25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 18.06.2014 14192-0180-014
04/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" " " . k : M . . . . w . . . . ^ . ~ . . _
N E E R G I E L E G p
~
. . - . r . ~ . . ,
2 1 . . 0 2 . 2 0 1 4
R E C K I ~ K Ó K K ~ A N D E l .
1 I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I l l I 1 M 1 l l 1 I I I I I l
* 1 4 0 5 5 2 9 0 *
V r
b e h c a a l B e y
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 8 3 1 . 9 9 9 . 8 8 0
i m m o B r u s h
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
M a ï s l a a n 1 0
8 8 0 0 R o e s e l a r e
B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t i n g a n g v a n a f 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e ë i n d i g e n , m e e r b e p a a l d v a n :
- d e h e e r G u i l l a u m e D u m a r e y ;
- B V B A D u m p r o I n t e r n a t i o n a l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u i l l a u m e D u m a r e y ; e n
- B V B A O r c h a r d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r S t r o b b e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t i n g a n g v a n a f 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r s v a n d e N V I m m o B r u s h t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- N V B o d y C o a c h I n t e r n a t i o n a l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , B r o e k s t r a a t 1 2 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 8 0 9 , 3 3 9 , a i s A - b e s t u u r d e r ;
- B V B A M e c r e a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , G a v e r s t r a a t 1 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 0 6 8 . 3 8 1 , a l s B - b e s t u u r d e r ; e n
B V B A O r c h a r d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 7 2 W a n n e g e m - L e d e , R e u t e l s t r a a t 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 5 . 7 9 6 . 3 4 9 , a l s C - b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A M e c r e a d d . 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , r e s p e c t i e v e l i j k v a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V B o d y C o a c h I n t e r n a t i o n a l d d . 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , r e s p e c t i e v e l i j k v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A O r c h a r d d d . 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w a a r b i j v o o r m e l d e b e s t u u r s m a n d a t e n i n d e . N V I m m o B r u s h w o r d e n a a n v a a r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e b e s t u u r s m a n d a t e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e s t e l d .
W o r d e n m e e r b e p a a l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d :
- d e h e e r G u i l l a u m e D u m a r e y , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V B o d y C o a c h I n t e r n a t i o n a l ;
- d e h e e r G u y V a n d e V y v e r e , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A M e c r e a ; e n
- d e h e e r O l i v i e r S t r o b b e , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A O r c h a r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - f i e h o u d e n > . a a n h e t 1 3 e l g ¬ s c h S t a a t s b l a d
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 d e N V B o d y C o a c h i n t e r n a t i o n a l t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V i m m o B r u s h , d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V B o d y C o a c h I n t e r n a t i o n a l d d . 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g d a t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r G u i l l a u m e D u m a r e y z a l o p t r e d e n a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V B o d y C o a c h I n t e r n a t i o n a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
N V B o d y C o a c h I n t e r n a t i o n a l
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G u i l l a u m e D u m a r e y
v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/01/2014
ÿþ M o d W a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 9 E I
r A O N 1 T E U R B E L G E
3 2 , : c , c 1 , 2 , 0 1 , : B
N E E R G E L E G D
D 1 4 , 0 1 . 2 0 1 4
O p k { A P I D E L
K O h t i H w K
N i B A N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 9 9 . 8 8 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B R U S H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a ï s l a a n 1 0 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s ) K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P a u l H E N R I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , i n d e a s s o c i a t i e v a n n o t a r i s s e n " A n n e P E D E S c P a u l R E N R I S T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e M e r e l b e k e ( B o t t e l a r e ) , R i d . A . S t a s d e R i c h e l l e l a a n , 8 , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O B R U S H " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M a ï s l a a n 1 0 , d a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g b e i d v a n s t e m m e n a l s v o l g t h e e f t b e s l i s t ;
E E R S T E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l f o r m e e l t e v e r m i n d e r e n , t e n b e l o p e t w e e m i l j o e n
z e s h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( E 2 . 6 1 4 . 0 6 4 , 2 6 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( E 2 . 6 7 6 . 5 6 4 , 2 6 ) n a a r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r r e d u c t i e v a n e e n s c h u l d t e n o p z i c h t e v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p D U M P R O I N T E R N A T I O N A L m e t v o o r m e l d b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g , z o a l s v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t b e w i j s v o o r l e g t .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
. w i j z i g e n :
* a r t i k e l 5 - K a p i t a a l : d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , h e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d e u r o ( £ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . " .
V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e s c h u l d t e n o p z i c h t e v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p D U M P R O I N T E R N A T I O N A L ;
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G B e v e s t i g i n g v a n d e r e e d s b e s l i s t e d o c h n i e t g e p u b l i c e e r d e b e n o e m i n g e n o n t s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a ) D e v o o r z i t t e r g e e f t k e n n i s a a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3 , u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , d o o r v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p P . D . C . B R U S H .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t o n t s l a g .
b ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , d o o r e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t m a n d a a t u i t g e o e f e n d t o t o p 1 2 j u n i 2 0 1 3 .
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3 : - v o o r n o e m d e h e e r D u m a r e y G u i l l a u m e
- v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p O r c h a r d , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r S t r o b b e v o o r n o e m d ,
d i e d e z e b e n o e m i n g a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n d a t e r t e g e n h e n g e e n b e r o e p s v e r b o d w e r d u i t g e s p r o k e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e t t , ' t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s P a u l H E N R I S T ,
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 26.06.2013 13229-0147-013
23/11/2012
ÿþ
a f i f i k i B à
1 t l 1 t ' l l l i i i I t i l i t 1 I 1 l t l t I ' û l 1 1 1 1 1 1 l 1 l 1
* 1 2 1 8 9 9 7 9 "
M o d W a r d 1 1 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ~ - i ' ' I : v i .
( ` n , . i C ,
I 1 L i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 9 9 . 8 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B R U S H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a i s l a a n 1 0 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s t e I n g e l m u n s t e r o p z e s t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e I z e g e m o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 6 2 , b l a d 4 , v a k 1 9 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O B R U S H , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M a i s l a a n 1 0 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a a r t s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« 8 . B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " i m m o B r u s h " b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n h e t t r é f o n d s g e d e e l t e v a n e e n e r f p a c h t o p e e n o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e M a ï s l a a n 1 0 i n R o e s e l a r e , g e k a d a s t r e e r d i n R o e s e l a r e 2 ° a f d . s e c t i e B , n u m m e r 1 7 4 8 / X , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n 2 0 . 8 6 2 n e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 2 9 2 . 7 0 2 , 0 0 ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , n l 2 9 2 . 7 0 2 , 0 0 E U R , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n i n h e t h u i d i g v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V I M M O B R U S H " e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e K o r t r i j k o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 2 .
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J e a n - M i c h e l D a l l e
B e d r i j f s r e v i s o r . »
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' 7 h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
~ 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 2 9 2 . 7 0 2 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o e n z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 3 8 3 . 8 6 2 , 2 6 ) o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 6 7 6 . 5 6 4 , 2 6 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g d o o r n v P D C B R U S H , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M a i s l a a n 1 0 , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v a n n a v e r m e l d o n r o e r e n d g o e d .
S T A D R O E S E L A R E - t w e e d e a f d e l i n g
H e t t r é f o n d s g e d e e l t e v a n e e n e r f p a c h t o p e e n o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n a a n d e M a ï s l a a n n r 1 0 t e R o e s e l a r e , b e k e n d g e w e e s t z i j n d e t e n k a d a s t e r v o l g e n s t i t e l s o n d e r s e c t i e B , n u m m e r s 1 7 4 8 1 N e n 1 7 4 8 N e n d e e l v a n n u m m e r ( s ) 1 8 6 0 1 X 1 3 , 1 8 6 0 / T 1 3 , 1 8 6 0 1 C / 3 1 8 6 0 N 1 3 e n 1 8 6 0 / C / 4 , t h a n s b e k e n d t e n k a d a s t e r o n d e r R o e s e l a r e , t w e e d e a f d e l i n g , s e c t i e B , n u m m e r 1 7 4 8 1 X m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s h u i d i g k a d a s t e r v a n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g v i e r k a n t e m e t e r ( 2 0 . 8 6 2 m 9 .
H u u r t o e s t a n d :
H e t g o e d i s v r i j v a n e n i g e b e z e t t i n g , b e h o u d e n s h e t e r f p a c h t r e c h t i n h e t v o o r d e e l v a n K B C B a n k e n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g i n h e t v o o r d e e l v a n P . D . C . B r u s h .
H y p o t h e c a i r e t o e s t a n d .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t h e t h i e r b o v e n o m s c h r e v e n g o e d w o r d t i n g e b r a c h t v o o r v r i j , z u i v e r e n n i e t b e l a s t m e t e n i g v o o r r e c h t , h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g , o v e r s c h r i j v i n g o f a n d e r e l a s t v a n w e l k e a a r d o o k , z o w e l i n h u n n e r h o o f d e a l s i n h o o f d e v a n d e v o r i g e e i g e n a a r s .
I L A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
1 . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t v a n a f h e d e n d e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n h e t i n g e b r a c h t e g o e d d o o r d e r e ë l e e n d a a d w e r k e l i j k e i n b e z i t n e m i n g , m e t d e v e r p l i c h t i n g o m v a n a f d i e z e l f d e d a t u m a l l e t a k s e n e n b e l a s t i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k i n v e r b a n d e r m e e t e d r a g e n e n t e b e t a l e n t o t v o l l e d i g e o n t l a s t i n g v a n d e I n b r e n g e r s .
2 . H e t g o e d w o r d t i n g e b r a c h t i n d e s t a a t w a a r i n h e t z i c h m o m e n t e e l b e v i n d t , z o n d e r w a a r b o r g b e t r e f f e n d e d e g e b r e k e n v a n d e g r o n d e n d e o n d e r g r o n d , m e t a l l e h e e r s e n d e e n l i j d e n d e , z i c h t b a r e e n o n z i c h t b a r e , v o o r t d u r e n d e e n n i e t - v o o r t d u r e n d e e r f d i e n s t b a a r h e d e n d i e h e t k u n n e n b e z w a r e n o f b e v o o r d e l i g e n . N o c h t a n s s t a a t h e t d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v r i j d e e n e I n h a a r v o o r d e e l i n t e r o e p e n e n z i c h t e v e r z e t t e n t e g e n d e u i t o e f e n i n g v a n d e a n d e r e , m a a r o p h a a r k o s t e n e n r i s i c o e n z o n d e r v e r h a a l t e g e n d e i n b r e n g e r ,
3 . D e o p p e r v l a k t e w o r d t n i e t g e w a a r b o r g d . E l k v e r s c h i l i n m e e r o f i n m i n , z e l f s i n d i e n g r o t e r d a n é é n t w i n t i g s t e , b l i j f t i n h e t v o o r d e e l o f h e t n a d e e l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . D e k a d a s t r a l e g e g e v e n s w o r d e n f o u t e r t e r i n f o r m a t i e v e r s t r e k t .
5 . A l l e l e i d i n g e n , a p p a r a t e n e n t e l l e r s d i e z i c h i n h e t i n g e b r a c h t e g o e d b e v i n d e n e n d i e a a n d e r d e n t o e b e h o r e n , z i j n n i e t i n d e z e i n b r e n g i n b e g r e p e n . W a t h e t w a t e r , h e t g a s e n d e e l e k t r i c i t e i t b e t r e f t m o e t d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e n o d i g e o v e r n a m e s o p h a a r n a a m z o r g e n .
6 . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r o n d e r s t e l d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e e i g e n d o m s t i t e l s e n d e s c h r i f t e l i j k e h u u r o v e r e e n k o m s t e n b e t r e f f e n d e h e t i n g e b r a c h t e g o e d ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t u i t d r u k k e l i j k v r i j g e s t e l d v a n e e n m e e r g e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g i n d e z e n o t u l e n . D e z e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r v e r h a a l t e g e n n o c h t u s s e n k o m s t d o o r d e i n b r e n g e r .
7 , S t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n :
D e m i n u u t h o u d e n d e n o t a r i s h e e f t d e a a n d a c h t v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d o p d e b e p a l i n g e n v a n h e t V l a a m s d e c r e e t b e t r e f f e n d e d e r u i m t e l i j k e o r d e n i n g , g e c o ö r d i n e e r d o p z e s e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d , d e c r e e t h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n a c h t t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g h o u d e n d e o r g a n i s a t i e v a n d e r u i m t e l i j k e o r d e n i n g e n v a n h e t d e c r e e t b e t r e f f e n d e r u i m t e l i j k e o r d e n i n g , g e c o i ; r d i n e e r d o p t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g .
. B i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n .
D e e i g e n d o m s t i t e l v a n d e i n b r e n g e r b e v a t g e e n e n k e l e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e a k t e v e r k o o p v e r l e d e n d o o r n o t a r i s S t e f a a n L a g e t e I z e g e m o p 1 4 a p r i l 1 9 9 4 , d i e h i e r n a l e t t e r l i j k w o r d e n w e e r g e g e v e n :
" P a r t i j e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o n d e r h a v i g e v e r k o o p g e s c h i e d t o n d e r d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n v o o r m e l d e a k t e n v a n n e g e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i n e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , a l s m e d e d e " a l g e m e n e v e r k o o p s v o o r w a a r d e n e n s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n " g e h e c h t a a n d e a k t e v a n n e g e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , v o o r z o v e r z e n o g v a n t o e p a s s i n g z i j n .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 6 7 6 . 5 6 4 , 2 6 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% , ' i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t P e l g i s c h S t a a t s b l a d
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 6 7 6 . 5 6 4 , 2 6 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 , T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e v e r r i c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 08.08.2012 12408-0130-016
14/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f l
b e I I
a
B S t
' 1 2 1 4 1 6 9 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 9 9 . 8 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o B r u s h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M a ï s l a a n 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 a p r i l 2 0 1 2 :
1 . D e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g e o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( i ) d e H e e r P a t r i c k B o o n e f a e s
( i i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O F I N A N C I A L S E R V I C E S " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J o h a n D ' H a u w , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , D o n k g o e d d r e e f 1 4
D e v e n n o o t b e s l u i t o m e l k v a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e d r o g , k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
2 . D e v e n n o o t b e s l u i t o m t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n :
( i ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P D C B R U S H " , v o o r n o e m d , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G u i l l a u m e D u m a r e y , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 1 3 2 ; e n
( i i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R U M P R O I N T E R N A T I O N A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t D e n i j s W e s t r e m , P o o l s e - W i n g l a a n 9 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 8 9 2 . 2 0 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G u i l l a u m e D u m a r e y , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e
j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . D e v e n n o o t v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e e s t e r L u c W y n a n t e n m e e s t e r M a a r t e n P o u l u s s e n , a d v o c a t e n , b e i d e m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n .
M a a r t e n P o u l u s s e n
V a n O l m e n &