05/05/2014 : verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 7 april 2014, ter registratie, heeft de algemene vergadering van de naamloze vennootschap IMMO GUYLE volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT- OMZETTING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO
Omzetting van het huidige maatschappelijk kapitaal van zeven miljoen Belgische Frank, in EURO, zodat dit kapitaal voortaan honderd drieënzeventîgduizend vijfhonderd vijfentwintig euro zesenveertig cent; (173.525,46 €) bedraagt, vertegenwoordigd door zeventig (70) aandelen.
TWEEDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN AAN OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER M
AANDELEN OP NAAM
Aanpassing van de actuele bepalingen van de statuten, inzonderheid opgenomen in het huidige artikel 7, teneinde deze statuten aan te passen aan de omzetting van de bestaande aandelen aan toonder in aandelen op naam, die eind 2011 heeft plaatsgevonden.
DERDE BESLUIT- RECHTEN VRUCHTGEBRUIKER-BLOTE EIGENAAR. BEVOEGDHEDEN RAAD VAN
BESTUUR-ALGEMENE VERGADERING
Aanpassing van de actuele bepalingen van de statuten, teneinde de verhouding in de rechten en; verplichtingen tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, alsook de bevoegdheidsverdeling tussen de raad van de bestuur en de algemene vergadering, aan te passen.
VIERDE BESLUIT
Aanname van volledig nieuwe statuten om ze in overeenstemming te brengen met hetgeen voorafgaat, met
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, en om de huidige tekst te actualiseren en te!
herformuleren,
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
1. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Wielsbeke (Ooigem), Wielsbeeksestraat 73A.
2. De vennootschap heeft tôt doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigeri
rekening:
a) het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met; derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en; franchising, technisch, commercieel, administratief en financîeel beheer en advies, alsook het ter beschikking!
stellen en het huren en verhuren van personeel;
b) het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonkim met inbegrip van het; onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinanciering van onroerende; goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebrutk, genot en opbrengst. Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar onroerend patrimonium,
c) het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het; deelnemen in en het directievoeren over ondememingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de; functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen. d) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering, e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels-:
en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders!
van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondememingen. Zij mag aile werkzaamheden en rechtshandelingen vem'chten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar doel.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening ofi
voor rekening van derden, in de meeste uitgebreide zin
3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd drieënzeventîgduizend vijfhonderd vijfentwintig euro;
zesenveertig cent (173.525,46 €).
Het wordt vertegenwoordigd door zeventig (70) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder;
éénfeeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
4. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
5. De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van junî om tien uur, op de zetel van de
vennootschap.
6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tôt de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststellïng, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn, Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder
artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende
stem toekomt, op gevolg te hebben. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tôt zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van: 1) de handelingen die aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet,
2) volgende reeks van handelingen, waarvoor de algemene vergadering exclusief bevoegd is, en waarover
enkel kan worden besloten met een meerderheid van tachtig procent (80%) van de stemmen:
-kapitaalverhoging of -verlaging van de vennootschap, of van andere vennootschappen waarin de
vennootschap de meerderheid van de aandelen heeft,
-ontbinding van de vennootschap of van andere vennootschappen waarin de vennootschap de meerderheid
van de aandelen heeft,
-de aan- en verkoop van onroerende goederen, de verkoop van participaties, het hypothekeren, verpanden
ex of bezwaren in de meest ruime zin, van de goederen van de vennootschap,
� -aangaan van leningen en kredieten, aan- en verkoop van goederen en diensten, contracten, in de meest
° ruime zin, voor een bedrag van meer dan 10.000 EURO per jaar,
3 -wijziging van de gebruikstoestand van de onroerende goederen die behoren tôt het patrimonium van de
SS vennootschap.
§ De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad.
§ De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werkîng ervan.
S De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar
De raad, evenals de gemachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen
§ eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
•<] De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze ■ voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
3 door twee gedelegeerd bestuurders samen optredend.
® Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
� gevolmachtigde tôt dit bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
<_» bijzondere gevolmachtigden.
|£> 7. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekenïng en de toelichtïng op. Deze documenten worden overeenkomstig
~o de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
-g De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door _g een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.
g De bestuurders stellen bovendien jaariijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek M van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tôt het opstellen van een jaarverslag zolang -c de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van
« vennootschappen.
53o Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de ôS vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijk reserve
o> Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
2° VIJFDE BESLUIT- HERBENOEMING BESTUURDERS
s» Herbenoeming van de heer Raoul CUYLE en mevrouw Isabelle AMERLYNCK, aïs bestuurders tôt na de M, jaarvergadering die gehouden wordt in het jaar 2019.
Kennisname van het ontslag van de heer CUYLE Herman, wonende te 8710 Wielsbeke (Ooigem),
Desselgemsestraat 4, als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 7 april 2014.
ZESDE BESLUIT -VOLMACHTEN
Opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tôt uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tôt het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten.
RAAD VAN BESTUUR
Aansluitend is bijeengekomen, de raad van bestuur van de vennootschap, samengesteld als volgt: -de heer Raoul CUYLE,
activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtdragers, a! dan niet aandeelhouders, delegeren.
*"' één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
van de nettowinst.
Voor¬
behouden •-aan het «
Belgisch
Staatsblad
Luïk B - Vfwvnln
-mevrouw ïsabelieÂMERLYNCK,
die heeft besloten de heer Raoul CUYLE en mevrouw Isabelle AMERLYNCK te herbenoemen als
gedelegeerd bestuurders tôt de jaarvergadering die gehouden wordt in het jaar 2019.
Voor eensluidend uittreksel,
Henk DEKlERE, notaris te Oostrozebeke tegelijk neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoôrdineerde tekst van de statuten.
•M
s T5
09 eu
O «N
î?)
e. e.
• FF
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening