I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I 1 H l I 1 1 l l I l I I f l 1 1 1 1 l i i i I
* 1 2 1 1 8 6 0 6 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i w
N e c i e r g e l p i c i t e r g r i f f i e v a n e e r e c h t b a n k v a n k i w i 1 . - ) h ~ i i c i e i
B r u - 1 i ~ i 9 ~ ~ t e a 5
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 4 3 7 . 1 7 3 . 7 5 3
I M M O D A T A
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H e r t s t r a a t 1 5
8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - H e r b e v e s t i g i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p i 3 0 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t t i j d e n s d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r a d e r i n g v a n 1 8 j u l i 2 0 1 1 d e v o l g e n d e : m a n d a t e n w e r d e n h e r n i e u w d : h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C h r i s t o p h e V a n h e s t e e n v a n d e C o m m , V . A , W e s t m i n s t e r ( m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e V a n h e s t e ) a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n . p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n f e b r u a r i 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e h e r b e n o e m i n g e n n i e t z i j n g e p u b l i c e e r d . B i j d e z e b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d e h e r n i e u w i n g v a n d e z e m a n d a t e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e ; J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n f e b r u a r i 2 0 1 7 .
B i j k o m e n d b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s h e b b e n g e s t e l d s i n d s 1 8 j u l i 2 0 1 1 .
2 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n a a n v a a r d h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n , :
v a n d e h e e r C h r i s t o p h e V a n h e s t e ,
3 , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e v r o u w S t e p h a n i e V a n h e s t e t o t o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e n
p e r i o d e v a n 5 j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n f e b r u a r i 2 0 1 7 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C o m m , V A . W e s t m i n s t e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r I g n a c e V a n h e s t e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e