30/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n c l t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
2 1
B E L G E
- 2 0 1 k T A A T S B L A
1 1 1 U I I 1 I 1 I I 1 U f l h I I I i i
* 1 4 1 2 6 1 3 5 *
1 1 1 1 1 1
E L G I S C I - I S
I \ Y E L . H ( 3 1 - . : L E ( M )
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 0 J U N 2 0 1 4
D
G e r P l e d I b l i n g B r u g g e
D e . . . g r i m e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 6 3 . 6 5 7
1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T H I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) ; S T H I
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S e y n t e x i a a n 1
8 7 0 0 T i e l t
: l O n d e r w e g ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g - W i j z i g i n g v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e -
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
. ,
. . ,
,
i j U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r C h r i s t o p h e B L I N D E M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e ! : ! b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . ,
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , ! G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , a p i ! 3 j u n i 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i i v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T I - 1 I n t e r n a t i o n a l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t , 1 i i S e y n t e x i a a n 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 6 . 2 6 3 . 6 5 7 , R P R B r u g g e i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e !
i i t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : .
. .
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G '
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f i
h e d e n , t e w i j z i g e n i n " I n n m o D e M a n d e l " .
. ,
! : H e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n z a l i n d i e z i n w o r d e n a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
i i W I J Z I G I N G V E R E F F E N I N G S P R O C E D U R E i
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e w i j z i g e n e n t e v e n s d e m o g e l i j k h e i d i n t e ! : I v o e g e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e t e o n t b i n d e n , d i t a l l e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h u i d i g e !
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t : ,
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d & , . ,
v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . '
! ! D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n ! i k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , w a a r b i j v o o r m e l d e v o o r z i t t e r t e v e n s o o r d e e l t o v e r d e i ; h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e !
v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e i v a n . ;
B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d o o r d &
z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . ,
! B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n : d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , b e h o u d e n s :
b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . ,
,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s . '
, i I n a f w i j k i n g v a n h e t b e p a a l d e h i e r v o o r i s e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k m i t s . 1
k n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " .
,
i ! W I J Z I G I N G A R T I K E L E N - I E N 4 0 V A N D E S T A T U T E N O M Z E I N O V E R E E N S T E M M I N G T E ;
B R E N G E N M E T D E H I E R V O O R G E N O M E N B E S L U I T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g !
! ! t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
1 ! - D e t e k s t v a n a r t i k e l ' I w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
! ! " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " I m m o D e M a n d e l " .
i - D e t e k s t v a n a r t i k e l 4 0 w o r d t v e r v a n g e n a i s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b - J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , w a a r b i j v o o r m e l d e v o o r z i t t e r t e v e n s o o r d e e l t o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n .
B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
I n a f w i j k i n g v a n h e t b e p a a l d e h i e r v o o r i s e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T S L A G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- d e h e e r S e y n a e v e , A r t h u r C h r i s t i a a n E u g e n e M a r i e J o s e p h , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , S e y n t e x l a a n 3 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D Y M A S O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , N i e u w s s t r a a t 8 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 0 0 9 . 0 3 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K o c h u y t C h r i s t o p h e , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , N i e u w s t r a a t 8 2 ;
- d e h e e r S e y n a e v e , T h o m a s M a r i e M a r g u e r i t e J o s e p h , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 8 7 3 0 i 3 e e r n e m , B l o m m e k e 3 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A N D - E N B O S U I T B A T I N G H O N T Z O C H T N V B E E R N E M " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t , S e y n t e x l a a n 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 1 6 9 . 8 6 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S e y n a e v e T h o m a s , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O V L A S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , E k s t e r e n b e r g 5 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 5 6 0 . 7 5 1 , R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w S e y n a e v e , G é r a l d i n e M a r i e - M a r t i n e A r t h u r , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e r - r i , E k s t e r e n b e r g 5 0 ;
- m e v r o u w S e y n a e v e , M a u r e e n B é r é n i c e M a r t h e J e a n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , S e y n t e x l a a n
- d e h e e r S e y n a e v e , A r t h u r W a u t h i e r L o u i s M a r g u e r i t e , o n g e h u w d , g e b o r e n t e B r u g g e o p 4 a p r i l 1 9 8 6 , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , S e y n t e x l a a n 3 ;
d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " L A N D - E N B O S U I T B A T 1 N G H O N T Z O C H T N V B E E R N E M " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e v o o r n o e m d e h e e r S e y n a e v e T h o m a s ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l c i c L 3 / 0 6 / 2 0 1 4 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
m o d 1 1 1
4 \ 4 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 29.07.2014 14359-0021-033
19/11/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
. : s . 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ c S e E . U E . C a O t ~ r G R l e V l l ~ c e '
N ~ ~ ~ A N K 0 0 P H A ~ ~ É t ` ~ U
e B G 1 1 7 8 A P + ; . ~ - i ~ t a G t r ~ ~
, ~ ~ . } ~ ~ ~ ~ ~ f 0 6 ~ v 2 0 1 3
r i ~ f i e ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 1 7 3 0 6 1
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 6 3 . 6 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T H I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) : S T H I
6 6 R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S e y n t e x l a a n 1
8 7 0 0 T i e l t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
; 6 U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r C h r i s t o p h e B l i n d e m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e ; ; i l v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E 6 i G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " m e t ; ; ; , z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : i i i l R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t ; ; k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g v r e u r o ( ¬ 1 2 . 5 7 0 . 0 5 8 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d 6
6 6 a c h t e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 . 6 3 3 . 0 5 8 , 0 0 ) o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n l i
t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t ; 6 m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t i n n a t u r a d o o r d e u i t b r e n g v a n a c h t e n n e g e n t i g k o m m a ; ; 6 d r i e ë n t a c h t i g p r o c e n t ( 9 8 , 8 3 % ) v a n v o l g e n d e a a n d e l e n a a n d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . a . T i e n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g ( 1 0 . 1 3 0 ) a a n d e l e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
6 " S E Y N T E X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t , S e y n t e x l a a n 1 ,
6 c o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 0 3 9 . 9 6 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e ; ; ;
b . Z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 7 . 1 6 8 ) a a n d e l e n i n d e n a a m l o z e ;
i i 6 6 v e n n o o t s c h a p " S E Y N - I N T E R N A T I O N A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t , ; ;
M a r i a l o o p s e s t e e n w e g 2 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 0 8 4 . 8 6 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r i i
B r u g g e ; 6
c . H o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n B a n g l a d e s h ;
" S A T E X C O L t d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D h a k a ( B a n g l a d e s h ) , B u i l d i n g n o . 2 8 , 4
R o a d n o . 3 1 D , 1 2 3 0 U t t a r a , B T W - n u m m e r 1 7 1 2 0 0 2 6 1 7 ;
d , V e e r t i g d u i z e n d ( 4 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p n a a r R o e m e e n s r e c h t " S . C . 6 ;
i ; M O T E X C O S . R . L . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J u d e t u l l a s i , l a s i ( R o e m e n i ë ) , B - d u l 6
C h i m i e i n r . 6 , h a n d e l s r e g i s t e r n u m m e r J / 2 2 / 6 4 2 / 1 9 9 8 . 6
6 D e z e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n s l e c h t s p l a a t s v i n d e n n a h e t v e r l o o p v a n d e t e r m i j n ; ; 1 ; v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l e n z a l 6 p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
6 6 U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D . .
i i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n . D e z e u i t k e r i n g z a l g e s c h i e d e n i n n a t u r a d o o r d e i ! 6 ' u i t b r e n g v a n é é n k o m m a z e v e n t i e n p r o c e n t ( 1 , 1 7 % ) v a n d e i n h e t e e r s t e b e s l u i t v e r m e l d e p a r t i c i p a t i e s s u b 1 . a ; i l t o t e n m e t 1 . d . , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t , ! ( ¬ 1 9 8 . 6 5 0 , 6 7 ) a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a I i
6 ; e n d i t o p h e t z e l f d e o g e n b l i k a l s d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . . .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
6 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e , 6
6 . h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r h e t a r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a , t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 7 . 8 9 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n .
V O L M A C H T T O T V E R V U L L I N G V A N D E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r D e r y c k e H e n r i , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , V r i j h e i d s l a a n 2 7 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , m e e r s p e c i f i e k o m d e u i t v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . e n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e c o n c r e t i s e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , i n c l u s i e f 1 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 05.08.2013 13398-0217-034
08/10/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 28.09.2012 12602-0152-036
02/10/2012
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c Y 5 t a a t s b i a
M o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I U I I I 1 I U I I I A I I I I l U
+ 1 2 1 6 3 2 6 3 *
N E E R G E L E G D t z r G R I F F I E c i u
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) o p :
~ g S E G ' r ' f f a e ~ , 2 g ; ; ` : ; e .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 2 6 3 6 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T } - 1 I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) : S T R I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
Z e t e l : S e y n t e x l a a n 1 , 8 7 0 0 T i e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p w o e n s d a g 2 9 / 4 8 / 2 0 1 2 b e n o e m d e a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r d e h e e r A r t h u r S e y n a e v e . H e t m a n d a a t l o o p t t o t a a n h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 8 .
T h o m a s S e y n a e v e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012
ÿþM o r i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o h e h É * i a i z s v e s * C N I T E U R E E l C E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
a a r 0 5 - 0 7 - I S C H S T A É t ; Ë C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B e l ! . S t a a i 2 B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
z 9 J U N I 2 0 1 2
T S B L r G r e t i e e e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 4 ( 6 . 2 6 3 . 6 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T H I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S e y n t e x l a a n 1 , 8 7 0 0 T i e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N i e u w e b e n o e m i n g
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 5 / 0 6 / 1 2 h e e f t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p L a n d b o u w - e n b o s u i t b a t i n g H o n t z o c h t n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s S e y n a e v e , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
T h o m a s S e y n a e v e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 03.07.2012 12269-0166-030
28/03/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 6 3 . 6 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T H I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) ; S T H I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S e y n t e x l a a n 1
8 7 0 0 T i e l t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - P a r t i ë l e s p l i t s i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
; , U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n t e G e n t , o p z e v e n e n t w i n t i g ; ; i j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 2 , d e 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b o e k 2 3 3 , b l a d 5 4 , v a k 0 7 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) e n g e t e k e n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r : H a e g e m a n S a b i n e , : b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e ; p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
: ; V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 1 j u n c t o 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r h a n d i g t d e v o o r z i t t e r a a n d e . ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n , : e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y " , m e t : z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 1 6 1 . 4 3 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ; L i p p e n s J a n , v e n n o o t e n b e d r i j f s r e v i s o r . , d e d a t o 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 . D i t v e r s l a g h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n ; ; w a a r d e r i n g e n o p d e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t ,
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t : i
: : A ' 8 . B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " S T H I N T E R N A T I O N A L N V " , t e n g e v o l g e v a n ; d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n L A N D B O U W - E N B O S U I T B A T I N G H O N T Z O C H T N V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n h e t ; : ; a f g e s p l i t s t o n r o e r e n d g o e d , t e r w a a r d e v a n ¬ 3 1 . 3 2 6 .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n ; ; : d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n : t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : '
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n , n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e ; o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 2 1 . 0 0 4 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p S T H ; I N T E R N A T I O N A L N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n . b e ë i n d i g d t e G e n t o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2
, i G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A :
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n L I P P E N S ' B e d r i j f s r e v i s o r V e n n o o t '
: P A R T I E L E S P L I T S I N G i ; D e v o o r z i t t e r b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v e r m e l d i n v o o r m e l d s p l i t s i n g s v o o r s t e l , e n o n d e r d e ; I I w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n , t o t g o e d k e u r i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t d e e l
v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , d a t v e r b a n d h o u d t m e t h e t i n d u s t r i e e l c o m p l e x g e l e g e n a a n d e S e y n t e x l a a n
t e T i e l t , b e s t a a n d e u i t d e h i e r n a n a d e r o m s c h r e v e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o l g e n s d e v e r d e l i n g v o o r z i e n i n h e t ;
s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e d a a r i n o p g e n o m e n s p l i t s i n g s b a l a n s , v a n " L A N D B O U W - E N B O S U I T B A T I N G
A ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h a e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e t
a a B e S t a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N T E U R
2 0 - 0 3 - G I S C H S T A
S E L C a E N E E R G E L E G D t e r G R t l ~ F l E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 1 2 p
1 V ° S C 7 d . ~ `
~ 8 U G G E ( A f d s l i n g B r q u p q k
j ~ ~ . ~ . 1 2 0 1 2
, ~ ` ~
G r i f f i e
n e O n e
* 1 2 0 6 4 5 6 H E
- ¬ - ~
t r - c i i i K _ _ ~ : ° ~
m o d 1 1 . 1
, v o o r -
> b e h o u d e n a a n t e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H O N T Z O C H T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 0 0 T i e l t , S e y n t e x l a a n 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 1 8 . 1 6 9 . 8 6 9 , R P R B r u g g e " , h i e r n a o o k g e n o e m d " d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " , D e z e o v e r d r a c h t h e e f t p l a a t s o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
A l l e h a n d e l i n g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n w a r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t b e s c h o u w d a l s z i j n d e g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E P A R T I E L E S P L I T S I N G D O O R O V E R N E M I N G M e v r o u w F l o r e n c e D e l v o y e v e r k l a a r t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r l a s t h e b b e r , a a n g e s t e l d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " L A N D B O U W - E N B O S U I T B A T I N G H O N T Z O C H T " , g e h o u d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e v e r g a d e r i n g , d a t v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " L A N D B O U W - E N B O S U I T B A T I N G H O N T Z O C H T ' , h e e f t b e s l o t e n t o t " p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g " d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n h a a r a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n i n d e v e n n o o t s c h a p " S T H I N T E R N A T I O N A L " o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t o v e r e e n s t e m m e n d b e s l u i t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r d e o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r m e l d e L a s t h e b b e r e n d e o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d o o r h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w a a r o n d e r h e t b e s l u i t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " L A N D B O U W - E N B O S U I T B A T I N G H O N T Z O C H T ' , w e r d g e n o m e n , i s g e r e a l i s e e r d , e n d a t b i j g e v o l g d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p " S T H I N T E R N A T I O N A L " v a n h e t v o o r m e l d d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " L A N D B O U W - E N B O S U I T B A T I N G H O N T Z O C H T " , d e f i n i t i e f t o t s t a n d i s g e k o m e n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A R U I L V E R H O U D I N G
T e n g e v o l g e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t , b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 5 . 5 7 6 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 2 . 6 1 7 , 4 8 2 , 0 0 ) o p t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 . 6 3 3 . 0 5 8 , 0 0 ) m e t u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d e n v i e r ( 2 2 1 . 0 0 4 ) n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r o p l e g i n g e l d .
D e z e n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 7 3 6 . 8 9 1 ) a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
B e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g a l l e w e l k d a n i g e a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n o m v a t , a l d a n n i e t u i t g e d r u k t , o n t s t a a n d a n w e l n o g t e o n t s t a a n , a l d a n n i e t c o n t e n t i e u s , v a n w e l k e a a r d o o k , c o n t r a c t u e e l d a n w e l e x t r a c o n t r a c t u e e l , d e e l u i t m a k e n d e n a f h a n g e n d e v a n h e t i n d u s t r i e e l c o m p l e x g e l e g e n a a n d e S e y n t e x l a a n t e T i e l t , v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 D E S T A T U T E N
D e v o o r z i t t e r b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r h e t a r t i k e l 5 , a l i n e a 1 , t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 . 6 3 3 . 0 5 8 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 7 . 8 9 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t v o o r d e g o e d e o r d e d a t g e e n v e r d e r e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p a a n g e b r a c h t d i e n t t e w o r d e n .
H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
1 / d e h e e r S E Y N A E V E A r t h u r C h r i s t i a a n ;
2 / d e h e e r S E Y N A E V E T h o m a s ;
3 / " D Y M A S O " , v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r K O C H U Y T C h r i s t o p h e .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R L M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r V a n d e n b e r g h e W i m , a d v o c a a t , k a n t o o r
h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 9 3 0 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , i n b e g r e p e n 6 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 1 j u n c t o 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/12/2011
ÿþ- -
M o d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
e r G R I F F I E d e r 7 1 , m K V A N K O O P H A N D E L T E
" ' . , a G " ( ' : , f d e l ; n g B r u g g e )
I t 4 m e r : e t
r i e n ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 6 3 . 6 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T H I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S e y n t e x l a a n 1 , 8 7 0 0 T i e l t
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g
N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e N V L a n d b o u w - e n B o s u i t b a t i n g H o n t z o c h t - B e e r n e m e e n d e e l v a n h a a r v e r m o g e n a f s p l i t s t , h e t w e l k z a l w o r d e n o p g e n o m e n d o o r d e N V S T H I n t e r n a t i o n a l , z o n d e r d a t d e . e e r s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
W i m V a n d e n b e r g h e
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e i d e n : i i o c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i u i i i i i i
* 1 1 1 9 4 0 7 5 *
23/12/2011
ÿþM o d W o r d 1 i . 1
I f i l l a g e n b i j l i ë t B é i g i s ë l i S t a a t s b T á d ÿÿ 2 3 T I 2 1 2 1 I I - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 6 6 . 2 6 3 . 6 5 7
( v o l u i t ) S T H I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) : S T H I
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S e y n t e x l a a n 1 , 8 7 0 0 T i e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g r e v i s o r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 j u n i 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n L i p p e n s d i e t e n e i n d e l i e p a a n h e t e i n d e v a n : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r n i e u w d w o r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( 2 0 1 4 )
T h o m a s S e y n a e v e
B e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
t r G t F F I E t e d e r
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R E C H T B A N K
B R U G G E l A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 1 2 D E V ~ r o
I 1 I I 3 5 3 Y 3 " I I V
1 b e f a l B e S t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 05.06.2011, NGL 31.08.2011 11539-0054-037
28/07/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a d 2 t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g ` e e y
o p : 2
u n
G r i f f i e
D e g r i f f i e r ,
4 1
* 1 1 1 1 6 6 1 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 6 3 . 6 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T H _ I N T E R N . ' I O N A L
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S E Y N T E X L A A N , 1 , 8 7 0 0 T I E L T
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d i n s d a g 7 / 0 8 / 2 0 1 1 b e n o e m d e a l s e x t e r n b e s t u u r d e r d e r e c h t s p e r s o o n D Y M A S O B V B A , d e z e r e c h t s p e r s o o n h e e f t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o p h e K o c h u y t . H e t m a n d a a t l o o p t t o t a a n h e t e i n d e v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 4 .
T h o m a s S e y n a e v e ,
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r
a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 20.07.2011 11318-0403-028
25/05/2011
ÿþ M a d 2 . 1
" L ù i k B - . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 H Y ~ I I 8 3 7 ' I ~ I I ~ I Y I I I I
" 7 8
V c b e h c a a r B e l c S t a a l
i \ i è R G E L ! < G D t e r
. " "
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D d é ( B R U G G E ( A f d e i n 9 B r u d )
y e t i t t ê t r i e - r .
! f
- R r j l a g e n b i t i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 S t 6 5 t 2 O 1 1 A t Y l u e s d u - M o n i t e u r e l g e u ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
0 4 6 6 . 2 6 3 . 6 5 7
S E Y N A E V E T E X T I E L H O L D I N G I N T E R N A T I O N A L
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
S E Y N T E X L A A N , 1 , 8 7 0 0 T I E L T
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 n a m k e n n i s v a n h e t s c h r i j v e n v a n m e v r o u w Y a n n i c k S e y n a e v e d d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 w a a r b i j d e z e w e n s t e o n t s l a g t e n e m e n w e g e n s p e n s i o e n g e r e c h t i g d e l e e f t i j d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 / 0 1 / 2 0 1 1 . D e R a a d v a n b e s t u u r g a a t a k k o o r d m e t d e z e b e s l i s s i n g e n b e d a n k t m e v r o u w Y a n n i c k S e y n a e v e v o o r h a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
A . S e y n a e v e ,
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 30.06.2010 10254-0427-029
22/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 16.07.2009 09429-0330-024
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 02.07.2009 09347-0236-023
22/04/2009 : BG090564
10/07/2008 : BG090564
01/07/2008 : BG090564
31/07/2007 : BG090564
31/07/2007 : BG090564
03/08/2006 : BG090564
12/07/2006 : BG090564
29/06/2006 : BG090564
13/07/2005 : BG090564
06/07/2005 : BG090564
01/12/2004 : BG090564
09/11/2004 : BG090564
08/07/2004 : BG090564
05/07/2004 : BG090564
10/07/2003 : BG090564
24/06/2003 : BG090564
15/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 09.09.2015 15583-0310-030
06/07/2001 : BG090564
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.06.2016, NGL 29.08.2016 16508-0142-019