IMMO DINANT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. IMMO DINANT
Dénomination : IMMO DINANT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 463.372.562

Publication

15/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 20.09.2014, NGL 10.10.2014 14643-0030-009
25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 21.09.2013, NGL 21.11.2013 13663-0274-010
07/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.11.2012, NGL 06.02.2013 13027-0115-011
07/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.11.2012, NGL 06.02.2013 13027-0116-009
07/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.11.2012, NGL 06.02.2013 13027-0117-009
26/03/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1V

~, .~~+l RECHTBANK VAN KOOPHANDEL Tr BRUGGE (Afdaling Brtagçie)

opr

Grie boer'

f 111fl! 111fl 111111111111111/111/ fl111 11111111! (JIJ ,E~

*iaosas4a*

bd

E St

ONITEUR BELGE

16 -03- 2012

GISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : 0463.372.562

Benaming

(voluit) : Immo Dinant

(verkort) :

Rechtsvorm : handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : 8020 Hertsberge, Kasteeldreef 61

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal ontvangen door notaris Anne Rutten, te Sint-Gilles, op 28 december 2011,

"geregistreerd acht blad(en) zonder renvooi(en) op het 1ste Registratiekantoor van Vorst op 4 januari 2012

Boek 81, blad 63 vak 12. Ontvangen vijfentwintig euro (25). B. MULLER (volgt de ondertekening)" , wat volgt,

letterlijk:

"Het jaar tweeduizend en elf

Op achtentwintig december

Voor mij, Anne RUTTEN, notaris te Sint-Gillis-Brussel, vervangt haar ambtgenoot Gaëtan WAGEMANS,

notaris te Elsene, die wettelijk is verhinderd.

is bijeengeroepen een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "IMMO DINANT', met maatschappelijke zetel te Hertsberge, Kasteeldreef 61, ingeschreven in

het handelsregister van Brugge onder het nummer 0463.372.562 en onderworpen aan de belastingen over de

toegevoegde waarde onder het nummer 463.372.562,

Opgericht bij akte verleden op 30 april 1998 voor notaris Henri Mattot, te Dinant, bekendgemaakt in de

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 21 mei daarna, onder het nummer 580 en waarvan de statuten sindsdien

niet werden gewijzigd.

(men laat weg)

BERAADSLAG1NG

De vergadering vat de agenda aan, en na beraadslaging neemt zij volgende beslissingen :

1/ EERSTE BESLUIT: Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal in euro om te zetten om het vast te stellen op

éénenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 ¬ ).

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

21 TWEEDE BESLUIT; De vernietiging van de aandelen aan toonder en de omzetting in aandelen op naam

De algemene vergadering beslist om de aard van de aandelen te wijzigen en bijgevolg de bestaande

aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, alsook de aandelen

aan toonder te vernietigen.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

3/ DERDE BESLUIT: Vaststelling van de inschrijving van de aandelen in het effectenregister.

De algemene vergadering beslist om alle aandelen aan toonder uitgegeven door de vennootschap om te

zetten in aandelen op naam door de inschrijving in het effectenregister van het aantal aandelen van elke

aandeelhouder in vruchtgebruik, blote eigendom of volle eigendom.

De algemene vergadering verzoekt de ondergetekende notaris om hun inschrijving in het aandelenregister

vast te steilen, waarvan akte.

4/ VIERDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap te herwerken als volgt:

TITEL EEN.

VORM NAAM ZETEL DOEL DUUR.

Artikel 1 : Vorm Naam.

De maatschappij is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap. De naam

ervan luidt "IMMO DINANT'.

Artikel 2 : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Hertsberge, Kasteeldreef 61.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Hij kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, naar ieder andere plaats in België worden overgebracht.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.

iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van de bestuurders, in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 3 ; Doel.

De vennootschap heeft tot doel: alle operaties die, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen of voor rekening van derden, In binnen  en buitenland, verband houden met:

-de studie, consulting en/of uitvoering van onroerende markten, van welke aard ook, onder andere de aankoop, verkoop, huur, verhuur, het bouwen, verbouwen, ruiling, valorisatie, de leasing, inrichting, verkaveling, de uitbating, de promotie en alle transacties met onroerende goederen in de ruimst mogelijke zin, zonder dat deze opsomming beperkend is;

-het beleggen van haar middelen in allerlei, onder welke naam en in welke vorm ook;

-het afsluiten van verzekeringscontracten, het beheer van een verzekeringsportefeuille;

-het op enigerlei wijze stellen van zekerheden ten behoeve van derden, mits vergoeding.

Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel

aankopen, exploiteren en afstaan. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij mag de opdracht van de bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op éénenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 ¬ ), is vertegenwoordigd door tweeduizend vijf honderd aandelen (2.500) zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging en vermindering.

Het maatschappelijk kapitaal mag in één of meer malen worden verhoogd of verminderd, bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal worden de nieuwe aandelen, waarop in geld moet worden ingeschreven, bij voorkeur aangeboden aan de eigenaars van de op de uitgiftedatum bestaande aandelen, naar rato van het aantal der aan ieder van hen toebehorende aandelen.

Wanneer er aandelen zonder stemrecht bestaan, bezitten de houders van deze aandelen een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht Deze regeling is van overeenkomstige toepassing bij de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants.

In afwijking van wat voorafgaat kan de algemene vergadering evenwel, in het belang van de vennootschap en op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, beslissen dat al of een deel van de nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingeschreven, niet bij voorkeur aan de aandeelhouders zullen worden aangeboden.

De algemene vergadering kan dit recht beperken of opheffen ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, met inachtneming van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering of de raad van bestuur, in het eventuele kader van het toegestane kapitaal, ook bepalen dat bij de toestemming van nieuwe aandelen, voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders. In dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen bedragen.

Het staat de raad van bestuur, in alle gevallen vrij, volgens de bepalingen en onder de voorwaarden die hij zal bepalen, en binnen de wettelijk vastgestelde grenzen, overeenkomsten af te sluiten om de inschrijving op alle of een deel van de uit te geven aandelen te verzekeren.

Artikel 7 : Vraag tot volstorting,

De stortingen welke op de hij de inschrijving niet volgestorte aandelen moeten worden gedaan zullen dienen te geschieden op de tijdstippen die door de raad van bestuur worden bepaald.

De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende verwittigingstermijn van vijftien dagen, nagelaten heeft gevolg te geven aan elke opvraging van stortingen op de aandelen, is aan de vennootschap rentevergoeding verschuldigd, berekend tegen de rentevoet die door de wet van twee augustus tweeduizend en twee is vastgesteld voor de betalingsachterstand in de handelstransacties, vermeerderd met één procent vanaf de eisbaarheidsdatum van de storting. Bovendien mag de raad van bestuur, na een tweede gedurende één maand zonder gevolg gebleven bericht, rechtsverval tegenover de aandeelhouder uitspreken en zijn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

aandelen ter beurze doen verkopen, onverminderd het recht om het nog verschuldigd bedrag, alsook elke eventuele schadevergoeding van hem te vorderen.

De raad van bestuur mag de aandeelhouders toestaan hun effecten ver de gestelde termijn vol te storten; in dat geval bepaalt hij onder welke voorwaarden de vervroegde stortingen aanvaard worden.

Artikel 8 : Aard van de aandelen.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder die het vraagt en volgens de voorwaarden voorzien door de wet.

ledere aandeelhouder mag op zijn kosten, op elk ogenblik, de omzetting vragen van zijn aandelen in een andere vorm.

De niet volledig volgestorte aandelen zijn op naam en kunnen niet worden overgedragen dan met de toelating en instemming van de raad van bestuur, die een eventuele weigering niet moet rechtvaardigen.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling.

Op de zetel van de vennootschap wordt voor de effecten op naam een register bijgehouden, Elke titularis van effecten kan op elk moment en op zijn kosten een certificaat van nominatieve inschrijving met betrekking tot zijn effecten vragen. Het register van effecten op naam kan elektronisch bijgehouden worden, De raad van bestuur kan een derde van haar keuze aanduiden om dit elektronisch register bij te houden,

Artikel 9 : Aansprakelijkheid van de aandeelhouders.

Iedere aandeelhouder is slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap tot beloop van het bedrag van zijn inschrijving.

Artikel 10 : Overdracht van aandelen.

(men laat weg)

Artikel 11 ; Rechtverkrijgenden.

De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen voorwendsel, de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de vennootschap uitlokken, tegen deze laatste verzet aantekenen, de verdeling of de licitatie van het maatschappelijk bezit vorderen, noch zich in hetzij wat van haar bestuur mengen; voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich schikken naar de maatschappelijke balansen en naar de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 12 Eigendom van een aandeel.

Voor de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten erkent de vennootschap slechts een enkel eigenaar voor ieder aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat een enkel persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 13 : Obligaties.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, hypothecaire of andere obligaties uitgeven. Deze bepaalt het type en de rentevoet, de wijze en tijdstip van de aflossing en de terugbetaling der

obligaties, de eventueel aan deze verbonden speciale waarborgen, alsook alle andere uitgifte voorwaarden.

De obligaties aan toonder zijn door twee bestuurders ondertekend; één van die handtekeningen of beide

mogen vervangen worden door naamstempels.

TITEL DRIE,

BESTUUR CONTROLE,

Artikel 14 : Raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het minimum aantal bestuurders door de wet vastgesteld, al dan niet vennoot, die voor een duur in overeenstemming mat het Wetboek van Vennootschappen door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen warden ontslagen.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

Een bestuurder rechtspersoon moet een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontstaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Vocr de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De functies van de uittredende bestuurders verstrijken onmiddellijk na de gewone algemenè vergadering. De raad van bestuur kiest onder zijn [éden een voorzitter en eventueel een of meer ondervoorzitters. Artikel 15 : Vacature.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot de volgende algemene vergadering, die overgaat tot de definitieve vervanging.

Iedere onder de hoger vermelde voorwaarden aangewezen bestuurder is benoemd voor de termijn welke nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, te beëindigen.

Artikel 16 : Aansprakelijkheid van de bestuurders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, doch zijn verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, zulks overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 17 : Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan een of meer personen delegeren.

Hij benoemt en ontslaat de afgevaardigden voor dit bestuur, die binnen of buiten de raad gekozen worden, hij bepaalt hun vergoedingen en stelt hun bevoegdheden vast,

De Raad van Bestuur evenals de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur, in verband met dit bestuur, kunnen eveneens speciale en bepaalde bevoegdheden verlenen aan één of meer personen van hun keus, Artikel 18 : Bijeenroeping.

De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij verhindering van deze, van een ondervoorzitter of bij ontstentenis ervan, van een door zijn collega's gedelegeerd bestuurder. Hij moet worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist en telkens als ten minste twee bestuurders erom verzoeken,

De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats die in de oproepingen is vermeld.

Artikel 19 : Beraadslagingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is,

Iedere verhinderd of afwezig bestuurder mag, schriftelijk of per telegram, telex of telefax, aan één van zijn collega's in de raad opdracht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen, In zulk geval wordt de opdrachtgever, wat de stemming betreft, als aanwezig beschouwd. Evenwel mag geen enkel gevolmachtigde aldus meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Iedere bestuurder mag insgelijks, doch alleen ingeval ten minste de helft der leden van de raad persoonlijk aanwezig is, schriftelijk of per telegram, fax of e-mail zijn adviezen verstrekken, en zijn stemmingen uitbrengen,

ledere beslissing van de raad wordt bij eenvoudige meerderheid der stemmenden genomen, Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit overwegend.

Tenslotte, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 20 : Notulen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadsiaging en bij de stemmingen aanwezig waren, waarbij de gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders die zij vertegenwoordigen. Die notulen worden opgenomen in een speciaal register. De lastgevingen alsook de schriftelijk of per telegram, telex of telefax uitgebrachte adviezen en stemmingen worden eraan toegevoegd.

Artikel 21 : Machten van de raad van bestuur,

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 22 : Commissarissen,

Zolang de vennootschap, voor het laatste afgesloten boekjaar, aan de criteria voldoet vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, is zij niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen en heeft ieder aandeelhouder de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.

Wanneer de vennootschap één of meerdere commissarissen aanstelt of moet aanstellen, worden deze gekozen door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Het aantal en de bezoldiging van de commissarissen worden door de algemene vergadering der aandeelhouders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

De functies van de uittredende commissarissen verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Artikel 23 : Machten van de commissarissen,

De opdracht en de bevoegdheden van de commissarissen zijn die welke hun zijn toegewezen door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 24 : Vergoeding van de bestuurders.

Het mandaat van cie bestuurders is bezoldigd of onbezoldigd naar gelang wat de algemene vergadering bepaalt op het ogenblik van de aanstelling.

Artikel 25 ; Vertegenwoordiging van de vennootschap.

De vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door twee bestuurders, hetzij door de afgevaardigde bestuurder, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen.

TITEL VIER.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 26 : Algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders, Zij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaat te verrichten of te bekrachtigen.

Zij bestaat uit al de eigenaars van aandelen met stemrecht die allen stemgerechtigd zijn, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een gevolmachtigde, mits naleving van de statutaire bepalingen.

Behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht, noch met de geschorste aandelen.

De door de vergadering genomen beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of als dissident beschouwde aandeelhouders.

Artikel 27 : Plaats en datum van de algemene vergadering.

De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsberichten is vermeld.

De gewone algemene vergadering moet bijeenkomen op de derde zaterdag van de maand september om tien uur, Is die dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering de volgende werkdag plaats,

De algemene vergadering mag voor een buitengewone bijeenkomst worden opgeroepen zo dikwijls als zulks is vereist door het maatschappelijk belang. Dit moet ook geschieden op verzoek van aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bovendien, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 28 : Verdaging.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 29 Bijeenroeping.

De algemene vergadering, zo gewone als buitengewone, komt bijeen ingevolge oproeping door de raad van bestuur of door het college van commissarissen.

De oproepingen voor iedere algemene vergadering geschieden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De oproepingen op de gewone algemene vergadering moeten onder de op de agenda voorkomende punten verplicht vermelden : de bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen, de bespreking en de aanneming van de jaarrekening, de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting, de herkiezing en de vervanging van de bestuurders en van de commissarissen.

De algemene vergadering mag niet beraadslagen over andere punten dan die welke op de agenda ervan zijn gebracht.

Artikel 30: Voorwaarden tot toelating en vertegenwoordiging op de algemene vergadering. Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten

-de eigenaars van een aandeel op naam tenminste drie werkdagen vôôr de datum die voor de vergadering is vastgesteld, ingeschreven zijn op het register van de aandelen op naam ;

-de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, tenminste drie werkdagen voor de algemene vergadering, op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen vermeld in de oproepingsbrief, een attest voorleggen, opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, hetwelk de non-beschikbaarheid van hun aandelen vaststelt tot en met de algemene vergadering.

Iedere eigenaar van een aandeel mag zich op de algemene vergadering door een speciaal gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

De rechtspersonen mogen evenwel worden vertegenwoordigd door een niet aandeelhouder zijnde lasthebber en ieder van de echtgenoten mag door de andere worden vertegenwoordigd,

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de pandhoudende blote eigenaars, schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en. eisen dat deze worden gedeponeerd op de plaats die het aanwijst en binnen de termijn die het vaststelt,

Het is de aandeelhouders bovendien toegelaten per brief te stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur welke hun volledige identiteit (naam, voornaam, beroep, woonplaats of maatschappelijke zetel) herneemt, het aantal aandelen voor de welke ze aan de stemming deelnemen, de dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstellen.

Dit formulier moet, gedagtekend en getekend, tenminste drie dagen voor de vergadering, per aangetekende brief of telefax, teruggezonden worden naar de in de oproepingsbrief aangeduide plaats,

Een aanwezigheidslijst, met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en van het aantal der effecten dat zij bezitten, moet door ieder van hen of door hun lasthebber worden getekend, vooraleer toegang te hebben tot de vergadering. De formulieren van de aandeelhouders die per brief gestemd hebben zullen aan de aanwezigheidslijst aangehecht blijven.

Artikel 31 : Bureau,

ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis ervan, door de ondervoorzitter of de oudste van de ondervoorzitters indien er verschillende zijn, of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge 1 bij ontstentenis ervan door een daartoe door zijn collega's gedelegeerd bestuurder, of bij gebreke van een

aanwezige bestuurder, door een aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger.

De voorzitter wijst eventueel een secretaris aan. De vergadering kiest eventueel één of meerdere

stemopnemers onder haar leden.

Artikel 32 : Stemrecht,

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem,

Artikel 33 Quorum en meerderheid.

Behalve in de bij alinea 4. hierna bepaalde gevallen, worden de beslissingen, ongeacht het aantal der cp de

vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarvoor aan de stemming

wordt deelgenomen.

De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij naamafroeping, tenware de algemene vergadering er,

bij meerderheid van stemmen, anders over beslist.

Indien in geval van benoeming, geen enkel kandidaat de meerderheid behaalt, wordt overgegaan tot een

herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij gelijkheid van stemmen bij

die herstemming, is de oudste kandidaat in jaren verkozen.

Onder voorbehoud van de gebiedende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, wanneer de

algemene vergadering moet beslissen over

1. een wijziging in de statuten;

2. een verhoging of een vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

3, de samensmelting van de vennootschap met andere vennootschappen;

4, de ontbinding van de vennootschap;

5. de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met voorkeurrecht;

6. de omzetting van de vennootschap in een andere, van verschillende aard;

7. de wijziging van het maatschappelijk doel,

moet het voorgesteld onderwerp speciaal zijn aangegeven in de oproeping en moet de vergadering ten

minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering

beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde

deel van het kapitaal.

Voor de hierboven vermelde punten 1, tot 5, is de beslissing alleen dan geldig aangenomen wanneer zij

drievierde van de stemmen waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming heeft verkregen.

Voor de hierboven vermelde punten 6. en 7. is de beslissing alleen dan geldig aangenomen wanneer zij

viervijfde van de stemmen waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming heeft verkregen,

Artikel 34 : Notulen.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die het vragen.

TITEL VIJF,

JAARREKENING WINSTVERDELING RESERVE.

Artikel 35 : Maatschappelijk boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder jaar. Op die

datum maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wet.

In verband met deze documenten en binnen de wettelijke termijnen wordt insgelijks overgegaan tot de

controle en mededelingsmaatregelen die voorgeschreven zijn door het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen worden, tegelijkertijd met de

oproeping, aan de aandeelhouders op naam toegezonden,

Iedere aandeelhouder heeft het recht, kosteloos, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen voor de

vergadering, een exemplaar te bekomen van de in het vorige lid vermelde stukken.

Artikel 36 : Jaarrekening,

De gewone algemene vergadering spreekt zich uit over de aanneming van de balans, overeenkomstig de

beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen en van titel vier van deze statuten.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd door

toedoen van de bestuurders bij de "NATIONALE BANK VAN BELGIE" neergelegd worden.

Artikel 37 : Verdeling van de winsten

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

Van die winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te

vormen. Die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die, op voorstel van de raad van bestuur, de

bestemming ervan bepaalt,

Artikel 38 : Dividenden.

De betaling der dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur worden

aangeduid. Deze laatste mag de betaling van interimdividenden beslissen, overeenkomstig de beschikkingen

van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL ZES<

ONTBINDING VEREFFENING.

Artikel 39 ; Ontbinding.

r

De ontbinding van de vennootschap wordt besloten overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Artikel 40 : Verdeling van het vereffeningsoverschot.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatie die voor deze

regelingen werd gedaan, wordt het netto aktief, in geld of in aandelen, onder al de aandelen verdeeld.

Indien al de aandelen niet volgestort zijn in eenzelfde verhouding, moeten de vereffenaars, vooraleer over te

gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het

evenwicht herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, ofwel door

opvragingen van bijkomende gelden ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, ofwel door

voorafgaande terugbetalingen, in geld of in aandelen, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte

aandelen.

TITEL ZEVEN.

KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 41.

Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar bij

deze woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of

betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze

documenten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

TITEL ACHT,

ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

Artikel 42 :

De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, en derhalve

zullen de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden

beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig mochten zijn met de gebiedende bepalingen

van dit Wetboek worden als ongeschreven geacht.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

(men laat weg)

Van al het voorgaande hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt, datum hierboven, ter studie van notaris

RUTTEN.

En na gedane voorlezing hebben de comparanten samen met de notaris, alhier getekend.

Volgen de handtekeningen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Anne RUTTEN, Notaris te Sint-Gilles

Bijlage: uitgifte en coi rdinatie van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto': Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- r

gehouden

aan het

Belgisch

$taatsblad





Annexes ffü 1Vrónit i b Tjé

Bijlagen-bij-het Belgisch- Staatslilad-=-2-fi7Q3/2UrZ





08/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 19.09.2009, NGL 30.11.2009 09871-0247-012
27/11/2009 : BG088599
07/11/2008 : BG088599
26/09/2007 : BG088599
08/11/2006 : BG088599
16/10/2006 : BG088599
08/11/2005 : BG088599
04/11/2005 : BG088599
12/04/2005 : DIA003896
15/12/2004 : DIA003896
27/10/2003 : DIA003896
02/01/2003 : DIA003896
16/11/2000 : DI047471
01/01/2000 : NAA003896
13/10/1999 : BG088599
11/07/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
IMMO DINANT

Adresse
KASTEELDREEF 61 8020 OOSTKAMP

Code postal : 8020
Localité : OOSTKAMP
Commune : OOSTKAMP
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande