IMMO-DUBOIS

ÿþIIIIIIIIIN I IIIIIIIII

*151106653

Med Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR FELCE

GELEGD

Z

BELGISCH

, OS. 07. 2015

; ~~ 65

STA r,-rS%i RECHTIgNI< KOOPHANDEL

fftaiJl(

VI

i

Ondernemingsnr : 0447.850.384

Benaming

(voluit) : [MMO-DUBOIS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8930 Menen (Lauwe), Lauwbergstraat 187 bus A

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging (inbreng in natura)

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 30 juni 2015 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:

- Verslaggeving

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de revisor. Dit verslag besluit als volgt:

"11 Besluiten

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap BVBA Immo-Dubois bestaat uit 3 percelen grond voor ¬ 86.130,00, waarvan 1 perceel toebehorend aan de heer en mevrouw Dubois  Stichelbaut en de andere 2 percelen toebehorend aan de zussen Anniek en Veroniek Stichelbaut.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura,

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, is ondergetekende van oordeel dat:

a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid:

b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voor een bedrag van ¬ 86.130,00, bestaat uit de toekenning van 31 nieuwe aandelen met een totale fractiewaarde van ¬ 85.385,55 aan de huwgemeenschap Alain Dubois- Anniek Stichelbaut (19 aandelen) enerzijds en aan de zussen Anniek en Veroniek Stichelbaut (elk 6 aandelen) anderzijds.

De zaakvoerder stelt voor om de uitgiftepremie ten bedrage van ¬ 744,45 in kapitaal om te zetten, zodat het kapitaal na inbreng in totaal ¬ 433.180,93 zal bedragen. Het kapitaal zal vertegenwoordigd zijn door 157 aandelen op naam zonder nominale waarde.

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen aandelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Ondergetekende wil er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Evergem op 9 juni 2015

(getekend)

Leyns Peter

Bedrijfsrevisor

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.

Deze verslagen zullen hierbij aangehecht blijven, met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

 Eerste kapitaalverhoging

De vergadering beslist een eerste kapitaalverhoging door te voeren om het kapitaal te verhogen met vijfentachtigduizend driehonderd vijfentachtig euro vijfenvijftig eurocent (85.385,55 EUR) om het van driehonderd zevenenveertigduizend vijftig euro drieënnegentig eurocent (347.050,93 EUR) te brengen naar vierhonderd tweeëndertigduizend vierhonderd zesendertig euro achtenveertig eurocent (432.436,48 EUR) door creatie van 31 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden ais de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.

De nieuwe aandelen zullen onmiddellijk onderschreven worden, door inbreng in natura, zoals hierna bepaald, met een fractiewaarde van tweeduizend zevenhonderd vierenvijftig euro zevenendertig eurocent (2.754,37 EUR) afgerond per aandeel, te vermeerderen met een globale uitgiftepremie van zevenhonderd vierenveertig euro vijfenveertig eurocent (744,45 EUR).

Deze nieuwe aandelen worden bij de onderschrijving volledig volstort, inclusief de uitgiftepremie.

inbreng in natura

De echtgenoten Dubois -- Stichelbaut zijn alhier aanwezig.

Mevrouw STiCHELBAUT Veroniek Anniek Maria, wonend te 8980 Zonnebeke, Roeseiarestraat 57, is alhier niet aanwezig doch wordt vertegenwoordigd door mevrouw Stichelbaut Anniek voornoemd, krachtens authentieke volmacht verleden voor ondergetekende notaris op 26 mei 2015, waarvan een afschrift alhier wordt aangehecht, doch welke op verzoek van partijen niet hoeft overgeschreven te worden.

Zij verklaren, tegenwoordig of vertegenwoordigd ais voormeld, volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten, als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, en verklaren dienvolgens volgende onroerend goederen in te brengen.

1. Volgend onroerend goed wordt ingebracht door de echtgenoten Dubois -- Stichelbaut:

Beschrijving van het onroerend goed

Stad Menen  derde afdeling - Lauwe

Een perceel weiland (volgens kadaster) gelegen LAUWBERGSTRAAT, volgens titel (onder grotere oppervlakte) ten kadaster gekend sectie A, deel van nummer 597/H en thans ten kadaster gekend sectie A, deel van nummer 597/L, met een gemeten oppervlakte van 17 are 19 centiare, aangeduid ais lot 7 op het opmetingsplan opgemaakt door landmeter Luc Callens, op 8 april 2015, alhier aangehecht.

Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 34024-10202 en werd sindsdien niet meer gewijzigd.

Dit grondplan zal - na door partijen en de notaris ne varietur te zijn getekend - aan deze akte worden gehecht, maar niet ter registratie noch ter overschrijving op het hypotheekkantoor aangeboden worden. Partijen vragen toepassing van artikel 26, 3e lid, 2° W.Reg. en van artikel 1, 4e lid Hypotheekwet.

2, Volgens onroerend goed wordt ingebracht door mevrouw Stichelbaut Anniek en mevrouw Stichelbaut Veroniek beiden voornoemd.

Beschrijving van het onroerend goed

Stad Menen  derde afdeling - Lauwe

Een perceel hooiland en een perceel bouwgrond (volgens kadaster) gelegen LAUWBERG en LAUWBERGSTRAAT, volgens titel ten kadaster gekend sectie A, nummer 0591/C en deel van nummer 590/N4 en thans ten kadaster gekend sectie A, nummers 0591/C en 0590/K14 met een kadastrale oppervlakte van respectievelijk 6 are 17 centiare en 5 are 36 centiare (volgens voormeld opmetingsplan een oppervlakte van respectievelijk 6 are 15 centiare en 5 are 37 centiare), zijnde lot 6 en 4 op gezegd plan.

Toekenning nieuwe aandelen

De vergadering beslist dat de 31 nieuwe aandelen, volledig volgestort, toegekend zullen worden als vergoeding voor de inbreng van de hierboven beschreven bestanddelen ais volgt:

-aan de echtgenoten Dubois  Stichelbaut: 19 aandelen.

-aan mevrouw Veroniek Stichelbaut: 6 aandelen.

-aan mevrouw Anniek Stichelbaut: 6 aandelen.

- Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening

De vergadering beslist het totale bedrag van de uitgiftepremie, hetzij zevenhonderd vierenveertig euro vijfenveertig eurocent (744,45 EUR) te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die zoals de andere inbrengen, ten behoeve van derden werd vastgesteld en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

 Verwezenlijking eerste kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk van driehonderd

zevenenveertigduizend vijftig euro drieënnegentig eurocent (347.050,93 EUR) naar vierhonderd

tweeëndertigduizend vierhonderd zesendertig euro achtenveertig eurocent (432.436,48 EUR) werd gebracht en is vertegenwoordigd door 157 aandelen, zonder nominale waarde.

- Tweede kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de eerste

kapitaalverhoging werd verwezenlijkt krachtens beslissing hierboven en beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen om het kapitaal te brengen van vierhonderd tweeëndertigduizend vierhonderd zesendertig euro achtenveertig eurocent (432.436,48 EUR) naar vierhonderd drieëndertigduizend honderd tachtig euro drieënnegentig eurocent (433.180,93 EUR) door volledige incorporatie van de rekening "Uitgiftepremies" ten bedrage van zevenhonderd vierenveertig euro vijfenveertig eurocent (744,45 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

e , ~

s t

e a.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

--Verwezenlijking tweede kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemd besluit, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk van vierhonderd tweeëndertigduizend vierhonderd zesendertig euro achtenveertig eurocent (432.436,48 EUR) op vierhonderd drieëndertigduizend honderd tachtig euro drieënnegentig eurocent (433.180,93 EUR) werd gebracht en is vertegenwoordigd door 157 aandelen, zonder nominale waarde.

-- Wijziging artikel 5 van de statuten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering het artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd drieëndertigduizend honderd tachtig euro

drieënnegentig eurocent (433.180,93 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door 157 aandelen op naam, zonder

nominale waarde, die ieder één/honderd zevenenvijftigste (1/157ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."  Aanpassing artikel 11 van de statuten

De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering aan te passen en beslist dienvolgens om de eerste zin van artikel 11 van de statuten te vervangen door volgende zin:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om achttien uur."

- Volmachten

De vergadering beslist om machten toe te kennen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.

De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan de Baker Tiliy Belgium te 9300 Aalst, Kareelstraat 120-124 evenals aan zijn bedienden, aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-'zake-'lijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-znis-tra-'die, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties.

FISCALE VERKLARINGEN

-Ondergetekende notaris leest artikel 203, eerste lid van het Wetboek de Registratierechten voor met betrekking tot de bewimpeling aangaande de prijs of de lasten of de overeengekomen waarde van de goederen, alsook de artikelen 62, tweede lid en 73 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. De inbrengers verklaren de hoedanigheid van BTW-plichtige niet te hebben.

-De waarde van het ingebrachte goed bedraagt 86.130,00 EUR. Partijen verklaren evenwel dat de ingebrachte goederen noch geheel, noch gedeeltelijk aangewend of bestemd zijn voor bewoning en verzoeken derhalve om toepassing van artikel 115bis van het Wetboek van Registratierechten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Notaris Vincent Guillemyn

Gelijktijdig neergelegd:

- afschrift akte

- uittreksel

- gecoördineerde statuten

- bijzonder verslag raad van bestuur

- verslag bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening