IMMO GROEP CAUWE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : IMMO GROEP CAUWE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 861.524.009

Publication

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.03.2014, NGL 29.09.2014 14613-0450-019
07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.03.2013, NGL 27.09.2013 13610-0332-019
05/11/2012
ÿþ7 t. Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iN J 11111

NEERGEl<EU) ter GRtF~IE dei RECSTBofisv. "AN l!44i'4-tANt76L TE

ra~ l~.r: s,,,~ Bru~tge)

~ , .

`e *GUI. 20.12,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Orrdernemlrers : 0861.524.009

Benaming

(volut) : IMMO GROEP CAUWE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Elizabetlaan 223 te 8300 Knokke-Heist

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lucas Vanden Bussche te Knokke-Heist op achttien

september tweeduizend en twaalf, geregistreerd te Knokke-Heist op vierentwintig september tweeduizend en

twaalf, twee bladen, geen renvooien, Reg, 5, boek 141, blad 23, vak 15, blijkt dat de algemene vergadering

volgende beslissing heeft genomen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering besloot het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari af te

sluiten op éénendertig december van ieder jaar.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de

derde dinsdag van de maand juni om tien uur.

DERDE BESLISSING

Overgangsbepalingen

1°De vergadering besloot het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één oktober

tweeduizend en elf te verlengen tot en af te sluiten op éénendertig december tweeduizend en twaalf.

2 De vergadering besloot dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening

afgesloten per éénendertig december tweeduizend en twaalf zal gehouden worden op de derde dinsdag van de

maand juni van het jaar tweeduizend en dertien.

VIERDE BESLISSING

De vergadering besloot over te gaan tot de herformulering van de statutaire bepalingen, inzake de

bijeenkomst, samenstelling, en werking van het bestuur; de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot

de algemene vergadering, de uitoefening van het stemrecht, het verloop van de vereffeningsprocedure, zoals in

de vijfde beslissing hierna

VIJFDE BESLISSING

Na artikelsgewijze bespreking de statuten, besloot de vergadering nieuwe statuten aan te nemen, waarvan

de te publiceren kenmerken luiden als volgt :

HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL  DUUR

Artikel 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "IMMO GROEP

CAUWE",

Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 223.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur,

mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen,

dochtervennootschappen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- Aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van;

onroerende goederen, vooral door verhuringen en andere overeenkomsten met derden in verband met hun

gebruik, genot en opbrengst.

- Zij mag onder meer ook onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen; zij

mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

S Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge - Het beheren en beleggen in roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, voor

eigen rekening.

- Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en

vennootschappen.

- Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en / of beleggingsadvies zoals bedoeld door

de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus

negentienhonderd éénennegentig.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk

doe! of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen

van de rechtspersoonlijkheid.

HOOFDSTUK Il - KAPITAAL-AANDELEN

Artikel 5, KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 62.500,-).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk

éénthonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK Ill. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum

aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar

door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden

herroepen. .

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders,

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn,

Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

ledere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een bestuurder,

Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

t 7 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Artikel 12, VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip -van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door de voltallige raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, hetzij door één gedelegeerd bestuurder.

hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur Indien deze persoon tevens bestuurder is van de vennootschap, zal hij de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door ledere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

HOOFDSTUK IV, ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 14, DATUM

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde juni van elk jaar om tien uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 17. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

Artikel 18. BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.

Artikel 19, BERAADSLAGING

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.

Artikel 20, STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 21. MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 22. PROCESSEN-VERBAAL

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een bestuurder.

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING

Artikel 23. BOEKJAAR - BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen. Artikel 24. WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel 25. INTERIMDIVIDEND

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

d

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 26. VEREFFENING

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent

niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle

machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere

machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze

bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij

door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 27_ Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de

wettelijke bepalingen terzake,

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoordineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan kantoor MORBEE-BALLEGEER, te 8300 Knokke-Heist,

Bayauxlaan 12, en alle bedienden en aangestelden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling

van alle administratieve formaliteiten te verzekeren,------------voor eensluidende analytisch uittreksel

Worden hierbij tegelijk neergelegd

- expeditie van de akte

- gecoordineerde statuten

(getekend) geassocieerd notaris Thomas Dusselier

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.03.2012, NGL 21.05.2012 12120-0589-018
27/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 15.03.2011, NGL 19.04.2011 11088-0045-018
29/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 16.03.2010, NGL 23.03.2010 10072-0441-018
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 17.03.2009, NGL 30.04.2009 09130-0251-017
01/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 18.03.2008, NGL 26.03.2008 08077-0145-015
10/05/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 20.03.2007, NGL 07.05.2007 07134-0099-014
04/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 21.03.2006, NGL 29.03.2006 06084-0136-015
29/03/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 15.03.2005, NGL 18.03.2005 05078-0093-015
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.03.2015, NGL 29.09.2015 15615-0049-019

Coordonnées
IMMO GROEP CAUWE

Adresse
ELIZABETHLAAN 223 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande