IMMO HELVIA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. IMMO HELVIA
Dénomination : IMMO HELVIA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 865.563.860

Publication

26/03/2013
ÿþe.4

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ti

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

,v; ,cisri,:;rrJ1g0 tcr griffie van ~ rechtbo;:k van kozichandel

Brugge OasienCa

I1111nwi~~~i~~u~~umN~nx

*130463 1~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0865.563.860

Benaming (voluit) : IMMO HELVIA

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Brugsestraat 230

8210 Zedelgem

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING : NAAMSWIJZIGING  DOELSWIJZIGING  KAPITAALVERHOGING - ACTUALISERING EN AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Pieter Van Hoestenberghe, met;

standplaats te Jabbeke, lid van de maatschap "Van Hoestenberghe & Dewagtere" op 12.32013,

Dat de buitengewone algemene vergadering onder andere volgende besluiten heeft genomen

EERSTE BESLUIT NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit met onmiddellijke ingang de naam van de vennootschap te wijzigen in "TOMEWO";

;; en aldus de statuten in die zin aan te passen.

TWEEDE BESLUIT  DOELSWIJZIG!NG

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder van 12 maart 2013 overeenkomstig;

;; artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, met in bijlage de staat van activa en passiva van 31:

;; december 2012, en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.

De vergadering besluit vervolgens het doel van de vennootschap aan te passen door schrapping van het;

huidige doel en vervanging door de volgende nieuwe tekst:

;l "De vennootschap heeft tot doel:

IVOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden,

2.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen; of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coï?rdineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen; :; of ondernemingen.

3.Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. 4.1-let onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en; ;; technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van; octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

5.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

II.VOOR EIGEN REKENING

1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen ;; met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal,; erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,; bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende: goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën;; ;; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van; onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen; voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van; voormelde roerende en onroerende goederen,

2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen;' ;, met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of;; aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere:; roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in;; eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in,i de meest, ruime zin;. alle _handelsoperaties.. en. frnancrele_operatiee_vetrichten,_ behalve_ deze_ die_ wettelijk::

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,' hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

IILBIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België ais in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel,

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

DERDE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING

a) Lezing van de verslagen

De voorzitter geeft lezing van de in de agenda vermelde verslagen, te weten:

- het verslag opgesteld door bedrijfsrevisor BV BVBA 'VAN CAUTER  SAEYS & CO', vertegenwoordigd

door BV BVBA J.DEGRYSE, bedrijfsrevisor, met als vast vertegenwoordiger de heer Jan Degryse, zaakvoerder, de dato 7 maart 2013, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen; de conclusie van dit verslag luidt ais volgt :

"VIII. CONCLUSIES

Ondergetekende, de Burg. BVBA Van Cauter - Saeys & C° met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Gentse steenweg 55, vertegenwoordigd door de Burg. BVBA J. Degryse - bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer J. Degryse, werd aangesteld door het bestuursorgaan van de BVBA IMMO HELVIA om overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag op te maken n.a.v. de inbreng in natura van 749 aandelen van de BVBA FLUX en 749 aandelen van de BVBA EUROSAT,

Op basis van de ons voorgelegde documenten en in aanmerking nemend de toegepaste waardering en het door ons toegepast nazicht, kunnen we besluiten dat

* De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

* De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

* De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng niet overgewaardeerd iss

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 9.959 nieuwe aandelen van de BVBA IMMO HELVIA, zonder vermelding van nominale waarde, ter waarde van ¬ 1.852.520,00 en als volgt toegekend:

De heer Kurt HELDENBERGH 9.422 aandelen

Mevrouw Nadine CNOCKAERT 537 aandelen

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Aalst,

Op 7 maart 2013

(volgt handtekening)

BURG. BVBA VAN CAUTER  SAEYS & CO, Bedrijfsrevisorenkantoor

Vertegenwoordigd door de Burg. BVBA J. Degryse  bedrijfsrevisor

Met ais vaste vertegenwoordiger; de heer Jan Degryse, zaakvoerder'

- het verslag opgesteld door de zaakvoerder, de dato 12 maart 2013, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij niet van de conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

De vergadering stelt vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt omtrent beide verslagen en besluit zelfde verslagen, voor zoveel als nodig, goed te keuren.

Het origineel van beide verslagen, zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal, worden neergelegd ter Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

b) Beslissing tot kapitaalverhoging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

R R

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

?

)

Op basis van voormelde verslagen besluit de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een miljoen achthonderdtweeënvijftigduizend vijfhonderdtwintig euro (¬ 1.852.520,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op een miljoen achthonderdeenenzeventigduizend honderdtwintig euro (¬ 1.871.120,00), door navermelde inbreng in natura.

De inbreng wordt verricht door 1) de heer Kurt Heldenbergh van a) zevenhonderdnegenenveertig (749) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FLUX", met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem, Ruddervoordsestraat 30F (ondernemingsnummer 0462 139 771) en b) zeshonderdzesentachtig (686) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EUROSAT", met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem, Ruddervoordsestraat 30F (ondernemingsnummer 0443 254 366), en 2) door mevrouw Nadine Cnockaert van drieënzestig (63) aandelen van de BVBA EUROSAT, voorbeschreven.

Deze effecten vertegenwoordigen een totale waarde van een miljoen achthonderdtweeënvijftigduizend vijfhonderdtwintig euro (¬ 1.852.520,00),

Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van negenduizend negenhonderdnegenenvijftig (9.959) aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, tegen een fractiewaarde van honderdzesentachtig (186), zonder uitgiftepremie.

Deze nieuwe aandelen, volledig volstort zijnde, worden als volgt toegekend aan de inbrengers; negenduizend vierhonderdtweeëntwintig (9.422) aandelen aan de heer Kurt Heldenbergh en vijfhonderdzevenendertig (537) aandelen aan mevrouw Nadine Cnockaert.

De heer HELDENBERGH Kurt, voornoemd, en zijn echtgenote mevrouw CNOCKAERT Nadine Margriet,

geboren te Varsenare op 24 maart 1968 (identiteitskaart nummer - rijksregister nummer 68.0324-308.33),

wonende te 8210 Zedelgem, Fatiestraat 97, zijn alhier tussengekomen in hun hoedanigheid van'inbrengers en verklaren volledig kennis te hebben van de statuten van de vennootschap. Zij verklaren uitdrukkelijk inbreng te doen van de hiervoor beschreven effecten onder de voorwaarden opgenomen in onderhavig proces-verbaal,

Bovendien verklaren voomoemde inbrengers, in uitvoering van het voorgaande, de door hen opgenomen engagementen, zoals beschreven in voormeld verslag van de zaakvoerder van 12 maart 2013, te herbevestigen.

c) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans een miljoen achthonderdeenenzeventigduizend honderdtwintig euro (¬ 1.871.120,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tienduizend negenenvijftig (10.059) aandelen.

De vergadering besluit bijgevolg het integrale artikel 5 aan te passen door de huidige tekst te vervangen door de volgende tekst;

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN ACHTHONDERD EENENZEVENTIGDUIZEND HONDERD TWINTIG EURO (¬ 1.871.120,00).

Het wordt vertegenwoordigd door TIENDUIZEND NEGENENVIJFTIG (10.059) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tienduizend negenenvijftigste (1/10.059ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De zaakvoerder verleent bijzondere volmacht voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale-en diverse administraties, aan BVBA KANTOOR LUT EN PARTNERS, te 8000 Brugge, Oostmeers 92, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd ÿ uitgifte, bijzonder verslag van bestuursorgaan, bijzonder verslag van het bestuursorgaan in 't kader van de geplande inbreng in natura, verslag van de bedrijfsrevisor, gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de vennootschap in één geheel.

P. Van Hoestenberghe

Geassocieerd notaris

. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

17/01/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen hij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II ohlu II

i I I d i I I II i i I I





*13010696*

ibetend ter griffie van +iPs

Nichtba;k van koophandel

$trUZje - ei'deting te ()OSTENDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0865.563.860

Benaming (voluit) : IMMO HELVIA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; Brugsestraat 230 8210 Zedelgem

Onderwerp akte :Statutenwijziging : bevestiging zetelverplaatsing -wijziging boekjaar

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 26 december 2012 voor geassocieerd notaris Pieter Van! Hoestenberghe, met standplaats te Jabbeke, lid van de maatschap "Van Hoestenberghe & Dewagtere", dat de! buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT  BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING ;

ii De vergadering bekrachtigt de beslissing van de zaakvoerder, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch; Staatsblad van 16 juli 2012 onder nummer 2012-07-16/0125140 om met onmiddellijke ingang de zetel van del ;; vennootschap te verplaatsen naar 8210 Zedelgem, Brugsestraat 230.

De eerste alinea van artikel drie van de statuten wordt dan ook in die zin aangepast.

TWEEDE BESLUIT WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering beslist dat vanaf het volgende boekjaar de boekjaren der vennootschap zullen ingaan op 1; oktober en zullen eindigen op 30 september.

In uitvoering van voorgaande beslissing wordt vooreerst het eerste lid van artikel 31 van de statuten; geschrapt en vervangen door het volgende nieuwe lid:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar"

De vergadering beslist vervolgens dat, gevolg gevend aan de wijziging van de looptijd van het boekjaar, het; huidige boekjaar wordt verlengd tot en met 30 september 2013.

DERDE BESLUIT--AANPASSING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste zaterdag van de! maand maart om 18 uur van ieder jaar en bijgevolg de eerste zin van artikel 21 van de statuten in die zin aan te! passen, zodanig dat deze voortaan zal luiden als volgt:

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar; bijeengeroepen worden op de eerste zaterdag van de maand maart om 18 uur."

Gezien de verlenging van het huidige boekjaar tot 30 september 2013, zal de eerst volgende? jaarvergadering plaatsvinden op de eerste zaterdag van de maand maart 2014.

VIERDE BESLUIT:

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en!

volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op

de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De zaakvoerder stelt! ;, BVBA "Kantoor Lut & Partners", kantoorhoudend te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 92, aan als bijzondere! !:lasthebber, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te! ÿ doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen,! ;, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te! :: dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en:

formulieren jegens één of meer erkende ondememingsloketten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, gecciirdineerde tekst van de statuten en historiek van de; vennootschap in één geheel.

K. Dewagtere

Geassocieerd notaris

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/07/2012
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0865.563.860

Benaming

(voluit) : Immo Helvia

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Constant Permekelaan 59, 8490 Jabbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder - verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit de notulen van de zaakvoerder blijkt dat de heer Erwin Viaene ontslag neemt als zaakvoerder vanaf 31/12/2011 en kwijting verleend wordt voor zinc mandaat ais zaakvoerder.

Tevens wordt de maatschappelijke zetel verplaatst naar de Brugsestraat 230 te 8210 Zedelgem met ingang vanaf heden,

Kurt Heldenbergh

zaakvoerder







Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Z.RGELEGD ter GRIFFIE- tier

op:

0 if JUL! ZelLe47er

Griffie

111110111111111111

*12125140*

V beh

aa

Bel Staa

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.04.2012, NGL 05.07.2012 12256-0287-011
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 29.08.2011 11448-0458-010
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 01.06.2010 10141-0319-013
30/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.04.2009, NGL 28.04.2009 09119-0154-014
02/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.04.2008, NGL 30.05.2008 08167-0127-016
16/03/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.03.2007, NGL 13.03.2007 07072-4384-013
21/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.04.2006, NGL 18.04.2006 06112-5335-012

Coordonnées
IMMO HELVIA

Adresse
BRUGSESTRAAT 230 8210 ZEDELGEM

Code postal : 8210
Localité : ZEDELGEM
Commune : ZEDELGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande