26/06/2014
ÿþ- 4
M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R I J E L G E
1 9 - 0 0 - 2 0 1 4
B E L G I S C r d S T A 1 T : : , ^ L c r
N E E R G E L E G D
2 8 M E I 2 U 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 1 4 . 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O I N K A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S m a l l e s t r a a t 1 7 , 8 8 7 0 I z e g e m / K a c h t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n n e m i n g v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O I N K A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m / K a c h t e m , S m a l l e s t r a a t 1 7 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A x e l l e T H I E R Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n B V B A " T H I E R Y J o s e p h e n A x e l l e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , R u m b e e k s e s t e e n w e g 3 5 2 , 0 8 3 7 . 8 3 2 . 9 4 6 R P R K o r t r i j k , o p 2 3 m e i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n :
a l K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 m e i 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n g e v o r m d d o o r b e l a s t e r e s e r v e s v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n E E N M I L J O E N E U R O ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
b l K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 m e i 2 0 1 4 i n v e r b a n d m e t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
c l K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A L A D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a f g e k o r t " V C R B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s C h r i s t i a e n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 , d e d a t o 1 6 m e i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
d / V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n m e t e e n b e d r a g v a n N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , n a m e l i j k d o o r d e i n b r e n g v a n e e n z e k e r , v a s t s t a a n d e n o p e i s b a a r v o r d e r i n g s r e c h t , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , e n w e l k e b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t h i e r v o o r g e n o e m d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t g e d e e l t e k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m i t s e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n ; o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O V E E R T I G C E N T ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 4 0 ) o p N E G E N H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O V E E R T I G C E N T ( ¬ 9 6 2 . 0 0 0 , 4 0 ) .
e / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r a a n n e m i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
T I T E L I - A A R D - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 : A A R D - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m : " I M M O I N K A " .
A r t i k e l 2 : Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 8 7 0 I z e g e m / K a c h t e m , S m a l l e s t r a a t 1 7 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g
g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t w o r d e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t h e t o p r i c h t e n , i n
B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v a n b i j h u i z e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , k a n t o r e n e n
a g e n t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e v e r r i c h t i n g e n e n d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
1 . D Q _ a a n k o n i a . v n c k o e p , v e r h u u r i e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g _ e n j i l i n g _ v a n _ a l l e . r n e r e n d e _ a c t i v a ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . H e t b e l e g g e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n ; h e t f i n a n c i e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
3 . h e t o n d e r z o e k e n , a d v i s e r e n e n b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , i n b e g r e p e n h e t a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n ;
4 . h e t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u k t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , e n d i t z o w e l v o o r n i e u w o p t e r i c h t e n a l s v o o r b e s t a a n d e o n d e r n e m i n g e n .
I n d a t k a d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r l e n i n g e n v e r s t r e k k e n a a n o n d e r n e m i n g e n , z i c h b o r g s t e l l e n e n h a a r g o e d e r e n h y p o t h e k e r e n o f v e r p a n d e n t o t z e k e r h e i d v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n o n d e r n e m i n g e n u i t l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n .
5 . H e t o p r i c h t e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l i n g e n v e r v r e e m d e n v a n h a n d e l s - e n / o f i n d u s t r i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e s t a n d d e l e n e r v a n .
6 . D e h a n d e l e n h e t b e h e e r , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a l l e w e r k e n v a n o n d e r h o u d , v e r b e t e r i n g e n o n t w i k k e l i n g h i e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e r h a n d e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t s c h i k t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h e b b e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g n a m e l i j k , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r k o p e n , k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n e n r u i l e n , a l l e p l a a t s i n g e n v e r r i c h t e n i n r o e r e n d e w a a r d e n ; b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , s a m e n s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
A r t i k e l 4 : D U U R
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
T I T E L I l - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p N E G E N H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O V E E R T I G C E N T ( ¬ 9 6 2 . 0 0 0 , 4 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 1 4 . 3 1 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 : V E R H O G I N G V A N H E T K A P I T A A L
T o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t t o e p a s s i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r b i j i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n z a l d e z e d i e n e n t e g e b e u r e n m e t i n a c h t n a m e v a n w a t b e p a a l d w o r d t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n v e r b a n d m e t h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j i n s c h r i j v i n g i n g e l d .
A r t i k e l 7 : A F L O S S I N G V A N K A P I T A A L
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l u i t e n t o t a f l o s s i n g v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l , m e t h e t g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t .
D e a a n d e e l h o u d e r s w i e r a a n d e l e n z i j n a f g e l o s t , b e h o u d e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k r i j g e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d .
A r t i k e l 8 : O P V R A G I N G V A N F O N D S E N
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t s o e v e r e i n o v e r d e s t o r t i n - I g e n d i e m o e t e n g e d a a n w o r d e n o p d e a a n d e l e n d i e n i e t v o l g e s t o r t w e r d e n b i j h u n i n s c h r i j v i n g .
D e z e s t o r t i n g e n m o e t e n g e d a a n w o r d e n o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e w i j z e d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p a a l d .
I e d e r e s t o r t i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t g e h e e l d e r m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r e i g e n a a r i s .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e , n a e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e a a n m a n i n g v a n e e n m a a n d , b e t e k e n d b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , i n v e r t r a g i n g i s m e t h e t v o l d o e n a a n e l k e o p v r a g i n g v a n f o n d s e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , m o e t a a n d e v e n n o o t s c h a p d e i n t r e s t e n v e r g o e d e n , b e r e k e n d t e g e n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t i n v o e g e o p h e t o g e n b l i k v a n d e o p e i s b a a r h e i d , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g d e r e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n , n a e e n t w e e d e a a n m a n i n g d i e z o n d e r r e s u l t a a t i s g e b l e v e n g e d u r e n d e e e n m a a n d , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n , e n z i j n a a n d e l e n o p d e b e u r s d o e n v e r k o p e n , d o o r h e t a m b t v a n e e n w i s s e l a g e n t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n h e m h e t n o g v e r s c h u l d i g d e o v e r s c h o t t e e i s e n , e v e n a l s a l l e g e b e u r l i j k e s c h a d e l o o s s t e l l i n g e n , i n d i e n d a a r t o e a a n l e i d i n g b e s t a a t , e n o n v e r m i n d e r d d e , z e l f s g e l i j k t i j d i g e , u i t o e f e n i n g v a n a l l e a n d e r e r e c h t s m i d d e l e n ,
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e v e r e i s t e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , b l i j f t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e n e i s b a a r , n i e t g e s c h i e d z i j n .
A r t i k e l 9 : A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m ; e l k e a a n d e e l h o u d e r k a n e r i n z a g e v a n n e m e n .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
A r t i k e l 1 0 : O N D E E L B A A R H E I D V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s e e n e n k e l e e i g e n a a r p e r a a n d e e l v o o r d e u i t o e f e n i n g j e g e n s h a a r v a n d e r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n .
I n g e v a l e e n a a n d e e l o n v e r d e e l d t o e b e h o o r t a a n m e e r d e r e p e r s o n e n o f n o g , i n d i e n h e t i n p a n d w e r d g e g e v e n , w o r d e n d e r e c h t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r g e s c h o r s t t o t d a t d e b e l a n g h e b b e n d e n h e t e e n s z i j n ' g e w o r d e n o v e r d e a a n d u i d i n g t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n t i t u l a r i s o f v a n e e n e n k e l e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e m e t v r u c h t g e b r u i k z i j n b e z w a a r d , w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e n a a k t e e i g e n a a r , i n w e l k g e v a l z i j g e s c h o r s t z i j n t o t n a a k k o o r d v a n d e b e l a n g h e b b e n d e o f r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k .
T I T E L I I I - B E S T U U R - C O N T R O L E
A r t i k e l 1 1 ; R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t s b e p a l i n g , b e s t a a t u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t ; z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g , b e h o u d e n s h e r k i e z i n g , d e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . H e t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h e t v e r v a l t .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j w o r d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d , d o o r h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 1 2 : V A C A T U R E
W a n n e e r e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
A r t i k e l 1 3 : V O O R Z I T T E R S C H A P
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n k a n o n d e r h e n o o k e e n o f m e e r d e r e o n d e r v o o r z i t t e r s v e r k i e z e n . B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r e e n o n d e r v o o r z i t t e r , e n b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r , e n v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n l e e f t i j d d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e v o o r z i t t e r z e l f z i j n p l a a t s v e r v a n g e r a a n g e d u i d h e e f t .
A r t i k e l 1 4 : V E R G A D E R I N G E N
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n n e m e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r b e s t u u r d e r k a n , z e l f s m e t g e w o n e b r i e f , t e l e g r a f i s c h , t e l e x , t e l e f a x o f e e n a n d e r p r o c é d é , e e n a n d e r e b e s t u u r d e r m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e m a n d a t a r i s m a g m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i e n n o c h t a n s d e r a a d o p e e n z i t t i n g n i e t v o l d o e n d e i n g e t a l i s , m a g h i j , t i j d e n s e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n l a a t s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e e e r s t e , b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g , w e l k e o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n z i j .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n k a n h e t b e s l u i t n i e t w o r d e n g e n o m e n .
B e h o u d e n s d r i n g e n d e g e v a l l e n i n h e t p r o c e s - v e r b a a l t e v e r r e c h t v a a r d i g e n , z u l l e n d e o p r o e p i n g e n m i n s t e n s a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e b r i e f w o r d e n v e r s t u u r d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r p l i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n n a t e v o l g e n .
A r t i k e l 1 5 : N O T U L E N
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n b i j z o n d e r e r e g i s t e r ; d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r - ' h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s d i e d e e l n a m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g . B i j w e i g e r i n g t e o n d e r t e k e n e n w o r d t h i e r v a n m e l d i n g g e m a a k t i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e k o p i j e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n , i n g e l i j k w e l k e o m s t a n d i g h e d e n a f t e l e v e r e n , w o r d e n g e l i j k v o r m i g v e r k l a a r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 : B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t e o p r i c h t e n a l d a n n i e t i n z i j n m i d d e n g e k o z e n , e n w a a r v a n h i j d e b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n b e p a a l t .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , h a n d e l e n d g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k v o l g e n s b e s l i s s i n g t e r z a k e t e n e m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e d o e l e i n d e n v e r l e n e n a a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o n e n , i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n g e k o z e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D i t a l l e s o n v e r m i n d e r d z i j n r e c h t d e z e b e v o e g d h e d e n z e l f u i t t e o e f e n e n .
A r t i k e l 1 7 : G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R S
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n b e s t u u r d e r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z i j n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s a i l e d e r d e n e n o o k i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 8 : O N D E R T E K E N I N G V A N A K T E N
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , a n d e r e d a n d e z e w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m o e t e n b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e d e l e g a t i e , o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
D e z e z u l l e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 9 : C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t e e n b e z o l d i g i n g v a s t d i e d e n a l e v i n g v a n d e c o n t r o l e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n w a a r b o r g t .
O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n d e c o m m i s s a r i s s e n t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t v e r p l i c h t e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n i n d i e n z i j k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g .
T I T E L I V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 2 0 ; B E V O E G D H E D E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n , t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n , i n z o v e r r e d e z e b e v o e g d h e i d h a a r w e r d t o e g e k e n d d o o r d e w e t .
A r t i k e l 2 1 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k e l l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r d i e z e l f s t e m g e r e c h t i g d i s .
N o c h t a n s m o g e n d e m i n d e r j a r i g e n , d e o n t z e t t e p e r s o n e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h u n o r g a n e n e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n m a g e i s e n d a t d e z e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s .
I n i e d e r g e v a l m o e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s o p d r a c h t s c h r i f t e l i j k g e g e v e n z i j n z o d a t s t e r k m a k i n g v o o r d e a f w e z i g e a a n d e e l h o u d e r n i e t g e o o r l o o f d i s , e v e n m i n a l s h e t h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g .
A r t i k e l 2 2 : B I J E E N R O E P I N G E N
D e r a a d v a n b e s t u u r e v e n a l s d e c o m m i s s a r i s o f c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z e m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n , w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
A r t i k e l 2 3 : G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
I e d e r j a a r , d e v i j f t i e n d e v a n d e m a a n d m a a r t o m v i j f t i e n u u r , h e e f t d e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g e n o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 4 : O P R O E P I N G
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e e n b r i e f g e z o n d e n d i e d e a g e n d a v e r m e l d t , v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t b e h o e f t e v e n w e l g e e n b e w i j s t e w o r d e n o v e r g e l e g d .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , v a n o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e
c o m m i s s a r i s s e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E r w o r d t o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n t o e g e z o n d e n a a n d e g e n e , d i e u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n z u l k s i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 5 : A A N T A L S T E M M E N
I e d e r m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 6 : B U R E A U
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j a f w e z i g h e i d d o o r e e n o n d e r v o o r z i t t e r o f , b i j z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e t e g e n w o o r d i g e o f a a n v a a r d e n d e b e s t u u r d e r , t e n w a r e d e v o o r z i t t e r z e l f e e n b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d h e e f t o m h e m t e v e r v a n g e n .
Z i j n a l l e b e s t u u r d e r s a f w e z i g o f b l i j v e n z i j i n g e b r e k e , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e b e l a n g r i j k s t e a a n w e z i g e e n a a n v a a r d e n d e a a n d e e l h o u d e r o f , z o e r m e e r d e r e z i j n m e t d e z e l f d e b e l a n g e n d i e a a n v a a r d e n , d o o r d e o u d s t e o n d e r h e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n .
D e z e m a g v e r k o z e n w o r d e n b u i t e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , m a a r i n d i t g e v a l i s h i j n i e t s t e m g e r e c h t i g d . D e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s o n d e r h a a r l e d e n .
H e t b u r e a u b e s l i s t , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r a l l e v r a g e n b e t r e f f e n d e h e t r e c h t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n o f e r a a n d e e l t e n e m e n e n o v e r a l l e v r a g e n b e t r e f f e n d e d e w i j z e v a n b e r a a d s l a g i n g e n v a n s t e m m i n g , b i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r h i e r o v e r b e s l i s s e n d .
A r t i k e l 2 7 : A G E N D A
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e d e i n s t e m m e n o v e r a n d e r e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n . G e e n e n k e l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r g e s t e l d o n d e r w e r p m a g o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n i n d i e n h e t n i e t d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o n d e r t e k e n d w e r d , i n d i e n h e t n i e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d m e d e g e d e e l d o m i n d e b i j e e n r o e p i n g i n g e l a s t t e w o r d e n t e n m i n s t e e e n m a a n d v o o r d e v e r g a d e r i n g e n i n d i e n d e c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n n i e t t e r z e l f d e r t i j d w e r d e n n e e r g e l e g d ; d e z e n e e r l e g g i n g z a l t o t n a d e v e r g a d e r i n g g e h a n d h a a f d w o r d e n e n g e s c h i e d e n o p d e p l a a t s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e d u i d .
A r t i k e l 2 8 : B E S L U I T E N
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v o o r z i e n b i j d e w e t ; b e r a a d s l a a g t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n z i j e n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l o p s t a a n d e v o e t a a n e e n t w e e d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n . G e e f t d e t w e e d e s t e m r o n d e g e e n m e e r d e r h e i d , d a n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n .
O p d a t m e t d e s c h r i f t e l i j k e u i t g e b r a c h t e s t e m r e k e n i n g k a n g e h o u d e n w o r d e n m o e t d e a a n d e e l h o u d e r o p d e o p r o e p i n g s b r i e f ( o f e e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d e s t e m b r i e f ) e i g e n h a n d i g d e g e s c h r e v e n v e r m e l d i n g a a n b r e n g e n n a a s t e l k a g e n d a p u n t d a t t e r s t e m m i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d o f n a a s t d e n a a m v a n d e p e r s o o n o f p e r s o n e n d i e k a n d i d a a t z i j n v o o r e e n b e p a a l d e b e n o e m i n g : V O O R , T E G E N , O N T H O U D I N G , e n d i t d o c u m e n t m o e t d o o r h e m g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d o v e r g e m a a k t w o r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t e r l i j k t w e e d a g e n v o o r d e d a g w a a r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t .
D e b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n e n d e b e s l u i t e n o v e r a l l e w e l k d a n i g e o n d e r w e r p e n g e s c h i e d e n b i j g e h e i m e s t e m m i n g i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e l e d e n d e r v e r g a d e r i n g h e t v r a a g t .
I n d i e n , i n g e v a l v a n b e n o e m i n g , g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e m e e r d e r h e i d b e h a a l t , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t e e n h e r k i e z i n g t u s s e n d e t w e e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n h e b b e n v e r k r e g e n .
I n g e v a l v a n g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n b i j d e h e r k i e z i n g , w o r d t d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n ,
A r t i k e l 2 9 : V E R D A G I N G
, B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s p r e k i n g e n d e s t e m m i n g o m t r e n t d e j a a r r e k e n i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t
, , , r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e v e r g a d e r i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e
a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t o m d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 3 0 : N O T U L E N
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e z u l k s v r a g e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s o v e r t e l e g g e n i n r e c h t e o f e l d e r s , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
T I T E L V - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E S - D I V I D E N D E N
A r t i k e l 3 1 : B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 3 2 ; S T E M M I N G O V E R D E J A A R R E K E N I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e
a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 3 3 : W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a a f t r e k v a n a i l e t a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n , a l l e
f i s c a l e e n a n d e r e p r o v i s i e s , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t , w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e
v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n u i t b e t a a l d w o r d e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n
i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 4 ; V E R E F F E N I N G
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e
v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e
z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e
b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r
b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
N a d e l g i n g v a n a l d e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t t o t
d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t u i t g e d r u k t e k a p i t a a l a a n d e m a a t - s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n . I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e i n
d e z e l f d e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s t o t d e t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n ,
r e k e n i n g h o u d e n m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n d e g e l i j k h e i d v a n a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n
h e r s t e l - a l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e f o n d s e n , i n v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e
w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n
h o g e r b e d r a g w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t b e s c h i k b a a r s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d ,
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
T I T E L V I - A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 3 5 : K E U Z E V A N D E W O O N P L A A T S
V o o r a l l e s w a t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n b e t r e f t , m o e t e l k e n i e t i n B e l g i ë g e d o m i c i l i e e r d e b e s t u u r d e r o f
c o m m i s s a r i s , w o o n p l a a t s i n B e l g i ë k i e z e n , g e b e u r t z u l k s n i e t , d a n w o r d t h i j g e a c h t z i j n w o o n p l a a t s i n d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n g e k o z e n , w a a r a l l e k e n n i s g e v i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n
b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n e n g e a d r e s s e e r d .
A r t i k e l 3 6 : W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e a a n d e e l h o u d e r s w e n s e n z i c h v o l l e d i g t e s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g
z u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t w e t b o e k w a a r v a n n i e t w e t t e l i j k d o o r d e z e a k t e z o u a f g e w e k e n z i j n , g e a c h t w o r d e n
e r t e z i j n i n g e s c h r e v e n e n d e c l a u s u l e s d i e i n s t r i j d z o u d e n z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t w e t b o e k
w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n , z o n d e r d a t e r e e n g e v a l v a n n i e t i g h e i d v a n d e z e a k t e z o u k u n n e n u i t
v o o r t v l o e i e n e n z o n d e r d a t i n g e v a l v a n w e t s w i j z i g i n g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z o u n o o d z a k e l i j k z i j n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s M e l l e T h i e r y
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 3 . 0 5 . 2 0 1 4 .
- c o ö r d i n a t i e d d . 2 3 . 0 5 . 2 0 1 4 .
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 1 9 . 0 5 . 2 0 1 4 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 6 . 0 5 . 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
ï , +