05/05/2014 : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA ART.537 -
" ........
Er blijkt uit een akte verleden op 31 maart 2014 voor Meester Frédéric CONVENT, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van "IMMO KENROB" NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8670 Koksijde, Albert I laan 143 de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :
Eerste beslissing:
Voorafgaande verslagen
De algemene vergadering ontsiaat de voorzitter lezing te geven van de in de agenda aangekondigde verslagen en de bestuurders, aanwezîg of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren kennis te hebben van deze verslagen,
metname:
- het verslag opgesteld door de heer Ludo FOQUE, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de vennootschap "Foqué & Partners", bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te 1853 Strombeek-Bever, J. Van Elewijckstraat, 103 bus 6, bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerders.
De conclusies van het verslag van de heer Ludo FOQUÉ, bedrijfsrevisor aangesteld door de bestuurders, worden hierna
letterlijk weergegeven :
"V. Besluiten
De inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de schuld die de NV IMMO KENROB heeft aan mevrouw Nadia Verheyden en de heer Kenneth Kutchera. De inbreng bedraagt 407.700,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaaraheden zijn wij van oordeel dat: a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de mbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tôt de procédure voor de uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van
10%;
b) de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden méthode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is.
In mil voor de inbreng in natura zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven waardoor de bestaande aandeelhouders in dezelfde mate het genot zullen hebben van de
kapitaalverhoging als waarin ze vôôr de kapitaalverhoging in het kapitaal waren vertegenwoordigd.
Wij willeû er tensions aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheîd van de verrichting
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van
Dp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor- <
behoucjen
aan'het
Belgisch
Staatsblad
Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden. Opgesteld te Strombeek-Bever, op 27 maart 2014. Foqué,& Partners
vertegenwoordigd door
tudo Foqué
Bedrijfsrevisor."
- het verslag opgesteld door de bestuurders overeenkomstig artikel 602 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van genoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de
rechtbank van koophandel.
Tweede beslissing :
Kapitaalverhoging
1. Beslissing
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het kapitaal met vierhonderd en zevenduizend zevenhonderd euro (€ 407.700,00), om het kapitaal van twee miljoen vierenzeventigduizend euro (6 2.074.000,00) te verhogen tôt twee miljoen vierhonderd éénentachtigduizend zevenhonderd euro (6 2.481.700,00), door aile aandeelhouders van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die ze hebben Iastens deze vennootschap, en dit ten belope van vierhonderd en zevenduizend zevenhonderd euro (€ 407.700,00), zonder aanmaak van nieuwe aandelen en de boekwaarde van de bestaande aandelen te verhogen în verhouding tôt de kapitaalverhoging.
2. Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens komen tussen, de aandeelhouders, die, na voorlezing van het voorgaande en die voikomen op de hoogte zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, verklaren hun schuldvordering in te brengen in deze vennootschap ten belopen van vierhonderd en zevenduizend zevenhonderd euro (€ 407.700,00).
3. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op twee miljoen vierhonderd éénentachtigduizend zevenhonderd euro (6 2.481.700,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door drieduizend achthonderd en acht (3.808) ïdentieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
Derde beslissing :
Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
« Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op twee miljoen vierhonderd éénentachtig duizend zevenhonderd euro (€ 2.481.700,00), vertegenwoordigd door drieduizend achthonderd en acht (3.808) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde. »
Vierde beslissing :
Toekennïng van bevoegdheden
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren en aan de instrumenterende notaris om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen.
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
Frédéric CONVENT NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten
Op de laatste blz. van JLtjik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening