31/10/2014
ÿþM Q d W , r n 1 . 1
i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 2 9 . 4 6 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o Q u a t a c k e r ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , K o n i n g s s t r a a t 3 6 b u s 1 7 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E R R A T U M .
l n h e t u i t t r e k s e l , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 3 3 8 9 9 , w e r d i n d e e e r s t e p a r a g r a a f , d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g a l s t e v e n s d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p f o u t l e f v e r m e l d .
E r d i e n t d u s g e l e z e n t e w o r d e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d N o t a r i s P i e r r r e D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O Q U A T A C K E R " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
§ 1 , E E R S T E B E S L I S S I N G . B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , e n d i t d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n r e s p e c t i e v e d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n r i
l e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n I n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
§ 2 . T W E E D E B E S L I S S I N G , K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
A . V e r s l a g g e v i n g .
K e n n i s n a m e .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n g e z i e n e l k e v e n n o o t e r k e n t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n
- V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e s e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d a a d w e r k e l i j k e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . t e w e t e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W a l t e r H O S T E N , B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t z e t e l t e 8 4 3 2 L e f f i n g e , C l e y e m e e r e w e g 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 0 . 0 1 0 . 3 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W a l t e r H o s t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t a l s v o l g t
" T o t b e s l u i t v a n h e t r e v i s o r a a l o n d e r z o e k k a n o n d e r g e t e k e n d e v e r k l a r e n d a t :
1 . d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A " I M M O Q U A T A C K E R " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . D e i n t e b r e n g e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n b e d r a g e n i n t o t a l i t e i t 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
2 . d e z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
_ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2
e n t A f c l A r d l t e o s t e n d e
D e g r i f f i e r
i r b 5
( I I ( L 1 I ' i I I I I I 1 1 1 1 1 I i I I I I
* 1 4 2 0 0 0 2 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e z a a k v o e r d e r w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , n a m e l i j k ' 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . i n d i e n a i l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m h u n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n t e b r e n g e n , z u l l e n a a n h e n , a i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , 2 1 9 n i e u w e , v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A u l M M O Q U A T A C K E R " w o r d e n t o e g e k e n d , n a m e l i j k
- 2 1 7 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r T o m Q u a t a c k e r , v o o r n o e m d ;
- 2 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w D o r i s L i b i n , v o o r n o e m d .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
6 . d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 1 7 , 0 0 0 , 0 0 E u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E u r o o p 1 3 5 . 5 5 0 , 0 0 E u r o .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a i l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n , I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n , n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z e f h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o o t w e l k e w e l w e n s t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n ' i s ,
D i t w e t t e l i j k v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i a i n b r e n g i n n a t u r e , e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e m
D i t r e v i s o r a a l v e r s l a g i s b e s t e m d o m , s a m e n m e t d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n w e g e d e z a a k v o e r d e r , t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e m a a k t o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B u r g . B V B A W a l t e r H O S T E N , B e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r
W a l t e r H O S T E N
B e d r i j f s r e v i s o r ( B 1 9 6 ) " .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
N e e r l e g g i n g .
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d ,
B . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 3 5 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , m i t s u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
§ 3 . D E R D E B E S L I S S I N G . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A . T u s s e n k o m s t .
E n o n m i d d e l l i j k z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n a i l e v e n n o t e n , a a n w e z i g a l s v o o r m e l d , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e a a n t o n e n d a t z i j t i t u l a r i s z i j n v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t i e d e r d e r v e n n o t e n i n b r e n g t e d o e n v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j b e z i t j e g e n s d e V e n n o o t s c h a p i n r e k e n i n g - c o u r a n t , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t , e n a l d u s t e n b e l o p e v a n h e t h i e r n a v e r m e l d e b e d r a g
- i n h o o f d e v a n d e H e e r Q U A T A C K E R T o m , v o o r n o e m d : t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 1 1 5 . 8 3 0 , 0 0 E U R ) ;
- i n h o o f d e v a n M e v r o u w L i B I N D o n s , v o o r n o e m d : t e n b e l o p e v a n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 1 , 1 7 0 , 0 0 E U R ) .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . . . .
B . V e r g o e d i n g .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g e n v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e v o o r a f g a a n ,
w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 1 9 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v o l g t
- a a n d e H e e r Q U A T A C K E R T o m , v o o r n o e m d : t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n ( 2 1 7 ) a a n d e l e n ;
- a a n M e v r o u w L I B I N D o r i s , v o o r n o e m d : t w e e ( 2 ) a a n d e l e n ;
h e t g e e n z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 / 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o v e r d e g e v o l g e n v a n t o e k o m s t i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n e n o v e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n c l e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
§ 4 . V I E R D E B E S L I S S I N G . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i t n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 3 5 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 3 1 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
§ 5 . V I J F D E B E S L I S S I N G . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ' .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 3 5 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 3 1 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
§ 6 . Z E S D E B E S L I S S I N G . D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
§ 7 . Z E V E N D E B E S U S S I N G , V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e
m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n
n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r v e r b e t e r e n d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d N o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a i c k t e O o s t e n d e .
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I ~ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, 7 ~ : i
e v e a t a g e > I e t e u . 5 Î 1 Î ¬ e e V a n í i e
I 1 I 1 w ~ ~ ~ w ~ w ~ 1 1 1 w 1 1 1
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u g g e : - , ' : ' ' " ° S t e n u e
" 2 4 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e O e g r e r t e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 2 9 . 4 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O Q U A T A C K E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , K o n i n g s s t r a a t 3 6 b u s 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 , w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v ó ó r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O C A R B . V . B . A . " o n d e r m e e r v o l g e n d e " b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
§ 1 . E E R S T E B E S L I S S I N G . B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , e n d i t d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n r e s p e c t i e v e d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
§ 2 . T W E E D E B E S L I S S I N G . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
A . V e r s l a g g e v i n g .
K e n n i s n a m e .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n g e z i e n e l k e v e n n o o t e r k e n t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n
- V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e s e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d a a d w e r k e l i j k e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n ,
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W a l t e r H O S T E N , B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t z e t e l t e 8 4 3 2 L e f f i n g e , C l e y e m e e r e w e g 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 0 . 0 1 0 . 3 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W a l t e r H o s t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n h e t r e v i s o r a a l o n d e r z o e k k a n o n d e r g e t e k e n d e v e r k l a r e n d a t :
1 . d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A " I M M O Q U A T A C K E R " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . D e i n t e b r e n g e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n b e d r a g e n i n t o t a l i t e i t 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
2 . d e z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e z a a k v o e r d e r w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e i d t , n a m e l i j k 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m h u n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n t e b r e n g e n , z u l l e n a a n h e n , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , 2 1 9 n i e u w e , v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A " I M M O Q U A T A C K E R " w o r d e n t o e g e k e n d , n a m e l i j k
- 2 1 7 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r T o m Q u a t a c k e r , v o o r n o e m d ;
- 2 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w D o r i s L i b i n , v o o r n o e m d .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
6 . d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 1 7 , 0 0 0 , 0 0 E u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E u r o o p 1 3 5 . 5 5 0 , 0 0 E u r o .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n , i n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n , n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o o t w e l k e w e l w e n s t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
D i t w e t t e l i j k v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i a i n b r e n g i n n a t u r a , e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
D i t r e v i s o r a a l v e r s l a g i s b e s t e m d o m , s a m e n m e t d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n w e g e d e z a a k v o e r d e r , t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e m a a k t o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B u r g . B V B A W a l t e r H O S T E N , B e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r
W a t t e n H O S T E L
B e d r i j f s r e v i s o r ( B 1 9 6 ) " .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
N e e r l e g g i n g .
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
B . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 3 5 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , m i t s u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
§ 4 . V I E R D E B E S L I S S I N G . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 3 5 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 3 1 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
§ 5 . V I J F D E B E S L I S S I N G . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 3 5 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 3 1 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n f d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
§ 6 . Z E S D E B E S L I S S I N G , D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e
d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
§ 7 , Z E V E N D E B E S L I S S I N G . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- - - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - -
( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k )
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e - G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n - V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a - V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e