31/03/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
u z u - s S i . . F ~ m n i ? i u s , . c E - c 4
R E C H T B A N K V A N I O 0 . ; ' R A N i l i L
1 8 M R R i ' 2 0 %
i f f L r Ï r s e l
V ,
b e h
a a ;
B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 1 6 7 . 4 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o S e a P r o j e c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t I L a a n 9 8 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 :
- N o r t h S e a l a r o p e r t i e s N V m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M e j . H e l i n e C l o e t w o n e n d e i n d e Z e e l a a n 7 t e N i e u w p o o r t .
- A l i v i m o N V m e t a l s v a s t v e r e g e n w o o r d i g e r D h r , A l e x a n d e r V a n h i e w o n e n d e i n d e B r u g s e s t e e n w e g 7 1 t e 8 4 3 3 M a n n e k e n s v e r e .
N V L o u i s I n v e s t N V
v e r t . d o o r
D h r . A d e l i n C l o e t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
16/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 1 6 7 . 4 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S E A C O A S T P R O J E C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t I l a a n 9 8 - 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - o m z e t t i n g a a n d e l e n o p n a a m - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 2 4 . 1 2 . 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 1 6 , b l a d 8 2 v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) E . V A N D E R M E I R S C H , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O S E A C O A S T P R O J E C T " , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I L a a n 9 8 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n d e n B u s s c h e t e K o k s i j d e o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 9 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 3 1 3 5 5 7 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
1 . E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d i e n a a n g a a n d e d e R a a d v a n B e s t u u r o m a l l e s t u k k e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n .
I n e l k g e v a l w o r d e n a l l e s t u k k e n a a n t o o n d e r g e a c h t v a n g e e n w a a r d e m e e r t e z i j n v a n a f d e v e e r t i e n d e d a g n a o n d e r h a v i g e a k t e .
H i e r t o e w o r t a r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t o p d e z e t e l g e h o u d e n .
I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 ° d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s v a n d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e n t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 ° d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ° d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n i n z a g e n e m e n v a n d i t r e g i s t e r . "
2 . T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e w i j z i g e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f h e d e n r e c h t s g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s .
I n d i e z i n w o r d t a r t i k e l e l f v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e m e e r d e r h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n o t a r i s P e t e r D e B a e t s , t e K o k s i j d e , t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e d e z e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1
1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
L E L l l L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H
* 1 9 0 1 6 9 2 9 *
M o d W o r d 1 1 . 1
[ L e f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g ' s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e i a n d Q a k t e
1 C Z B A N K V A N I M O P I I K I M I L i
7 J A N . 2 0 1 4
V E U R N E
G r i f f i e
07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 06.09.2013, NGL 31.10.2013 13652-0413-019
07/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 07.09.2012, NGL 31.10.2012 12630-0145-019
27/07/2011
ÿþ~
s t
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
* 1 1 1 1 5 8 1 6 *
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i u m 1 1 1 1 1 1 n u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 1 f i 7 . 4 7 4
B e n a m i n g : I M M O S E A C O A S T P R O J E C T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t I L a a n 9 8
8 6 2 0 N i e u w p o o r t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I M M O S E A C O A S T P R O J E C T "
U i t d e p r o c e s s e n - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p ; n e g e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n o p 1 4 . 0 6 . 2 0 1 1 b o e k 5 / 1 1 0 b l a d 6 5 v a k 2 V o o r D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E . V A N D E R M E I R S C H r e s p e c t i e v e l i j k d e r t i g ' , r j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 0 6 . 0 7 . 2 0 1 1 , ; ; b o e k 5 / 1 1 0 , b l a d 7 4 , v a k 0 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , V o o r D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K u r t V A N L O O , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O S E A C O A S T P R O J E C T ' , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 9 8 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n d e n B u s s c h e t e K o k s i j d e o p ' e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p E ; n e g e n t i e n d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 3 1 3 5 5 7 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n
1 . E E R S T E B E S L U I T
"
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n ;
n a a r é é n e n d e r t i g m a a r t , z o d a t h e t h u i d i g b o e k j a r d a t o p h e d e n l o o p t v a n é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e n t i e n v e r l e n g t w o r d t t o t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e ; j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m d e r t i e n u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m d e r t i e n u u r .
' 3 . D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e i ; ; ; h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . O p h e t ; ; e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r , , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , e v e n a l s e e n j a a r v e r s l a g . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e i ; h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o o r d e r t i e n u u r , i n d e z e t e l o f i n i e d e r e a n d e r e p l a a t s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n - o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t z e g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , ; ? o p h e t z e l f d e u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r , d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , z o e r é é n i s , z i j n g e r e c h t i g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n . Z i j z i j n d a a r t o e v e r p l i c h t , w a n n e e r ; a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z u l k s v o r d e r e n b i j m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g w a a r i n d e a g e n d a v e r m e l d i s . I n d i t l a a t s t e g e v a l d i e n t d e v e r g a d e r i n g ; ; g e h o u d e n t e w o r d e n b i n n e n d e t e r m i j n v a n e e n m a a n d t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n v o o r n o e m d e ; s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f o m z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t t e b r e n g e n k a n ; d e - - r a a d . - _ , v a i r . _ b e s t u u r _ - _ e t s e n _ ; d a t _ e l k e , _ e i g s n a a r . - _ v a n _ a a n d e l e n v i j f - _ _ v o l l e = _ d a g e n - - v o o r - - - - . d e _ - _ d a t u m _ - d i e ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b o . t o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I d e
' n a d 2 . 1
b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n e f f e k t e n - a a n t o o n d e r o f z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m d e p o n e e r t i n d e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . A a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , k u n n e n h u n a a n d e l e n s t e e d s o p d e v e r g a d e r i n g ' z e l f n e e r l e g g e n . "
4 . V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n o t a r i s P e t e r D e B a e t s , t e K o k s i j d e , t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e d e z e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2015
ÿþV l a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I a i M ~ u ~ ~ ~ ~ n u i m w
1 5 3 8 8 5 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 1 6 7 . 4 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o S e a C o a s t P r o j e c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t I l a a n 9 8 - 8 6 2 0 N i e u w p o o r t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s L i s e l o t t e D e K o c k t e K o k s i j d e o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I m m o S e a C o a s t P r o j e c t m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 9 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s M a r c V a n d e n B u s s c h e t e K o k s i j d e o p t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 3 1 3 5 5 7 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S E A C O A S T G R O U P A C " .
H i e r t o e w o r d t a l i n e a é é n v a n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t a l s b e n a m i n g S E A C O A S T G R O U P A C . "
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , z o d a n i g d a t d i t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n m a a r t t o t a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i v a n e l k v o l g e n d j a a r , t e n z i j h e t e e n s c h r i k k e l j a a r b e t r e f t , i n d e w e l k e h e t b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p n e g e n e n t w i n t i g f e b r u a r i .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t , i n u i t v o e r i n g e n b i j t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n i e t z a t e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o c h z a l v e r l e n g d w o r d e n t o t e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r t o e d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , z o d a t d i t a r t i k e l v a n a f h e d e n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n m a a r t e n e i n d i g t o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i v a n h e t v o l g e n d j a a r , t e n z i j h e t e e n s c h r i k k e l j a a r b e t r e f t , i n d e w e l k e h e t b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p n e g e n e n t w i n t i g f e b r u a r i . "
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m d e r t i e n u u r t e v e r p l a a t s e n n a a r d e v o o r l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m v i j f t i e n u u r . A l l e d a a r o p v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n e n z u l l e n d o o r g a a n o p d e v o o r l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m v i j f t i e n u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r t o e d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , z o d a t d i t a r t i k e l v a n a f h e d e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e v o o r l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m v i j f t i e n u u r , i n d e z e t e l o f i n i e d e r e a n d e r e p l a a t s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g . "
V I E R D E B E S L U I T C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e d e z e r .
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
M A R T 2 0 1 5
A f d e l i g r e k R N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) N o t a r i s L i s e l o t t e D e K o c k
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- e X P e d i t i e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
Y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 V o o r , b e h o u d e n a a n h e t : B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.12.2010, NGL 28.01.2011 11016-0572-020
04/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.12.2009, NGL 29.01.2010 10028-0078-020
25/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 29.02.2008, NGL 24.04.2008 08113-0003-019
21/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 24.02.2006, NGL 13.03.2006 06068-1435-025