02/01/2012
ÿþ M a l W o r t l 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 . 1 1 1 ! 1 , 1 1 M 1 Q 1 1 1 , 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1
U , 1 2 .
R E C H T B A r " ; K K O J P 1 - 4 A W U E ' -
G r i f f i e i J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 2 0 6 . 6 6 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O V . A . B O U R G ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : A b r a h a m H a n s s t r a a t 4 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t d r u k k i n g k a p i t a a l i n e u r o - k a p i t a a l v e r h o g i n g - o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O V . A . B O U R G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A b r a h a m H a n s s t r a a t 4 , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r K a r e l V a n d e p u t t e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s e l a r e , o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : U I T D R U K K I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a t t h a n s t w e e m i l j o e n B e l g i s c h f r a n k ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) b e d r a a g t , v a n a f h e d e n u i t t e d r u k k e n i n E u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n a f h e d e n v a s t g e s t e l d w o r d t o p n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 9 . 5 7 8 , 7 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 . 9 2 1 , 3 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 9 . 5 7 8 , 7 0 ) o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r ; i n c o r p o r a t i e v a n d e r e k e n i n g " H e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g : v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , : v e r d e e l d o v e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d s t e ( 1 1 1 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T : V E R V A N G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n n a v o l g i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) _ H e t = i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m . D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n d e z e l f d e b l i j v e n n a d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n , z o w e l q u a i d e n t i t e i t a l s q u a a a n t a l a a n d e l e n d i e z e a a n h o u d e n , d i t t o t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
V I J F D E B E S L U I T : V E R V A N G I N G V A N A R T I K E L 7 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e : h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e e r s t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t : r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e : o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e : o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
Z E S D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e : r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G R A A D V A N ! , _ B E S T U U R _ _ _ _ _ _ _ - - - - _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 0 6 1 1 2 / 1 2 0 1 1 , i n h o u d e n d e v o l m a c h t e n
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n . a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/03/2015
ÿþ 1 1 1 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 2 0 6 . 6 6 2
B e n a m i n g
( V o l u i t ) : I m m o V A B o u r g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A b r a h a m H a n s s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 1 1 0 1 1 2 0 1 5 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , h e t v o l g e n d e b e s l u i t :
V o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e b e g i n n e n d v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- D e B V B A V e r v a e k e - V e r b e k e w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V a n d e n b e r g h e N a t a s c h a , O u d e Z i l v e r b e r g s t r a a t 1 1 8 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e .
- D e B V B A R N D W o n i n g e n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V a n d e n b e r g h e N a t a s c h a , O u d e Z i l v e r b e r g s t r a a t 1 1 8 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e .
V a n d e n b e r g h e N a t a s c h a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G E N E E R G E L E G D
1 3 f E I 2 0 1 5
R e c h t b a m . J U P H A N D B L
G e r i t K O R T R I J K
~
i
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Y I
* 1 5 0 3 3 5 9 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e