09/10/2013
ÿþr M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , P o t e g e m s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r R O N N Y V A N E E C K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t ; d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O V A N G E L U W E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , P o t e g e m s t r a a t 7 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 , 1 5 9 . 3 8 0 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n ' m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 . 2 2 0 . 8 8 0 , 0 0 E U R ) o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e n d i t d o o r b o e k i n g o p d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e h e e r P h i l i p p e C r a s , v o o r n o e m d , n a a k t e e i g e n a a r v a n a l l e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e b o e k i n g o p c r e d i t - r e k e n i n g - c o u r a n t n i e t g e s c h i e d e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e h u n r e c h t e n h e b b e n l a t e n g e l d e n b i n n e n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l , g e e n v o l d o e n i n g g e k r e g e n h e b b e n , t e n z i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g h u n a a n s p r a k e n o p e e n z e k e r h e i d h e e f t v e r w o r p e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j g e v o l g v a s t g e s t e l d d a t d i t b e s l u i t d e f i n i t i e f i s , m a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e t e r u g b e t a l i n g l w e g w e r k i n g s l e c h t s g e s c h i e d e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s n a k o m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d i t a r t i k e l .
D e z e t e r u g b e t a l i n g v a n k a p i t a a l g e b e u r t d o o r a a n r e k e n i n g o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , m e t u i t s l u i t i n g v a n a a n r e k e n i n g o p w e t t e l i j k e r e s e r v e s , b u i t e n g e w o n e o f a n d e r e r e s e r v e s o f o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s v o l g t ;
" K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 4 . 9 6 5 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k e e n é é n / v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e ( 1 1 4 9 6 5 s t e ) v a n h e t ` m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i t a l l e s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , h e t z i j :
- s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n , z o n d e r d i t t e v e r v a n g e n ;
- s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n , z o n d e r d e z e t e v e r v a n g e n ;
- s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g v a n h e t ` H o o f d s t u k V I : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g ` v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t
v o l g e n d e :
" H O O F D S T U K V - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 8 : o n t b i n d i n g e n b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s .
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e :
; _ w o r d t . o n t b o n d e n
O p d e l a a t s t e ' b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
3 0 . 0 9 . 2 0 1 3
R w u i m K O R T R I J K K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 0 3 5 . 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I M M O V A N G E L U W E "
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g ,
O n v e r m i n d e r d . d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n b i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d
w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n
v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e r i o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e ,
A r t i k e l 2 9 : b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p - ' p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n
a n d e r s b e s l u i t .
A r t i k e l 3 0 : v e r d e l i n g .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d
o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o - i t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
A r t i k e l 3 1 : v e r l i e s v a n k a p i t a a l
V o o r w a t b e t r e f t d e m a a t r e g e l e n t e n e m e n b i j v e r l i e s v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r w e z e n n a a r d e a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t .
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 ,
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/05/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o t l ï . 7
I I Y
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 0 3 5 . 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O V A N G E L U W E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P O T E G E M S T R A A T 7 - 8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , g e h o u d e n o p 3 m e i 2 0 1 1 t e n s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t a l s v o l g t :
- d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J u l e s C r a s , d e h e e r P h i l l i p p e C r a s e n m e v r o u w C h r i s t i a n e V a n G e l u w e t o t o b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P h i l i p p e C r a s t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
W a r e g e m , 4 m e i 2 0 1 1 - 0 5 - 0 4
J u l e s C r a s b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u c a a n h i B e t g i s S t a a t s t
" 1 1 0 ] 4 8 5 9 "
N E E R G E L E G D
- 6 . 0 5 . 2 0 1 1
R E C H T E : ! Q J O P H A N D E L