23/04/2014
ÿþm . d z ,
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I T E U R
f 5 - 0 4 - I S C H S T A
B E L G E
2 Q q £ 0 1 3 0 ; A ' . ' s ~ ' ' ~ , ~ ` ~ t ~ ~ ~ ~ R t l . ~ ~ ~ i
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 0 5 9 . 2 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O C A R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e g e m e e r p a d 4 b u s N O - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
O p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K n o k k e - H e i s t , Z e g e m e e r p a d 4 b u s N O e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p I M M O C A R ,
D e z i t t i n g w e r d g e o p e n d o m 1 8 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n M i j n h e e r Y v e s M o r e l , v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t d e z e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t
A G E N D A
- O n t s l a g v a n M e v r o u w F r a n ç o i s e C a r d o e n
- K w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t
B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w F r a n ç o i s e C a r d o e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t , b i j g e h e i m e s t e m m i n g u n a n i e m , k w i j t i n g a a n M e v r o u w F r a n ç o i s e C a r d o e n , v o o r d e t o t n u t o e u i t g e v o e r d e f u n c t i e .
D a a r d e a g e n d a a l d u s u i t g e p u t i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o m 1 8 u 3 0 o p g e h e v e n .
Y v e s M o r a l
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
a
O p d e l a a t s t e b i s v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h o t z l j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/04/2014
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e g e m e e r p a d , 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r A l a i n M a h i e u , n o t a r i s t e M o e s k r o e n o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t e e r s t d a a g s g e r e g i s t r e e r d z a l w o r d e n ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O C A R " m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e g e m e e r p a d , 4 m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a s t , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t z i j e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 0 8 . 5 2 0 , 7 7 ¬ ) , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 m e i 2 0 1 2 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e e n b u i t e n g e w o o n d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n i n t o t a a l h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 0 8 . 5 2 0 , 0 0 ¬ ) i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n e e n b r u t o b e d r a g v a n d e r t i e n e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( 1 3 , 5 6 ¬ ) p e r a a n d e e l . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e i n t e n t i e t e h e b b e n o m h e t n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n a l s k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( 9 7 . 6 6 8 , 0 0 ¬ j o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 8 1 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 4 7 8 . 8 6 8 , 0 0 ¬ ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i g ( 2 . 0 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , t e o n d e r s c h r i j v e n i n s p e c i ë n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( 9 7 . 6 6 8 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
D e z e t w e e d u i z e n d v i j f t i g ( 2 . 0 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l k o m e n g e l i j k z i j n a a n d e a c h t d u i z e n d ( 8 . 0 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n v a n a f d e d a t u m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
I n s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t o p d e t w e e d u i z e n d v i j f t i g ( 2 0 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s
v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( 9 7 . 6 6 8 , 0 0 E U R ) d o o r d e v e n n o t e n .
E l k d e z e r a a n d e l e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( 9 7 . 6 6 8 , 0 0 ¬ ) z o d a t d i t b e d r a g t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e e n w o r d t b e v e s t i g d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n d e h a n d v a n e e n a t t e s t v a n d e b a n k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r p 7 A P I 2 a 1 4 T
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 2 2 . 0 5 9 . 2 7 2
( v o r u i t ) : 1 M M O C A R
( v e r k o r t ) :
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
1 5 - 0 4 - 2 0 1 4 E L G I S C H S T A A T S B L P D
~ p p ~ ~ ' ~ ~ p ~ . l .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i j f d e b e s l i s s i n g
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( 4 7 8 . 8 6 8 , 0 0
q .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g :
A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t e n z e s t i g e u r o ( 4 7 8 . 8 6 8 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d v i j f t i g ( 1 0 . 0 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e , d i e e l k é é n / t i e n d u i z e n d v i j f t i g s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V O O R E E N V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s A l a i n M a h i e u
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, .
r " '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g