IMMOLIS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. IMMOLIS
Dénomination : IMMOLIS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 472.026.348

Publication

04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 30.05.2013 13141-0159-010
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 25.05.2012 12130-0549-010
29/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 22.09.2011 11553-0549-011
04/03/2011
ÿþill

111

" iio3san«

Mod 2.0

Ondememingsnr : 0472.026.348

Benaming

(voluit) : IMMOLIS

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap

Zetel : 8420 De Haan (Wenduine), Noordzeelaan 10

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van negen februari tweeduizend en elf, geregistreerd 9 bladen geen renvooien, te Grimbergen op zestien fe-bruari 2011. Boek 186 blad 35 vak 9. Ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 Eur.) de Ontvanger ai. (getekend)- H. Denteneer, dat de buitengewone al-gemene vergadering der aandeelhouders van de buitengewone- algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naam-loze vennootschap' "IMMOLIS", met zetel te 8420 De Haan, Wenduine, Noordzeelaan 10, ingeschreven in het'. Rechtspersonenregister onder num-mer 0472.026.348 RPR Brugge, de volgende beslissingen heeft genomen:(...)

Eerste besluit  Omzetting aandelen op naam - dematerialisenng

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten.

De eerste twee zinnen van artikel 8 worden vervangen door:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke: titularis van effecten kan kennismaken van het register met betrekking tot zijn effecten." '

De vergadering geeft volledige bevoegdheid aan de raad van bestuur voor de verdere uitwerking van de: procedure van dematerialisering en tot het nemen van alle nodige maatregelen.

Tweede besluit - aanpassing statuten aan genomen besluiten en recente wetgeving

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de recente; vennootschapswetgeving. Aldus beslist de ver-gadenng de tekst van de bestaande statuten te vervangen door: nieuwe sta-tuten die luiden als volgt:

STATUTEN. (...)

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap is opgericht als burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "IMMOLIS".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8420 De Haan, Wenduine, Noordzeelaan 10. (...)

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België dan in het buitenland, voor haar rekening, of voor rekening: van derden : het beheer van een onroerend vermogen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen: te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling de verfraaiing en de verhuring van deze goederen: alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en: financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking:: ervan kunnen bevorderen.

Dit doel kan steeds uitgebreid worden tot:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging: en de ontwikkeling van ondernemingen. Zij mag also alle verrichtingen doen die op haar hierboven bepaald maatschappelijk doel betrek-king hebben en namelijk:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GD ter GRIFFIE der K VAN KOOPHANDEL TE

E (Afdeling Brugge)

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c} het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarde door intekening, waar-borg, plaatsing, vemandeling, of anderszins alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaal beheer;

d) het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen;

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel.

Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerking en of vennootschappen met een zelfde, ana loog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de afname van haar produkten en diensten kan vergemakkelijken.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (...)

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder éénitweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen . (...)

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennismaken van het register met betrekking tot zijn effecten.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel per-soon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewind-voerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). (...)

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoem baar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders. (...)

e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn middelen en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtsreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrich-ting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18. ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden ver-goed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 19. CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris revisor. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Moet met toepassing van artikel 141,2 van het vennootschappenwetboek geen commissaris worden benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris zoals bepaald in artikel 166 van het vennootschappenwetboek.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris-revisor te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris-revisor werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. (...)

Artikel 20. DATUM.

De jaarvergadering zal gehouden worden op eerste dinsdag van de maand mei te achttien uur. (...)

Artikel 35. BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van efk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. (...)

Artikel 36. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. (...)

Artikel 40. VERLIEZEN

" a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten warden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt'. goedgekeurd door eenlvierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om ken-nisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 185, 186 en 187 van het vennootschappenwetboek, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. (...)

Derde besluit  Herbenoeming bestuurders

De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders voor een periode van zes jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend zestien:

1. Mevrouw Boulanger, Lisette Marie, geboren te Etterbeek op elf oktober negentienhonderd vierenveertig, rijksregister nummer 441011 284-89, wonende te De Haan, Noordzeelaan 10/-101.

2. Mevrouw Hendrickx, Pascale, geboren te Ukkel op eenendertig januari negentienhonderd zeventig, i rijksregister nummer 700131 384-66, wonende te Lennik, Tuitenbergstraat 27.

3. De Heer Hendrickx, Philippe, geboren te Ukkel op twaalf september negentienhonderd vijfenzestig, "

rijksregister nummer, wonende te 650912 357-32.

Hier aanwezig en allen hun mandaat aanvaardend.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering

Hierna is de raad van bestuur alzo samengesteld samengekomen en heeft beslist te herbenoemen tot

gedelegeerd bestuurder:

Mevrouw Boulanger, Lisette Marie, geboren te Etterbeek op elf oktober negentienhonderd vierenveertig,

rijksregister nummer 441011 284-89, wo-nende te De Haan, Noordzeelaan 10/-101.

Vierde besluit - machtiging raad van bestuur

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te

voeren.

Vijfde besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde ACERTA te 1020 Brussel, Heizel Esplanade PB65 en

zijn medewerkers (ieder met de macht afzonderlijk te handelen) aan te stellen ten einde alle formaliteiten te

verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, on-der meer deze bij de kruispuntbank

van ondernemingen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stem-men.

Sluiting van de vergadering.

De verschijners verklaren dat de kosten die wegens onderhavige statu-tenwijziging ten laste vallen van de

vennootschap duizend euro (1.000,00) bedragen en sluiten de vergadering om zestien uur. (...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen: - een gelijkvormig afschrift

- de gecoordineerde tekst der statuten.

Notaris Sandry Gypens.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 27.08.2010 10493-0298-011
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 20.08.2009 09608-0298-011
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2008, NGL 29.08.2008 08697-0377-011
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 08.06.2007 07197-0137-012
11/10/2006 : BLT004429
10/08/2005 : BLT004429
02/06/2005 : BLT004429
26/05/2004 : BLT004429
24/06/2003 : BLT004429
13/06/2002 : BLT004429
09/06/2000 : BLA107750

Coordonnées
IMMOLIS

Adresse
NOORDZEELAAN 10 8420 DE HAAN

Code postal : 8420
Localité : DE HAAN
Commune : DE HAAN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande