IMMOMANDEL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. IMMOMANDEL
Dénomination : IMMOMANDEL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 847.021.618

Publication

04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 25.07.2014 14370-0007-034
24/02/2014
ÿþ Mod wand 11.1

11...M ie In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik O vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

13. 02, 2011

Ni CNtOANK KOOPHANDEL fbi; ieill,IKGriffie



Ondernemingsnr : 8847.021.618

Benaming

(voluit) : IMMOMANDEL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEO BEKAERTLAAN 1 - 8870 IZEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS EN CONSOLIDATIE-COMMISSARIS Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 5 september 2013:

De vergadering besluit om, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, vertegenwoordigd door de heer Nikolas VANDELANOTTE, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, tot commissaris te benoemen voor een periode van drie boekjaren, ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

Daarnaast besluit de vergadering om, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN', met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, vertegenwoordigd door de heer Nikolas VANDELANOTTE, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, tot consolidatie-commissaris te benoemen voor een periode van drie boekjaren, ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

Voor NV DANINVEST Voor NV VERTEC

Lieven Ranneels Thomas Verstraeten

vaste vertegenwoordiger vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

I lI

22/10/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 1. 10. 2013

RECHT KORR)~Q,QHAt~fDEi.

Ondememingsnr : 0847.021.618

Benaming

(voluit) : 1MMOMANDEL

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8870 Izegem, Leo Bekaertlaan 1

(volledig adres)

Onderwerp fikte : statutenwijziging

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 9 oktober 2013, neergelegd voor registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMOMANDEL", gevestigd te 8870 Izegem, Leo Bekaertlaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, met ondernemingsnummer 0847.021.618.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1. Kennisname en bespreking van:

- het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lelievr, Van Ryckeghem & C", met zetel te 8790 Waregem, Keizerstraat 18, vertegenwoordigd door de heer Geert Van Ryckeghem, bedrijfsrevisor, conform aan artikel 602 Wetboek Vennootschappen, waarvan de besluiten als volgt luiden:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap `IMMOMANDEL' bestaat uit :

" de inbreng van de blote eigendom van een onroerend goed voor een waarde van 20.154,00 EUR door de naamloze vennootschap TELEVIC GROUP, voornoemd;

" de inbreng van een achtergestelde lening voor een bedrag van 107.500 EUR door de huwgemeenschap van de heer en mevrouw Lieven Danneels  Anna Schatte, voornoemd;

" de inbreng van een achtergestelde lening voor een bedrag van 107.500 EUR door de huwgemeenschap van de heer en mevrouw Thomas Verstraeten  Alexandra Claeys, voornoemd.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

Ide verrichtingen werden nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 58.788 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'IMMOMANDEL` voor een kapitaal van 235.154 EUR.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Het verslag werd opgesteld door ondergetekende overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen en kan enkel voor dit doel aangewend warden."

- het verslag van het bestuursorgaan, conform aan artikel 602 Wetboek Vennootschappen.

2. Eerste verhoging van het maatschappelijk kapitaal met twintig duizend honderd vierenvijftig euro (20.154,00 EUR) om het te brengen van honderd twintigduizend euro (120.000,00 EUR) naar honderd veertig duizend honderd vierenvijftig euro (140,154,00 EUR) door creatie van vijfduizend achtendertig (5.038) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Deze nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande, en zullen in de winst delen vanaf de datum van de kapitaalverhoging, berekend pro rata voor het lopende boekjaar.

Deze eerste kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in natura van onroerend goed gelegen te Izegem (Kachtem), Leo Bekaertlaan 1, ter waarde van twintig duizend honderd vierenvijftig euro (20.154,00 EUR),

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

*13160338

3. Vaststelling realisatie eerste kapitaalverhoging door inbreng in natura door de naamloze vennootschap "TELEVIC GROUP", voorheen "TELEVIC" genaamd, te 8870 Izegem, Leo Bekaertlaan 1.

4. Tweede verhoging van het maatschappelijk kapitaal met tweehonderd vijftien duizend euro (215.000,00 EUR) om het te brengen van honderd veertig duizend honderd vierenvijftig euro (140.154,00 EUR) naar driehonderd vijfenvijftig duizend honderd vierenvijftig euro (355.154,00 EUR) door creatie van in totaal drieënvijftig duizend zevenhonderd vijftig (53.750) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Deze nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande, en zullen in de winst delen vanaf de datum van de kapitaalverhoging, berekend pro rata voor het lopende boekjaar.

Deze tweede kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in natura van de hierna beschreven achtergestelde leningen, ter waarde van in totaal tweehonderd vijftien duizend euro (215.000,00 EUR), hetzij elk honderd en zeven duizend vijfhonderd euro (107.500,00 EUR).

5. Vaststelling realisatie tweede kapitaalverhoging door inbreng in natura van een toegestane

achtergestelde lening door enerzijds de heer DANNEELS Lieven, wonende te 8500 Kortrijk, Modest Huyslaan

18, en anderzijds de heer VERSTRAETEN Thomas, wonende te 8210 Zedelgem, Merkemveldweg 22.

S. Wijziging van het desbetreffend artikel van de gecoördineerde statuten met betrekking tot het

maatschappelijk kapitaal als volgt;

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd vijfenvijftig duizend honderd . vierenvijftig euro

(355.154,00 EUR) en is verdeeld in achtentachtigduizend zevenhonderd achtentachtig (88.788) aandelen

zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele,

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan, verslag van de revisor en gecoördineerde statuten,

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/12/2014
ÿþMpd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-12- 2t1, s

~ STAATSBL::

NEERGELEGD

- 9 OKT, 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

MONI7

a9

BEL.GISC



I~ I

11111 J11.1111111 J11 111

Ondernemingsnr : 0847.021.618

Benaming

(votuit) : IMMOMANDEL

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Leo Bekaertiaan 1 - 8870 Izegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering dd. 27 juni 2014:

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017:

OTELEVIC GROUP NV, (BTW BE-0402.757.955 / RPR Gent, afdeling Kortrijk) met zetel te Leo Bekaertlaan 1, 8870 Izegem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, DANINVEST NV met zetel te Modest Huyslaan 18, 8500 Kortrijk, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lieven Danneels, Modest Huyslaan 18, 8500 Kortrijk,

Voor NV DANINVEST Voor NV VERTEC Thomas Verstraeten vaste vertegenwoordiger

Lieven Danneels

vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. " ran Luik B'Jerrne#den Recto Naam an hoedanigheid fan da instrumenterende notaris netzl van de perao(o)n(an) bevoegd de rechtspersoon ter aanzian Aran derden te vertagenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/07/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





MONITEUR BELGE i ( 'ELEGD

0 3 -07- 2012 ELGISCH STAATSBLAD



b 23. os. 2Cn







s " iaiai4as RECHTBANK KOOPHANDEL

R' Rl,Ji<













Ondernemingsnr : 0,-( 618'

Benaming

(voluit) : 1MMOMANDEL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8870 Izegem, Leo Bekaertlaan 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : oprichting

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 25 juni 2012, neergelegd voor registratie, inhoudende de oprichting van de naamloze vennootschap "IMMOMANDEL". AANDEELHOUDERS

1. De heer DANNEELS, Lieven Gerard Paul Corneel, geboren te leper op 15 januari 1964, echtgenoot van mevrouw SCHOTTE Anna Maria Juliana Robertine, geboren te Gent op 29 augustus 1966, wonende te 8500 Kortrijk, Modest Huyslaan 18;

2. De heer VERSTRAETEN, Thomas, geboren te Gent op 1 oktober 1965, echtgenoot van mevrouw CLAEYS Alexandra Louisa Lieve Maria, geboren te Brugge op 15 september 1965, wonende te 8210 Zedelgem, Merkemveldweg 22.

RECHTSVORM-BENAMING

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "IMMOMANDEL".

DOEL

De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

N Het aanbieden van individuele en gemeenschappelijke dienstverlening en ondersteuning aan ondernemingen, zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep, in het bijzonder door de exploitatie van een bedrijvencentrum.

B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,

CI Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen en in het algemeen alle zekerheden stellen ten voordele van andere vennootschappen en particulieren, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

EI Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

PI Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

GI Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices,

HI De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

11 Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Il. Algemene activiteiten

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

r , A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge BI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

111. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doet.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België ais in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake,

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd twintigduizend euro (E 120 000,00) en is verdeeld in dertigduizend (30.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, door inbreng in geld volstort ten belope van tweeënzestigduizend euro (¬ 62 000,00).

Volgende aandeelhouders hebben hun inbreng niet volledig volstort:

1/ De heer Lieven DANNEELS, voornoemd sub 1/, heeft ingeschreven op vijftienduizend (15.000) aandelen, dewelke hij gedeeltelijk heeft volstort door inbreng van een bedrag van eenendertigduizend euro (¬ 31 000,00);

2/ De heer Thomas VERSTRAETEN, voornoemd sub 2/, heeft ingeschreven op vijftienduizend (15.000) aandelen, dewelke hij gedeeltelijk heeft volstort door inbreng van een bedrag van eenendertigduizend euro (¬ 31 000,00).

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste vier leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen ais rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontstaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. ln dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

Evenwel voor het stellen van de hierna vermelde handelingen, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee gedelegeerd bestuurders, voor zover de vennootschap minstens twee gedelegeerd bestuurders heeft aangesteld:

-Alle verrichtingen met betrekking tot aankoop en verkoop van onroerend goed;

-Het aangaan en toestaan van leningen en kredieten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

-Het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;

Alle verrichtingen met betrekking tot deelnemingen in andere ondernemingen onder welke vorm ook; Alle verrichtingen met betrekking tot handelsfondsen;

-Alle verrichtingen die een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (¬ 250 000,00) overschrijden, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.

Taakverdeling tussen diverse bestuurders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

DIRECTIECOMITE  AUDITCOMITE - DAGELIJKS BESTUUR

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

ln die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste woensdag van de maand mei om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien

,i .. ( verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

pe effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een eftect in pane gegeven is, zat, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

13OEKJAAR

Flet boekjaar begint één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hcger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: t het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden véór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

l-Iet liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

I-let vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald. SENOEM1NGEN

Tot bestuurders worden benoemd:

11 "DANINVEST' naamloze vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Modest Huyslaan 18, reclitspersonenregister Kortrijk en met B.T.W.-nummer BE-0464.456.289, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DANNEELS Lieven, voornoemd;

2/ "VERTEC" naamloze vennootschap, met zetel te 8400 Oostende, Warschaustraat 48, reclitspersonenregister Brugge (afdeling Oostende) en met B.T.W,-nummer BE-0464.446.688, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VERSTRAETEN Thomas, voornoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft

' en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en zeventien. OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend en dertien.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste woensdag van de maand mei van het jaar tweeduizend en veertien.

De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn te 8870 Izegem, Leo Bekaertlaan 1.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR  BENOEMINGEN - MACHTEN

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling een voorzitter van de raad van bestuur en een gedelegeerd bestuurder te benoemen en zij benoemen, met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

1/ De voornoemde naamloze vennootschap "VERTEC", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Thomas VERSTRAETEN, voornoemd, die aanvaardt, tot voorzitter van de raad van bestuur,

21 De voornoemde naamloze vennootschap "DANINVEST", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer Lieven DANNEELS, voornoemd en de voornoemde naamloze vennootschap "VERTEC", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VERSTRAETEN Thomas, die verklaren te aanvaarden, tot gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

ln overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

Evenwel voor het stellen van de hierna vermelde handelingen, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee gedelegeerd bestuurders:

-Alle verrichtingen met betrekking tot aankoop en verkoop van onroerend goed;

-Het aangaan en toestaan van leningen en kredieten;

-Het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;

-Alle verrichtingen met betrekking tot deelnemingen in andere ondernemingen onder welke vorm ook;

-Alle verrichtingen met betrekking tot handelsfondsen;

-Alle verrichtingen die een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (¬ 250 000,00) overschrijden, waarbij

deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur en de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

De personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag, met de bevoegdheid de hen toegekende machten gedeeltelijk te subdelegeren.

Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. Een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

VOLMACHT

De verschijners stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde dccumenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

- Mevrouw Linda MARTENS;

- Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.

Voorbehouden .,aan hei;, Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte oprichting.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 15.07.2016 16327-0364-030

Coordonnées
IMMOMANDEL

Adresse
LEO BEKAERTLAAN 1 8870 IZEGEM

Code postal : 8870
Localité : IZEGEM
Commune : IZEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande