28/10/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 6 4 0 9 *
N e e r g e l e g d
2 4 - 1 0 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 4 6 8 . 6 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M O F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , K o n i n g L e o p o l d I I I - l a a n ( K o r ) 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D e W i t t e t e K o r t r i j k , o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d I M O F I N , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , L e o p o l d I I I - l a a n 1 2 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
- T e n g e v o l g e d e r e c e n t e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 3 4 3 8 1 , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , L e o p o l d I I I - l a a n
1 2 .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n
b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r u g t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r a f h o u d i n g o p h e t k a p i t a a l e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , m a a r h e t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t o m n a d i e n m e t g e z e g d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m o d a l i t e i t e n v o o r d e a a n r e k e n i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , w a a r t o e z o p a s w e r d b e s l i s t , o p d e d i v e r s e b e s t a n d d e l e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l s v o l g t d i e n t t e w o r d e n v a s t g e s t e l d : d e a a n r e k e n i n g e r v a n g e b e u r t o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n w a a r b i j w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b r u t o i n t o t a a l , a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d u i t g e k e e r d n a a f h o u d i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t e r z i c h t o e v e r b o n d e n o m h e t n e t t o - d i v i d e n d a d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o s p o e d i g a l s m o g e l i j k , i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l e n h e e f t v e r k l a a r d h i e r t o e , z o s p o e d i g a l s m o g e l i j k , d e n o d i g e s t a p p e n t e z e t t e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t a l d u s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g e v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e r h a l v e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n d e z e i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n d u i z e n d s t e ( 1 . 7 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t f o r m e e l d a t d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o n d e r w o r p e n i s a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r n a l e v i n g v a n d e t e r m i j n e n e n b e p a l i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- T e n g e v o l g e h e t f e i t d a t e r t h a n s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t v i e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a l s o o k h e t d e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e g e n o m e n w e r d e n a a n g a a n d e d e v o o r n o e m d e p u n t e n , i n h e t b i j z o n d e r t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e d a n e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J a r e f i n , m e t
L u i k B - V e r v o l g
z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m P o o l s e W i n g l a a n 9 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B E 4 6 6 3 5 2 0 4 6 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n w e r k n e m e r s d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , o m v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D E W I T T E ,
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
03/06/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ I
E R G E L E G D
2 1 . 0 5 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r i f l R T R I J K
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 4 . 4 6 8 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l m o f i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B V B A
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d I I I L a a n 1 2 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 5 / 5 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w I s a b e l B a e k e l a n d t , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k a a n d e M o r g e n z o n 1 5 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n i e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
D e h e e r S t e p h a n e T r u a n t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/02/2013
ÿþ~
m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W e r d 1 1 . 1
Ï L
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R I M M l I 1 I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 4 6 8 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m o f i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , M o r g e n z o n 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h e b b e n b e s l o t e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n :
v a n : 8 5 0 0 K o r t r i j k , M o r g e n z o n 1 5
n a a r : 8 5 0 0 K o r t r i j k , L e o p o l d I I I - l a a n 1 2
g e t e k e n d ,
d h r . S t é p h a n e T r u a n t
z a a k v o e r d e r
M O N I T E U R B E L G E
2 a - 0 2 - 2 0 1 3
B E L G I S C H S T A A
N E E R G E L E G D
1 2 . 0 2 . 2 0 1 3
5 E C H T 6 A , H A N D E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .