24/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l l I l l l l t l 1 1 M l l l m i l t l l l 1 1 M I I
* 1 1 0 ] 7 9 8 6 *
N E E R G E L E G D
1 L . 0 5 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L .
i t f i P _ K O R T R I J K
G
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 4 8 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I N E M A R O
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 8 5 3 1 B a v i k h o v e , T w e e d e A a r d s t r a a t 1 8
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - V A S T S T E L L I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - W I J Z I G I N G D O E L - O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G O V E R D R A C H T S B E P E R K I N G E N A A N D E L E N - H E R F O R M U L E R I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N A A N G E P A S T A A N H E T W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r W i m T A E L M A N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e D e e r l i j k , o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C I N E M A R O " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " I m p a c t " . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e s t e m d e n a a m s w i j z i g i n g , a l s h i e r n a v e r m e l d i n d e n i e u w e , s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e t e l l a a t s t v e r p l a a t s t w e r d v a n W i e l s b e k e n a a r h u i d i g a d r e s i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 0 5 2 5 7 3 . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g e n b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 , e e r s t e a l i n e a a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 3 1 B a v i k h o v e , T w e e d e A a r d s t r a a l 1 8 . "
D E R D E B E S L U I T
V E R S L A G
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d a t e e n v e r a n t w o o r d i n g i n h o u d t v a n d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g , m e t d a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h u i d i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
D O E L W I J Z I G I N G
D a a r o p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n t e h e r f o r m u l e r e n z o a l s a l s v e r m e l d o n d e r h e t e e r s t e a g e n d a p u n t e n a r t i k e l 3 v a n d e h i e r n a n i e u w t e a a n v a a r d e n s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l , i n d e s t a t u t e n b e p a a l d o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d o u d e B e l g i s c h e F r a n k e n ( B E F 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g s c h r i f t e l i j k o n t s l a g v a n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 2 P a r f i n " m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k T u l p e n l a a n 1 6 7 - 1 6 9 B T W B E 0 4 2 6 . 5 8 1 . 4 5 2 R P R K o r t r i j k , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a h i m c o " m e t z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e B r o e k e 2 3 6 B T W B E 0 8 8 7 . 8 6 3 . 6 6 5 R P R K o r t r i j k , d e h e e r V a n d e s o m p e t e K r i s t o f , m e v r o u w T a c k M a r i e - C l a u d e , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e d c o " m e t z e t e l l e 8 7 1 0 W i e l s b e k e O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 1 0 7 B T W B E 0 4 6 1 . 9 6 3 . 4 8 8 , d e h e e r T a c k M a r c e n m e v r o u w L e a B l a u w b l o m m e a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . E r w o r d t h e n o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
Z E V E N D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e v r o u w B i l l i e t J o l i v e , g e b o r e n t e T i e l t o p
1 0 o k t o b e r 1 9 7 0 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r : 7 0 . 1 0 . 1 0 - 3 8 8 . 7 6 , w o n e n d e t e 8 5 3 1 B a v i k h o v e , T w e e d e A a r d s t r a a t
1 8 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d i e a a n v a a r d t , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a l r e g e l d i e
z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e z a a k v o e r d é r w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n k a n a l l e e n o p t r e d e n d r e c h t s g e l d i g d e
v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n i n h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r
o n b e z o l d i g d .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t s c h r a p p i n g v a n d e o v e r d r a c h t s b e p a l i n g e n z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 7 v a n d e
h u i d i g e s t a t u t e n e n b e s l u i t t o t v e r v a n g i n g d o o r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 8 v a n d e h i e r n a
n i e u w t e a a n v a a r d e n s t a t u t e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r v e r v a n g i n g a l s v o l g t :
" I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r " ,
a l s h i e r n a b e p a a l d i n a r t i k e l 1 1 v a n d e h i e r n a n i e u w t e a a n v a a r d e n s t a t u t e n .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t ( h e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n i n d e s t a t u t e n i n z a k e : d e d u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l ; u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ;
o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n ; o n d e e l b a a r h e i d v a n e f f e c t e n ; b e n o e m i n g ,
b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n
t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w i n s t v e r d e l i n g ; o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ; o m z e t t i n g , e n
t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n
b e p a l i n g e n .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a l d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
A r t i k e l é é n : n a a m - r e c h t s v o r m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E
A A N S P R A K E L I J K H E I D .
H a a r n a a m l u i d t : " I m p a c t " .
A r t i k e l t w e e : z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s . g e v e s t i g d t e 8 5 3 1 B a v i k h o v e , T w e e d e A a r d s t r a a t 1 8 .
H i j m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë e n i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l
H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l d r i e : d o e l .
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o e d o e l :
I . S P E C I F I E K E A C T I V I T E I T E N :
A / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
B / h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
C l h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
D / h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
E / S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , r a a d g e v e n d e n u i t v o e r e n d b u r e a u i n z a k e i n t e r i m - m a n a g e m e n t w a a r o n d e r b e g r e p e n m a g w o r d e n : o v e r b r u g g i n g v a n h e t m a n a g e m e n t , c r i s i s m a n a g e m e n t , p r o j e c t - e n o p e r a t i o n e e l m a n a g e m e n t , v e r v a n g i n g b i j z i e k t e , m a n a g e m e n t , c o a c h i n g , a d v i e s e n c o n s u l t a n c y i n z a k e h u m a n r e s o u r c e s , e n i n t e r i m m a n a g e m e n t i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n ;
F I D e u i t b a t i n g v a n b i o s c o o p - , s p e k t a k e l - , v e r g a d e r i n g s - e n c o n f e r e n t i e z a l e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n e t c a e t e r a e n a l l e s w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t d e c i n e m a t o g r a f i s c h e i n d u s t r i e , a l s o o k d e v e r w a n t e h a n d e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k d r a n k e n , s n o e p g o e d , i j s j e s , m u z i e k p l a t e n , b o e k e n e n f i l m s v e r k o p e n , k o p e n o f v e r h a n d e l e n , z o w e l i n k l e i n - a l s g r o o t h a n d e l .
I I . B E H E E R V A N O N R O E R E N D E N R O E R E N D V E R M O G E N :
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n
m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , n i i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n g o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
I I I . A L G E M E N E A C T I V I T E I T E N :
A / h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
B / h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
C l h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
D l d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
E I h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
I V . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N :
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f
f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e
w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f
s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p
w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n
m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . "
A r t i k e l v i e r : d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l v i j f : k a p i t a a l - a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n
c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l t i e n : b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n . A a n d e z e p e r s o n e n a l l e e n w o r d t d e l e i d i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t e n e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e
v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n
v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e
u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d .
A r t i k e l e l f : b e v o e g d h e d e n b e s t u u r
I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m
t o e g e k e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e
h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e
d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
T e n a a n z i e n v a n d e h a n d e l i n g e n b u i t e n d e p e r k e n v a n h e t s t a t u t a i r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p d e
o n b e v o e g d h e i d v a n h a a r o r g a n e n s l e c h t s i n r o e p e n t e g e n d e r d e n t e k w a d e r t r o u w , d i e o p h e t t i j d s t i p w a a r o p
g e h a n d e l d i s , w i s t e n o f b e h o o r d e n t e w e t e n , d a t h e t d o e l o v e r s c h r e d e n i s . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n
a l l e e n i s h i e r t o e e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
E x t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
A r t i k e l t w a a l f : b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n
v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l v e e r t i e n : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p t w e e d e z a t e r d a g v a n " d e m a a n d m a a r t o m 1 7 h 0 0 i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p
h e t z e l f d e u u r . -
A r t i k e l v i j f t i e n : v e r l o o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r e v e n n o o t m a g i n p e r s o o n s t e m m e n o f z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . H i j m a g z i c h o o k d o o r e e n
a n d e r e v e n n o o t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l z e s t i e n : b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t i e d e r j a a r v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r d a a r o p .
A r t i k e l z e v e n t i e n : w i n s t v e r d e l i n g
H e t o v e r s c h o t o p d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n
i s d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v e r p l i c h t e n d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t
w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n
" h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . "
H e t o v e r i g e s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e e n d i v i d e n d k a n u i t k e r e n , b i j k o m e n d e v e r g o e d i n g e n v o o r d e z a a k v o e r d e r s k a n t o e k e n n e n , o f d i e o o k d e w i n s t k a n o v e r d r a g e n n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r o f a a n w e n d e n t o t h e t s p i j z e n v a n r e s e r v e f o n d s e n v a n a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e a a r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e l n e t t o - a c t i e f , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l a c h t t i e n : o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r v o l g d d o o r d e a l s d a n i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e d e b e v o e g d h e i d v a n v e r e f f e n a a r s z u l l e n h e b b e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j
d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n b e s l i s t a n d e r e v e r e f f e n a a r s a a n l e s t e l l e n . "
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n , v e r d e e l d t u s s e n d e . v e n n o t e n a r a t o v a n h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n , g e b e u r l i j k n a v o o r a f g a a n d e g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n , , w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g . D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s m o e t s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W A A L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n , e n o m o n d e r m e e r h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D E R T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' A c c o u n t a n t s k a n t o o r H i m p e & C o ' , m e t z e t e l I e 8 5 4 0 D e e r l i j k , T u l p e n l a a n 1 6 7 - 1 6 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) e v e n a l s z i j n m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m i n z i j n n a a m o p t e t r e d e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , h e t u n i e k o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n d e K r u i s p u n t p a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m T A E L M A N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d , u i t g e r e i k t v ô ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n :
e x p e d i t i e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g a r t 2 8 7 W . V e n n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g