05/02/2013
ÿþV c b e h c a a n B e l g . S t a a t
M o d W o n / 1 1 . 1
L t i i k B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ N I T E U R g
2 8 - 0 1 - 2 t S C H S T A R ,
1 S 3 S L , I t R n R C . H U T G B A G N E . K V A N ! 1 e . C 0 0 ~ - A r V ~ L
~ ~ ~ . G ~ *
G r i f f i e _ . ,
L G E
N i r E R G l w t , E . = i j t a i s s F 2 l : r " i = l :
U l l i i l 1 1 1 1 1 1 u m u 9 o A i u u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 8 8 3 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d u s t r i a l P r o p e r t i e s M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) : I P M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e 4 : B a y a u x l a a n 6 4 8 3 0 0 K n o k k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 0 - 1 2 - 2 1 2
V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r v o l g e n d a d r e s m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r
2 0 1 2 :
R o d e n O s s e n s t r a a t 9 , 8 3 0 0 K n o k k e
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D a n i e l D e L a n d t s h e e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t é r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) o p :
5 , . . 1 . 1 1 1 1 2 0 1 1
G r i f f i e D e g r i f f i e r *
* 1 1 1 1 6 6 2 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 8 8 3 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d u s t r i a l P r o p e r t i e s M a n a g e m e n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a y a u x l a a n 6 4 , 8 3 0 0 K n o k k e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p 7 j u n i 2 0 1 1 .
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
M e v r o u w K a t r i e n L a p a i g e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , B a y a u x l a a n 6 4 .
Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
M e v r o u w D e L a n d t s h e e r C h a r l o t t e , w o n e n d e t e 9 1 4 0 E l v e r s e l e , B o k m o l e n s t r a a t 1 E . Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e h e e r D e L a n d t s h e e r O l i v i e r , w o n e n d e t e 9 1 4 0 E l v e r s e l e , B o k m o l e n s t r a a t 1 .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
D a n i ë l D e L a n d t s h e e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2015
ÿþM a d 2 . 0
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 8 8 3 6 7 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d u s t r i a l P r o p e r t i e s M a n a g e m e n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o d e n O s s e n s t r a a t 9 , 8 3 0 0 K n o k k e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 .
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r D a n i ë l D e L a n d t s h e e r , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , R o d e n O s s e n s t r a a t 9 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 j u n i 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n n e e m t e e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
D e h e e r D a n i ë l D e L a n d t s h e e r v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m L a n d t s i n b e l B V B A , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e , R o d e n O s s e n s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g B r u g g e , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 1 . 6 5 8 . 0 1 7 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 j u n i 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n n e e m t e e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h e d e n i n 2 0 2 1 .
Z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 9 o k t o b e r 2 0 0 8 w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r D a n i ë l D e L a n d t s h e e r , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , R o d e n O s s e n s t r a a t 9 , a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t I n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
L a n d t s i n b e l B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i ë l D e L a n d t s h e e r , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 2 j u n i 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 : D e h e e r D a n i ë l D e L a n d t s h e e r , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , R o d e n O s s e n s t r a a t 9 .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r D a n i ë l D e L a n d t s h e e r , w o n e n d e t e
8 3 0 0 K n o k k e , R o d e n O s s e n s t r a a t 9 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t o o g o p h e t u i t o e f e n e n v a n
h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e N V I n d u s t r i a l P r o p e r t i e s M a n a g e m e n t , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e ,
R o d e n O s s e n s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g B r u g g e o n d e r
h e t n u m m e r 0 4 6 5 . 8 8 3 . 6 7 4 , e n d i t v a n z o d r a o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d
i n d e g e n o e m d e N V I n d u s t r i a l P r o p e r t i e s M a n a g e m e n t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i 1 1 1 1 1 1 1 1 . M 1 1 . 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D G r i f f i e R e c h t b a n k
K o o p h a n d e l
2 : 2 J U L 2 0 1 5
G r i f f i e
G e n t A f d e l i g g _ H r t i g g e
D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t .
T e n a a n z i e n v a n d e r d e n t r e e d t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o p a i s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h i j p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k i s v o o r d e w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n e n d a t h i j h o o f d e l i j k g e h o u d e n i s m e t d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r D a n i ë l D e L a n d t s h e e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
D a n i ë l D e L a n d t s h e e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
) 1
V d i e r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e