06/08/2013
ÿþ '
r e M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L G E N E E R G E L E G D
: 3
~
S B L A D
1 2 . 0 7 . 2 0 1 3
R É C H Y f K ~ , ~ . Q o j A ' e t N D E L
1
I I I i l
* 1 3 1 2 3 0 9 8 *
S C H S T A R
I I
M O
3
3 E L G
N I T E U R B
0 - 0 7 - 2 0
1 1
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 8 0 0 2 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U S T R I A L W O O D F L O O R I N G
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H O L S T R A A T 5 9 8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 3 b l i j k t
d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e C l e r c q F a b i o , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , b i j d i e v e r g a d e r i n g e i n d i g d e e n d a t o p v o o r s t e ! v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e z e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t z i j n h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a r e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
B E A U L I E U I N T E R N A T I O N A L G R O U P N V
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r F r a n c i s D e C l e r c k
B V B A G E E R T R O E L E N S B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e h e e r G e e r t R o e l e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/11/2012
ÿþM o d 2 . 1
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 1 1 I I I I I V I N I I I U
* 1 2 1 9 4 5 3 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 8 0 0 2 5 0
B e n a m i n g
( m u i t ) : I N D U S T R I A L W O O D F L O O R I N G
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H O L S T R A A T 5 9 8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
~ 9 " ~ ~ , 2 ~ ~ 2
r . _ . _ . . _
~ ~ ~ ~ T ~ A ~ ~ ~ ~ I F ' H A i V ! ? E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n e a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 i b l i j k t d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g d a t w e r d g e g e v e n a i s b e s t u u r d e r d o o r ; "
- B V B A T H E M A R B L E v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n N e v e l , e n d i t ' m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ,
- B V B A C O R Y S v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n R y o n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 ,
- N V B E R R Y F L O O R G R O U P v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c D e C l e r c k , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 ,
e n w e r d d o o r b o v e n g e n o e m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g e n e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
N V B E A U L I E U I N T E R N A T I O N A L G R O U P m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l H o l s t r a a t 5 9 , 8 7 9 0 W a r e g e m i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 2 . 8 2 4 . 4 9 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c i s D e C l e r c k , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , L i n d e s t r a a t 4 e n h e b b e n d e h e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 6 . 0 6 - 0 8 9 . 2 1 , d i e v e r k l a a r d e h i e r t o e t e z i j n a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N V B e a u l i e u I n t e r n a t i o n a l G r o u p ,
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l n e g e n t i e n v a n h a a r s t a t u t e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k d i e n e n o p t e t r e d e n .
O n m i d d e l l i j k n a b o v e n s t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N V I n d u s t r i a l : W o o d F l o o r i n g b e s l o t e n o m ;
- t e r v e r v a n g i n g v a n B V B A T H E M A R B L E t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ;
N V B E A U L I E U I N T E R N A T I O N A L G R O U P m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l R o l s t r a a t 5 9 , 8 7 9 0 W a r e g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 2 8 2 4 4 9 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c i s D e C l e r c k ,
- t e r v e r v a n g i n g v a n B V B A T H E M A R B L E t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N V I n d s u t r i a l W o o d F l o o r i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t d i e N V I n d u s t r i a l W o o d F l o o r i n g h e e f t i n N V B e r r y F l o o r , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g ;
d e h e e r F r a n c i s D e C l e r c k , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , L i n d e s t r a a t 4 e n h e b b e n d e h e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 6 . 0 6 - 0 8 9 . 2 1 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n N V B E A U I L E U I N T E R N A T I O N A L G R O U P g e n o m e n o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 2 w e r d d e h e e r F r a n c i s D e C l e r c k , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , L i n d e s t r a a t 4 e n h e b b e n d e h e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 6 . 0 6 - 0 8 9 . 2 1 , a a n g e s t e l d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m b i j b e n o e m i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n N V B e a u l i e u I n t e r n a t i o n a l G r o u p h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t u i t t e o e f e n e n i n N V I n d u s t r i a l W o o d F l o o r i n g .
B V B A G E E R T R O E L E N S B e s t u u r d e r
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G e e r t R o e l e n s
N V B E A U L I E U I N T E R N A T I O N A L G R O U P
B e s t u u r d e r
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
F r a n c i s D e C l e r c k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r - ' b e h o u d e n d a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 02.07.2012 12262-0319-030
15/06/2012
ÿþ M a 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L F n I O
0 6 . o ó A 2 0 1 2
R E C H T B A N I s , f S Û O P H A P I D F L
G r i f f i e K O R T R I J K
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 6 6 1 6 *
u
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 1 9 8 0 0 2 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U S T R I A L W O O D F L O O R I N G
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H O L S T R A A T 5 9 8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g e n e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 v a n ;
B V B A G E E R T R O E L E N S , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e G r a a f P i e r r e d e B r i e y l a a n 1 4 B , 8 2 0 0 S i n t M i c h i e l s , R P R B r u g g e 0 8 4 0 . 0 3 7 . 1 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t R o e l e n s , w o n e n d e t e 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s , G r a a f P i e r r e D e B r i e y l a a n l 4 B e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 1 2 . 0 2 - 2 2 1 . 8 5 , d i e v e r k l a a r t h i e r t o e t e z i j n a a n g e s t e l d d o o r d e Z a a k v o e r d e r v a n B V B A G E E R T R O E L E N S .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n B V B A G E E R T R O E L E N S d . d . 1 9 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r G e e r t R o e l e n s , w o n e n d e t e 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s , G r a a f P i e r r e D e B r i e y l a a n l 4 B , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m b i j e v e n t u e l e b e n o e m i n g v a n B V B A G E E R T R O E L E S t o t b e s t u u r d e r v a n N V B e a u l i e u i n t e r n a t i o n a l G r o u p d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n B V B A G E E R T R O E L E N S u i t t e o e f e n e n .
B V B A C O R Y S
B e s t u u r d e r
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S t e v e n R y o n N V B E R R Y F L O O R G R O U P B e s t u u r d e r
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c D e C l e r c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2011
ÿþ e e n d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ \ I t e n t l e t
N E E R G E L E G D
2 9 . 0 6 . 2 C 1 1
R E C H T f ~ ~ ~ ~ ~ I ~ K H A 1 + 4 D F L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r u m e n i e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V - e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 8 0 0 2 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U S T R I A L W O O D F L O O R I N G
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H O L S T R A A T 5 9 8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g c o m m i s s a r i s
O p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 m e i 2 0 1 1 k w a m h e t m a n d a a t t e v e r v a l l e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s . U i t d e n o t u l e n v a n d e z e j a a r v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
h e r b e n o e m i n g v a n a l l e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 n i v a n ;
- B E R R Y F L O O R G R O U P N V , m e t z e t e l t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , I n g e l m u n s t e r s t e e n w e g 1 6 2 , B T W B E 0 8 7 0 2 1 5 9 0 2 R P R K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c D e C l e r c k , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e R i j k s w e g 4 4 0 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n B e r r y F l o o r G r o u p N V o p d a t u m v a n 1 0 / 1 0 / 2 0 0 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 7 / 1 0 / 2 0 0 9 o n d e r h e t n u m m e r 0 9 1 5 1 7 8 9 . ,
- B V B A T H E M A R B L E m e t z e t e l B e r c h e m w e g 1 3 1 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e o n d e r n u m m e r 0 8 6 5 . 4 2 7 . 0 7 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n N e v e l , w o n e n d e B e r c h e m w e g 1 3 1 t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e e n n a t i o n a a l n u m m e r : 4 7 0 1 2 8 . 0 2 7 - 3 0 , h i e r t o e b e n o e m d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A T H E M A R B L E o p d . d . 8 o k t o b e r 2 0 0 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 9 o n d e r h e t n u m m e r É 0 9 1 5 1 7 8 9 ;
- B V B A C O R Y S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 9 7 2 P o p e r i n g e , M o e n a a r d e s t r a a t 8 3 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r o n d e r n u m m e r 0 8 1 6 . 9 5 3 . 7 9 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n R y o n w o n e n d e t e 8 9 7 2 P o p e r i n g e , M o e n a a r d e s t r a a t 8 3 e n n a t i o n a a l n u m m e r : 7 0 0 7 0 1 - 4 3 9 . 8 0 , h i e r t o e b e n o e m d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A C O R Y S o p 8 o k t o b e r 2 0 0 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 9 o n d e r h e t n u m m e r 0 9 1 5 1 7 8 9 .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a l o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e l i j k o p t r e d e n d .
O p b o v e n g e n o e m d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 1 w e r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r v a n i n k e n n i s g e s t e l d d a t d e h e e r L e o V a n S t e e n b e r g e v a n a f d e z e j a a r v e r g a d e r i n g n i e t m e e r z a l o p t r e d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 8 . D e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A w o r d t d u s v a n a f d a n e n k e l n o g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r D e C l e r c q F a b i o , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b .
G e t e k e n d ,
B V B A C O R Y S N V B E R R Y F L O O R G R O U P
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S t e v e n R y o n L u c D e C l e r c k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 04.07.2011 11264-0519-029
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 10.06.2016 16175-0293-028