04/10/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I M ~ ~ I I ~ N I I ~ I I I ~ M I m N I I ~ ~ I I ~
* 1 1 1 6 9 5 8 3 *
H Ë f G t L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T 8 A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f c i g l i n g B r u g g e )
o p : 1 S p ~ } f
G r i l % 5 r i t f ' 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 7 7 7 . 3 9 2
B e n a m i n g : I N F O H O S S E R V O C E S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e g e w e g 1 5 7 F
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - O m z e t t i n g - O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n t e G e n t o p z e s t i e n s e p t e m b e r :
t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f .
r , O p Z E S T I E N S E P T E M B E R .
T e 9 0 0 0 G e n t , O n d e r b e r g e n 8 6 .
V o o r m i j , C h r i s t o p h e B L I N D E M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n ' ;
e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , :
P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 .
W o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p " I N F O H O S S E R V I C E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 7 F , ' ' :
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 9 . 7 7 7 . 3 9 2 , R P R B r u g g e .
' O p g e r i c h t i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t e ;
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 o k t o b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 1 0 1 4 9 1 5 3 . i i
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g i s g e o p e n d o m 1 4 u u r 3 0 , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r G e e r t V e r s n i c k , h i e r n a
g e n o e m d .
G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l v e n n o t e n w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t h e t s a m e n s t e l l e n v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
; Z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g , d e v o l g e n d e v e n n o t e n , e i g e n a a r v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . " I N F O H O S " v e r e n i g i n g v a n O C M W ' s , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 7
F , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 6 2 . 9 4 6 . 4 4 4 , R P R B r u g g e .
O p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n s B o u c k a e r t d e s t i j d s t e B r u g g e o p
2 1 f e b r u a r i 1 9 8 6 , o v e r e e n k o m s t i g d e W e t b e t r e f f e n d e d e o p e n b a r e c e n t r a v o o r m a a t s c h a p p e l i j k w e l z i j n v a n 8 j u l i 1 9 7 6 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e v o o r m e l d e o r g a n i e k e w e t d o o r 1 / h a a r v o o r z i t t e r d e h e e r V e r s n i c k , G e e r t , h i e r n a g e n o e m d e n 2 / h a a r s e r c r e t a r i s d e h e e r P o l l e t J a n , h i e r n a g e n o e m d .
E i g e n a a r v a n n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g a a n d e l e n . 9 9 8
2 . D e h e e r P o l l e t J a n A c h i e l O s c a r , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 j u l i 1 9 6 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w O s t y n , E l s J e n n y , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t -
A n d r i e s ) , N i e u w e S t . A n n a d r e e f 1 7 .
E i g e n a a r v a n é é n a a n d e e l . 1
3 . D e h e e r V e r s n i c k G e e r t E u g e e n J o r i s C é l è s t e , g e b o r e n t e G e n t o p 1 5 d e c e m b e r
1 9 5 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w W e s e n b e e k L i n d a , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e
9 0 0 0 G e n t , K o r e n l e i 2 1 J .
E i g e n a a r v a n é é n a a n d e e l . 1
S a m e n : d u i z e n d a a n d e l e n . 1 . 0 0 0
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n w a t v o l g t :
I . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
1 . V o o r l e g g i n g e n l e z i n g v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n ; ` v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ; : a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
4 . O n d e r z o e k v a n d e v e r s l a g e n v e r m e l d s u b 1 .
5 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
6 . A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e v e r s i e v a n s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s v o r m e n d e h i e r v o o r t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
7 . O n t s l a g b e h e r e n d e v e n n o o t e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
8 . M a c h t e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
I ! . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E r i s é é n b e h e r e n d e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n , v o o m o e m d e h e e r P o l l e t J a n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n c o m m i s s a r i s .
I I I . G e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e b e h e r e n d e v e n n o o t a a n w e z i g i s , b e s t a a t e r g e e n r e d e n o m d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r a n t w o o r d e n e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
I V . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , d i e n e n d e v o o r s t e l l e n , v e r m e l d i n d e a g e n d a , h e t m i n i m u m a a n t a l s t e m m e n t e b e h a l e n v o o r z i e n b i j d e w e t e n d e s t a t u t e n .
" V . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V I . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n o b l i g a t i e s o f a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n
b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n , d i e d e g r o n d s l a g v o r m e n v a n d e i n h o u d v a n d e a g e n d a .
V O O R L E G G I N G E N L E Z I N G V A N D E V E R S L A G E N
A . V e r s l a g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t , d e d a t o 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t t o e g e l i c h t . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
B . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t c o n t r o l e v e r s l a g v o o r v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m
v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L U Y C K J a n , v e n n o o t
e n b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g b e t r e f t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f e r e n i g e
o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" 4 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o -
a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 d i e o p g e s t e l d w e r d o n d e r d e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e s p e c i f i e k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r
e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n ¬ 9 1 . 9 0 5 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v a n ¬ 1 5 . 0 0 0 .
G e n t , 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
J a n D e L u y c k
V e n n o o t "
B E R A A D S L A G I N G
N a o n d e r z o e k e n b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
a . k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b . i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
E l k e v e n n o o t v e r k l a a r t i n d i v i d u e e l i n t e t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t ,
a l s v o l g t :
v o o r n o e m d e v e r e n i g i n g " I N E O H O S " , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d ,
v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
d e h e e r P O L L E T J a n , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 2 , v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o t e e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
d e h e e r V E R S N I C K G e e r t , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 3 , v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d - e u r o ( ¬ ' 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
G e z i e n a l l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n . B i j g e v o l g z u l l e n a l l e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e p a r t i c i p e r e n i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
c . v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T : O N D E R Z O E K V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n o p d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n .
B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
H e t o r i g i n e e l v a n d e v e r s l a g e n , o n d e r t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r d e n o t a r i s , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u g g e , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
D E R D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P I N E E N C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n h e t e i g e n v e r m o g e n b l i j f t h e t z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 9 . 7 7 7 . 3 9 2 w a a r o n d e r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T A A N T A L A A N D E L E N V A N D U I Z E N D ( 1 . 0 0 0 ) N A A R H O N D E R D Z E V E N E N T W I N T I G ( 1 2 7 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n a a r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 1 2 7 ) t e b r e n g e n , w a a r b i j d e p a r t i c i p a t i e v a n i e d e r e v e n n o o t m e t d e z e l f d e v e r h o u d i n g w o r d t v e r m i n d e r d .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g d o o r d e z e v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v o l g e n d e p a r t i c i p a t i e s v a n d e v e n n o t e n i n h e t k a p i t a a l v a s t :
1 . ' I N F O H O S " , v o o r n o e m d e v e r e n i g i n g s u b 1 : h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n . 1 2 5
2 . d e h e e r P O L L E T J a n , v o o r n o e m d s u b 2 : é é n a a n d e e l . 1
3 . d e h e e r V E R S N I C K G e e r t , v o o r n o e m d s u b 3 : é é n a a n d e e l 1
S a m e n : h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g a a n d e l e n 1 2 7
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e c r e a t i e v a n t w e e s o o r t e n a a n d e l e n A e n B w a a r b i j d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 t o t e n m e t 1 2 5 z u l l e n b e h o r e n t o t d e s o o r t A e n d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 2 6 e n 1 2 7 t o t d e s o o r t
B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t i n g e v a l e e n b e s t a a n d e v e n n o o t n i e u w e a a n d e l e n v e r w e r f t , h e t z i j d o o r
k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j d o o r o v e r n a m e , d e z e a a n d e l e n a u t o m a t i s c h o m g e z e t z u l l e n w o r d e n i n a a n d e l e n v a n
d e s o o r t d i e d e z e v e n n o o t v o o r d i e n r e e d s b e z a t .
Z E S D E B E S L U I T : A A N N E M I N G N I E U W E V E R S I E V A N S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e v e r s i e o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s v o r m e n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s
v o l g t ( b i j u i t t r e k s e l ) :
A r t i k e l 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m a a n n e e m t v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " I N F O H O S S E R V I C E S " .
A r t i k e l 2 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 7 F .
A r t i k e l 4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d :
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , d a a r o n d e r o n d e r m e e r i n b e g r e p e n h e t l e v e r e n v a n g o e d e r e n , s o f t w a r e e n s o f t w a r e o p l o s s i n g e n , i n f o r m a t i c a e n i n f o r m a t i c a - o n d e r s t e u n i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t h e t o o g o p h e t a a n b i e d e n v a n i n f o r m a t i c a - d i e n s t e n e n p r o d u c t e n v o o r d e g e z o n d h e i d s z o r g e n a a n v e r w a n t e s e c t o r e n , i n z o n d e r h e i d , m a a r n i e t n o o d z a k e l i j k b e p e r k t t o t - , v o o r h e t g e b r u i k i n - e n d o o r z i e k e n h u i z e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i s e r i n g e n o p l e i d i n g , d a a r o n d e r o n d e r m e e r b e g r e p e n i n t e r i m m a n a g e m e n t , e v e n a l s h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s a c t i e f i n d e s e c t o r v a n d e g e z o n d h e i d s z o r g e n a a n v e r w a n t e s e c t o r e n , i n z o n d e r h e i d , m a a r n i e t n o o d z a k e l i j k b e p e r k t t o t - , d i e n s t e n a a n z i e k e n h u i z e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 1
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s , i n z o n d e r h e i d , m a a r n i e t n o o d z a k e l i j k b e p e r k t t o t - , o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n - e n v o o r z i e k e n h u i z e n ;
- H e t a f s l u i t e n v a n e l k e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t d i e d o o r d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e n e n g e b e u r l i j k e b e r o e p s r e g l e m e n t e r i n g e n t o e g e l a t e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n e n v o o r z o v e r d i t k a d e r t b i n n e n h a a r o p d r a c h t e n d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l s t a a n o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n . I n d i t k a d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n v e r w e r v e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r n e m e n e n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t b r e i d e n , v e r b o u w e n , a f w e r k e n e n i n r i c h t e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d k o m m a n u l e u r o ( ¬ 1 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 1 2 7 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d k o m m a n u l e u r o ( ¬ 1 0 0 0 , 0 0 ) e l k .
E r b e s t a a n 2 c a t e g o r i ë e n v a n a a n d e l e n : a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n a a n d e l e n c a t e g o r i e B . D e o n d e r s c h e i d e n r e c h t e n v a n b e i d e c a t e g o r i ë e n v a n a a n d e l e n w o r d e n v a s t g e l e g d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n . A a n d e l e n c a t e g o r i e A b l i j v e n s l e c h t s a a n d e l e n c a t e g o r i e A z o l a n g z i j m i n s t e n s 2 0 % v a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t m a k e n . W a n n e e r d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n v e r k r i j g e r d i e n i e t r e e d s i n h e t b e z i t i s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n d e z e a u t o m a t i s c h o m g e z e t i n a a n d e l e n c a t e g o r i e B . I n d i e n a a n d e e l h o u d e r s i n d e t o e k o m s t i n t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g z u l l e n d e t e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r h e n v e r w o r v e n a a n d e l e n p r o r a t a b e h o r e n t o t d e z e l f d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n a l s d e a a n d e l e n w a a r v a n z i j o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n t e k e n i n g e i g e n a a r z i j n . A l l e a n d e r e i n d e t o e k o m s t d o o r d e ; v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n s t e e d s a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B z i j n .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z o a l s n e e r g e l e g d i n a r t i k e l 2 5 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d , d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g r e s p e c t i e v e l i j k t e r u g n a m e v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a l d e s t a t u t e n d i e n e n g e w i j z i g d t e w o r d e n .
A r t i k e l 6 . V e n n o t e n
Z i j n v e n n o t e n :
1 ) D e r e c h t s p e r s o n e n o n d e r t e k e n a a r s v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w e l k e s t i c h t e n d e v e n n o t e n z i j n e n h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
2 ) D e r e c h t s p e r s o n e n d i e a l s c o é p e r a n t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a a n v a a r d e n d i e d e d o o r
d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n o n d e r s c h r i j v e n e n i n t e k e n e n o p
a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ;
3 ) D e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , o n d e r t e k e n a a r s v a n h u i d i g e s t a u t e n , w e l k e s t i c h t e n d e v e n n o t e n z i j n e n
h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
E n k e l s t i c h t e n d e v e n n o t e n k u n n e n n a t u u r l i k e p e r s o n e n z i j n , m a a r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n k u n n e n g e e n h o u d e r z i j n
v a n c a t e g o r i e A a a n d e l e n .
D e t o e t r e d i n g v a n v e n n o t e n b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t w o r d t h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t i n v o l g e n d e g e v a l l e n b e ë i n d i g d
v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n z o a l s n a d e r b e p a a l d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , m . n . b i j :
- d e u i t t r e d i n g ;
- d e u i t s l u i t i n g ;
- h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n ;
- h e t d e f i n i t i e f n i e t m e e r v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n o f h e t v e r r i c h t e n v a n h a n d e l i n g e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 6 . B e s t u u r B e n o e m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s 3 , e n m a x i m u m 1 1 b e s t u u r d e r s .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e e n k e l k a n v e r k o z e n w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , w o r d e n v i j f b e s t u u r d e r s v e r k o z e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n d e a n d e r e v i j f b e s t u u r d e r s v e r k o z e n d o o r d e a a n d e e l o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B . B i j d e v e r k i e z i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e r v o o r g e z o r g d w o r d e n d a t e l k z i e k e n h u i s d a t a a n w e z i g i s i n I N F O H O S o o k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n I N F O H O S S E R V I C E S . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n t e v e n s h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g . i n d i e n n i e t s a n d e r s b e p a a l d i s h e t m a n d a a t k o s t e l o o s .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t m a n d a a t z i j n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m b a a r .
A r t i k e l 1 7 . V o o r z i t t e r - b e s l i s s i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n v a n z i j n l e d e n , d i e v e r k o z e n w e r d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , t o t v o o r z i t t e r .
O m g e l d i g b e s l i s s i n g e n t e k u n n e n n e m e n m o e t m i n s t e n s 2 / 3 v a n d e b e s t u u r d e r s a a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e e l n e m e n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . A l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e b b e n e l k é é n s t e m . E r w o r d t b e s l i s t b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e V o o r z i t t e r e e n b e s l i s s e n d e s t e m .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t e v e n e e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n v a n z i j n l e d e n t o t O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e V o o r z i t t e r , z a l
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o r d d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
d e z e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e O n d e r v o o r z i t t e r . I n g e v a l d e z e a f w e z i g h e i d o f o n b e s c h i k b a a r h e i d l a n g e r d u u r t d a n 3 m a a n d e n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r e e n n i e u w e V o o r z i t t e r a a n d u i d e n o n d e r d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A .
A r t i k e l 1 8 . B e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n a f g e z i e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t h e t b e s t u u r d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d i e z i j n v e r b o n d e n a a n d e z e f u n c t i e s .
A r t i k e l 1 9 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i n g s m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l s c o l l e g e .
O n a f g e z i e n v a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r é n é é n b e s t u u r d e r o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d i e z e l f d e R a a d e n 1 b e s t u u r d e r ,
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 2 1 . D a q , u u r e n p l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n t e d u i d e n i n d e u i t n o d i g i n g d i e w o r d e n m e e g e d e e l d p e r b r i e f , p e r f a x o f p e r e - m a i l . D e u i t n o d i g i n g v o o r z i e t i n d e p l a a t s , d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g . D e u i t n o d i g i n g w o r d t o v e r g e m a a k t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e b e t r e f f e n d e v e r g a d e r i n g e n b e v a t d e v o l l e d i g e a g e n d a .
I e d e r j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , " d e j a a r v e r g a d e r i n g " g e h o u d e n i n d e l o o p v a n h e t t w e e d e s e m e s t e r .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o p v r a a g v a n i e d e r e b e s t u u r d e r z o d i k w i j l s a l s h e t a l g e m e e n b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t n o o d z a k e l i j k m a a k t .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r p l i c h t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e l e g g e n o p s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g v a n e e n v e n n o o t o f e e n g r o e p v a n v e n n o t e n d i e m i n s t e n s , d e s g e v a l l e n d s a m e n , 1 0 % v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g h i e r t o e z a l g e r i c h t d i e n e n t e w o r d e n a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l d e a g e n d a p u n t e n d i e n e n t e v e r m e l d e n d i e d e a a n v r a g e r s b e h a n d e l d w e n s e n t e z i e n . I n d i e n d e b e s t u u r d e r s i n g e b r e k e b l i j v e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n b i n n e n d e a c h t d a g e n , d i e v o l g e n o p d e o n t v a n g s t v a n e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g v a n é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n , z u l l e n d i e a a n v r a g e r s h e t r e c h t h e b b e n z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n . N o c h t a n s z u l t e n z i j v a n d i t r e c h t s l e c h t s g e b r u i k m o g e n m a k e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n d i e v o l g e n o p h e t v e r v a l l e n v a n h e t t i j d s v e r l o o p v o o r z i e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g e n d o o r d e b e s t u u r d e r s t e d o e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n d a a r e n b o v e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . A r t i k e l 2 3 . S t e m r e c h t
E l k e v e n n o o t i s s t e m g e r e c h t i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k a a n d e e l g e e f t z o n d e r b e p e r k i n g r e c h t o p é é n s t e m . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v a s t g e l e g d i n d e w e t ( a r t . 3 8 2 W . V e n n . ) e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 5 . B o e k i a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A r t i k e l 2 6 . W i n s t v e r d e t i n g
J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v a n d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t z o l a n g e n i n d e m a t e w a a r i n d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z o a l s n e e r g e l e g d i n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n . H e t u i t t e k e r e n r e s u l t a a t w o r d t o n d e r v e n n o t e n v e r d e e l d , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - , g e n o m e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z o a l s n e e r g e l e g d i n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n . E r m o g e n n o c h t a n s g e e n u i t k e r i n g e n g e b e u r e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t e j a a r a f s l u i t i n g h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f , t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g , z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
' D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t . E r m o g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t b e t a a l d w o r d e n .
A r t i k e l 2 8 . B e n o e m i n q v a n v e r e f f e n a a r s
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n , b e p a a l t h u n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . H u n b e n o e m i n g d i e n t b e v e s t i g d t e w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s l a g u i t o v e r h e t g e b r u i k v a n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n l e g g e n h a a r d e r e k e n i n g m e t d e s t u k k e n t e r s t a v i n g v o o r . D e v e r g a d e r i n g s t e l t é é n o f m e e r d e r e b e d r i j f s r e v i s o r e n a a n o m d i e s t u k k e n t e o n d e r z o e k e n e n b e l e g t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w a a r o p , n a v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( e n ) , u i t s p r a a k w o r d t g e d a a n o v e r d e w i j z e w a a r o p d e v e r e f f e n a a r s h u n t a a k h e b b e n v e r v u l d .
A r t i k e l 2 9 . L i g u i d a t i e b o n i
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
Z E V E N D E B E S L U I T : O N T S L A G B E H E R E N D E V E N N O O T E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
I n g e v o l g e d e o m z e t t i n g n a a r e e n a n d e r e r e c h t s v o r m , g e e f t d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g a a n d e h e e r P O L L E T J a n , v o o r n o e m d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d e v e n n o o t v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d i e w o r d t o p g e s t e l d n a d e o m z e t t i n g , d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a l s k w i j t i n g z a l g e l d e n v o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 t o t o p h e d e n .
V e r v o l g e n s b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i e e i n d i g t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 :
1 . " 1 N F O H O S ° , v o o r n o e m d e v e r e n i g i n g s u b 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V e r s n i c k G e e r t , v o o r n o e m d .
2 . d e h e e r P O L L E T J a n , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 2
3 . d e h e e r V E R S N I C K G e e r t , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 3 .
Z i j a a n v a a r d e n h u n o p d r a c h t . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j l a t e r a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
S T E M M I N G
D e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n . -
K O S T E N
H e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , v e r g o e d i n g e n , u i t g a v e n , l a s t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p k o m e n , o f w e g e n s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e h a r e l a s t e w o r d e n g e b r a c h t , b e d r a a g t ¬ 1 . 6 4 0 , 0 0 .
S L O T
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 5 u u r .
R e c h t o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n b e d r a a g t 9 5 , 0 0 e u r o e n z a l w o r d e n b e t a a l d o p a a n g i f t e v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
S L O T V E R K L A R I N G
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s s e n
o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 , § 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n m a n i f e s t e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t
e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e
a a n v a a r d e n .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n ,
v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d
h e e f t v e r s t r e k t .
L E Z I N G E N T O E L I C H T I N G
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n e e n o n t w e r p v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l d o n t v a n g e n t e h e b b e n m i n s t e n s 5 w e r k d a g e n
v o o r h e t v e r l i j d e n v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l , e n v e r k l a r e n d a t z i j d e z e v o o r a f g a a n d e m e d e d e l i n g v a n h e t o n t w e r p
a l s v o l d o e n d e t i j d i g a a n z i e n e n d i t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e d i t o n t w e r p h e b b e n n a g e l e z e n .
D i t p r o c e s - v e r b a a l w e r d g e d e e l t e l i j k v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l i n e a ' s 1
e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f
m e d e g e d e e l d e o n t w e r p v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
D i t p r o c e s - v e r b a a l w e r d i n z i j n g e h e e l d o o r m i j n o t a r i s t o e g e l i c h t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e m a a k t e n g e s l o t e n p l a a t s e n d a t u m a l s b o v e n .
N a p a r t i ë l e v o o r l e z i n g e n i n t e g r a l e t o e l i c h t i n g v a n v o o r a f g a a n d p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r t e k e n e n d e v o o r z i t t e r e n
a l l e c o m p a r a n t e n , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
H e t v e r s l a g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 ;
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g