23/10/2014
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u g g e s t r a a t 1 1 6
8 7 5 5 R U I S L E D E
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t - K r u i s o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
I f D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e o n d e r h a n d s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e v e n n o t e n b e t r e f f e n d e d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g e n b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ,
I l / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n , e n o n t s l a a t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n , h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h o g e r v e r m e l d , e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r N i c o l a s R o u s e r é , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 7 0 E m e l g e m , B a r o n s t r a a t 8 8 , d e d a t o 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
1 1 1 / D e v e r g a d e r i n g b e e s t u n a n i e m , i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i e l u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 ) a l s v o l g t :
N o t a r i ë l e v e r k l a r i n g
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t v o o r a f g a a n d d e z e r g e w e z e n o p h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a e n d e v e r g o e d i n g d o o r a a n d e l e n c o n f o r m z e l f d e W e t b o e k . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a c t e e r t d a n o o k d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z i j n d e d e v e n n o t e n , h e b b e n b e s l i s t g e e n n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m t e c r e ë r e n , g e z i e n d e v e n n o t e n i n t e k e n e n i n c o m p l e e t d e z e l f d e v e r h o u d i n g z o a l s z i j r e e d s v 6 6 r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e e l i n h e t k a p i t a a l h a d d e n e n b i j g e v o l g e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e w o r d t o p g e t r o k k e n p e r a a n d e e l .
D e v e n n o t e n , a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d , b e s l i s s e n u n a n i e m t o t i n b r e n g v o l g e n s h u n k a p i t a a l s b e z i t v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g , t e w e t e n a l s v o l g t :
1 / E e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 7 . 7 5 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o - s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e h e e r T o m D e P a e p e , g e b o r e n t e T i e l t o p 1 8 n o v e m b e r 1 9 6 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M i r e i l l e C a r r e w y n , w o n e n d e t e 8 7 5 5 R u i s l e d e , B r u g g e s t r a a t 1 1 6 z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g f r a c t i e w a a r d e o p i e d e r a a n d e e l , g e l e t o p g e l i j k e i n t e k e n i n g k a p i t a a l s b e z i t .
2 / E e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 8 7 . 7 5 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o - s c h u l d v o r d e r i n g d o o r m e v r o u w M i r e i l l e C a r r e w v n , g e b o r e n t e Z w e v e z e l e o p 1 5 j u l i 1 9 6 7 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r T o m D e P a e p e , w o n e n d e t e 8 7 5 5 R u i s l e d e , B r u g g e s t r a a t 1 1 6 , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g f r a c t i e w a a r d e o p i e d e r a a n d e e l , g e l e t o p g e l i j k e i n t e k e n i n g k a p i t a a l s b e z i t .
O m h e t k a p i t a a l i n t o t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 4 . 1 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
e g t r r f f e t
i l v . i l i s c , h 1 5 1 - " W r r r e b e 4 c l i t b a r i k K o n d o
f
n I n a d e
e e e b r i i l l e a g g g e i n n g b b i j
i e h r
; . . . -
e L E G O
e k e n c t - t
k e n k o p i e
1 O N 1 T E U R
I M M E R S § B E
G 1 S C H S T A I 6 - 1 0
G E D 9 O K T 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e D e g r i f f i e r
2 A
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 0 . 7 9 4 . 3 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N S T A L L A T I E B E D R U F D E P A E P E T O M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V j p o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V e r s l a g e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r N i c o l a s R o u s e r é , e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t d e d a t a 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e b e s l u i t a l s v o l g t : " B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e B V B A I N S T A L L A T I E B E D R I J F D E P A E P E T O M , O . N . 0 8 6 0 . 7 9 4 . 3 3 1 k a n i k b e s l u i t e n d a t :
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t v o o r h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U H , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l a l d u s 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v e r a n t w o o r d .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e .
E e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n i s v o l g e n s d e R a a d v a n H e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f f s r e v i s o r e n i n p r i n c i p e n i e t m o g e l i j k V o l g e n s h e t I n f o r m a t i e c e n t r u m v o o r h e t B e d r i j f s r e v i s o r a a t i s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m o g e l i j k o n d e r v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
d e v e n n o t e n m o e t e n d u i d e l i j k a k k o o r d g a a n m e t d e z e r e g e l i n g ;
h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t ( p e r c e n t a g e ) v a n i e d e r e v e n n o o t w o r d t n i e t g e w i j z i g d d o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d ;
d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m o e t e n ' z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " z i j n o f m o e t e n i n d e z e l f d e a k t e v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d e n o m g e v o r m d v a n " a a n d e l e n m e r ' t o t " a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " , o f w e l m o e t , b i j g e b r e k d a a r a a n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g l e i d e n t o t h e t v e r h o g e n v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
H o e w e l d e i n b r e n g e r s g e e n n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n i n r u i l v o o r h u n i n b r e n g , w o r d e n z e o p i n d i r e c t e w i j z e v e r g o e d d o o r h e t f e i t d a t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n h u n b e s t a a n d e a a n d e l e n p a k k e t e v e n r e d i g s t i j g t m e t d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g , z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a i l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
I z e g e m , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
N i c o l a s R o u s e r é , B e d r i f f s r e v i s o r "
D e v e r s l a g e n ( h i e r v o o r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e r e v i s o r ) w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n , h i e r a a n w e z i g , e r k e n n e n d a a r e n b o v e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i i n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
I V / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n c l e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 4 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i e r d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , l u i d e n s a l s v o l g t ;
" A R T I K E L V I E R H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 4 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
V I I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m t e n g e v o l g e v a n w e t s w i j z i g i n g e n h e t a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L T W E E Ë N T W I N T I G
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e a l s d a n i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n a e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 , c o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g . O e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m a n i e r v a n v e r e f f e n i n g b i l e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I e d e r b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , p e r a a n d e e l b e r e k e n d ? '
V I I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . .
S T E M M I N G D E R B E S L I S S I N G E N
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O L M A C H T
D e e n i g e v e n n o o t , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r k l a a r t h i e r b i j
u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n z a k e n k a n t o o r W i l l y L a u w e r s , t e B r u g g e , S i n t - K r u i s , M o e r k e r k e S t e e n w e g 1 9 , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e b e n a a r s t i g e n , d e , f o r m a l i t e i t e n ; i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t é v e r V u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , I n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n . e n f o r m u l i e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ;
N e e r g e l e g d : ,
E x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . . à v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g