18/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.11.2013, NGL 16.12.2013 13686-0196-015
08/03/2013
ÿþM o d W e r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 3 9 9 3 5 +
~
M
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 7 6 8 . 1 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i n t e g r e a t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o t e g e m s t r a a t 1 7 b u s 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e B . A . V . h e e f t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 : d e h e e r S t e f a a n M i s s i a e n , w o n e n d e t e 8 5 8 0 A v e l g e m , B e v r i j d i n g s l a a n 4 3 , t o t a a n c i e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 .
D e R v B h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r S t e f a a n M i s s i a e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e v e n e e n s m e t i n g n a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 .
W i m C o r d i e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.11.2012, NGL 26.11.2012 12645-0197-016
06/02/2012
ÿþ n M o d w a n d 1 s . 5
I 1 ~ ~ t i ` ; ~ ~ ~ ~ 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - -
M O N I T E U R B E L G E 7 1 - C f - 7 1 i p
E L G I S C N ~ T A ` u ~ ~ ;
A D
N E L
I I 1 1 1 I I 1 V ~ I V I R 1 1 1 1 I I ~ W I I M N I I B
1 B . 0 1 . 2 0 1 2
R E G i r ; f f " r a a t i K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 7 6 8 . 1 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e g r e a t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o t e g e m s t r a a t 1 7 b u s 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - B E V E S T I G I N G O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I g n a c e D e m e u l e m e e s t e r , N o t a r i s t e A n z e g e m , o p 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k I ,
H o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T E G R E A T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , P o t e g e m s t r a a t 1 7 b u s 5 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 7 6 8 1 7 7 ; o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 8 8 4 . 7 6 8 . 1 7 7 .
O n d e r m e e r w a t v o l g t :
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t 7 5 . 0 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p 2 1 9 . 0 0 0 E d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m i t s
c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e
w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 4 0 1 t o t 5 7 5 , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B e v e s t i g i n g o n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B e k r a c h t i g i n g v o o r z o v e r a l s n o d i g , m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d :
h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w I s a b e l M o r e e l s , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E r w o r d t b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n o v e r h a a r b e s t u u r .
B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r ,
h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 :
D e h e e r F r a n s V a n A n t e n h o v e , w o n e n d e t e B o n h e i d e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 7 5 .
H e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 :
D e h e e r W i m C o r d i e r , w o n e n d e t e A r d o o i e , O m m e g a n g s t r a a t 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r W i m C o r d i e r t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s I g n a c e D e m e u l e m e e s t e r
S a m e n n e e r g e l e g d e s t u k k e n : U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 ; G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 26.11.2011, NGL 23.12.2011 11648-0191-016
27/02/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E G R E A T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P O T E G E M S T R A A T 1 7 B U S 5 , 8 7 9 0 W A R E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 1 0 1 / 2 0 1 5 :
- E r w o r d t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r B u l t i n c k B a r t d a t a f l i e p o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 t e v e n i e u w e n . H e t n i e u w e m a n d a a t z a l l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . .
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
M i s s i a e n S t e f a a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W a r d 1 1 . 1
, w ¬ 1 ; 1 " ) . _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B a G i . .
1 9 - 0 2 - 2 : 5 B E L G I S C p H S T H A
N E E R G E L E G D
1 0 F A Q . 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e
0 8 8 4 7 6 8 1 7 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v
, 0 1 4 1 . 9 M o e 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e " . ' , j . n I ~ R B E L G e
D I R F C ~ - r ~ n p t ~
V o o r . b e h o u d
a a n h (
B e l g i s S t a a t s t
* 1 1 0 6 3 5 7 9 *
1 1 - 0 3 - 2 0 1 1
E L G I S C H S T A A T S B L B E S T U U R
E E R G E L E G D
- 7 . 0 3 . 2 0 1 1
C H T B A N K K O O P H A N D E L J e l f f i f i e J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 7 6 8 1 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E G R E A T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u i d o G e z e l l e s t r a a t 4 , 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : - V E R P L A A T S I N G Z E T E L
D e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 8 7 9 0 W a r e g e m , P o t e g e m s t r a a t 1 7 b u s 5 , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 .
I s a b e l M o r e e l s
b e s t u u r d e r b i j v o l m a c h t
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 29.11.2010, NGL 28.12.2010 10648-0125-015
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 15.11.2009, NGL 25.11.2009 09861-0253-015
03/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 15.11.2008, NGL 29.01.2009 09027-0222-013
19/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 15.12.2015, NGL 14.01.2016 16015-0430-015