10/01/2014
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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~ ~ y y Y j j . - V - , . ; i Ï . f ` ~ ~ é 1 l J ? i l ~ ; : : ~ : a . i ~ ` ~ i , ' : 7 ~ R j y é ~ ^ . " . t i ~ . . ~ ~ ~ . { / , l ~ ~ . L : T . l i L : ': 5 b i w ` ~ i ~ . Z 4 ~ r ~ Y ~ . ~ V ~ : . t + % ' ~ . J } ~ ~ á . ~ ~ f i ~ ~ L ' 1 . 7 . A
3 1 D E C , 2 0 1 3
Q I I I T G ï s f f i e
V o o r - t a o n
b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l
S t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 9 7 5 . 1 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N T E R I E U R C E N T E R B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o d e s t r a a t 5
8 6 3 0 V e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
' ; ' E r i s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s b r u g g e - H a r i n g e / P o p e r i n g e o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a k t e t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , w a a r b i j
; ` I S B I J E E N G E K O M E N
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ? A a n s p r a k e l i j k h e i d " I N T E R I E U R C E N T E R B V B A " , m e t z e t e l t e 8 6 3 0 V e u r n e , R h o d e s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n o n d e r ; h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 9 7 5 . 1 8 2 , R P R V e u r n e
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e z e u i t e e n z e t t i n g j u i s t e r k e n d z i j n d e d o o r d e v e r g a d e r i n g , n e e m t d e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , ° v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e s c h r a p p i n g v a n h e t w o o r d " B V B A " i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
A l d u s l u i d t d e n a a m v a n a f h e d e n " I N T E R I E U R C E N T E R "
T W E E D E B E S L U I T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v o l g e n d e v e r s l a g e n e n k e u r t d e z e g o e d :
a ) V e r s l a g d e d a t o z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p g e s t e l d d o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , . ; k a n t o o r h o u d e n d t e R o e s e l a r e , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r V a n d e w a l l e , B e d r i j f s r e v i s o r , , : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n
b ) V e r s l a g d e d a t o z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ? o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T
: ; D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n g e v o e r d k r a c h t e n s a r t i k e l 6 v a n d e ; P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t ; v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n V I E R H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 8 9 . 4 0 0 , 0 0 ) , w a a r b i j e e n e e r s t e m a a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d , ; m e t Z E S E N V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ 5 6 . 1 0 0 , 0 0 ) e n e e n t w e e d e m a a l m e t V I E R H O N D E R D ; ; D R I E Ë N D E R T 1 G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 3 3 . 3 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , ; ; o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n :
g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o V I E R H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 8 9 . 4 0 0 , 0 0 ) a a n d e : ; ' v e n n o o t ;
- a a n v a a r d i n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e d e i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t ' , n e t t o - d i v i d e n d , t e g e n e e n i n b r e n g w a a r d e v a n V I E R H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 8 9 . 4 0 0 , 0 0 )
V I E = R D E B E S L U I T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ .
e
e e
m o d 1 1 . 1
D i v i d e n d u i t k e r i n g m e t o n m i d d e l l i j k e b e t a a l b a a r s t e l l i n g , w a a r b i j a a n d e v e n n o t e n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d v a n b r u t o V I J F H O N D E R D D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G E U R O A C H T E N Z E V E N T I G E U R O C E N T ( ¬ 5 4 3 . 7 7 7 , 7 8 ) , h e t z i j n e t t o v a n V I E R H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 8 9 . 4 0 0 , 0 0 ) ( n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , h e t z i j V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G E U R O A C H T E N Z E V E N T I G E U R O C E N T ( ¬ 5 4 . 3 7 7 , 7 8 ) .
V a s t s t e l l i n g d a t d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , b e t r e k k i n g h e e f t o p b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
' V I S F D E B E S L U I T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t D e a a n v a a r d i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n V I E R H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 8 9 . 4 0 0 , 0 0 ) t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o t e n e n a a n v a a r d i n g o m v o o r m e l d v o r d e r i n g s r e c h t o p d i t n e t t o - d i v i d e n d i n n a t u r a i n t e b r e n g e n i n d e
" v e n n o o t s c h a p ,
V a s t s t e l l i n g d a t b e i d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n h e t d e r d e a g e n d a p u n t w e r d e n v e r v u l d .
Z E S D E B E S L U I T ,
1 . B e s l i s s i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t V I E R H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 8 9 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ; A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p V I J F H O N D E R D A C H T D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d , g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n V I J F H O N D E R D D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G E U R O A C H T E N Z E V E N T I G E U R O C E N T ( ¬ 5 4 3 . 7 7 7 , 7 8 ) , h e t z i j n e t t o v a n V I E R H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 8 9 . 4 0 0 , 0 0 ) ( n a a f h o u d i n g v a n ' t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , h e t z i j V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G E U R O A C H T E N Z E V E N T I G E U R O C E N T ( ¬ 5 4 . 3 7 7 , 7 8 ) e n d i t i n t w e e f a s e n :
- E e r s t e f a s e
1 , B e s l i s s i n g
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t Z E S E N V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ ; 5 6 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p ; V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 4 . 7 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d , g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n V I J F H O N D E R D E E N E N Z E S T I G ( 5 6 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n A C H T H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G E U R O Z E V E N E N D E R T I G E U R O C E N T ( ¬ 8 7 2 , 3 7 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ; - Z E V E N H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G E U R O Z E V E N E N D E R T I G E U R O C E N T ( ¬ 7 7 2 , 3 7 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n - h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % )
2 . I n b r e n g
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- D e H e e r D E K E Y S E R B e r n d , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n V I E R H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 8 9 . 4 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t z i j Z E S E N V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ 5 6 . 1 0 0 , 0 0 ) i n k a p i t a a l e n V I E R H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 3 3 . 3 0 0 , 0 0 ) i n u i t g i f t e p r e m i e d o o r i n b r e n g v a n v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d , g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , o p z i j n n a a m i n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
D e i n b r e n g e r t v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d z o a l s v o o r m e l d .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
3 . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n
r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V o o r b e h o u d e n o a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
4 . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n V I J F H O N D E R D E E N E N Z E S T I G ( 5 6 1 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e V I J F H O N D E R D E E N E N Z E S T I G ( 5 6 1 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e e n i g v e n n o o t , d e H e e r D E K E Y S E R B e r n d , v o o r n o e m d , t o t v e r g o e d i n g v a n d i e n s i n b r e n g a d V I E R H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 8 9 . 4 0 0 , 0 0 )
5 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 4 . 7 0 0 , 0 0 )
6 . U i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n V I E R H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G D U I Z E N D
D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 3 3 . 3 0 0 , 0 0 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
- T w e e d e f a s e
B e s l i s s i n g
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t V I E R H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G D U I Z E N D
D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 3 3 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D
Z E V E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 4 . 7 0 0 , 0 0 ) o p V I J F H O N D E R D A C H T D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r
i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d
v e r h o o g d t o t V I J F H O N D E R D A C H T D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F H O N D E R D A C H T D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r Z E V E N H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G ( 7 4 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
A C H T S T E B E S L U I T .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m a r t i k e l 2 4 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n
d e z e t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l 2 4 t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n z a k e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t w e r k i n g e r v a n g e s c h i e d t i n h e t t i e n d e b e s l u i t .
N E G E N D E B E S L U I T .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
T I E N D E B E S L U I T .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
D e s t a t u t e n l u i d d e n v a n a f h e d e n a i s v o l g t :
T I T E L E E N : A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 1 : n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " I N T E R I E U R C E N T E R " .
D e n a a m , F r a n s e , N e d e r l a n d s e , v o l l e d i g e o f v e r k o r t e , m o g e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n .
D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a k t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n
u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o r d e n " b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g B V B A , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t e n b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n
h e t w o o r d r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f d e a f k o r t i n g R . P . R . g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l , a l s o o k
v a n h a a r i n s c h r i j v i n g s n u m m e r .
A r t i k e l 2 : z e t e l
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e
z o r g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n ,
a g e n t s c h a p p e n o f o p s l a g p l a a t s e n o p r i c h t e n , d a a r w a a r z i j h e t n u t t i g a c h t e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . D e
z a a k v o e r d e r s z u l l e n e v e n w e l r e k e n i n g m o e t e n h o u d e n m e t d e t a a l w e t t e n b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s e n d e
s t a t u t a i r e z e t e l v o o r h e t g e v a l z i j d e z e z e t e l w e n s t t e v e r p l a a t s e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 3 : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l :
d e v e r k o o p e n d e p l a a t s i n g v a n v l o e r e n e n t e g e l s ; v l o e r e n w a n d b e k l e d i n g ; d e v e r k o o p v a n b o u w m a t e r i e l e n ,
z o w e l g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l ; a a n n e m i n g s b e d r i j f ; a l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n ; h e t u i t v o e r e n v a n ;
g r o n d w e r k e n , d a k w e r k e n e n v o e g w e r k e n , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n w i s s e l s t u k k e n ; b o u w p r o m o t i e ; ;
d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k d e v e r h u u r e r v a n .
A l l e a c t i v i t e i t e n d i e m e t h e t b o v e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s . D e e l n e m e n
i n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a c t i v i t e i t e n k u n n e n z o w e l i n b i n n e n - a i s b u i t e n l a n d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d ,
A r t i k e l 4 : d u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e
o p r i c h t i n g s a k t e t e r G r i f f i e v a n d e K o o p h a n d e l s r e c h t b a n k ,
T I T E L T W E E : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F H O N D E R D A C H T D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
Z A r t i k e l 1 1 : b e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s m o g e n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n b e g r i p v a n i
d e s t e m v a n d e z a a k v o e r d e r s i n d i e n z i j v e n n o o t z i j n ,
H u n o p d r a c h t k a n s l e c h t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p e n w o r d e n v o o r e r n s t i g e r e d e n e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
H u n o p d r a c h t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
A r t i k e l 1 2 : b e v o e g d h e d e n
D e z a a k v o e r d e r z a l d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l
t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H i j k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 3 : v e r g o e d i n g e n z a a k v o e r d e r s
A a n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s m a g e r , b e h o u d e n s d e t e r u g b e t a l i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e
, b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d w o r d e n w a a r v a n h e t b e d r a g z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e l k j a a r ,
e n d e z e v e r g o e d i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n a l s a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E V E N H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G ( 7 4 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 5 : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r , o m z e s t i e n u u r e n
v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
A r t i k e l 1 9 : b o e k i a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n l o o p t t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r ,
A r t i k e l 2 3 : o n t b i n d i n g
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e z o r g e n
v a n e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d b i j a r t i k e l 1 8 6 e n
v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r .
A r t i k e l 2 4 : v e r d e l i n g b i l v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n
d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t ,
w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n g e v a l v a n a a n d u i d i n g k a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) o n m i d d e l l i j k z i j n t a k e n a a n v a l l e n , w a a r b i j d e r e c h t b a n k d a n n a d e r h a n d e n r e t r o a c t i e f d e b e v e s t i g i n g o v e r d e a a n d u i d i n g e n d e g e s t e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n k a n u i t s p r e k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ' , t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d . H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
A r t i k e l 2 5 : v e r l i e s v a n h e t k a p i t a a l
I . I n d i e n t e n g e v o l g d e v a n v e r l i e s , h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n h o o g s t e n s t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , I n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n v o o r s t e l l e n v e r a n t w o o r d e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d . I l . I n d i e n h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n i v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m a g d e o n t b i n d i n g u i t g e s p r o k e n w o r d e n d o o r é é n / v i e r d e v a n d e s t e m m e n u i t g e b r a c h t d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I I I . I n d i e n h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t e e n b e d r a g l a g e r d a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n , d i e i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n k a n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e .
- V e r s l a g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r
V a n d e w a l l e v a n 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 .
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g