08/01/2015
�� Mob Werd 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Ovenstraat 12, 8800 Roeselare
(volledig adres)
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 16 oktober 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "INTERIO INTERNATIONAL", waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Ovenstraat 12, BTW BE 0889.235.325, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het ontslag, schriftelijk aangeboden met ingang van 16 oktober 2014 door de volgende personen:
Ontslag als bestuurder aangeboden door de naamloze vennootschap "ASTERIAN" met zetel te 1930 Zaventem, Belgicastraat 11, BTW BE 0882.387.917, ingeschreven in het rechtspersonen register te Brussel (afdeling Brussel), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert VANDERSTAPPEN, (rijksregisternummer 62.02.10-509.22) wonende te 1790 Affligem, Molenberg 44,
-Ontslag als bestuurder aangeboden door de heer Karel GIELEN, (rijksregisternummer 54.10.15-287.79) wonende te 3550 Neusden Zolder, Sterrenwacht 78.
-Ontslag als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur aangeboden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INDECO", met zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Oranjeboomstraat 11, BTW BE-0890.391.803, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hans DE SMET, (rijksregisternummer 49.07.09-019.13) wonende te 9030 Gent (Mariakerke), Oranjeboomstraat 11
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat, en desgevallend van het mandaat van hun vaste vertegenwoordiger,
TWEEDE BESLUIT SCHRAPPING CATEGORIEEN VAN AANDELEN
De vergadering besluit, na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur, tot intrekking en schrapping van de specifieke rechten verbonden aan de categorie�n van aandelen en afschaffing van de indeling van de aandelen in categorie�n, dit alles zoals bepaald in het negende besluit hierna.
DERDE BESLUIT -- WIJZIGING SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vergadering besluit de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen, in die zin dat de vennootschap voortaan wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn, en dit alles zoals verder bepaald in het negende besluit hierna.
VIERDE BESLUIT -- SCHRAPPING BEPALINGEN BETREFFENDE BESLISSINGEN DIE NIET WORDEN GEACHT ONDER HET DAGELIJKS BESTUUR TE RESSORTEREN
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan ��n of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alteen of gezamenlijk optreden. De vergadering beslist de statutaire bepalingen betreffende de beslissingen die geacht worden niet onder het dagelijks bestuur te ressorteren te schrappen, en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Op de laatste blz. van Lyik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
i
A
IV
11
Voor- behoudi aan he lrieigisC Staatsbl
11110111j J1,
1V10l1
1
7[7.UR 3iI,G
3 i ~r E
" l 3~.~G1s z_ 2014
Cy STAATSBLAb
NEERGELEGD
24 UT, 2014
Rechtbank van KOOPHANDEL &fi�fd. KORTRIJK
INTERIO INTERNATIONAL
Ondernemingsnr 0889.235.325 Benaming
(voluit)
(verkort) :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door elke gedelegeerd bestuurder afzonderlijk
optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging moet leveren.
ZESDE BESLUIT SCHRAPPING STATUTAIRE OVERDRACHTSBEPERKINGEN
De raad van bestuur besluit de statutaire bepalingen betreffende de overdrachtsbeperkingen van aandelen
te schrappen.
ZEVENDE BESLUIT KENNISNAME ONTSLAG BENOEMING BESTUURDER
De vergadering neemt vervolgens kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Dominique LAMPE,
voornoemd, ter zitting aangeboden met ingang van heden.
De vergadering besluit vervolgens voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2018 mevrouw Nancy DEDEYNE, voornoemd, die alhier in persoonlijke naam tussenkomt
en aanvaardt, te benoemen tot nieuwe bestuurder.
De bezoldiging van de nieuwe bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
De vennootschap telt voortaan 2 bestuurders, gezien zij ook slechts 2 aandeelhouders telt:
-De BVBA DOLCE & DURO, nagenoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Dominique LAMPE, nagenoemd, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
-Mevrouw Nancy DEDEYNE, voornoemd, bestuurder.
ACHTSTE BESLUIT (HER)FORMULERING MODALITEITEN
De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld,
aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, bijeenkomst, samenstelling,
bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging
van bestuurders en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het
negende besluit hierna,
NEGENDE BESLUIT AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van
de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.
STATUTEN
TITEL I RECHTSVORM NAAM --ZETEL DOEL -- DUUR
ARTIKEL ��N RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt
de naam "INTERIO INTERNATIONAL".
ARTIKEL TWEE ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Roeselare, Ovenstraat 12.
ARTIKEL DRIE DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
De aan- en verkoop, de productie, de assemblage, de verdeling en in het algemeen alle activiteiten die
betrekking hebben op de ontwikkeling, productie, levering, plaatsing van zonneweringen en raam- en
interieurbekleding in de ruimste zin van het woord. Onder zonneweringen en raam- en interieurbekleding dient
te worden verstaan (exemplatief) elke bekleding, bedekking of verfraaiing van muren, vensters, ramen,
glaspartijen, nissen, opening in bouwwerken, glaspartijen, veranda's, afscheidingen en indelingen in ruimtes,
zowel bij roerende als onroerende goederen, ongeacht het materiaal of het proc�d� dat daarvoor wordt
aangewend en ongeacht de doeleinden van deze bekleding (functioneel, esthetisch of wat dan ook) en
ongeacht of deze binnen of buiten dient te worden aangebracht.
De aan- en verkoop van textielproducten
De handel en productie van binnen- en buitendecoratie in de ruimste zin van het woord zowel voor binnen-
als buitenland.
-Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
-Het beleggen, het beheren en uitbaten van onroerende goederen en van eigen roerende waarden en
bezittingen.
-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en de
uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in
verband met hun gebruik, genot en opbrengst:
-Het verlenen van diensten aan bedrijven op het vlak van het financieel beheer, administratieve taken en
management, het verstrekken van operationeel advies, dagelijkse leiding en consulting;
-Het verwerven, verlenen, beheren en uitbaten van, licenties, octrooien en andere vormen van intellectuele
eigendommen;
-Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, het financieren van investeringen in de mate toegelaten
door de wet, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden;
-Het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden,
zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;
-Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden;
-Het uitoefenen van de functies van manager, bestuurder, directeur, zaakvoerder.of vereffenaar van andere
vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Oit alles voor zover als wettelijk toegelaten of voor zover de vennootschap aan de wettelijke vereisten
voldoet.
De vennootschap kan zowel in Belgi� als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van, of die in rechtstreeks
of orirechtstreeks verband met haar doel staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, zowel in Belgi� als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel
hebben of waarvan het deel in enig verband met het have staat.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3,
ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financi�le transacties
en de financi�le markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
augustus negentienhonderd eenennegentig.
ARTIKEL VIER DUUR
0e vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.
TITEL ll KAPITAAL
ARTIKEL VIJF KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (� 100.000,00) en is verdeeld in
zeventienduizend (17.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het
kapitaal vertegenwoordigen.
Net kapitaal kan gewijzigd worden.
TITEL IV BESTUUR CONTROLE
ARTIKEL TIEN -- SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
Oe duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
gij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere
reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien In dat geval
zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen
toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal
ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
ARTIKEL VEERTIEN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer
en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.
AI wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Conversie van aandelen
Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft
de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de
conversievoorwaarden vast te stellen.
ARTIKEL ZESTIEN EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de
meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door ��n gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
F3innen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe
aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
TITEL V ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL ACHTTIEN -- BIJEENKOMST BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede woensdag van de maand juni om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. ARTIKEL NEGENTIEN - VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING STEMRECHT
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
TITEL VI BOEKJAAR WINSTBESTEDING
ARTIKEL DRIE�NTWINTIG BOEKJAAR
Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.'
ARTIKEL VIERENTWINTIG -- WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad ��n/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
TITEL VII ONTBINDING VEREFFENING -- OMZETTING
ARTIKEL VIJFENTWINTIG ONTBINDING VEREFFENING VERDELING LIQUIDATIESALDO
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe ��n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient / dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden.
Na betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door aile aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.
r
r
,
I
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.
TIENDE BESLUIT OPDRACHT- VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten. De hier aanwezige gedelegeerd bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan ais bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:
- Mevrouw Eveline CHRlSTlAENS;
- Mevrouw Ellen BONTE,
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 16 oktober 2014.
Peter Verstraete, notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening
Voorbehouden aan het ,Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
19/02/2013
��Mod Word 11.1
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUR BEL.G7-
1111111111181j11111
12 02- 2013
BELGISCH STAATSBLAD
R%117fi Nl7K6�3i~hiANDEL t
Q''~~iLJ,K~ _
NEERGELEGD
- 1. 02. 2013
Ondernemingsnr : 0889.235.325
Benaming
(voluit) : INTERIO INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 8800 Roeselare, Ovenstraat 12
(volledig adres)
Onderwerp akte : herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) I voorzitter - machten
Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 13 juni 2012 en de daaropvolgende raad van bestuur van zelfde datum blijkt:
1) De herbenoeming als bestuurder voor een termijn ingaand op 13 juni 2012 en eindigend onmiddellijk na
de jaarvergadering van 2018 van:
Op voorstel van de aandeelhouder A:
- de naamloze vennootschap "ASTERIAN" (voorheen THABIT) met zetel te 1930 Zaventem, Belgicastraat
11, BTW BE-0882.367.917, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert
VANDERSTAPPEN, wonende te 1790 Affligem, Molenberg 44.
- de heer Karel GIELEN, wonende te 3550 Heusden Zolder, Sterrenwacht 78.
Op voorstel van de aandeelhouder B:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dolce & Duro", met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Poelkapellestraat 69, BTW BE-0869.857.693, RPR leper, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dominique LAMPE, wonende te 8920 Langemark Poelkapelle, Poelkapellestraat 69.
- de heer Dominique LAMPE, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Poelkapellestraat 69.
2) De herbenoeming voor een periode ingaand op 13 juni 2012 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dolce & Duro", voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.
3) Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap geldig jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder en een bestuurder A, samen handelend.
Wanneer de raad van bestuur zijn bevoegdheden heeft overgedragen aan een directiecomit�, wordt de vennootschap eveneens in en buiten rechte met betrekking tot deze bevoegdheden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomit�.
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, die in deze hoedanigheid zal beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor aile verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.
De beslissingen welke geacht worden niet onder het dagelijks bestuur te ressorteren en bijgevolg de handtekening van de gedelegeerd bestuurder en een bestuurder A vereisen, zijn vermeld in de oprichtingsakte van de vennootschap de dato 4 mei 2007 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2007 onder nummer 07070374.
4) De bevestiging van de verlenging van het mandaat van voorzitter uitgeoefend door de onafhankelijk bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INDECO", met zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Oranjeboornstraat 11, BTW BE-0690.391.803, RPR Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hans DE SMET, voor een nieuwe termijn van vier jaar om aldus te eindigen op 19 juli 2015, onder voorbehoud dat als haar mandaat van onafhankelijk bestuurder een einde neemt, haar mandaat van voorzitter op zelfde datum eindigt.
Voor de BVBA "Dolce & Duro", gedelgeerd bestuurder
twee zaakvoerders,
LAMPE Dominique en DEDEYNE Nancy
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge