06/01/2015
ÿþ1 1 , 0 1 r
l l h I I I l l h I U I Y ~ I I ~ a 5 I I I
" i 5 o o
M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I M O N
2 9
T E U R B E L
- 1 2 - 2 0
E 1 7 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i
C E L S T A A T _ r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 1 7 7 . 6 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L C A B I N F A C T O R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R a z e n d a a l s t r a a t 1 1 9 t e 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m D e g r y s e t e l e p e r o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " B l a d ( e n ) : 8 V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r I E P E R - A A o p a c h t t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 1 8 - 0 9 - 2 0 1 4 ) R e g i s t e r 5 B o e k 1 8 4 B l a d 0 7 9 V a k 0 0 0 8 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e h t e n : v i j f t i g e u r n u l c e n t ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r "
B L I J K T o n d e r m e e r d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d I N T E R N A T I O N A L C A B I N F A C T O R Y " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p g e m a a k t d o o r d e r e v i s o r .
B e i d e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t . V o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t w e r d e n b e s p r o k e n .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d o o r d e r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t a a n d e e n i g e v e n n o o t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p h e d e n , w e r d v o o r g e l e g d .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e e n i g e v e n n o o t d i e t e v e n s z a a k v o e r d e r i s o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e t o e l i c h t i n g v a n d e z e j a a r r e k e n i n g , D e e n i g e v e n n o o t d i e t e v e n s z a a k v o e r d e r i s v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t a l l e p a s s i v a a a n g e z u i v e r d w e r d e n e n e r o p h e d e n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n .
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t i n z a g e i n g e m e l d e j a a r r e k e n i n g e n b e s l u i t d e z e i n t e g r a a l e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d g o e d t e k e u r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r T o m V a n d e k e r c k h o v e , i s d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e o n t v a n g e n , h e t g e e n h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t , z o a l s h o g e r v e r m e l d , a l l e p a s s i v a i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p h e d e n , n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v e r k l a a r t h i j a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l t i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k a l d u s g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , g e z i e n o p h e d e n r e e d s a l l e s v e r e f f e n d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e n i g e v e n n o o t d i e t e v e n s z a a k v o e r d e r i s v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e i n z i j n h o o f d e o n t s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 8 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e z o g e n a a m d e " p a s s i e v e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t v i j f j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n é é n a k t e t e a k t e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G
G e z i e n d e a f g i f t e v a n g o e d e r e n , z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f a a n d e e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e ! d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I N T E R N A T I O N A L C A B I N F A C T O R Y " , a f g e k o r t " I . C . F " , d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e I e p e r , R o z e n d a a l s t r a a t 1 1 9 .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t , r e k e n i n g h o u d e n d e n i e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , v o o r z i j n b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t e v e n t u e e l m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B D O A c c o u n t a n t s C V B A t e R o e s e l a r e , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o y c e M a r t e n s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s t o p z e t t i n g e n s c h r a p p i n g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
T o m D e g r y s e ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g