INTERNATIONAL FLOORING SYSTEMS

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. INTERNATIONAL FLOORING SYSTEMS
Dénomination : INTERNATIONAL FLOORING SYSTEMS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 536.215.010

Publication

07/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.12.2014, DPT 30.12.2014 14692-0031-018
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.12.2012, NGL 29.07.2013 13361-0268-012
10/07/2013
ÿþ Mod Word 1 1.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr; oÇj ,~.~5 , 010

Benaming

(voluit) ; INTERNATIONAL FLOOR1NG SYSTEMS SA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht

Zetel : 3, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen (Luxemburg), met Belgisch bijkantoor

gevestigd te Nijverheidslaan 29, 8580 Avelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Opening van een Belgisch bijkantoor - Uittreksel uit de statuten

Uit de notulen van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht INTERNATIONAL FLOORING SYSTEMS dd, 17 mei 2013 blijkt dat de raad van bestuur heeft besloten om een Belgisch bijkantoor van de vennootschap te openen met ingang op 1 juli 2013

Het bijkantoor zal gevestigd worden te 8580 Avefgem, Nijverheidslaan 29.

De activiteiten van het Belgische bijkantoor zullen de volgende zijn:

1.het verwerven en behouden, het in de meest ruime zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen;

2.het verstrekken en opnemen van leningen en voorschotten, evenals het verstrekken van

zekerheden en waarborgen voor verbintenissen van de vennootschap zelf of van gelieerde vennootschappen;

3.het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de terbeschikkingstelling, verhuring, leasing of financieringshuur van aile rollend materieel, voertuigen, bedrijfsmiddelen, meubilair, computers, software, gebouwen, machines, installaties, apparaten, werktuigen, benodigdheden, uitrusting, infrastructuur en dergelijke voor gelieerde vennootschappen;

4.het stellen van alle handelingen die verband houden met de aankoop, verkoop, huur, financieringshuur, leasing, het in gebruik geven en nemen op basis van zakelijke rechten, het beheren in de meest ruime zin van onroerende goederen in de meest ruime zin voor gelieerde vennootschappen;

5.het uitoefenen van de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen, evenals het verlenen van advies, management en andere diensten aan gelieerde vennootschappen. Deze diensten kunnen geleverd worden krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap.

Het bijkantoor zal de activiteiten uitvoeren onder de specifieke benaming: "IFS Belgian Branch",

De raad van bestuur heeft tevens besloten als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor aan

te stellen:

Anja Martens, rue Beausoir 13, 7911 Frasnes-lez Anvaing. Zij aanvaardt deze aanstelling.

De wettelijk vertegenwoordiger zal ten aanzien van derden bevoegd zijn om in naam en voor rekening van het bijkantoor in België op te treden:

a.vertegenwoordiging van de vennootschap tijdens onderhandelingen, van welke aard ook, over onder meer dienstverrichtingen met eender welke persoon, onderneming of vennootschap wereldwijd;

b.aansluiting van de vennootschap bij beroepsverenigingen en handelsorganisaties;

c.ondertekening van correspondentie;

d.vertegenwoordiging van de vennootschap voor alle verrichtingen met de Staat, de regerings-, provinciale en gemeentelijke besturen, de administratie der belastingen, de douane, de diensten der posterijen, telefonie en telegrafie, de havenbesturen, de ondernemingen van spoor- en luchtwegen en aile andere publieke diensten alsook ondertekening van alle verbintenissen ten aanzien van deze besturen, diensten en ondernemingen;

e.voorzien in alle waarborgen die volgens de Belgische wetgeving noodzakelijk zouden zijn voor de betaling van belastingen en taksen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

R BELOF_

MONiTEL

0 3 -0?- 20"3

ELGISCH ST,~

NEEPiGELEGO

2 4. 06. 2013

RECH-t.QOPI-IA N

" - RIJK

IER

*1310609

B

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

f.ondertekening van kwijtschriften voor ontvangen gelden en voor brieven en pakjes die per aangetekende zending aan de vennootschap bezorgd zouden worden door de Post, de douane, de spoorweg- en luchtvaartmaatschappijen en andere transportondernemingen;

g.ondertekening van alle op klanten getrokken wissels;

h.aanvaarding van alle door leveranciers of andere schuldeisers getrokken wissels;

i.aangaan van eender welke verzekering;

j.ondertekening van huurcontracten voor de kantoren van het bijkantoor alsook aangaan van de contracten voor de verwerving en de huur van meubilair en uitrusting;

k.aanwerving en ontslag van alle personeelsleden en bepaling van hun bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden;

Loverdracht van bepaalde van deze bevoegdheden, onder meer degene vermeld in punten c) en f) hierboven, aan werknemers van het bijhuis, waarbij deze bevoegdheden beperkt zullen zijn tot het dagelijks bestuur;

m.opening van rekeningen bij banken en het Bestuur der Postchecks, endossering van te ontvangen cheques, postwissels en geldwaardig papier en effecten voor deponering op deze rekeningen, alsook ondertekening van alle opnames van deze rekeningen;

minstellen en voeren van aile rechtszaken in naam van de vennootschap, als aanklager zowel als als verweerder, alsook indiening van alle aanvragen, verzoekschriften of klachten bij regeringsinstanties, belasting-, douane en andere diensten evenals bij eender welke andere overheidsinstantie;

o.overdracht van het geheel of een deel van de eigen bevoegdheden vermeld in lid a) tot lid n) hierboven aan personen die daartoe voorafgaand goedgekeurd zijn door de Voorzitter van de Vennootschap

Teneinde te voorzien in wat vereist is ingevolge de Belgische wetgeving zoals deze ter zake toepasselijk is, verklaart de raad van bestuur dat, naast de hierboven vermelde wettelijk vertegenwoordiger, voor het bestuur van het bijkantoor op basis van de hierboven vermelde volmacht, de volgende personen gemachtigd worden om, hetzij ais orgaan hetzij als lid van dit orgaan, de vennootschap ten aanzien van derden te verbinden:

-dhr. Jean Reuter, Voorzitter van de raad van bestuur, voor professionele doeleinden woonachtig te L-1445 Strassen, 3 rue Thomas Edison. De voorzitter is op 20 december 2010 benoemd en zijn mandaat zal aflopen op datum van de algemene vergadering van de vennootschap die in 2016 zal plaatsvinden;

-dhr. Carlo Meis, bestuurder van de vennootschap, voor professionele doeleinden woonachtig te L-1445 Strassen, 3 rue Thomas Edison. De bestuurder is op 20 december 2010 benoemd en zijn mandaat zal aflopen op datum van de algemene vergadering van de vennootschap die in 2016 zal plaatsvinden;

-dhr, Georges Reuter, bestuurder van de vennootschap, voor professionele doeleinden woonachtig te L1445 Strassen, 3 rue Thomas Edison. De bestuurder is op 20 december 2010 benoemd en zijn mandaat zal aflopen op datum van de algemene vergadering van de vennootschap die in 2016 za! plaatsvinden.

De bestuurders worden met de meest ruime bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur en beschikking te stellen die binnen het kader van het maatschappelijk doel vallen. Ze zijn bevoegd voor het stellen van alle handelingen die niet bij wet en door de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Ten aanzien van derden is de vennootschap in alle omstandigheden gebonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of, indien er slechts één bestuurder is, door de handtekening van deze laatste, onverminderd de beslissingen die te nemen zijn wat betreft ondertekening voor de vennootschap in geval van overdracht van bevoegdheden en mandaten toegekend door de raad van bestuur,

De raad van bestuur heeft tevens een bijzondere volmacht verleend aan Securex, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 53-55, evenals aan de werknemers, aangestelden en lasthebbers van Securex, en aan Nathalie Boonen en Maxine De Beukelaar, werknemers bij PwC, die hiertoe woonst gekozen hebben te Woluwelaan 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen voor het inschrijven, wijzigen van inschrijving en/of uitschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket, de btw-administratie en de socialezekerheidsinstanties, alsook eender welke andere administratieve formaliteit in verband met de opening van het bijkantoor.

Tenslotte, voor zover zulks noodzakelijk of nuttig zou blijken, wordt Anja Martens belast met het ondertekenen en neerleggen van de aangenomen besluiten alsook het uittreksel van de statuten.

Uittreksel uit de statuten van INTERNATIONAL FLOORING SYSTEMS SA:

De vennootschap werd opgericht door de akte verleden op 20 december 2010 voor notaris Paul Decker.

Art, 1. Hierbij wordt een 'société anonyme' jnaamloze vennootschap naar Luxemburgs recht] met de naam `INTERNATIONAL FLOORING SYSTEMS S.A.' opgericht.

Art. 2. De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Art. 3. De vennootschap heeft tot doel het nemen van participaties, in eender welke vorm, in andere, al dan niet Luxemburgse ondernemingen, en alle andere mogelijke vormen van belegging, het verwerven door aankoop, inschrijving en anderszins evenals het vervreemden door verkoop, ruil of anderszins van alle mogelijke effecten en speciën, alsook het administratief beheren van, het toezicht houden op en het ontwikkelen van die participaties, De vennootschap zef deel kunnen nemen aan het oprichten en ontwikkelen van eender welke industriële of commerciële onderneming en zal haar steun aan een dergelijke onderneming kunnen verlenen door middel van leningen, waarborgen of anderszins. Ze zal met of zonder interest leningen kunnen toekennen of zelf leningen aangaan en obligaties en andere schuldbewi}zen kunnen uitgeven.

Ze kan haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks in eigen naam of voor rekening van derden, alleen of in vereniging met een derde, verwezenlijken door eender welke handeling te stellen die van dien aard is dat ze bevorderlijk is voor haar eigen maatschappelijk doel of dat van de vennootschappen waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks participeert.

De vennootschap zal in het algemeen alle mogelijke maatregelen in verband met controle en toezicht kunnen nemen en aile mogelijke handelingen kunnen stellen die haar bij de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel dienstig lijken.

Art. 4. De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in de gemeente Strassen.

ln het geval dat buitengewone gebeurtenissen van politieke of economische orde zich voordoen of dreigen zich voor te doen die van aard zijn de normale activiteit op de maatschappelijke zetel of de vlotte communicatie van die zetel met het buitenland te verstoren zal het mogelijk zijn de maatschappelijke zetel tijdelijk naar het buitenland verplaatst te verklaren, tot die abnormale omstandigheden volledig opgehouden hebben.

Een dergelijke beslissing zal geen gevolgen hebben voor de nationaliteit van de vennootschap. De verklaring van zetelverplaatsing zal worden gedaan en ter kennis van derden worden gebracht door het orgaan van de vennootschap dat in de gegeven omstandigheden daarvoor het best geplaatst zal zijn.

Art. 5, Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderd vijfenvijftig miljoen negentigduizend en één euro en vijftig cent (155.090.001,50 EUR) vertegenwoordigd door vijfhonderdeenenzeventigduizend zeshonderd vijfenvijftig (571.655) aandelen zonder nominale waarde.

De aandelen zijn op naam of aan toonder, naar keuze van de aandeelhouder.

De aandelen van de vennootschap kunnen, naar keuze van de eigenaar, worden uitgegeven in de vorm van

effecten die één aandeel vertegenwoordigen of certificaten die meerdere aandelen vertegenwoordigen.

De vennootschap kan eigen aandelen inkopen met inachtneming van de bij wet vastgelegde voorwaarden. Het maatschappelijk kapitaal kan in overeenstemming met de wettelijke bepalingen worden verhoogd of

verminderd.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders. Mocht echter tijdens een algemene aandeelhoudersvergadering worden vastgesteld dat de vennootschap nog slechts één aandeelhouder heeft, dan kan de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot één bestuurder tot de algemene vergadering die volgt op de vaststelling van het bestaan van meer dan één aandeelhouder. In voorkomend geval zal de enige bestuurder beschikken over alle prerogatieven die bij wet en door onderhavige statuten aan de raad van bestuur toegewezen zijn. Waar in onderhavige statuten naar de raad van bestuur verwezen wordt, dient men daaronder, naargelang van het geval, 'enige bestuurder' of 'raad van bestuur' te verstaan.

Hun mandaat kan niet langer zijn dan zes jaar, tbepaaldj door de algemene aandeelhoudersvergadering, en te allen tijde herroepbaar door deze laatste.

Het aantal van de bestuurders alsook hun bezoldiging en de duur van hun mandaat worden door de algemene aandeelhoudersvergadering bepaald.

Art. 7. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door de voorzitter, zo vaak als het belang van de

vennootschap het vereist. Hij moet worden bijeengeroepen telkens wanneer twee bestuurders dit vragen.

Art. 8. De raad van bestuur wordt bekleed met de ruimste bevoegdheden om aile daden van bestuur en beschikking te stellen die binnen het kader van het maatschappelijk doel vallen. Hij is bevoegd om alle handelingen te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet en onderhavige statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn. Na goedkeuring van de commissaris kan de raad interim-dividenden uitkeren met inachtneming van de bij wet vastgestelde voorwaarden.

Art. 9. Ten aanzien van derden is de vennootschap in alle omstandigheden gebonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of, in het geval van een enige bestuurder, door de handtekening van deze laatste, onverminderd de beslissingen die genomen zouden worden wat betreft de ondertekening namens de vennootschap in geval van delegatie van bevoegdheden en mandaten toegekend door de raad van bestuur op grond van artikel 10 van onderhavige statuten.

Art. 10. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur delegeren aan een of meer afgevaardigd bestuurders.

De raad kan ook de leiding over het geheel of een bepaald gedeelte of bijzondere tak van de activiteiten van de vennootschap aan een of meer bestuurders toevertrouwen en bijzondere volmachten voor welbepaalde activiteiten toekennen aan een of meer gevolmachtigden, al dan niet aandeelhouders, die al dan niet onder de leden van de raad van bestuur gekozen worden.

Art. 11, Rechtszaken, als verzoeker of als verweerder, worden in naam van de vennootschap gevolgd door de raad van bestuur, via zijn voorzitter of een voor deze doeleinden gedelegeerd bestuurder,

Art. 12, Het toezicht op de vennootschap wordt waargenomen door een of meer commissarissen die benoemd worden door de algemene vergadering, die hun aantal en bezoldiging bepaalt, evenals de duur van hun mandaat, die niet langer dan zes jaar kan zijn.

Art. 13, De regelmatig samengestelde aandeelhoudersvergadering van de vennootschap zal alle aandeelhouders van de vennootschap vertegenwoordigen. Ze zal de ruimste bevoegdheden hebben om alle handelingen te bevelen, stellen of bevestigen die op de activiteiten van de vennootschap betrekking hebben.

Art, 14. De jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op een andere plaats die bepaald zal worden in de oproeping, en dat op de vierde donderdag van de maand juni om 15.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarlijkse algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Het quorum en de termijnen die bij wet opgelegd zijn, zullen voor de oproepingen en het houden van de aandeelhoudersvergaderingen van de vennootschap gelden voor zover in onderhavige statuten niet anders bepaald is.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke aandeelhouder zal aan de aandeelhoudersvergaderingen kunnen deelnemen door schriftelijk, per kabel, telegram, telex of fax een andere persoon als zijn mandataris aan te stellen.

Voor zover bij wet niet anders bepaald is, worden de beslissingen van een regelmatig bijeengeroepen aandeelhoudersvergadering genomen met een drievierdemeerderheid van de aandeelhouders die aanwezig zijn en een stem uitbrengen.

De raad van bestuur kan andere door de aandeelhouders te vervullen voorwaarden vastleggen voor deelname aan een aandeelhoudersvergadering.

Indien alle aandeelhouders op een aandeelhoudersvergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en op voorwaarde dat ze verklaren dat ze de agenda kennen, zal de vergadering kunnen worden gehouden zonder oproeping of voorafgaande publicatie,

Art, 15. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar,

Art. 16. Het balansoverschot, na aftrek van sociale lasten en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Op die winst wordt vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van het wettelijk opgelegde reservefonds; die inhouding is niet langer verplicht wanneer de reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft, maar moet wei worden hernomen tot de reserve opnieuw volledig gevormd is indien op een bepaald moment en om welke reden ook het reservefonds aangesproken is.

Over het saldo mag de algemene vergadering beschikken.

De uitkering van interim-dividenden is mogelijk met inachtneming van de wettelijke termijnen en voorwaarden.

Art. 17. De vennootschap kan bij beslissing van de algemene vergadering worden ontbonden.

ln geval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening worden geregeld door een of meer vereffenaars, natuurlijke personen of rechtspersonen, die benoemd worden door de algemene vergadering die hun bevoegdheden en bezoldiging bepaalt.

Art. 18. Voor alle punten die in onderhavige statuten niet gespecificeérd zijn, verwijzen de partijen naar en onderwerpen ze zich aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 betreffende de handelsvennootschappen, daarin begrepen eventuele wetten tot wijziging van die wet.

Voor eensluidend uittreksel,

Getekend,

Mevrouw Anja Martens,

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luk B, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.06.2015, DPT 17.07.2015 15329-0002-020
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.08.2016, DPT 03.10.2016 16599-0023-021

Coordonnées
INTERNATIONAL FLOORING SYSTEMS

Adresse
NIJVERHEIDSLAAN 29 8580 AVELGEM

Code postal : 8580
Localité : AVELGEM
Commune : AVELGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande