08/09/2014
ÿþM o d W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I T E U R B E L G E G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 1 , - 0 9 - 2 J 1 4 2 2 A U G 2 0 1 4
I S C H S T A P T S B L A D
G e n t A f d i f f i e r u g g e
B e g r i f f l o f
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 2 3 0 1 3 e ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L T A X a n d A D M I N I S T R A T I O N C O N S U L T A N T S ( v e r k o r t ) : 1 . T . A . C .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e e d i j k A l b e r t s t r a n d 4 3 4 / 5 2 - 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g N a a m s w i j z i g i n g D o e l s w i j z i g i n g ( u i t b r e i d i n g ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B ) - A a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p n e g e n t i e n a u g u s t u s .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I N T E R N A T I O N A L T A X a n d A D M I N I S T R A T I O N C O N S U L T A N T S " , a f g e k o r t " L T . A . C ! ' m e t z e t e l t e 8 3 0 1 - K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k A l b e r t s t r a n d 4 3 4 / 5 2 .
O p g e r i c h t o n d e r e e n a n d e r e r e c h t s v o r m e n e e n a n d e r e b e n a m i n g b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n D e S m e t t e W e t t e r e n o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t I n d e ; b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g o n d e r n u m m e r 1 1 6 - 6 , ; w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r d e r e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d o p 1 4 d e c e m b e r e r n a o n d e r n u m m e r 1 2 2 0 1 9 8 2 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 4 2 2 . 3 0 1 . 3 7 6 e n a l s B T W - n u m m e r : B E - 0 . 4 2 2 . 3 0 1 . 3 7 6 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w R o o m e R o n e l l , n a g e n o e m d . D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s d e h e e r D i r k N a e s s e n s , n a g e n o e m d e n a i s s t e m o p n e m e r d e h e e r ; J o n n e s W a l t e r A l a n , n a g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r s t e z i j n v a n h e t n a h u n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v e r n i e l d e a a n t a l a a n d e l e n :
- d e h e e r N A E S S E N S D i r k M a u r i c e , g e b o r e n t e G e n t o p a c h t j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 8 3 0 1 - K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - A l b e r t s t r a n d 4 3 4 / 5 2 ;
H o u d e r v a n 5 4 3 a a n d e l e n .
; - m e v r o u w R O O M E R o n e l l , g e b o r e n t e G e r m i s t o n ( Z u i d - A f r i k a ) o p a c h t j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ,
; w o n e n d e t e 8 3 0 0 - K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - A l b e r t s t r a n d 4 3 4 / 5 2 ;
H o u d s t e r v a n 6 a a n d e l e n .
- d e h e e r J O N N E S W a l t e r A t l a n , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e Z i m b a b w e o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , w o n e n d e t e T u n b r i d g e W e l l s , T N 4 O B T ( G r o o t - B r i t t a n i ë ) , C h e s t n u t A v e n u e 3 1 ;
H o u d e r v a n 1 a a n d e e l .
S a m e n : 5 5 0 a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d
; v i j f e n z e s t i g e u r o z e s e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 8 . 3 6 5 , 8 6 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
U I T E E N Z E T T 1 N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r i e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 ) N a a m s w i j z i g i n g n a a r " I N T E R N A T I O N A L T A X a n d A D M I N I S T R A T I O N C O N S U L T A N T S / P H O E N I X :
P R O J E C T S " , a f g e k o r t ' I T A C / P H O E N I X P R O J E C T S %
2 ) V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 8 a u g u s t u s l a a t s t , m e t h e t o o g o p d e ,
; w i j z i g i n g ( u i t b r e i d i n g ) v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ,
a f g e s l o t e n m i n d e r d a n 3 m a a n d v o o r v a n d a a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d a p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I l 3 ) V V i j z i g i n g v a n h e t d o e l o m d e r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n h e t i n h e t v o r i g e a g e n d a p u n t b e d o e l d e v e r s l a g
( u i t b r e i d i n g a c t i v i t e i t e n v e n n o o t s c h a p ) d o o r a a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n v o l g e n d e
a c t i v i t e i t e n t o e t e v o e g e n :
" - C o n s u l t i n g e n a d v i e s v e r l e n i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- H e t h o u d e n a l s s t u d i e c e n t r u m v o o r m a n a g e m e n t e n c o n s u l t i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- V e r t a l i n g e n e n v e r t a a l b u r e a u i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- O p t r e d e n a l s t o l k e n b e m i d d e l a a r ;
- H e t s c h r i j v e n , u i t g e v e n e n b e w e r k s t e l l i g e n v a n a l l e m o g e l i j k e b o e k e n , p u b l i c a t i e s , a r t i k e l s , r e c e n s i e s ,
t i j d s c h r i f t e n e n m e d i a i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- O p t r e d e n a l s a g e n t e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r a l l e m o g e l i j k e p u b l i c a t i e s i n w o o r d e n i n b e e l d ;
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- H e t l e s g e v e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- H e t p r o m o t e n , i n p r o d u c t i e b r e n g e n e n d e i n - e n e x p o r t v a n a l l e v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n w a a r r o n d e r
K O M B O E C H A ;
- C o n s u l e n t v o e d i n g s l e e r e n h e r b o r i s t ;
- R e i s b e g e l e i d i n g ;
- H e t p r o m o t e n e n a l l e v o r m e n v a n r e c h t s t r e e k s e e n o n r e c h t s t r e e k s e d i e n s t v e r l e n i n g t e n b e h o e v e v a n B & B
e x p l o i t a t i e s i n t e r n a t i o n a a l ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e i m p o r t e n e x p o r t , v e r w e r k i n g e n d e s i g n v a n a l l e m e u b i l a i r ,
h u i s h o u d a r t i k e l e n , h u i s h o u d l i n n e n , s t o f e n b e k l e d i n g , d e c o r a t i e , s i e r r a d e n e n j u w e l e n i n z i l v e r e n g o u d ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n ;
- A l l e r e i n i g i n g - e n o n d e r h o u d s w e r k e n p l u s h e r s t e l l i n g e n v o o r d e r d e n ;
- B i n n e n h u i s d e c o r a t i e e n i n r i c h t i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- G r a f i s c h d e s i g n , r e c l a m e e n i l l u s t r a t i e i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
4 ) V a s t s t e l l i n g o n b e z o l d i g d m a n d a a t d e r a a n g e s t e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
5 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g . . k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
6 ) V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d v a n 5 9 8 . 4 2 1 , 6 5 e u r o , t e n b e l o p e v a n 5 3 8 . 5 7 9 , 4 9 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 4 8 . 3 6 5 , 8 6 e u r o n a a r 5 3 8 . 3 7 9 , 4 9 e u r o ( n a v o o r a f g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e b e l a s t e r e s e r v e ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r z o v e r d a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s z e t h a n s a a n d e l e n b e z i t t e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
7 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g ( n a v o o r a f g a a n d e b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a l s v o o r m e l d ) .
8 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I l . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n z o a l s v o o r m e l d ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r s , m e v r o u w R o o m e e n d e h e e r J o n n e s W a l t e r A l a n , b e i d e n v o o r n o e m d , e n a l l e v o o r n o e m d e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a V i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s g e v a l l e n d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d ,
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , t e w e t e n o n d e r a n d e r e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n ,
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
1 ) N a a m s w i j z i g i n g i n I N T E R N A T I O N A L T A X a n d A D M I N I S T R A T I O N C O N S U L T A N T S / P H O E N I X P R O J E C T S " , a f g e k o r t ' I T A C / P h o e n i x P r o j e c t s ' .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 v a n d e a g e n d a t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
2 ) K e n n i s n e m i n g b i j z o n d e r v e r s l a g m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p 1 8 a u g u s t u s l a a t s t , m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s
e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , g e d a g t e k e n d m i n d e r d a n 3 m a a n d e n o u d .
3 ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g - b e - i l i s t - f i e t - C i d e l d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a .
4 ) V a s t s t e l l i n g o n b e z o l d i g d m a n d a a t d e r a a n g e s t e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s r f a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 e
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n e r k e n t d a t h e t m a n d a a t s e d e r t d e a a n s t e l l i n g o p g e m e l d e d a t u m i n z i t t i n g o p g e m e l d e v e r g a d e r i n g e n t o t o p h e d e n e n o o k n a a r d e t o e k o m s t t o e o n b e z o l d i g d w a s , i s e n b l i j f t e n v r a a g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e z e b e s l i s s i n g m e e o p t e n e m e n i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
5 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n
: d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n 5 9 8 , 4 2 1 , 6 6 e u r o , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d
i s , h e t z i j 6 9 . 8 4 2 , 1 7 e u r o , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n / o f o v e r g e d r a g e n w i n s t e n / o f
b e l a s t e r e s e r v e s e n / o f b e l a s t e r e s e r v e s I n h e t k a p i t a a l .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n g e n o e m d e h e e r N a e s s e n s , e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n 5 3 1 . 7 2 4 , 8 3 e u r o ;
- a a n g e n o e m d e h e e r J o n n e s , e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n 9 7 9 , 2 5 e u r o ;
- a a n g e n o e m d e m e v r o u w R o o m e , e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n 5 . 8 7 5 , 4 1 e u r o .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
6 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( a r t i k e l a r t i k e l 5 3 7 V V I B ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o a l s
a a n g e d u i d i n h e t z e s d e a g e n d a p u n t n a b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a l s a a n g e d u i d i n z e l f d e p u n t .
' 7 ) I n s c h r i j v i n g , v o i s t o r t i n g e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
; G e n o e m d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n g e v o l g e d e b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l e l k t e n b e l o p e v a n h e t h e n r e s p e c t i e v e l i j k v o o r m e l d t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d .
' A f b e t a l i n g e n s t o r t i n g s b e w i j s
D e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n 5 3 8 . 5 7 9 , 4 9 e u r o t e r b e s c h i k k i n g i s ; v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 5 1 4 3 0 9 0 6 2 9 6 9 6 , g e o p e n d b i j d e ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P A R 1 B A S F O R T I S , m e t z e t e l t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o m o e m d e
i n s t e l l i n g o p 1 4 a u g u s t u s l a a t s t a f g e l e v e r d e a t t e s t d a t a a n m i j n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r z a l ; b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d e n t o e g e k e n d a a n d e ' r e s p e c t i e v e l i j k e i n s c h r i j v e r s d o c h v e r h o o g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n e e n g e l i j k e m a t e . H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t
, D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v e r v o l g e n s v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e ; v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n 4 8 . 3 6 5 , 8 6 e u r o n a a r 5 3 8 . 3 7 9 , 4 9 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n : e l k é é n / v i j f h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 5 5 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l _
8 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s
" v o l g t
- I n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " I N T E R N A T I O N A L T A X a n d A D M I N I S T R A T I O N C O N S U L T A N T S " , a f g e k o r t " L T . A . C . " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " I N T E R N A T I O N A L T A X a n d A D M I N I S T R A T I O N C O N S U L T A N T S / P H O E N I X P R O J E C T S " , a f g e k o r t ' 1 T A C / P h o e n i x P r o j e c t s ' ;
- a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d e a c t i v i t e i t e n w a a r m e e h e t d o e l w e r d u i t g e b r e i d t o e t e v o e g e n ; - d e t e k s t v a n d e v i e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
; " W e r d e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w i e r m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z i j n m e v r o u w R o o r n e R o n e l l , w o n e n d e t e 8 3 0 1 - K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k A l b e r t s t r a n d 4 3 4 / 5 2 e n d e h e e r J o n n e s W a l t e r A t l a n , w o n e n d e t e T u n b r i d g e W e l l s , T N 4 O B T ( G r o o r - ' B r i t t a n i ë ) , C h e s t n u t A v e n u e 3 1 . "
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e h e r f o r m u l e r e n :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g k o m m a n e g e n e n v e e r t i g ( 5 3 8 . 3 7 9 , 4 8 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n N i j f h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 5 5 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l , "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
"
V o o v c ' i h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
. . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o :
N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/12/2012
ÿþ M o p W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 l l ' I I 1 i 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I I 1 I 1 i I 1 i I i
" 1 2 2 0 1 9 6 2 *
N E E R C . 1 É L Ë Ô D t e r G R I L - d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L 1 1 1
B R U G G E ( A ' g d l
( " : F f&
G r i f f i e
V b e h a a B e l S t a a
o p :
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 2 3 0 1 3 ( f G
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L T A X a n d A D M I N I S T R A T I O N C O N S U L T A N T S ( v e r k o r t ) : I . T . A . C .
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e e d i j k A l b e r t s t r a n d 4 3 4 1 5 2 - 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - B e n o e m i n g e n z a a k v o e r d e r s - W i j z i g i n g e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d - C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a a n / J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n : H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F .
O p d e r t i g n o v e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r B e s l o t e n ; V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I N T E R N A T I O N A L T A X a n d A D M I N I S T R A T I O N C O N S U L T A N T S " , a f g e k o r t " I . T . A . C . " m e t z e t e l t e 8 3 0 1 - K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k A l b e r t s t r a n d 4 3 4 / 5 2 .
O p g e r i c h t o n d e r e e n a n d e r e r e c h t s v o r m e n e e n a n d e r e b e n a m i n g b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n ? D e S m e t t e W e t t e r e n o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g o n d e r n u m m e r 1 1 6 - 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r d e r e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r ; n o t a r i s C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n t e W e t t e r e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d o p 1 7 d e c e m b e r e r n a o n d e r n u m m e r 0 9 1 7 8 2 6 6 ( o n d e r m e e r i n h o u d e n d e d e a a n n e m i n g v a n d e h u i d i g e r e c h t s v o r m ) .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e e n h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 4 2 2 . 3 0 1 . 3 7 6 e n a l s B T W - n u m m e r : B E - 0 . 4 2 2 . 3 0 1 . 3 7 6 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r d o o r m e v r o u w R o o m e R o n e l i , n a g e n o e m d z a a k v o e r d e r e n v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a i s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r d e h e e r D i r k N a e s s e n s , n a g e n o e m d e v e n n o o t v a n d e : v e n n o o t s c h a p .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s n a g e m e l d , h i e r n a o p g e g e v e n a a n d e e l h o u d e r s :
- d e h e e r N A E S S E N S D i r k M a u r i c e , g e b o r e n t e G e n t o p a c h t j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g , = w o n e n d e t e 8 3 0 1 - K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - A l b e r t s t r a n d 4 3 4 1 5 2 .
- m e v r o u w R O O M E R o n e l i , g e b o r e n t e G e r m i s t o n ( Z u i d - A f r i k a ) o p a c h t j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 8 3 0 0 - K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - A l b e r t s t r a n d 4 3 4 1 5 2 .
- d e h e e r P I R O N S e b a s t i a n , g e b o r e n t e P r e t o r i a ( Z u i d - A f r i k a ) o p z e s t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r : 8 7 . 0 3 . 1 6 3 5 7 - 4 1 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g , w o n e n d e t e 9 0 0 0 - G e n t , K o n i n g i n M a r i a H e n d r i k a p l e i n 3 6 1 F .
- d e h e e r J O N N E S W a l t e r A l l a n , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e Z i m b a b w e o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , w o n e n d e t e T u n b r i d g e W e l l s , T N 4 O B T ( G r o o t - B r i t t a n i ë ) , C h e s t n u t A v e n u e 3 1 .
D i e v e r k l a r e n s a m e n i n e e n v e r h o u d i n g d o o r h e n g e k e n d a l l e v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e ; v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e s e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 8 . 3 6 5 , 8 6 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
G e n o e m d e h e e r P i r o n i s h i e r n i e t a a n w e z i g e n m e d e v e r s c h e n e n m a a r w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e m e v r o u w R o o m e R o n e l i i n g e v o l g e v o l m a c h t h a a r d a a r t o e v e r l e e n d o p 2 7 n o v e m b e r l a a t s t , w a a r v a n e e n o r i g i n e e l b e w a a r d b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
G e n o e m d e m e v r o u w R o o m e , h i e r a a n w e z i g , i s t e v e n s e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
I . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o e ~ . à
b e h o t i d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 ) B e n o e m i n g v a n m e v r o u w R o o m e R o n e l l e n v a n d e h e e r J o n n e s W a l t e r , b e i d e n v o o r n o e m d , t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t : i n v o e g i n g i n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n z e l f d e a r t i k e l v a n v o l g e n d e t e k s t n a d e h u i d i g e v i e r d e p a r a g r a a f v a n z e l f d e a r t i k e l
' W e r d e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w R o o m e R o n e l l , w o n e n d e t e 8 3 0 1 - K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k A l b e r t s t r a n d 4 3 4 1 5 2 e n d e h e e r J o n n e s W a l t e r A l l a n , w o n e n d e t e T u n b r i d g e W e l l s , T N 4 O B T ( G r o o r - B r i t t a n i é ) , C h e s t n u t A v e n u e 3 1 . "
2 ) W i j z i g i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d o o r s c h r a p p i n g v a n h u i d i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t " I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , ; w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f v e r w e e r d e r d o o r e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d :
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) z i c h i n z i j n ( h u n ) b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o n d e r z i j n ( h u n ) p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d o o r é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v a n z i j n ( h u n ) k e u z e , o p v o o r w a a r d e n o c h t a n s d a t d e z e l a s t g e v i n g e n b i j z o n d e r e n v a n t i j d e l i j k e a a r d z i j n . "
3 ) C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
I L D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n z o a l s g e m e l d ; - d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n ;
D e h u i d i g e z a a k v o e r d e r e n d e v e n n o t e n , g e n o e m d e m e v r o u w R o o m e e n g e n o e m d e h e r e n N a e s s e n s , P i r o n e n J o n n e s , a l l e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n a l d a n n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d - h i e r b i j k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
V o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g w o r d t a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n n a u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e e r a a n t e n g r o n d s l a g l i g g e n d e r e d e n e n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
P u n t 1 - - B e n o e m i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s - a a n p a s s i n g a r t t e t 9 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o e m d e m e v r o u w R o o m e R o n e l l n a a r d e t o e k o m s t t o e t e b e n o e m e n ( v o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r d u i d e l i j k e n d d a t d i t g e s c h i e d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ) a i s s t a t u t a i r i n p l a a t s v a n n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r z i e n i n p u n t 1 v a n d e a g e n d a , G e n o e m d e m e v r o u w R o n e l l R o o m e i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b i j k o m s t i g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g , g e n o e m d e h e e r J o n n e s , z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 v a n d e a g e n d a . G e n o e m d e h e e r J o n n e s v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e u i t o e f e n i n g v a n g e z e g d m a n d a a t v e r z e t ; z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a v o l g e n d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 v a n d e a g e n d a .
P u n t 2 W i j z i g i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s t e w i j z i g e n v i a d e a a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 2 v a n d e a g e n d a .
P u n t 3 C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r s m e t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u g g e . V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- k o p i e p a s p o o r t v a n d e h e e r J o n n e s W a l t e r
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2011
ÿþt M p t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N t E N G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
° P ' 2 6 J U L I 2 0 1 1
D e g r i f f i e r ,
r r i f f i P
H i l I I i n i 1 1 1
* 1 1 1 2 1 3 0 9 *
r 1 , 1 , - . " i i n t n i r i q r i r : 0 4 2 2 3 0 1 3 7 6
r i n 1 i p r m i l n 9
: " l r t , I n t e r n a t i o n a l T a x a n d A d m i n i s t r a t i o n C o n s u l t a n t s l ' r , r l t t _ v o r r n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" T e t E r l . Z e e d i j k A l b e r t s t r a n d 4 3 4 / 5 2 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
r r t f r c r A 3 n M A : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n v a n m e v r o u w R o n e l l R O O M E , m e t I D - k a a r t 5 9 1 - 1 2 1 0 3 7 9 - 1 8 , a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
T e v e n s w e r d e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e
e z a a k v o e r d e r B V B A B A K A .
D e n i e u w a a n g e s t e l d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z i j n d e m e v r o u w R o n e l l R O O M E , v e r v a n g t d e v o r i g e n i e t -
c s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , B V B A B A K A , m e t z e t e l t e 9 6 2 0 Z O T T E G E M , B u k e 7 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 4 0 . 5 4 4 . 6 0 3 e n m e t a l s B T W - n u m m e r :
e B E 4 4 0 . 5 4 4 . 6 0 3 , m e t a l s z a a k v o e r d e r d e h e e r F r e d e r i c M O N S , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 9 . 1 9 3 3 1 - 1 4 e n a l s v a s t e
" b v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n e - M a r i e P O L L E Z , I D - k a a r t n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 1 . 2 1 4 1 0 - 2 0 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K N O K K E - H E I S T o p 1 j u l i 2 0 1 1 .
V o o r B V B A I T A C
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0 \ 0
G e t e k e n d
b D e z a a k v o e r d e r .
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" r " " ! . I « . r r C _ r i ! E r F , A r r i n J d e n R e c t o " N a c m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l i I r a n I ) P r g o t n ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t r - g e n v , n o r r t i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .