INTERSALES COMPANY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : INTERSALES COMPANY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 468.420.225

Publication

24/01/2014
ÿþmad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MON ITEL

17 -0

BELGISCH

R BELGE

NEERGELEGD TER ^'~r~F VAN DE

4 2014 RECHTBANK VAN te ynsf- È iE

BRUGGE (AFDELuNc., dreu,t.

TAATSBLA dop,

Griffie a /241airf

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0468.420.225

Benaming (voluit) : INTERSALES COMPANY

ii Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering  Bevestiging verplaatsing zetel  Kapitaalverhoging (artikel 537 WIB92)  Bevestiging omzetting aandelen

aan toonder in aandelen op naam  Statutenwijzingen.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, geassocieerd notaris, vennoot van de; burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; "Notariskantoor VERHAEGHE & BAERT', geassocieerde notarissen met zetel te Ruiselede, op 23 december; 2013, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de! ;; naamloze vennootschap "INTERSALES COMPANY', is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met; il eenparigheid van stemmen:

;l Eerste besluit

De algemene vergadering besluit om de bepaling betreffende de zetel van de vennootschap in de;

statuten aan te passen ingevolge de beslissing van de Raad van Bestuur tot zetelverplaatsing de dato 7 november; .,

2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 december daarna, onder nummer; il 2011121210186304, waarbij de zetel van de vennootschap werd overgebracht naar "8020 Oostkamp! ri (Ruddervoorde), De Leiteweg 8".

Tweede besluit

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 16;

december laatstleden, houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend, overeenkomstig; i; artikel 537 WIB92, ten belope van één miljoen euro (E 1.000.000,00), waarop 10 procent roerende voorheffing < verschuldigd is, hetzij honderd duizend euro (E 100.000,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves'

en de overgedragen winst. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze notulen.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan de heer Carlo CLOET een bruto-bedrag ten belope van vijfhonderd duizend euro (E 500.000,00);

- aan mevrouw Isabel CONSTANDT een bruto-bedrag ten belope van vijfhonderd duizend euro (¬ i ;; 500.000,00).

,

Deze dividenden werden onmiddellijk betaalbaar gesteld, door uitbetaling aan de aandeelhouders. '

Bij zelfde algemene vergadering hebben de aandeelhouders verklaard dat de netto verkregen bedragen' onmiddellijk zouden opgenomen worden in het kapitaal.

Twe'de besluit

2.11 De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met negenhonderd duizend euro (E 900.000,00), om; het kapitaal te brengen van tweeënzestig duizend euro (E 62.000,00) op negenhonderd tweeënzestig.duizend; il euro (E 962.000,00). De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld, zonder creatie van! nieuwe aandelen, maar door proportionele verhoging van de fractiewaarde van alle bestaande aandelen.

"

1. Op deze kapitaalverhoging za! worden ingeschreven in speciën en volledig volgestort, Deze;

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Leiteweg 8

8020 Oostkamp (Ruddervoorde)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden " aan het

Belgisch

Staatsblad

kapitaalverhoging gebeurt in toepassing van artikel 537 WIB92, zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, met het oog op de opneming in het kapitaal van het volledig verkregen bedrag afkomstig van de verdeling van de belaste reserves overeenkomstig voormeld artikel 537 WIB92.

2.21 Nadat de algemene vergadering erkend heeft volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 W1B92  en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren  , verklaren beide aandeelhouders elk individueel hun voorkeurrecht uit te oefenen.

2.31 ZIJN HIER TUSSENGEKOMEN:

11 De heer Carlo CLOET, voornoemd, die verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging ten bedrage van vierhonderd vijftig duizend euro (¬ 450.000,00);

2/ Mevrouw Isabel CONSTANDT, die verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging ten bedrage van vierhonderd vijftig duizend euro (¬ 450.000,00).

De intekenaars gaan ermee akkoord dat geen nieuwe aandelen worden gecreëerd en dat de fractiewaarde van de bestaande aandelen wordt verhoogd.

Uit het attest afgeleverd door BNP Panbas Fortis Bank op 18 december 2013 blijkt dat het bedrag van negenhonderd duizend euro (¬ 900.000,00) werd gestort op de geblokkeerde rekening met nummer BE15 0017 1496 3030 van onderhavige vennootschap. Deze som werd ter beschikking gesteld door de heer Carlo CLOET en mevrouw Isabel CONSTANDT, zoals voormeld. Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de ondergetekende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de kapitaalverhoging is tot stand gekomen.

2.41 Oe algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt, en dat het kapitaal thans negenhonderd tweeënzestig duizend euro (¬ 962.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door 62 aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Derde besluit

De vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering gehouden op 21 december 2011, waarbij de toonderaandelen werden omgezet in aandelen op naam.

Vierde besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voormelde besluiten, en aan de gewijzigde vennootschapswetgeving.

Zij beslist de statuten volledig te herschrijven als volgt:

"STATUTEN



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 1: Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam INTERSALES COMPANY".

Artikel 2: Zei

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), De Leiteweg 8.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandstalig gedeelte van het land of het tweetalig gebied Brussel, bij besluit van de raad van bestuur.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de bestuurders ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1/ het Importeren, exporteren, groothandel alsmede detailhandel, handel drijven in allerhande consumptiegoederen en industriële goederen en producten, zowel voeding als niet-voeding, grondstoffen, halffabrikaten, half-afgewerkte en bij-produkten, tweedehandse goederen, loten van falingen, opkopingen, produktiemateriaal, machines, wisselstukken, roerend materieel, alsmede van de bijhorigheden, en dit is de ruimste zin van de woorden.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag belangen verwerven bi! wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap



Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

"

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

te bevorderen. Zij mag zich voor de vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

2/ In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of rekening van derden, alle immobilaire operaties of ermee verband houdende handelingen te stellen, zoals ten exemplatieven titel: de aankoop, verkoop, ruiling, afbraak,

verkaveling, huring, verhuring, expertise, beheer, valoriseren, en het laten bouwen, omvormen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard; voorts ook alle plaatsingen van kapitalen en beheer van alle roerende goederen, voor eigen rekening.

Daarnaast kan de vennootschap ook tot doel hebben alle handelingen te stellen in het kader van een landbouwuitbating, en dit in de meest uitgebreide betekenis.

De vennootschap zaf haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het meest geschikt of nuttig zullen lijken.

Zij zak zelf of door tussenkomst van derden, in België en/of in het buitenland,

alle mogelijke roerende of onroerende handelingen van commerciële, industriële of financiële aard kunnen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of er de verwezenlijking van zouden kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap zal bij middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig, analoog, of aanverwant doel nastreven, zowel in België als in het buitenland of die van aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap zal echter geenszins leningen kunnen verrichten aan derden, noch waarborgen stellen ten voordele van derden. Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderdtweeënzestigduizend euro (¬ 962.000,00).

Het is vertegenwoordigd door 62 gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/625 van het kapitaal vertegenwoordigen.

Historiek van het kapitaal

Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het maatschappelijk kapitaal tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00), vertegenwoordigd door 62 gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/62 e van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 23 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van negenhonderdduizend euro (¬ 900.000,00), ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 16 december 2013 uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, overeenkomstig artikel 537 WIB92, om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) door inlijving van gemeld nettodividend voor het overeenkomstig bedrag, naar negenhonderd tweeënzestig duizend euro (¬ 962.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, maar door proportionele verhoging van de fractiewaarde van alle bestaande aandelen.

Artikel 6:

Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal volledig geplaatst en volgestort.

Artikel 9: Voorkeurrecht bit kapitaalverhoging door inbrenq in speciën

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste 15 dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden ' aan het

Belgisch Staatsblad

deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen. Artikel 10: Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Bij afwijking van artikel 448, tweede lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.

Artikel 15: Bestuur en controle

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die ten minste bestaat uit het minimum aantal leden dat het Wetboek van vennootschappen voorziet. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door tenminste één commissaris, zo de wet de benoeming van een commissaris oplegt.

Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders, steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan elke aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant, De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De mandaten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De bestuurders en, zo de wet het oplegt, de commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

De benoeming en het ontslag van de bestuurders geschieden bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

Zij zijn herkiesbaar.

Zolang artikel 518 van het Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, en behoudens herverkiezing, mag de duur van de opdracht van de bestuurders de zes jaren niet te boven gaan.

Behoudens herverkiezing mogen de mandaten van de commissarissen de termijn van 3 jaar niet overschrijden, Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 16: Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of 2 bestuurders, tenminste 3 dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

tedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, of e-mail volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

pijp Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de

e

andere bestuurders.

Clà

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de

e aanwending van het toegestaan kapitaal.

Clà Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder

Clà die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een

beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de

andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de ven- ópootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig

ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. et

et Artikel 17: Bevoegdheden

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aasbelangen, te stellen, binnen de perken van het doel van de vennootschap. Artikel 18: Vertegenwoordigingsbevoeqdheid van de raad van bestuur

I: De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze

Clà voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

door het afzonderlijk optreden van elk gedelegeerd bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een

Clà

gevolmachtigde tot dit bestuur.

et

Artikel 18 bls: Dlrectiecomifé

I: De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité in de zin van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

r

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité vastlegt.

Artikel 19: Bezoldiging

Het mandaat van de bestuurders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beschikt. In dat geval kent de algemene vergadering aan de bestuurders, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toe waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt bepaald en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 21: Jaarvergadering - Buitengewone algemene vergadering  bijzondere algemene vergadering

De iaarveroaderinq komt van rechtswege ieder jaar samen op de laatste vrijdag van de maand mei om 9 uur in de voormiddag.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijk besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake is minstens twintig dagen váár de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld. Artikel 22:

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, die echter zelf aandeelhouder moet zijn.

leder aandeel geeft recht op een stem.

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moet elke eigenaar van aandelen op naam moeten 5 volle dagen voor de datum van de vergadering de raad van bestuur schriftelijk verwittigen van zijn voornemen op de vergadering aanwezig te zijn en van het aantal effecten waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen. Ieder aandeelhouder of mandataris moet voor de opening van de vergadering de aanwezigheidslijst tekenen. Deze aanwezigheidslijst vermeldt de identiteit van de aandeelhouders en van hun mandatarissen alsmede het aantal effecten waarmee ze aan de stemming deelnemen.

Artikel 23:

Betreffende de punten die niet in de agenda zijn opgenomen, kan slechts beraadslaagd worden in de vergadering, wanneer alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met éénparigheid van stemmen wordt besloten. Artikel 26: Boekjaar.'

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 28: Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. Artikel 30: Verdeling bil vereffening

Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de aandeelhouders, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen; elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

J.

v~ o

Voor-

mod 11.1

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 23 december 2013, met gecoördineerde statuten.



Op de laatste biz, van Luik El vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/10/2012
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mai 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111.1M111111

aiesass

Ondernemingsnr : 0468.420.225

Benaming

(voluit) : INTERSALES COMPANY

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : De Leiteweg 8, 8020 Ruddervoorde

Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR

NEERGELEG[? ter GRIFFIE dei RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUGGE (Afdeling Brugge) op:

I 9 SEP. GO~~~ gree.e7

Uittreksel uit de algemene vergadering van 21 augustus 2012 :

De voltallige raad van bestuur neemt ontslag, zijnde :

1) De heer CLOET Carlo, wonende Denemetstraat 1, 8020 Oostkamp,

2) Mevrouw CONSTANDT Isabel, wonende Denemetstraat 1, 8020 Oostkamp.

3) De heer CLOET Luc, wonende Verversdijk 15, 8000 Brugge

Hun mandaat neemt een einde op 21 augustus 2012.

Worden met ingang van 22 augustus 2012 tot bestuurders benoemd

1) De heer CLOET Carlo wonende Denemetstraat 1, 8020 Oostkamp,

2) Mevrouw CONSTANDT Isabel, wonende Denemetstraat 1, 8020 Oostkamp. Zij aanvaarden hun mandaat dat met de jaarvergadering van 2018 zal vervallen.

Uittreksel uit de raad van bestuur van 21 augustus 2012

Op de aansluitende raad van bestuur wordt de heer CLOET Carlo, voornoemd, met ingang van

22 augustus 2012 tot afgevaardigd bestuurder van de vennootschap benoemd.

Hij aanvaardt zijn mandaat dat met de jaarvergadering van 2018 za! vervallen.

Voor eenluidend uittreksel,

Carlo Cloet,

Gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.08.2012, NGL 28.08.2012 12464-0346-037
12/12/2011
ÿþ"

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NLt1L7LLLLIU ter Gs tFFiE ami RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge) °p: 3 0 NOV. 2011

De griffier,

Griffie

lIll lIIl lIIl IIII 11111 lIl llll 11111 11 lI

*11186306*

bel a BE Sta

Ondernemingsnr : 0468.420.225

Benaming

(voluit) : INTERSALES COMPANY

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijksestraat 504, 8020 Ruddervoorde

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 7 november 2011:

Verplaatsing maatschappelijke zetel :

Er wordt beslist om de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar :

De Leiteweg 8, 8020 Oostkamp (Ruddervoorde).

Voor eensluidend uittreksel,

Carlo Cloet,

Gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.10.2011, NGL 08.11.2011 11601-0332-039
06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.10.2010, NGL 29.11.2010 10621-0271-031
08/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.10.2009, NGL 30.11.2009 09876-0105-039
30/10/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 23.10.2008 08790-0070-040
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 29.08.2008 08692-0378-028
04/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 29.09.2007 07755-0175-024
07/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 31.08.2006 06766-4374-015
29/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 27.09.2005 05723-3043-013
19/11/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 28.05.2004, NGL 16.11.2004 04794-0147-013
12/08/2004 : BG091631
06/04/2004 : BG091631
25/11/2003 : BG091631
08/10/2002 : BG091631
01/01/2000 : BGA016522
28/12/1999 : BGA016522

Coordonnées
INTERSALES COMPANY

Adresse
DE LEITEWEG 8 8020 RUDDERVOORDE

Code postal : 8020
Localité : Ruddervoorde
Commune : OOSTKAMP
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande