17/03/2011
ÿþo .
I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i o a a i a a * 1 1 1
P : : r ~ , ~ r . 2 ~ ? I ; r i ' - : r
. , ~ . - ~ r _ i . . e r , ~ t r C I = I : .
R e C H T û A N i i V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
° p ' 0 2 P M I 2 0 1 1
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
g
_ 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T I M E C A R E
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : B L O E M E N D A L E S T R A A T 1 3 9 - 8 7 3 0 B E E R N E M
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G
U i t d e o n d e r h a n d s e a k t e d d . 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t M e v r . S e e l d r a e y e r s T a m a r a w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m , B l o e m e n d a l e s t r a a t 1 3 9 e n M e v r . W e g n e r J o , w o n e n d e t e 2 2 2 3 S c h r i e k , P u t t e s t r a a t 1 4 v e r k l a r e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e z e a k t e , v i j f b l a d e n t e l l e n d e , w e r d g e r e g i s t r e e r d t e A a l t e r o p 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 , e n i n g e s c h r e v e n i n b o e k 6 / 9 7 F o l i e 3 2 , V a k 1 6 .
M e n h e e f t d e s t a t u t e n a l s v o l g t o p g e s t e l d :
1 . A a n d e e l h o u d e r s :
- M e v r . S e e l d r a e y e r s T a m a r a , w o n e n d e t e B l o e m e n d a l e s t r a a t 1 3 9 , 8 7 3 0 B e e r n e m
- M e v r . W e g n e r J o , w o n e n d e t e P u t t e s t r a a t 1 4 , 2 2 2 3 S c h r i e k
2 . N a a m :
D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : I n t i m e C a r e
3 . R e c h t s v o r m :
V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
4 . Z a a k v o e r d e r s
M e v r . S e e l d r a e y e r s T a m a r a e n M e v r . W e g n e r J o w o r d e n b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s b i j u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e w i j z i g d w o r d e n .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v o o r a a n g e l e g e n h e d e n m e t e e n w a a r d e v a n m i n d e r d a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . V o o r a a n g e l e g e n h e d e n m e t e e n w a a r d e v a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o f m e e r , i s s t e e d s h e t s c h r i f t e l i j k e a k k o o r d v a n i e d e r e z a a k v o e r d e r n o d i g .
5 . Z e t e l :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 3 0 B e e r n e m ,
B l o e m e n d a l e s t r a a t 1 3 9 .
H i j k a n w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
6 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O n d e r n e m i n s n r : 8 3 3 1 7 1 9 0
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , i n f o r m a t i e v e , s o c i a l e e n o r g a n i s a t o r i s c h e a a r d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n .
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , h u u r e n v e r h u u r , a a n k o o p e n v e r k o o p , v e r p a k k i n g , d i s t r i b u t i e , e x p e d i t i e , s t o c k a g e e n v e r z e n d i n g v a n g o e d e r e n , o n d e r m e e r e r o t i s c h g e t i n t e g o e d e r e n .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n w e l k e t o t d o e l h e b b e n h e t c r e ë r e n v a n e e n g o e d g e v o e l , o n t s p a n n i n g e n p l e z i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t o r g a n i s e r e n v a n b e u r z e n .
- M a r k e t i n g c o n s u l t i n g
- H e t g e v e n v a n d e m o n s t r a t i e s , o p l e i d i n g , s e s s i e s e n c o n s u l t a n c y i n b e d r i j v e n , u n i v e r s i t e i t e n , v e r e n i g i n g e n ,
g r o e p e n e n s c h o l e n .
- A l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n o p e r a t i o n e e l , c o m m e r c i e e l e n
a d m i n i s t r a t i e f b e l e i d .
- O n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g i n z a k e b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e d a n o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e v e r r i c h t e n , d i e t o t d i t d o e l n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l :
H e t a a n l e g g e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n : a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
H e t a a n l e g g e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
H e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e o n d e r n e m i n g m a g a l d e z e w e r k e n z e l f u i t v o e r e n o f i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l s b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r k u n n e n o p t r e d e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , o n d e r m e e r d e z e i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
7 . K a p i t a a l :
I e d e r e v e n n o o t h e e f t e e n d e e l i n d e v o f :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 , 0 0 ) e u r o .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n
h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e v r . S e e l d r a e y e r s T a m a r a b r e n g t 1 2 5 , 0 0 e u r o i n v o o r 5 0 a a n d e l e n .
M e v r . W e g n e r J o b r e n g t 1 2 5 , 0 0 e u r o i n v o o r 5 0 a a n d e l e n .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t d e v e r h o u d i n g v a s t w a a r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m o e t e n w o r d e n v o l g e s t o r t
e n d e t i j d s t i p p e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n k u n n e n w o r d e n o p g e v r a a g d .
8 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , d i e i n g a a t v a n a f h e d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d i e n s t j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i ( 0 1 / 0 1 ) e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r ( 3 1 1 1 2 ) v a n i e d e r
j a a r . Z i j k a n w a r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
9 . J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
J a a r l i j k s w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v i n d t s t e e d s p l a a t s d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m
1 6 . 0 0 u u r .
O p d e z e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r h e t v e r l o p e n b o e k j a a r e n k u n n e n d e v e n n o t e n
c o n t r o l e u i t o e f e n e n o p d e u i t v o e r i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n z i j n b e h e e r s o p d r a c h t .
B e s l i s s i n g e n d i e e e n b e l a n g r i j k e i n v l o e d k u n n e n h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p , e n n i e t d i r e c t t o t h e t n o r m a a l
b e h e e r v a l l e n v a n d e z a a k v o e d e r , m e t n a m e z a k e n d i e n i e t v a l l e n o n d e r a r t i k e l 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , d i e n e n s t e e d s b e s p r o k e n t e w o r d e n m e t d e v e n n o t e n .
T o e s t e m m i n g h e e f t m e n b i j e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . W a n n e e r g e e n m e e r d e r h e i d k a n g e v o r m d w o r d e n , z a l e e n b e m i d d e l a a r a a n g e s t e l d w o r d e n . D e z e p e r s o o n i s g e e n v e n n o o t o f o o k g e e n
a a n v e r w a n t e v a n e e n v e n n o o t , b i j v o o r k e u r i s d i t e e n p e r s o o n d i e k e n n i s h e e f t v a n d e g l o b a l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n g e e n g e s c h i k t e b e m i d d e l a a r k a n g e v o n d e n w o r d e n , z a l e e n a d v o c a a t a a n g e s t e l d w o r d e n , o f i n g e v a l v a n b l i j v e n d e o n e n i g h e i d e e n r e c h t e r .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s m o e t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , w o r d e n u i t g e n o d i g d d i t a l l e s t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g e n v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D i t g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m e n v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ) u i t g e g e v e n .
1 0 . E e r s t e b o e k j a a r :
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e o p r i c h t i n g s d a t u m e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t o e g e r e k e n d t e w o r d e n e n o v e r g e n o m e n w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t :
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n K a n t o o r D e V l i e g e r b v o v v b v b a , e r k e n d e b o e k h o u d v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t e r r e w i j k 3 6 , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , a l s o o k o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e s v a n d e B T W e n D i r e c t e B e l a s t i n g e n .
G e t e k e n d ,
S e e l d r a e y e r s T a m a r a
Z a a k v o e r d e r
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : t e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g