24/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 8 2 4 9 4 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V A C A R E
( v e r k o r t ) "
r ~ I ~ ` ~ r ~ r ~ ~ _ , ~ , ; ° s ~ ~ ; " , ~ ~ - E : 4 L ` . ; ~ 1 t
~ a , ~ y
r c c h t b a n l . v a n , . n D c h n n e i s ~ U g g e a ~ t ~ ' ' : _ r ~ ! 1 . ~ W s ~ ~ e ç ~
, r . i ' . ' i ~
1 2 D E C . 2 0 1 3
i r i f f i p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . A u t o b a a n 2 2 , 8 2 1 0 L o p p e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G . V a n R o y e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . D e a a n d e e l h o u d e r s w e n s e n d e h e e r G . V a n R o y e n t e b e d a n k e n v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e n e n h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t u i t g e o e f e n d t o t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 b e h o u d e n s d e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g t e n e m e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d e h e e r J . W . A . B e l t m a n , N i g t e v e c h t s e w e g 5 4 , 3 6 3 3 X T , V r e e l a n d , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t w o r d t o n g e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
G e t e k e n d ,
D e h e e r J . P . W . M . K o o l e - B e s t u u r d e r
D e h e e r G . V a n R o y e n - B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 2 4 9 4 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V A C A R E
( v e r k o r t ) .
i ï i w v z T T t ~ ~
r e c i ~ ~ . ~ w i n n
g g e
i 7 . Y c . i . - á - x ~ / / ` ' r r . . i i
~ 2 ~ ' r , i ~ ~ 0 E - ' ~ e ! 4 ~ J i Y L . .
o p D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u t o b a a n 2 2 , 8 2 1 0 L o p p e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G l B E N O E M I N G G E V O L M A C H T I G D E N
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t v o l g e n d e :
? . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t r e k t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f h e d e n a l l e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n i n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v o l g e n d e p e r s o n e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r J . W . A . B e l t m a n , w o n e n d e N i g t e v e c h t s e w e g 5 4 , 3 6 3 3 X T V r e e l a n d , N e d e r l a n d
- D e h e e r J . P . W . M K o o l e , w o n e n d e S p a a r n e 6 6 , 3 9 0 4 N J V e e n e n d a a l , N e d e r l a n d
- M e v r o u w N a t a l i e D e r d a e l e , w o n e n d e K l e i p u t s t r a a t 3 3 , 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B e l g i ë
- M e v r o u w E v i B r i l l e m a n , w o n e n d e P r i n s A l e x a n d e r s t r a a t 3 6 , 8 3 1 0 B r u g g e , B e l g i ë
D e h e e r J . W . A B e l t m a n z a l d e b e v o e g d h e i d k r i j g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
1 ) H e t o n d e r t e k e n e n v a n c o m m e r c i ë l e c o r r e s p o n d e n t i e ;
2 ) H e t b i j h o u d e n v a n a d m i n i s t r a t i e ;
3 ) H e t o p e n e n v a n b a n k - e n g i r o r e k e n i n g e n ;
4 ) H e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n n o o d z a k e l i j k t e n b e h o e v e v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
5 ) H e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s ;
6 ) H e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e b r i e v e n , p a k k e t t e n , k i s t e n e n e e n d e r
w e l k e v e r z e n d i n g , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e n , a l d a n n i e t t e g e n b e t a l i n g ;
7 ) H e t a a n n e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ;
8 ) H e t v o l d o e n v a n a l l e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e n b e h o e v e v a n d e s o c i a l e w e t g e v i n g ;
9 ) H e t g e z a m e n l i j k m e t m e v r o u w N a t a l i e D e r d a e l e o f d e h e e r J . P , W . M K o o l e o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s e n
b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n t o t e e n b e d r a g v a n 1 5 0 . 0 0 0 E U R ;
1 0 ) H e t g e z a m e n l i j k m e t m e v o u w N a t a l i e D e r d a e l e o f d e h e e r J . P . W . M K o o l e o n b e p e r k t o n d e r t e k e n e n v a n
c h e q u e s e n b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n t e r c o m p a n y b e t a l i n g e n ;
1 1 ) H e t g e z a m e n l i j k e n o n b e p e r k t m e t e e n b e s t u u r d e r o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s e n b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n ;
1 2 ) H e t v o e r e n v a n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s ;
1 3 ) D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j f i s c a l e b e s t u r e n ;
1 4 ) D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r ;
1 5 ) D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e .
D e H e e r J . P . W . M . K o o l e z a l d e b e v o e g d h e i d k r i j g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
1 ) H e t o n d e r t e k e n e n v a n c o m m e r c i ë l e c ô r r e s p o n d e n t i e ;
2 ) H e t b i j h o u d e n v a n a d m i n i s t r a t i e ;
3 ) H e t o p e n e n v a n b a n k - e n g i r o r e k e n i n g e n ;
4 ) H e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n n o o d z a k e l i j k t e n b e h o e v e v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g
5 ) H e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s ;
6 ) 1 - l e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e b r i e v e n , p a k k e t t e n , k i s t e n e n e e n d e r
w e l k e v e r z e n d i n g , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e n , a l d a n n i e t t e g e n b e t a l i n g ;
7 ) H e t a a n n e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ;
8 ) H e t v o l d o e n v a n a l l e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e n b e h o e v e v a n d e s o c i a l e w e t g e v i n g ;
9 ) H e t g e z a m e n l i j k n i e t m e v r o u w N a t a l i e D e r d a e l e o f d e h e e r J . W . A . B e l t m a n o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s e n
b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n t o t e e n b e d r a g v a n 1 5 0 . 0 0 0 E U R ; "
1 0 ) H e t g e z a m e n l i j k m e t m e v o u w N a t a l i e D e r d a e l e o f d e h e e r J . W . A . B e l t m a n o n b e p e r k t o n d e r t e k e n e n v a n
c h e q u e s e n b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n t e r c o m p a n y b e t a l i n g e n ;
1 1 ) H e t g e z a m e n l i j k e n o n b e p e r k t m e t e e n b e s t u u r d e r o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s e n b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n ;
1 2 ) H e t v o e r e n v a n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s ;
1 3 ) D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j f i s c a l e b e s t u r e n ;
1 4 ) D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r ;
1 5 ) D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e
e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e v r o u w N a t a l i e D e r d a e l e z a l d e b e v o e g d h e i d k r i j g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
¶ ) H e t b i j h o u d e n v a n a d m i n i s t r a t i e ;
2 ) H e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e b r i e v e n , p a k k e t t e n , k i s t e n e n e e n d e r
w e l k e v e r z e n d i n g , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e n , a l d a n n i e t t e g e n b e t a l i n g ;
3 ) H e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s ;
4 ) H e t v o l d o e n v a n a l l e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e n b e h o e v e v a n d e s o c i a l e w e t g e v i n g ;
5 ) D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j f i s c a l e b e s t u r e n ;
6 ) D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r ;
7 ) D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e ;
8 ) H e t g e z a m e n l i j k m e t d e h e e r J . P W . M K o o l e o f d e h e e r J . W . A . B e l t m a n o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s e n
b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n v o o r e e n b e d r a g b e p e r k t t o t 1 5 0 . 0 0 0 E U R ;
9 ) H e t g e z a m e n l i j k m e t d e h e e r J . P W . M K o o l e o f d e h e e r J . W . A . B e l t m a n e n o n b e p e r k t o n d e r t e k e n e n v a n
c h e q u e s e n o v e r s c h r i j v i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n t e r c o m p a n y b e t a l i n g e n
M e v r o u w E v i B r i l l e m a n z a ! d e b e v o e g d h e i d k r i j g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g t e s t e l l e n : 1 ) H e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n
D e h e e r J . P . W . M . K o e l e - B e s t u u r d e r D e h e e r J . W . A . B e i t m a n - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 21.05.2013, NGL 05.06.2013 13154-0408-040
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 25.05.2012, NGL 14.06.2012 12174-0366-036
27/06/2011
ÿþM u d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 j 1 1 1 i l j 1 1 1 . 1 1 I I I I I
b e t
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B e S t a ;
N e o e r g e t e g d t e r r e c h t b a n k v B r u g g e a I r 1 5 J
~ ) Z a l l f f i e
~ c o p h e n d e l
0 E 4 n í 1 & r t ' ^ d é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 2 4 9 4 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I n v a c a r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u t o b a a n 2 2 , 8 2 1 0 L o p p e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 8 m e i 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e h e e r J o h a n P i e t e r W i l l e m M a r i n u s K o o l e , w o n e n d e S p a a r n e 6 6 , 3 9 0 4 N J V e e n e n d a a l - N e d e r l a n d e n d e h e e r G u y V a n R o y e n , w o n e n d e V i j v e r s t r a a t 3 0 , 9 8 8 1 B e l l e m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . B e i d e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
D e h e e r G . V a n R o y e n , B e s t u u r d e r
D e h e e r J . P . W . M . K o o l e , B e s t u u r d e r
B i j l á g e i l i s i j h e t B e l g i s e h - S t a á t ' s b l á d - 2 7 / O i i / 2 O I 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e I g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 27.05.2011, NGL 10.06.2011 11161-0273-039
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 28.05.2010, NGL 14.06.2010 10181-0261-036
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 30.11.2008, GGK 29.05.2009, NGL 01.07.2009 09323-0029-037
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 30.11.2007, GGK 27.05.2008, NGL 18.06.2008 08237-0262-036
07/06/2007 : ME. - JAARREKENING 30.11.2006, GGK 25.05.2007, NGL 31.05.2007 07169-0146-037
20/04/2006 : OO060178
19/01/2006 : OO060178
13/07/2005 : OO060178
06/05/2005 : OO060178
30/11/2004 : OO060178
11/08/2004 : OO060178
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08/07/2004 : OO060178
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23/10/2003 : OO060178
22/08/2003 : OO060178
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26/02/2003 : OO060178
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16/01/2003 : OO060178
09/08/2002 : BG084586
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11/07/2017 : ME. - JAARREKENING 30.11.2016, GGK 26.05.2017, NGL 04.07.2017 17277-0428-041