08/11/2013
ÿþe
~
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i : R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T l
B R U G G E ( A f d a k i g B u m r m e )
o p : 2 9 o n G e f i e r e e
* 1 3 1 6 9 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 6 2 . 6 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n v e s t i g a t i o n a n d T r a d i n g C o m p a n y
( v e r k o r t ) : I . T . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e d e r s k a a i 3 - 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S a m e n s t e l l i n g R a a d v a n B e s t u u r - O n t s l a g v a n v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r - K w i j t i n g - B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r - A a n s t e l l i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
1 ) B i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
D e h e e r W a l t e r D e n è v e i s o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o v e r l e d e n . V a n r e c h t s w e g e i s z i j n m a n d a a t t e k o m e n v e r v a l l e n . I n g e v o l g e d e b e s c h i k k i n g d d . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e w e r d B v b a K a v e l c o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s L a n k e n s a a n g e s t e l d a l s v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n o p d r a c h t l u i d d e a l s v o l g t :
- e e n r e c h t s g e l d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e b r e n g e n m e t a l s a g e n d a , b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - b e w a r e n d e m a a t r e g e l e n t e n e m e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t i n b e g r i p v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e c o u r a n t e b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g e n
D i t a l l e s v o o r e e n d u u r v a n t w e e m a a n d e n m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D o o r b e n o e m i n g v a n d e . v d d r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r i s d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r z e k e r d g e w e e s t e n w e r d e n d e b e l a n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e h a r t i g d .
I n g e v o l g e d e o p d r a c h t v a n d e r e c h t b a n k w a s h e t m a n d a a t v a n d e v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r b e p e r k t i n d e t i j d . D e v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r i s v r i j w i l l i g a f g e t r e d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t
o n t s l a g a a n v a a r d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r v o o r z i j n t u s s e n k o m s t b e d a n k t e n h e e f t d e a f r e k e n i n g v o o r z i j n g e l e v e r d e p r e s t a t i e s a a n v a a r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s t u u r s d a d e n e n h a n d e l i n g e n v a n d e v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r e n h e e f t h e m v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g v e r l e e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e v r o u w M o n i q u e D ' H u l s t g e b o r e n o p 3 0 j u n i 1 9 4 5 , R R 4 5 . 0 6 . 3 0 - 3 1 8 . 6 0 , w o o n a c h t i g t e C h u r c h i l l l a a n 7 4 b u s 1 1 , 2 9 0 0 S c h o t e n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d .
2 ) D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t m e v r o u w M o n i q u e D ' H u l s t g e b o r e n o p 3 0 j u n i 1 9 4 5 , R R 4 5 . 0 6 . 3 0 - 3 1 8 . 6 0 , w o o n a c h t i g t e C h u r c h i l l l a a n 7 4 b u s 1 1 , 2 9 0 0 S c h o t e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r b e n o e m d .
F r a n c i s d e C l i p p e l e - L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2013
ÿþM o d W o z d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ~ ¬ M I
1 , 1 l o G D t e ' , 1 ~ ~ - t i
m l o w e e
t t e
r 3 R U G G E ~ d
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 4 6 2 . 6 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n v e s t i g a t i o n a n d T r a d i n g C o m p a n y
( v e r k o r t ) : I . T . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e d e r s k a a l 3 - 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; A a n s t e l l i n g v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r
B i j B e s c h i k k i n g N R . A . R . B / 1 3 / 0 0 1 7 6 d d . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 d o o r D . V e r m e e r s c h , V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , z i t t i n g h o u d e n d e t e B r u g g e , b i j g e s t a a n d o o r N . S n a u w a e r t , g r i f f i e r w e r d d e B V B A K a v e l c o m e t z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , P o t a a r d e s t r a a t 2 b u s é é n , K B O 0 4 3 1 . 6 8 1 . 2 7 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s L a n k e n s , e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t m e t w o o n s t a a n d e V l a s p u t 5 , 2 1 5 0 B o r s b e e k a a n g e s t e l d a l s v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n v e s t i g a t i o n a n d T r a d i n g C o m p a n y , K B O 0 4 3 0 . 1 6 2 . 6 3 3 , R e d e r s k a a i 3 - 8 3 8 0 Z e e b r u g g e m e t a l s o p d r a c h t
- e e n r e c h t s g e l d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e b r e n g e n m e t a l s a g e n d a , b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - b e w a r e n d e m a a t r e g e l e n t e n e m e n l n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t i n b e g r i p v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e c o u r a n t e b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g e n
D i t a l l e s v o o r e e n d u u r v a n 2 m a a n d e n m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
I n g e v o l g e o v e r l i j d e n v a n d e h e e r W a l t e r D e n è v e o p d a t u m v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 k o m t h e t b e s t u u r v a n d e h e e r W a l t e r D e n è v e t e n e i n d e .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r W a l t e r D e n è v e k o m t e v e n e e n s o p d a t u m v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e v e r v a l l e n .
F r a n c i s D e C l i p p e l e - L a s t h e b b e r
e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u y b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a
M o d W o z d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ~ ¬ M I
1 , 1 l o G D t e ' , 1 ~ ~ - t i
m l o w e e
t t e
r 3 R U G G E ~ d
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 4 6 2 . 6 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n v e s t i g a t i o n a n d T r a d i n g C o m p a n y
( v e r k o r t ) : I . T . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e d e r s k a a l 3 - 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; A a n s t e l l i n g v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r
B i j B e s c h i k k i n g N R . A . R . B / 1 3 / 0 0 1 7 6 d d . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 d o o r D . V e r m e e r s c h , V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , z i t t i n g h o u d e n d e t e B r u g g e , b i j g e s t a a n d o o r N . S n a u w a e r t , g r i f f i e r w e r d d e B V B A K a v e l c o m e t z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , P o t a a r d e s t r a a t 2 b u s é é n , K B O 0 4 3 1 . 6 8 1 . 2 7 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s L a n k e n s , e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t m e t w o o n s t a a n d e V l a s p u t 5 , 2 1 5 0 B o r s b e e k a a n g e s t e l d a l s v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n v e s t i g a t i o n a n d T r a d i n g C o m p a n y , K B O 0 4 3 0 . 1 6 2 . 6 3 3 , R e d e r s k a a i 3 - 8 3 8 0 Z e e b r u g g e m e t a l s o p d r a c h t
- e e n r e c h t s g e l d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e b r e n g e n m e t a l s a g e n d a , b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - b e w a r e n d e m a a t r e g e l e n t e n e m e n l n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t i n b e g r i p v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e c o u r a n t e b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g e n
D i t a l l e s v o o r e e n d u u r v a n 2 m a a n d e n m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
I n g e v o l g e o v e r l i j d e n v a n d e h e e r W a l t e r D e n è v e o p d a t u m v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 k o m t h e t b e s t u u r v a n d e h e e r W a l t e r D e n è v e t e n e i n d e .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r W a l t e r D e n è v e k o m t e v e n e e n s o p d a t u m v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e v e r v a l l e n .
F r a n c i s D e C l i p p e l e - L a s t h e b b e r
e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u y b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 18.07.2013 13327-0148-015
12/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 04.08.2011 11387-0485-015
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.08.2010, NGL 31.05.2011 11140-0146-013
15/04/2011
ÿþ" "
t s ó M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 5 8 0 3 7 *
1 7 F ' s r .
i e e G E L E G D t e r G R I F F 1 È d ~ ,
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L " r d
B R L j G G E r l l d A n z p j )
o p : ' ~ I
g e a t . . "
D
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 6 2 . 6 3 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n v e s t i g a t i o n a n d t r a d i n g c o r n p a n y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e d e r s k a a i 3 - 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 0 1 1 0 3 ) 2 0 1 1 .
M e t é é n p a n g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h u i d i g e R a a d v a n B e s t u u r .
- d e h e e r D e N e v e W a l t e r , R e d e r s k a a i 3 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e ;
- d e h e e r D e N e v e S v e n , E u g e e n F a h y l a a n 2 6 , 2 1 0 0 D e u r n e ;
- m e v r o u w P e r n e t M a r i a , L a n g v e l d s t r a a t 3 1 , 2 1 0 0 D e u r n e ;
- j u f f r o u w H e n d r i c k x S h i r l e y , H a v i k l a a n 1 3 , 2 1 0 0 D e u m e .
N a a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g g e e f t z i j n e e n s g e z i n d a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
W o r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r D e N e v e W a l t e r , R e d e r s k a a i 3 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e ;
- m e v r o u w H o e y d o n c k x C a r i n e , G e u z e n b a c k l a a n 4 6 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w H o e y d o n c k x C a r i n a i s o n b e z o l d i g d . D e b e s t u u r d e r s z i j n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t t o e g e k e n d e m a n d a a t v e r v a l t o p 1 / 0 3 / 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 / 0 3 / 2 0 1 1 :
D e h e e r W a l t e r D e N e v e , R e d e r s k a a i 3 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t
m a n d a a t v e r v a l t t e v e n s o p 1 / 0 3 / 2 0 1 7 .
D e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e N e v e W a l t e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.08.2009, NGL 31.03.2010 10079-0037-013
02/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.09.2008, NGL 29.09.2008 08749-0056-013
04/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.09.2007, NGL 28.09.2007 07744-0298-013
06/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 25.06.2006, NGL 31.08.2006 06758-0787-015
01/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 25.06.2005, NGL 29.07.2005 05605-0346-015
04/03/2005 : AN255244
05/01/2005 : AN255244
01/06/2004 : AN255244
16/09/2003 : AN255244
14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 07.10.2015 15643-0481-013
20/10/2001 : AN255244
14/07/2001 : AN255244
28/01/1999 : AN255244
28/01/1999 : AN255244
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