14/07/2014
ÿþ M W 2 . 1
i f l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 N u m
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 1 5 7 . 9 5 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E S T M A E R R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L O U R D E S S T R A A T 2 4 , 8 9 4 0 W E R V I K
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y D e v o s t e W e r v i k , o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 8 7 7 . 2 7 8 , 1 7 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( E 9 3 8 . 7 7 8 , 1 7 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 6 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n é é n m i l j o e n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( E 1 . 0 2 1 . 5 0 0 ) , w a a r v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 4 4 . 2 2 1 , 8 3 ) w e r d g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e ' ; o p g e m e l d e k a i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o o r d e g e h e e l h e i d i n g e t e k e n d , e n d e i n s c h r i j v i n g e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ; d o o r d e n o t a r i s w e r d b e v e s t i g d d a t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 8 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d ; a l s v e r g o e d i n g w e r d e n v o o r m e l d e z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 6 6 6 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s ; g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e n i e u w e z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 6 6 6 ) a a n d e l e n m e t d e b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 2 8 4 ) a a n d e l e n , z o d a t a l l e n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 ) a a n d e l e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n é é n / n e g e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 9 5 0 s t e ) .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( E 1 4 4 . 2 2 1 , 8 3 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 9 3 8 . 7 7 8 , 1 7 ) o p é é n m i l j o e n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 8 3 . 0 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 8 3 . 0 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / n e g e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 9 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
4 . . B e s l i s s i n g o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v e r w i j z e n n a a r d e ( h o u d e r s v a n ) t o o n d e r a a n d e l e n , i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n , n u a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 7 e n a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n ; a r t i k e l 2 8 l u i d t v o o r t a a n ;
" O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t e r l i j k d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e - ' m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n z e n i e t i s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g , "
5 . M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n :
" d e r a a d v a n b e s t u u r o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n .
' o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n , e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
" T I T E C A A c c o u n t a n c y ' t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e i n i v e g 1 9 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p f a a t s s t e l l i n g , o m a i l e . f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s , v o o r t v l o e i e n d u i t o n d e r h a v i g e a k t e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s T h i e r r y D e v o s
B i j l a g e : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .