09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 04.07.2014 14272-0148-043
13/02/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
1 A y : . , p . i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
. - 4 . 0 2 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G f i f f r é i 1 J K . . . 1
i n u e l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 6 8 2 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I V C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 - 8 5 8 0 A v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m B r o o s e r B E O p e r a t i o n s B V B A ( m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . B a r t V a n d e n E e d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 3 5 7 . 0 1 8 ) a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , d i e o v e r h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 , b e s l i s t . D i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s v a n d e c a t e g o r i e B - b e s t u u r d e r , z o a l s i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V , M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t d i e w e r d b e n o e m d t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , t e w i j z i g e n v a n D e H e e r S t e f a a n R a b a e y n a a r M e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n M e v r o u w A n j a M a r t e n s , w o n e n d e t e R u e B e a u s o i r 1 3 , 7 9 1 1 F r a s n e s - l e z - A v a i n g o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n o v e r t e g a a n . D e g e v o l m a c h t i g d e n k u n n e n e l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n v e r r i c h t d i e n e n t e w o r d e n , v e r v u l l e n e n u i t v o e r e n , i n c l u s i e f p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
M e v r A n j a M a r t e n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N f T U R B f _
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 6 6 6 8 2 2 3 1
I V C
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 - 8 5 8 0 A v e l g e m
B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n :
- t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , a i s C o m m i s s a r i s :
E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A 0 4 3 1 . 1 6 1 . 4 3 6 , M o u t s t r a a t 5 4 9 0 0 0 G e n t
m e t L i d m a a t s c h a p s n u m m e r B 0 0 2 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y
D h r J a n V e r g o t e
B e s t u u r d e r
~ { B 1 I
2 4 0 1 - l U í i B E L G I S C H S T . -
N E E R G E L E G D
2 0 , O t 2 0 1 4
R E C H T W e l e K O O P H A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n V a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2013
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c e a k t e
M O N I T E U R E E ~ ~ . N E E R G E L E G D
V c
b e h r a a r B e k
S t a a l
i
H I A I ~ I ~ I I I V I I I V
* 1 3 1 1 2 7 2 3 *
1 2 - 0 7 - i r G 1 S C H S - u
2 0 1 3 2 7 , 0 6 , 2 0 1 3
A . T S h A r
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 8 2 . 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 V C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 8 , 8 5 8 0 A v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 3 j u n i 2 0 1 3 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
J u n o H a u t e k i e t
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : s u b - d e l e g a t i e v a n I n g e S t i e r s a a n J u n o H a u t e k i e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 03.07.2013 13271-0227-047
08/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G r i f f e O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 8 2 . 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 - 8 5 8 0 A v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
I V C
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
22/01/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 6 6 8 2 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I V C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 - 8 5 8 0 A v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t D e H e e r F i l i e p B a l c a e n u i t t r e e d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e H e e r F i l i e p B a l c a e n b l i j f t e v e n w e l V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e B V B A " C o r a l & W a l l a c e " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e H e e r J a n V e r g o t e , t r e e d t a a n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D h r F i l i e p B a l c a e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i
i
N
M o d W o r d 1 1 . 1
r D
M O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f
B E L G 1
I - 0 1 - 2 0 1 3
C H S T A A T S E
2 4 . 1 2 . 2 0 1 2
H T B A N K K O O P H A N D E L K e R T R I J K
l r
28/11/2012
ÿþ M o r i W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I V I V I W N N I V I ~ ~ I A I I W I I I V I V M I
* 1 2 1 9 3 0 1 1 * B
R D l r = l - G E
-
T A A T { : 1 _ "
~ º%~ ~ ~ ~ t ~ t ~ > ~ ~ a r ~ i
1 4 . 1 1 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K R F F 1 I , k Y _ , é
M O N I T E L
2 1 - 1
E L G 1 S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 6 8 2 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I V C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 - 8 5 8 0 A v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r " B V B A 5 3 1 W E L V E " , v o o r h e e n " B V B A A m e H a u t e k e e t e " a a n g e b o d e n o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 . 8 2 6 . 9 5 2 . 9 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e H e e r A m e H a u t e k e e t e . H i e r u i t b l i j k t o o k h e t o n t s l a g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e H e e r A m e H a u t e k e e t e v a n d e B V B A 5 3 T V V E L V E .
D h r F i l i e p B a l c a e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 02.07.2012 12252-0141-045
07/11/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 04.11.2011 11596-0391-045
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 15.07.2011 11294-0506-042
27/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 23.06.2010, NGL 23.07.2010 10327-0337-035
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.06.2010, NGL 23.07.2010 10326-0103-042
20/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 14.07.2009 09420-0321-031
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 14.07.2009 09420-0306-043
28/07/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 22.07.2008 08451-0050-029
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 22.07.2008 08451-0042-041
31/07/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 31.12.2006, NGL 24.07.2007 07465-0386-024
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 24.07.2007 07465-0385-039
07/08/2006 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2005, GGK 23.06.2006, NGL 31.07.2006 06559-0288-029
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 23.06.2006, NGL 27.07.2006 06535-0460-029
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.06.2005, NGL 22.07.2005 05524-0224-031