13/08/2013
ÿþ m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . K . S t u y t s A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n
( v e r k o r t ) : J . K . S t u y t s o f J . K . S t u y t s A c c o u n t a n t s o f J . K . B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n
R e c h t s v o r m ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 A
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . K . S t u v t s A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n . a f g e k o r t : J . K . S t u y t s o f J . K . S t u v t s A c c o u n t a n t s o f J . K . B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 6 . 7 6 9 . 3 9 5 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
H e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w e r d t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l v e r l e n g d t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
V a n a f d a n z a l i e d e r b o e k j a a r l o p e n v a n é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d a n d o o r g a a n o p i e d e r e n e g e n t i e n d e m a a r t , o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n f e e s t d a g i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l a l d u s d o o r g a a n o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t h a n s t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , e n d a t d i t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t i s .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
2 . T e r u g b e t a l i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t o m v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 . 8 0 0 , 0 0 ) ( v o l s t o r t ) k a p i t a a l t e r u g t e s t o r t e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e v i e r e n d e r t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 4 , 4 0 ) p e r a a n d e e l . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j g e v o l g b e s l i s t d a t d e t e r u g s t o r t i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z o d o e n d e z a l h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) g e b r a c h t w o r d e n , e n z a l h e t v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
3 . U i t v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s g e s p e c i f i c e e r d d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d u s d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 2 5 . 8 0 0 , 0 0 ) a l s v o l g t : t e r u g b e t a l i n g v a n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E 2 0 . 6 4 0 , 0 0 ) e u r o a a n d e h e e r J o n a t h a n S t u y t s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , A c h i l l e s M u s s c h e s t r a a t 8 6 , e n v i j f d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 5 . 1 6 0 , 0 0 ) a a n m e v r o u w M a a i k e P a s s c h y n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , A c h i l l e s M u s s c h e s t r a a t 8 6 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e , v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 4 3 . 4 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t s
N
V
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 7 6 9 . 3 9 5
M O N I T E U
0 6 - 0 8
N l _ E R C i L _ t . . b . ( : i U t e r U n a r t - F E û . R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L 1
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) B r 3 ~ E
3 1 j a 1 2 0 1 3
" 2 0 1 3 e b « P i t e ;
G r i f f i e
L . G f S C H S A A f S n » . )
m o d 1 1 , 1
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d d o o r n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e , i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 4 2 5 e n 4 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D E R D E B E S L U I T : T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n t e f o r m a l i s e r e n , w a a r o n d e r d e b e v o e g d h e i d v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n d e v o o r z i e n e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a r t i k e l 4 2 6 W . V e n n . , d a t s t e l t d a t t e n v r o e g s t e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e t r o k k e n b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t o t u i t b e t a l i n g k a n o v e r g e g a a n w o r d e n .
V I E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N D E W E T T E L I J K E R E S E R V E D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 9 , 1 9 1 , 9 9 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e b i j h e t k a p i t a a l , t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 9 1 , 9 9 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G Z O A L S G E M E L D 1 N H E T V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 9 , 1 9 1 , 9 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N D E B E S C H I B A R E R E S E R V E D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 1 9 1 , 9 9 ) o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 7 . 0 8 9 , 2 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e b i j h e t k a p i t a a l , t e n b e d r a g e v a n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 , 8 9 7 , 2 1 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
Z E V E N D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G Z O A L S G E M E L D I N H E T Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 7 . 0 8 9 , 2 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
A C H T S T E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i i z i g d a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n b e d r a g v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 7 . 0 8 9 , 2 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
D e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d e n o p n e g e n t i e n m a a r t v a n e l k j a a r , o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . " A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
N E G E N D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e z a a k v o e r d e r , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s . M e e r i n h e t b i j z o n d e r v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e n e i n d e t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e t e r u g b e t a l i n g o p h e t o g e n b l i k v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e t e r m i j n e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n " S t u y t s A c c o u n t i n g S e r v i c e s " , B V B A , t e B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e b i j h o r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. 4 V o r - < b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s - c 1