27/03/2014
ÿþ= m o d
7 \ \ f L e l l f t r : n d b " I " " " - - - - - - - - - "
- I n e a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
A i n t e r g e t e t s i e d i t t e v n
V o o r -
b e h o u d e n 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 ' e e b t b a - " t
a a n h o t ! g e a f d e t i n g O t e t e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d * 1 4 0 6 8 3 5 5 o 1 m u a 1 1 1 4
G r i f f i - -
- - -
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 9 7 4 , 6 7 2
, B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B U F F E L B J Ô R N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S p a r a p p e l s t r a a t 3 5
8 8 2 0 T O R H O U T
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : n a a m s w i j z i g i n g w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t i o e l s w i j z i g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A B U F F E L B J O R N , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 2 0 T o r h o u t , S p a r a p p e l s t r a a t 3 5 , w a a r o p a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p o p 2 8 f e b r u a r i
" ' 2 0 1 4 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
e e r s t e b e s l u i t
' N a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k w e e s o p h e t f e i t d a t e e n v e n n o o t s c h a p e e n n a a m m o e t v o e r e n d i e v e r s c h i l l e n d i s v a n d i e v a n e e n a n d e r e ( B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e ) v e n n o o t s c h a p , d e r w i j z e d a t e r g e e n v e r w a r r i n g m a g o n t s t a a n , e n d a t , i n d i e n d e n a a m g e l i j k z o u z i j n a a n e e n a n d e r e , o f e r z o z e e r o p z o u g e l i j k e n d a t e r v e r w a r r i n g k a n o n t s t a a n , i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e h e m k a n d o e n w i j z i g e n e n , i n d i e n d a a r t o e g r o n d b e s t a a t , s c h a d e v e r g o e d i n g k a n e i s e n v a n d e o p r i c h t e r s o f d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o n d e r m e e r d a a r d i t , g e l e t o p d e m o g e l i j k s b i j h e t p u b l i e k g e s t i c h t e v e r w a r r i n g , e e n m e t d e e e r l i j k e h a n d e l s g e b r u i k e n s t r i j d i g e d a a d e n / o f e e n d a a d v a n o n e e r l i j k e m e d e d i n g i n g k a n u i t m a k e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " J , S . D . " , m e t o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n , o m d e t e k s t " e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n .
t w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 8 0 2 0 O o s t k a m p , Z e d e l g e m s e s t r a a t 1 0 , e n t o t o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , o m d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , Z e d e l g e m s e s t r a a t 1 0 .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n n o d i g i s , b e s l u i t e n d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d ( V l a a m s e G e w e s t ) o f h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d ( B r u s s e l s e G e w e s t ) . E l k e z e t e l v e r p l a a t s i n g b u i t e n d e z e t a a l g e b i e d e n v e r e i s t e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n D e r g e l i j k b e s l u i t d i e n t d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o n d e r e l k e v o r m , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j h u i z e n , f i l i a l e n , s t a p e l p l a a t s e n , a g e n t s c h a p p e n , o f . ( b i j ) k a n t o r e n o p r i c h t e n , »
d e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , h o u d e n d e d e o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a s t g e s t e l d o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z e l f d e z o n d e r o p m e r k i n g e n : , t e h e b b e n n a g e z i e n e n b e s l u i t z e l f d e g o e d t e k e u r e n .
V o o r m e l d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b l i j v e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d i n H a a r d o s s i e r .
v i e r d e b e s l u i t
D o v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t « D e o n d e r n e m i n g h e e f t a l s d o e l :
T r a n s p o r t e n k o e r i e r d i e n s t i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
V e r k o o p v i a i n t e r n e t v a n u i t e e n l o p e n d e a r t i k e l e n , z o a l s s p o r t e n v r i j e t i j d s a r t i k e l e n .
O m d i t d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n k a n e n m a g d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e v y i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i h g e n v a n a l l e r l e i a a r d ; a i l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n ; k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n z e l f s d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n ; i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
H e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
H e t v e r w e r v e n e n h u r e n m e t h e t o o g o p h e t v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n e i g e n r o e r e n d e i n s t a l l a t i e s .
E e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n ,
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , b i j o n r o e r e n d e e n a l l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . " v i i f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , e n t o t o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , o m d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t « H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j e a n
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s o p , a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n s t e l t h e t , v o o r z o v e r h e t d a a r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h e t r e k e n s c h a p g e e f t v a n h a a r b e f e i d .
D e z e s t u k k e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n d i e n e n b i n n e n d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e t e r m i j n t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . »
z e s d e b e s l u i t
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t i j d s t i p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p 3 1 m e i v a n e l k j a a r o m 2 0 u u r , e n t o t o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , o m d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t » D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n , b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t , ' b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n b e t r e f f e n d e d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n d i e n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , o e f e n t d e z e d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d e z e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) i s d e z e d i e j a a r l i j k s m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r o p d e h i e r n a b e p a a l d e p l a a t s , d a g e n u u r e n d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e ( g e c o n s o l i d e e r d e ) j a a r r e k e n i n g e n d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) . W o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n z e l f d e ' a r t i k e l , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e p a a l d e d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r i n d e v e n n o t e n b i j e e n k o m e n i s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h e t e e n a a n g e l e g e n h e i d b e t r e f t w a a r b i j d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n , o f e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h e t e n i g e a n d e r e a a n g e l e g e n h e i d b e t r e f t d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e o p 3 1 m e i o m 2 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . D e b u i t e n g e w o n e e n ,
" b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e d a g e n h e t u u r a a n g e w e z e n i n d e
o p r o e p i n g s b r i e v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , w a a r o n d e r d e j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d , "
z e v e n d e b e s l u i t o v e r g a n s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e e r s t e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . "
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 3 1 m e i v a n h e t j a a r
2 0 1 5 o m 2 0 u u r ,
a c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e
g e a c t u a l i s e e r d e t e k s t , o m d e h u i d i g e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , e n
a a n t e p a s s e n a a n d e W e t v a n 0 7 m e i 1 9 9 9 h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( e n d e l a t e r e
w i j z i g i n g e n ) , e n t a a l k u n d i g t e a c t u a l i s e r e n ; e n z o o n d e r m e e r b e t r e f f e n d e ;
- d e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n ;
- d e r e l a t i e b l o t e e i g e n a a r v r u c h t g e b r u i k e r v a n a a n d e l e n ;
- h e t v e r b o d o m r e c h t s p e r s o n e n t o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n ;
- d e r e g e l s i n z a k e b i j e e n r o e p i n g , b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
n e g e n d e b e s l u i t b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
V o o r n o e m d e H e e r D E V O O G T J e a n - P a u l , a l h i e r a a n w e z i g e n d i e b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e
h e m n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 , e n d i e
v e r k l a a r t d e h e m - v e r l e e n d e - o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , _ . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
t i e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z e l f d e m a c h t e n . H u i d i g e a k t e g e l d t t e v e n s a l s c o ö r d i n a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l )
N o t a r i s K a t i a D e n o o , O o s t k a m p .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , e n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/06/2015
ÿþm o d 1 i . 1
e n k o p i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a n d e a R G E L E G D
G r i f f i e f l e c h t b a n k K n o p h a n d e l
M O N I T E U R B E L E 2 0 M E I 2 . 0 1 5
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
L A D D e k i f f ó r
s o s z s 1 1 1 1 1 1 1 1 B E
2 6 - 0 5 - 2 0 1 5
L G I S C H S T A A T S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 9 7 4 . 6 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . S . D .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e d e l g e m s e s t r a a t 1 0 5
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - d o e i s w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A J S D , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , Z e d e l g e m s e s t r a a t 1 0 5 , w a a r o p a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d , w a r e n , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p o p 1 3 m e i 2 0 1 5 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
e e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 8 0 2 0 O o s t k a m p , A l b r e c h t R o d e n b a c h s t r a a t 4 6 , e n t o t o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , o m d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 : z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , A l b r e c h t R o d e n b a c h s t r a a t 4 6 .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n n o d i g i s , b e s l u i t e n d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d ( V l a a m s e G e w e s t ) o f h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d ( B r u s s e l s e G e w e s t ) , E l k e z e t e l v e r p l a a t s i n g b u i t e n d e z e t a a l g e b i e d e n v e r e i s t e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . D e r g e l i j k b e s l u i t d i e n t d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o n d e r e l k e v o m i , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j h u i z e n , f i l i a l e n , s t a p e l p l a a t s e n , a g e n t s c h a p p e n , o f ( b i j ) k a n t o r e n o p r i c h t e n . "
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 3 m e i 2 0 1 5 , h o u d e n d e d e o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a s t g e s t e l d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z e l f d e z o n d e r o p m e r k i n g e n t e h e b b e n n a g e z i e n e n b e s l u i t z e l f d e g o e d t e k e u r e n .
V o o r m e l d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b l i j v e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d i n H a a r d o s s i e r . .
d e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e V o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : - d e u i t b a t i n g , h e t b e h e e r e n d e i n r i c h t i n g v a n s p i j s h u i z e n , d r a n k g e l e g e n h e d e n , v e r b r u i k s s a l o n s , i j s s a l o n s , c a f é s , t a v e r n e s , c l u b s , b a r s , s n a c k b a r s , t e a r o o m s , f r i t u r e n , r e s t a u r a n t s , h o t e l s , t r a i t e u r d i e n s t e n ;
- h e t i n r i c h t e n / o r g a n i s e r e n v a n d i v e r s e e v e n e m e n t e n , z o a l s f e e s t e n , b a n k e t t e n , d e m o n s t r a t i e s , v o o r d r a c h t e n , j a a r b e u r z e n , s a l o n s , m a r k t e n , c o n c e r t e n e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t e z i j n , k a n b i j d r a g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n , . h a n d e l s z a a k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
v i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z e l f d e m a c h t e n . H u i d i g e a k t e g e l d t t e v e n s a i s c o ö r d i n a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( a f g e l e v e r d v ô & r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ) N o t a r i s K a t i a D e n o o , O o s t k a m p .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 3 m e i 2 0 1 5 , e n e e n g e c o i j r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g