28/03/2014
ÿþm o d
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 7 2 0 . 0 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J a c k 2 B V B A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e k s p e l s t r a a t 6 / 3 0 3
8 6 7 0 K o k s i j d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M a e r e t e D i k s m u i d e o p 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 , d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e '
a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A C K 2 B V B A " , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , S t e e k s p e l s t r a a t 6 b u s 3 0 3 , m e t B e l a s t i n g o p
d e T o e g e v o e g d e W a a r d e - e n O n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 8 . 7 2 0 . 0 4 4 , i n h e t r e c h t s g e b i e d V e u r n e .
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a e b e d r i i f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r J o < =
V a n d e p u t t e , k a n t o o r h o u d e n d e t e W a n n e g e m - L e d e , W a n n e g e m d o r p 1 8 , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r g e n o m e n ; ;
k a p i t a a l v e r h o g i n g , o p g e m a a k t o p 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g .
I n d e m a t e n u t t i g e n n o d i g , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n i n d i v i d u e e l e n u n a n i e m t e v e r z a k e n a a n d e t o e p a s s i n g
v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t i n h u n b e l a n g i n g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 B e s l u i t
' D e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A J A C K 2 , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r d e h e e r L u c V a n d e r s c h e u r e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 7 5 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R v o o r t v l o e i e n d u i t h e t e e r d e r o n t s t a n e v o r d e r i n g s r e c h t o p e e n n e t t o - d i v i d e n d
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l p l a a t s v i n d e n = , b i n n e n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e t e r m i j n e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g b e s t a a t u i t 2 3 3 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A J A C K 2 z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D a a r n a a s t z a l e e n ' g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e w o r d e n g e c r e ë e r d v o o r e e n b e d r a g v a n 7 2 6 , 7 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ' v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e , v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e ; f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e ; v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . o n d e r v o o r b e h o u d d a t p a r t i j e n u i t d r u k k e l i j k e n u n a n i e m a f z i e n v a n d e v o r m v o o r s c h r f e n e n t e r m i j n e n , ; = v e r e i s t i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r ~ s e c o n o m i s c h ; ; ' v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l d e f r a c t i e w a a r d e e n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* 1 4 0 f i 1 1 *
V o b e h a
a a n
B e l g S t a a t
T V R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I N G E K O 1 V E N T E R G R I F P I E
R E C H T B A N K V A N I O O P H A N D E T ,
1 7 M M 2 0 1 4
e r t i f f i e l I V E
m o d 1 1 . 1
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e , r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
" D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n e n k e l v o o r d i t d o e l a a n g e w e n d w o r d e n . "
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m e t d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( £ 2 3 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p e e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( £ 4 1 . 9 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 2 3 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( £ 7 2 6 . 7 0 0 , 0 0 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I n b r e n g
D e h e e r L u c V a n d e r s c h e u r e n v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 8 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 1 1 2 0 1 4 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d e n d e v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g e n - - n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n ' h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g a a n d e h e e r L u c V a n d e r s c h e u r e n v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 2 3 3 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 2 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e m i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
T W E E D E B E S L U I T : T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 8 7 2 6 . 7 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p z e v e n h o n d e r d ` a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 7 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s .
H i e r b i j w o r d t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 7 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) g e b r a c h t e n i s h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n ( 4 1 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n d e ( 1 / 4 1 9 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
* H e t a r t i k e l 5 l u i d t v a n a f h e d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 7 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n ( 4 1 9 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n d e ( 1 / 4 1 9 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
. V I E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E D E R - S T A T U T E N . . . . . . . . _ . . . _ . . . . . . . _ . . . . . . _ . . . . _ . e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o i 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n ` B o e k h o u d k a n t o o r P r o o t " t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , S t r a n d l a a n 2 3 9 1 B G V 0 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r z e k e r e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e ' f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e O o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r . e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e w i j z i g i n g s a k t e ;
c o ö r d i n a t i e e n h i s t o r i e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g