23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.06.2014, NGL 17.07.2014 14318-0586-016
31/01/2014
ÿþ" m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
2 1 1 - 0 1 " 2 0 1 / i = I - C a j S C H S I A A r l _ A D
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~ ~ . ( 3 D
3 6 . 0 1 . 2 0 7 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
I J K
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1
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E S i
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 7 . 2 2 1 . 4 6 8
B e n a m i n g ( v o t u t t ) : J A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u l d e n S p o r e n s t r a a t 7
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A N T O N S I N T O B I N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e l z a t e , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e b o e k t m e t v o l g e n d r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : G e r e g i s t r e e r d t e Z e l z a t e o p 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 2 9 2 b l a d 3 4 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : 5 0 e u r o . ( g e t . ) D e e . a . I n s p e c t e u r a i . A . B l o m m e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : t . V a s t s t e l t i n g d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n I , d e v e n n o o t s c h a p t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e l o p e n o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 3 3 . 6 7 6 , 3 8 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 .
2 . V a s t s t e l l i n g d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 3 3 . 6 7 6 , 3 8 ) b e d r a a g t .
3 . B e v e s t i g i n g v a n d e v o o r h e e n r e e d s o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e n o m e n b e s l i s s i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g t o t o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V a s t s t e l l i n g d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e v e n n o t e n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
E l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
4 . B e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r P i e t D u j a r d i n , l e t t e r l i j k h e t v o l g e n d e b e s l u i t i n h o u d t :
' 6 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A J A L , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A J A L z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o n t s c h a v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e _ w a a r d e r i n g v a r e d e i n _ g e b r a c h t e _ b e s t a n d d e l e n e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
m o d 1 1 . 1
v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 7 8 a a n d e l e n v a n d e B V B A J A L , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A J A L e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
5 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t i n t w e e f a s e s :
- B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 8 . 0 6 9 , 4 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 5 0 . 3 7 2 , 4 6 ) o p v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 1 8 . 4 4 1 , 8 8 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 6 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 , 8 9 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n :
- h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 8 . 0 6 9 , 4 2 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l e n ;
- h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 2 8 . 9 3 0 , 5 8 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
i e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 6 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 1 8 . 4 4 1 , 8 8 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 2 8 . 9 3 0 , 5 8 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 2 8 . 9 3 0 , 5 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 1 8 . 4 4 1 , 8 8 ) o p v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 4 7 . 3 7 2 , 4 6 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 4 7 . 3 7 2 , 4 6 ) .
6 . W i j z i g i n g v a n v o l g e n d a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n :
a . +
V o o r b e h o u d e n a a n l i b t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r n o d 1 1 . 1
b e ; t o u d e n ~ ' a a n i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e f m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 4 7 . 3 7 2 , 4 6 ) , e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 . 6 8 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
7 . O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
( g e l . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s A n t o n S i n t o b i n t e Z e l z a t e )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- v o l m a c h t
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- s t a t u t e n c o b r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r 7 h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 29.07.2013 13365-0380-017
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 20.08.2012 12423-0151-017
24/01/2012
ÿþ4 1 ,
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 9 . 0 1 , 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 2 2 5 0 *
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
. . . . . f f i e O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 2 2 1 . 4 6 8
B e n a m i n g ( v o l k i t ) : J A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u l d e n S p o r e n s t r a a t 7
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E d o o r o v e r n e m i n g N V C A L B R E - I N V E S T :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K A R E L D ' A U B I O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e t z a t e , o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e b o e k t m e t v o l g e n d r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : G e r e g i s t r e e r d t e Z e t z a t e o p 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , n e g e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 2 8 7 b l a d 8 5 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : 2 5
e u r o . ( g e t . ) T . G a i l l e z i n s p e c t e u r f . b , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . f u s i e d o o r o v e r n e m i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " J A L " t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 1 1 6 9 0 2 0 .
F u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A L B R E - I N V E S T " .
T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " C A L B R E - I N V E S T " , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " J A L " .
V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " J A L " h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " C A L B R E - I N V E S T ' , w o r d e n e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g e n w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " C A L B R E - I N V E S T " i n g e t r o k k e n e n v e r n i e t i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 § 6 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n h i e r t o e d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " C A L B R E - I N V E S T " v e r n i e t i g e n .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " J A L " . V a s t s t e l l i n g v a n d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e d i v e r s e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e
o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e w o r d e n v e r n i e t i g d .
2 . V a s t s t e l l i n g d a t h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e n d e o m v a n g r i j k i s o m h e t d o e l e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e o m v a t t e n e n b i j g e v o l g o n g e w i j z i g d b e h o u d v a n h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . V a s t s t e l l i n g , i n g e v o l g e d e f u s i e , d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z i j n b e ë n d i g d .
4 . d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e o m d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n ;
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n ? a r i e r , v e l d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 :
- m e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s - d e h e e r W o u t e r Q u a g h e b e u r
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
( g e t . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s K a r e l D ' A u b i o u l t e Z e l z a t e )
V o o r b e h o u d e n a a n h ' : t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i E B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/11/2011
ÿþ M M 2 . 0
L ~ t f t s C a 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
D I A
2 8 e
E L G I S C H
B E S
" 1 1 1 6 9 0 2 0 +
J R S E L G E - C T I O I ~ I I ~ ~ E F P ~ 4 : i . . . ~ C t t , . ~ . ;
D e 2 0 1 1 1 7 . 1 0 . 2 0 1 1
_
â T A A T S [ 3 ~ , ~ c R ~ H T B A 3 J K K O O P H A N D E L
~ ~ ~ ~ - - - ~ _ G r i ~ i e K O R T R I J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 2 2 1 . 4 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u l d e n - S p o r e n s t r a a t 7 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : M E D E D E L I N G - N E E R L E G G I N G N I E U W F U S I E V O O R S T E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : n i e u w f u s i e v o o r s t e l b e t r e f f e n d e :
n i e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A L B R E - I N V E S T " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , G u l d e n - S p o r e n s t r a a t 7 , 0 4 5 0 . 5 2 6 . 9 9 0 , R P R K o r t r i j k , w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A L " , m e t z e t e l 8 8 0 0 R o e s e l a r e , " G u l d e n - S p o r e n s t r a a t 7 , B T W B E - 0 4 4 7 . 2 2 1 . 4 6 8 , R P R K o r t r i j k .
B R E E M E R S C H P a t r i c k , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 03.08.2011 11379-0086-015
09/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 2 2 1 . 4 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u l d e n - S p o r e n s t r e a t 7 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : M E D E D E L I N G - N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l b e t r e f f e n d e :
m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A L B R E - I N V E S T ' , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , G u l d e n - S p o r e n s t r a a t 7 , 0 4 5 0 . 5 2 6 . 9 9 0 , R P R K o r t r i j k , w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A L " , m e t z e t e l 8 8 0 0 R o e s e l a r e , G u l d e n - S p o r e n s t r a a t 7 , B T W B E - 0 4 4 7 . 2 2 1 . 4 6 8 , R P R K o r t r i j k .
B R E E M E R S C H P a t r i e k , z a a k v o e r d e r
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 0
a
I N I I I I I V I N I N N N G I I I I I
" 1 1 0 8 5 9 6 4 "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 7 , 0 5 . 2 0 1 1
R E O H i ' d N N K i î C D 6 P H A h l f ] E L
. ~
l P g ' r l G ` t * i # i e , , .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 30.07.2010 10372-0019-016
30/06/2010 : KO126744
14/08/2009 : KO126744
29/08/2008 : KO126744
30/08/2007 : KO126744
30/06/2006 : KO126744
01/07/2005 : KO126744
29/07/2004 : KO126744
09/07/2004 : KO126744
14/07/2003 : KO126744
07/08/2002 : KO126744
12/05/1992 : KO126744