18/08/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A 7 c d 4 U F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r 0 4 7 7 . 5 8 2 . 5 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J A N R O E L S
( v e r k o r t ) : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O o s t e n w i n d h e l l i n g 3 / 3
' Z e t e l : 8 6 7 0 K o k s i - i d e ( O o s t d u i n k e r k e )
( v o l f e d í g a d r e s )
O n d e r w v e r p ( e n ) . a k t e : o n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s B L O N T R O C K , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e o p 1 7 j u l i 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J a n R o e l s b e s l i s t h e e f t :
1 ) d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
B e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A J a n R o e l ( l e e s : J a n R o e l s ) , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 8 6 7 0 K O K S I J D E - - 0 0 S T D U I N K E R K E , O o s t e n w i n d h e l l i n g 3 b u s 3 d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 v a n 2 . 0 8 7 . 9 6 2 , 9 9 e u r o e n e e n r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r v a n 7 9 7 . 2 5 4 , 3 4 e u r o , H e t g e c o r r i g e e r d e n e t t o a c t i e f i n d i s c o n t i n u i t e i t b e d r a a g t ; 1 . 6 5 2 . 1 1 5 , 9 7 e u r o .
: 0 p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e ; s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g ; z u l l e n d r a g e n e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t b o v e n s t a a n d v o o r b e h o u d .
; E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e ; a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
: V e u r n e , 1 5 j u l i 2 0 1 4
° F r e d e r i c F l o r i z o o n e
V e r t e g e n w o o r d i g e r B V o . v . v . e . B V B A L u t i n o
= Z a a k v o e r d e r B V o . v . v . e . B V B A D ' h o n d t B l o n d e a u e n P a r t n e r s
; E x t e r n a c c o u n t a n t I . A . B . "
2 ) a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n : d e H e e r R o e l s , J a n G u s t a v e A r t h u r , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , O o s t e n w i n d h e l l i n g 3 b u s 0 3 0 1 .
' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n a m b t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r n a d a t d e v e r e f f e n a a r b e v o e g d i s o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e ; h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g e n ; v e r d e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e r i a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g
N b b I l U t t . . b i D T - G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
- 6 A U G . 2 0 1 4
A f d e M M e t . i R N E
1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 4 1 5 5 5
b e s l o t e n
4 .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n
h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : d e H e e r R o e l s J a n , v o o r n o e m d .
Z i j n o n t s l a g g a a t i n o p 1 7 j u l i 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h
o v e r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t u i t s p r e k e n z a l d e s g e v a l l e n d
k w i j t i n g v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r e n d e v e r e f f e n a a r .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t ;
- k o p i e v a n d e b e s c h i k k i n g h o u d e n d e d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2013
ÿþb e h r
a a r
B e f i
S t a a .
S
F
i ,
O n d e m e m i n g s n r : , 0 4 7 7 . 5 8 2 . 5 6 7
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J A N R O E L S
'
( v e r k o r t )
:
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N
, , V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D i I l
Z e t e l : O O S T E N W I N D H E L L I N G 3 B U S 3 j
8 6 7 0 K O S K I J D E ( O O S T D U I N K E R K E )
,
í j O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G j
t
j j " J A N R O E L S " ,
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
l i
A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , O o s t e n w i n d h e l l i n g , 3 b u s 3 . j F
R P R V e u m e
O n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 7 . 5 8 2 . 5 6 7
i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r B e r t r a n d D E S M A R i C A U X , n o t a r i s m e t ? j ' s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : ;
" G e r e g i s t r e e r d t e D I K S M U I D E T w e e b l a d e n e e n v e r z e n d i n g e n 2 1 N O V . 2 0 1 3 b o e k 4 3 1 b l a d 9 2 v a k ; j ; 7 O n t v a n g e n : V i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e e . a . i n s p e c t e u r g e t e k e n d K O E N B A E R T d a t g e h o u d e n i É j w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e ; t l v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N ; , j R O E L S " , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , O o s t e n w i n d h e l l i n g 3 b u s 3 , o p g e r i c h t b l i j k e n s ; j i a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M i c h e l E y s k e n s , N o t a r i s t e O u d - T u r n h o u t , i n d a t u m v a n 2 8 m e i 2 0 0 2 , :
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 j u n i v o l g e n d , o n d e r n u m m e r ; j ; 2 0 0 2 0 6 1 8 . 2 9 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t e e r s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r , l i W i m V a n b e r g h e n , n o t a r i s t e O u d - T u r n h o u t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ;
S t a a t s b l a d v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 0 4 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 - 1 1 - 1 6 / 0 1 5 7 0 4 8 , v e r v o l g e n s i n g e v o l g e : ¬ j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o p 4 ! i j j u l i 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j u l i n a d i e n o n d e r h e t n u m m e r !
2 0 0 6 - 0 7 - 2 6 / 0 1 2 1 5 3 8 , e n w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g a d r e s ! ! ! i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 !
f e b r u a r i 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 - 0 2 - 1 4 1 0 0 2 6 2 0 0 . j
j ? I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V e u r n e , e n h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r j
i i 0 4 7 7 . 5 8 2 . 5 6 7 .
t ; j
j i E E R S T E B E S L U I T :
l l D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r '
1 .
j , s c h r a p p i n g v a n d e v o l g e n d e z i n : ' Z e z e f v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o n t b o n d e n i n g e v a l v a n v e r l i e s v a n
d e h o e d a n i g h e i d v a n a c c o u n t a n t o f b e l a s t i n g c o n s u l e n t , ' j
T W E E D E B E S L U I T : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g j
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g d o o r a r t i k e l 2 7 a a n t e t p a s s e n a l s v o l g t :
j E ' D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n g e v a l v a n o n d e r l i n g a k k o o r d t u s s e n d e v e n n o t e n m e t d e j
i j v e r e i s t e m e e r d e r h e i d e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I : M e t u i t z o n d e r i n g v a n g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g o f o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e , z a l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e l k u n n e n g e b e u r e n n a b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o n d e r d e
E , v o o r w a a r d e n z o a l s b e p a a l d v o o r e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n . ' j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R . 1 1 9 , 1 0
i u s
t l
1
. . . ~ . , . ~
, . " , x
~ ° ~ ; i $ ~ i a J E ~ L 1 " , E F F " h a t _ O q 4 t r , . . 4 T " s } > - l í
- 2 S E C . 2 0 1 3
~ 7 ~ ~ r i f f i é ' a
m o a 1 1 . 1
V o o r - k e h o u d e n
a a i h e t a l e e t g [ s G t l S t a a t s b l a d
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e z a a k v o e r d e r m e t d e c o Ô r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o t a r i s B e r t r a n d D e s m a r i c a u x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g