10/04/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b r a t
I V 1 1 1 1 1 1 I I I ~ I I
+ 1 3 0 5 6 0 6 9 x
I - I
N e c t e r g e i e g c z t e r g r i f f i e , v a n g e r e c h t b a n k v a n k r > c p ' h a n d e l
B r u g g e a f d e l i n g c e
o p
2 9 M A A R T 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 7 3 8 . 8 0 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J e t a i r T r a v e l D i s t r i b u t i o n ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G i s t e l s e s t e e n w e g 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g i n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n d e w i j z i g i n g i n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s . V a n a f 2 1 m a a r t 2 0 1 1 z a l P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r M a t h y D o u m e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n R a f V a n d e r S t i c h e l e .
U i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i m V a n B e s i e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e v e s t i g d m e t i n g a n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 0 .
T e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r W i m V a n B e s i e n w e r d b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p " W i v a b e S e r v i c e s b v b a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , Z e e w e g 5 6 , B E 0 8 2 8 . 0 8 0 . 6 8 4 , R P R B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i m V a n B e s i e n , a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V e r d e r w e r d h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r " S t o b r a S e r v i c e s b v b a " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B a r t B r a c k x , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n v a a r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t n i e t i n d e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n v a n " S t o b r a S e r v i c e s b v b a " e n o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e r u g t e b r e n g e n v a n v i e r n a a r d r i e .
V a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e b e s t i i u r d e r s :
W i v a b e S e r v i c e s b v b a " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i m V a n B e s i e n . " E d i e B r u y n i n c k x C o n s u l t i n g b v b a " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E l l e B r u y n i n c k x
' D e h e e r L u c C o u s s e m e n t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t h e t m a n d a a t v a n b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n e n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n d i r e c t e u r , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k E v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e v e n s b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h u n b e s l i s s i n g h e b b e n b e v e s t i g d o m , m e t i n g a n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 2 , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ó n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 o v e r h e t b o e k j a a r p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 W . V e n n . h e e f t d e z e v e n n o o t s c h a p d e h e e r M a t h y D o u m e n a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s .
T o t s l o t h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e h e e r W i m V a n B e s i e n , d o W i v a b e S e r v i c e s b v b a , t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n 1 &