JJJ

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. JJJ
Dénomination : JJJ
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.794.514

Publication

13/05/2014
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de ante

NEERGELEGD

Lleg.t_q

Griffie Herliman oup I

3D APR 2014

Gent Afdeling Brugge

DeStifigjer

IOIIIUI il UI 11fl Il

*14098237*

Il

11

Ondernemingsnr : 0894.794.514

Benaming

(voluit) : J.J.J.

Rechtsvorm; BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: 't Walletje 4 te 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte: fusie - vergadering overnemende vennootschap

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier, geassocieerd notaris te Knokke-Heist op 25 april

2014, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de

vennootschap bvba J.J.J. is samengekomen en volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

Kennisname van documenten en verslagen

I.. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de vennoten,

voormeld, verklaren dat het sedert meer dan één maand op de maatschappelijke zetel ter beschikking is en waarvan de vennoten kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 13 januari 2014 door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap «DHAMA», met zetel te 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 4 en door de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «JJJ» in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen; dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brugge, op 27 januari 2014 en de neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2014, onder nummer 44042,

IL De vennoten bevestigen in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

1° de fusievoorstellen;

20 de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bil de fusie betrokken is;

30 de jaarverslagen en de verslagen van de revisoren over de laatste drie boekjaren,

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te

kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan,

TVVEEDE BESLISSING

Fusiebesluit  Overgang onder algemene titel van het vermogen

1. Fusie door overneming van de naamloze vennootschap «DHAMA» en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 13 januari 2014 door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap «DHAMA» en door de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «JJJ» en dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brugge, op 27 januari 2014 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2014, onder nummer 44042 .(DHAMA) en 44041 (JJJ).

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «JJJ», met zetel te 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 4, hierna genoemd «de ovememende vennootschap», de naamloze vennootschap «DHAMA», met zetel te 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 4, hierna genoemd «de overgenomen vennootschap», bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 01 januari 2014 geacht

boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap,

3. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere

rechten werden toegekend,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

4. Bezoldiging bedrierevisoren

Er worden geen bijzonder voordelen toegekend aan de bedrijfsrevisor van de betrokken vennootschappen.

5. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende

vennootschappen.

6. Eigendomsovergang  algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: aile immateriele bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

 alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is in gevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstat, bdefwisseling, contracten «ut singuti» enz.). Wat de voorwaerden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

 alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

 alle intellectuele rechten omvattende ondermeer: aile tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

 wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de. toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de verrnogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel elle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met aile rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap. In verband met dit laatste wordt verklaard dat de naamloze vennootschap «DHAMA» eigenaar is van onroerende goederen zoals hierna wordt omschreven.

Met archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard..

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pend op handelszaak blijven onverkort behouden zoals blijkt uit de hypothecaire staat verstrekt door het eerste hypotheekkantoor te Brugge, op 4 februari 2014, getuigschrift nummer 61-04/02/2014-01582.

7. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het KB van dertig januari tweeduizendenéen), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

ONROERENDE GOEDEREN

De naamloze vennootschap DHAMA is eigenaar van de volgende onroerende goederen:

I. GEMEENTE MALDEGEM, vierde afdeling, deelgemeente MIDDELBURG

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen te Maldegem (Middelburg), Lange Weg nummer 10, gekadastreerd of het geweest, volgens titel onder de sectie A, nummer 798/M voor een oppervlakte van vijfentwintig aren eenentwintig centiaren (25 a 21 ca) en volgens kadastrale legger de dato 14 oktober 2013 onder de sectie A nummer 798/R, voor een oppervlakte van drieëntwintig aren negenenzestig centiaren (23 a 69 ca).

Il. STAD DAMME, vierde afdeling, deelgemeente HOEKE

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen te Damme (Hoeke), Damse Vaart-Noord nummer 30, gekadastreerd of het geweest, volgens titel en volgens kadastraal uittreksel de dato 14 oktober

JP-" Voor-bélkauden ' aan hete Belgisch 2013 onder de sectie A, nummer 194/N, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van dertien aren

Staatsb lad vijfentwintig centiaren (13 a 25 ca).

111. GEMEENTE KNOKKE-HEIST, tiende afdeling

Een bedrijfsgebouw met grond, gelegen te Knokke-Heist, 't Walletje nummer 4, gekadastreerd of het

geweest, volgens titel en volgens kadastraal uitreksel de dato 14 oktober 2013 onder de sectie F, nummer

138/P, voor een oppervlakte van twintig are drieënveertig centiare (20a 43ca).

DERDE BESLISSING

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan kantoor FLAMAND & PARTNERS, te 8300 KNOKKE-

HEIST, 't Walletje 18, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot

indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de

aanvraag bij de BTW, Ondememingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoördineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit

te voeren.

----------voor eensluidende analytisch uittreksel-------------

Terzelfder tijd neergelegd:

- Expeditie van de akte.

coördinatie

(getekend) geassocieerd notaris Thomas Dusselier











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.09.2014, NGL 29.09.2014 14602-0224-013
17/02/2014
ÿþMod Wort111.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na heerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0894.794.514 Benaming

(voluit) : JJJ (verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 'T WALLETJE 4, 8300 KNOKKE-HEIST

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

1 BESCHRIJVING VAN DE VOORGESTELDE OPERATIE

Het bestuursorgaan van onderstaande vennootschappen hebben op 13 januari 2014 beslist het onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen voor te leggen aan hun buitengewone algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het bestuurorgaan van hierna vermelde vennootschappen heeft het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 682 van het Wetboek van Vennootschappen:

-de overnemende vennootschap BVBA JJJ, met maatschappelijke zetel te 'T Walletje 4, 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder het ondernemingsnummer BE 0894.794.514;

-de overgenomen vennootschap NV DHAMA, met maatschappelijke zetel te 'T Walletje 4, 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder het ondernemingsnummer BE 0440.046.537.

Voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt en met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen.

2 WETTELIJKE VERMELDINGEN

2.1 Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 719 1° W. Venn.)

2.1.1 Identificatie van de overnemende vennootschap

Oprichting

BVBA JJJ werd opgericht op 28 december 2007 bij akte verleden voor notaris Thomas Dusselier, geassocieerd notaris kantoorhoudend te Knokke-Heist, De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2008 onder het nummer 0010043 ; hierna vernoemend 'de overnemende vennootschap'.

Statutenwijziging

De statuten van de vennootschap werden één maal gewijzigd op 22 december 2008 bij akte verleden voor notaris Dusselier, voornoemd, en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2009 onder het nummer 0013469.

De buitengewone algemene vergadering van 31 december 2013 gehouden voor dezelfde notaris besliste tot de kapitaalverhoging ad EUR 1.268.980,00 om het zo te brengen van EUR 1.974.390,00 tot EUR 3.243.370,00 met creatie van 10.515 aandelen.

Aldus beloopt het kapitaal EUR 3.243.370,00, volledig volgestort en vertegenwoordigd door 21,130 aandelen die elk 1/21.130ste van het kapitaal en het eigen vermogen vertegenwoordigen.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 'T Walletje 4, 8300 Knokke-Heist.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I~1FFIf VAN Df:,

BELGE I~ECHT~ANKVANKOOP~IANDELTE BlklefitE(AFDELINGBRÜGGE)

op:

- 2014 ti 2 7111º%edeli

MONITEU

NEERGEbkGD ;

10 -02

ELGISCH S TAATSSL e Griffie

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Kapitaal

Bij de oprichting was het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op EUR 18.600, verdeeld in 100 aandelen, Ter gelegenheid van de statutenwijziging op 22 december 2008 werd het kapitaal verhoogd tot EUR 1.974.390, verdeeld in 10.615 aandelen die elk 1/ 10.615e van het kapitaal vertegenwoordigen,

De buitengewone algemene vergadering van 31 december 2013 gehouden voor dezelfde notaris besliste tot de kapitaalverhoging ad EUR 1.268.980,00 om het zo te brengen van EUR 1,974.390,00 tot EUR 3.243.370,00 met creatie van 10.515 aandelen.

Aldus beloopt het kapitaal EUR 3.243.370,00, volledig volgestort en vertegenwoordigd door 21,130 aandelen die elk 1/21.130ste van het kapitaal en het eigen vermogen vertegenwoordigen.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

-het beheren van een onroerend patrimonium, het valoriseren van de patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, verfraaien, onderhouden, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin;

-het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door de Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut.

-het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die deze vennootschap zelf voert; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van deze vennootschap(pen);

-het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;

-het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow e ontwikkelde procedés.

-Het verschaffen van professionele bijstand, consultancy, het beheer en verwerken van administratie, boekhouding, personeels-, financieel en commercieel beheer, het uitvoeren of laten uitvoeren van alle daarop betrekking hebbende taken en verrichtingen; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt.

De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten. Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkele van aanwijzende aard. Ze dienen zo breed mogelijk opgevat worden daarin begrepen in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn, met uitzondering van deze operaties die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten/ ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie,

Bestuur en vertegenwoordiging

Als zaakvoerders zijn benoemd bij de stichting van de vennootschap, ongewijzigd sindsdien:

" Mevrouw De Wispelaere Marie-Claire, zaakvoerder, wonende 9992 Middelburg, Lange Weg 10;

" De heer D'Haeseleer Christophe, zaakvoerder, wonende 8340 Damme, Damse Vaart Noord 30. Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder het ondernemingsnummer BE 0894.794.514.

Vennoten

De huidige vennoten van de vennootschap, volgens de ons verstrekte gegevens, zijn;

" Mevrouw De Wispelaere Marie-Claire, voornoemd, houder van 10.565 aandelen;

" 1:7e heer D'Haeseleer Christophe, voornoemd, houder van 10.615 aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

2.1.2 Identificatie van de overgenomen vennootschap

Oprichting

NV DHAMA werd opgericht op 30 januari 1990 bij akte verleden voor notaris Vincent de Gheldere, kantoorhoudend te Knokke-Heist. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 februari daarna onder het nummer 900220-103; hierna vernoemend `de overgenomen vennootschap'.

Statutenwijziging

De Statuten van de vennootschap werden gewijzigd op:

" 2 februari 2001 bij akte verleden voor notaris de Gheldere, voornoemd, en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 februari nadien onder het nummer 20010220-609.

.Verschillende tijdstippen sinds de stichting en voor het laatst op 29 december 2011 bij akte verleden voor notaris Dusselier, voornoemd, en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2012 onder het nummer 0038836.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 'T Walletje 4, 8300 Knokke-Heist.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 995.157 verdeeld in 400 nominatieve aandelen die ieder

11400ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binneninrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

-het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen;

-het verwerven en aanhouden van participaties, In eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw) of immobiliënvennootschappen of  ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, beestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

-het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;

-het verlenen van bijstand, technische expertise, advies, consultancy, opleiding en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing, het besturen, de organisatie en het beheer van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon aile hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap mag aile roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door;

" Mevrouw De Wispelaere Marie-Claire, bestuurder, voornoemd .De heer D'Haeseleer Christophe, gedelegeerd bestuurder, voornoemd, bestuurder

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder het ondememingsnummer

BE 0440.046.537.

Aandeelhouders

Alle aandelen zijn in handen van de overnemende vennootschap JJJ, hierboven geïdentificeerd.

2.2 Boekhoudkundige datum (art. 719 2° W.Venn.)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap DHAMA zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening en in naam van de overnemende vennootschap JJJ vanaf 1 januari 2014.

2.3 Bijzondere rechten (art. 719 3° W.Venn.)

Alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap,

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

2.4 Bijzondere voordelen aan de bestuursorganen (art. 719 4° W.Venn.)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuursorganen van de overnemende of van de overgenomen vennootschap.

2.5 Overdracht onroerend goederen

De overgenomen vennootschap is eigenaar van volgende onroerende goederen, waarvan de bodemattesten werden afgeleverd door OVAM, die ingevolge de fusie zullen overgaan naar de overnemende vennootschap:

" Knokke-Heist, 'T Walletje 4: kadastraal bekend afdeling 31039 Knokke-Heist, Afdeling 10 Westkapelle, Sectie F, Nummer 0138100P000

Attest OVAM dd 14 oktober 2013:

2,1 Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd." .'2,1,1 Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grand. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 21.0.2007."

.Damme, Damse Vaart Noord 30: kadastraal bekend afdeling 31010 Damme, Afdeling 4 Hoeke, Sectie A, Nummer 0194100N000

Attest OVAM dd 14 oktober 2013: "De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit,"

'Middelburg, Langeweg 10: kadastraal bekend afdeling 43011 Maldegem, Afdeling 4 Middelburg, Sectie A, Nummer 0798/OOR000

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Attest OVAM dd 14 oktober 2013: "De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit."

Ondergetekenden verklaren dat op deze onroerende goederen bij hun weten geen inrichting gevestigd is of was of geen activiteit uitgevoerd wordt of werd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 3, para 1 van het Bodemsaneringsdecreet.

3 MOTIVERING VAN DE VOORGESTELDE GERUISLOZE FUSIE

De fusie is de finale tweede stap in de juridische, financiële en operationele vereenvoudiging van de groep "Marie Claire.

Op 31 december 2013 heeft mevrouw de Wispelaere immers al haar belangen in de verschillende dochtervennootschappen van de groep ingebracht in de holding JJJ ais versteviging van het maatschappelijk kapitaal en eigen vermogen van de houdstermaatschappij. De motivering van deze kapitaalverhoging en de inbreng zelve werden omstandig beschreven in het overeenkomstige bijzonder verslag van het bestuursorgaan van JJJ en is mutadis mutandis geldig voor de voorliggende fusie-operatie.

4 BIJKOMENDE VERMELDINGEN

4.1 Samenstelling van het vermogen van de overgenomen vennootschap

4.1.1 Algemene beschrijving

De tussentijdse financiële toestand en de samenstelling van het vermogen is genoegzaam bekend bij de zaakvoerders en de aandeelhouders van de overnemende en de overgenomen vennootschappen, die trouwens dezelfde personen zijn,

4.1.2 Onroerende goederen

De vennootschap is eigenaar van de onroerende goederen beschreven in sectie 1.5 hierboven en is genoegzaam bekend:

.Knokke-Heist, 'T Walletje 4: het magazijn en kantoren van alle dochterondernemingen van de houdstermaatschappij JJJ, tevens de overnemende vennootschap.

" Damme, Damse Vaart Noord 30: de woning van de heer D'Haeseleer.

'Middelburg, Langeweg 10: de woning van mevrouw De Wispelaere.

De waarden van deze onroerende goederen zijn deze die ook gediend hebben voor de waardering van de

aandelen DHAMA ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van JJJ einde 2013 middels inbreng van de

aandelen DHAMA aangehouden door mevrouw De Wispelaere.

4.2 Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, zullen de statuten van de overnemende vennootschap geüpdatet worden aan het meest recente Wetboek van Vennootschappen. Een aanpassing van het doel om dit in lijn te brengen met dat van de overgenomen vennootschap dringt zich niet op omdat deze reeds gelijklopend zijn,

4.3 Kosten van de fusieverrichting

De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen als volgt:

-In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan

verbonden kosten worden gedragen door de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap

voor elk de helft:

-In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten

voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.

4.4 Verbintenissen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de buitengewone algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De huisbankier KBC heeft als financier van de overgenomen vennootschap zich reeds informeel akkoord verklaard met de voorgestelde verrichting.

De ondergetekenden zullen onderling evenals de aandeelhcuders I vennoten alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren. De uitgewisselde documenten zullen worden genummerd en opgenomen in een inventaris.

5 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande

"

r

. " " " " "

voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



dat de respectievelijk bestuursorganen alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de notariële akte tot fusie voor einde februari 2014 kan verleden worden.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 13 januari 2014 op de maatschappelijke zetel, in origineel, elke versie zijnde gelijkwaardig met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie van de rechtbanken van koophandel van Brugge overeenkomstig de artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap geeft volmacht aan BVBA Flamand & Partners te 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 18, en aan alle bedienden en aangestelden om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten, waaronder deze neerlegging, te verzekeren.

Hierbij neergelegd het fusiervoorstel bij fusie door overneming door JJJ BVBA van 100 % douchterondememing NV Dhama (geruisloze fusie)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Christophe D'HAESELEER

ZAAKVOERDER



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/01/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Waai 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0894.794.514

Benaming

(voluit) : J J J

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 't Walletje 4 te 8300 Knokke-Heist

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lucas Vanden Bussche te Knokke-Heist op éénendertig december tweeduizend en dertien, neergelegd ter registratie te Knokke-Heist, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen

EERSTE BESLISSING

VOORAFGAANDE VERSLAGEN

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

het verslag opgesteld door AuditCount, vertegenwoordigd door de Heer Vincent Koopman, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerders aangesteld.

De conclusies van het verslag van AuditCount, vertegenwoordigd door de Heer Vincent Koopman, bedrijfsrevisor, aangesteld door de zaakvoerders, worden hierna letterlijk weergegeven:

«5. Besluit

De inbreng in natura door mevrouw De Wspelaere tot integrale intekening en volstorting van de voorgestelde kapitaalverhoging van de inbrenggenietende vennootschap JJJ BVBA bestaat uit:

" 1,128 aandelen Boetiek Marie-Claire Zoute NV, ingeschreven in het RPR Brugge onder het ondernemingsnummer 0414.713.008 en gevestigd te 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 4;

" 200 aandelen DHAMA NV, ingeschreven in het RPR Brugge onder het ondernemingsnummer 0440.046.537 en gevestigd te 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 4;

" 374 aandelen UOMO M.C. BVBA (EUR 114.195,00), ingeschreven in het RPR Brugge onder het ondememingsnummer 0426.593.429 en is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 4;

voor een totale waarde van EUR 1.268.980,00 en waarvoor zij 10.515 nieuwe aandelen zal ontvangen met dezelfde karakteristieken als de bestaande aandelen en delend in het resultaat vanaf hun creatie. Er is geen enkele andere vergoeding.

De waardering van de in te brengen aandelen is berekend volgens methoden die in de praktijk algemeen aanvaard en in voorkomend geval vanuit bedrijfseconomisch standpunt geschikt zijn.

Dankzij de inbreng, zal het maatschappelijk kapitaal verhoogd zijn van EUR 1.974.390,00 tot EUR 3.243.370,00, volledig volgestort en vertegenwoordigd door 21.130 nominatieve aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van mening dat:

" de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, waarbij het college van zaakvoerders van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

.de beschrijving van de inbreng in natura, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de conventioneel overeengekomen uitgifteprijs, dewelke lager is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen dewelke gemotiveerd is door. het bestuursorgaan en beschreven is in voorliggend verslag, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

d

K403 295*

Va beha aan Belç Staat

ie

MONlT ~UR BELG ER CD TER C><IffiC VAN DE

23 - 5ECf~TBANK1iAN KOOPHANDELTE BRUGGE(AFDELINGBRUGGE)

BELGISCH 01- 2014 O

p 0 l JAN, Z~f4

e griffier.

~

STAA sûl Af:



Griffie

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dit verslag werd, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken om met kennis van zaken oordeelkundig te beraadslagen over de inbreng in natura. Derhalve kan en mag dit verslag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Knokke - Reist, 24 december2013

(getekend)

Vincent Koopman

Bedrijfsrevisor»

 het verslag opgesteld door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voomoemde revisor, neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

ln de mate van nuttig of nodig, verklaren de vennoten te verzaken aan de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

TWEEDE BESLISSING

KAPITAALVERHOGING

L BESLISSING

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met één miljoen tweehonderd achtenzestig duizend negenhonderd tachtig euro (¬ 1268.980,00) te verhogen om het van één miljoen negenhonderd vierenzeventig duizend driehonderd negentig euro (¬ 1.974.390,00) op drie miljoen tweehonderd drieënveertig duizend driehonderd zeventig euro (¬ 3.243.370,00) te brengen door inbreng van diverse participaties, als volgt:

(i)Duizend honderd achtentwintig (1.128) aandelen van de NV 'BOETIEK MARIE-CLAIRE ZOUTE', BTW BE 0414.713.008, RPR Brugge, voor een waarde van achthonderdenzevenduizend zevenhonderd vijfentachtig euro (¬ 807.785,00);

(ii)Tweehonderd (200) aandelen van de NV DRAMA, BTW BE 0440.046.537, RPR Brugge, voor een waarde van driehonderdzevenenveertigduizend euro (¬ 347.000);

(iii)Driehonderd vierenzeventig (374) aandelen van de BVBA UOMO M.C., BTW BE 0426.593.429, RPR Brugge, voor een waarde van honderdveertienduizend honderd vijfennegentig euro (¬ 114.195),

II. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

1. De verkrijgende vennootschap verkrijgt vanaf heden de eigendom en het genot van de ingebrachte goederen door de reële en daadwerkelijke inbezitneming, met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taksen en belastingen van welke aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de inbrengers, in voorkomend geval pro rata temporis.

2. Deze vennootschap wordt verondersteld volkomen op de hoogte te zijn van de statuten van de respectievelijke vennootschappen; ondergetekende notaris wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van een meer gedetailleerde beschrijving in deze notulen. De inbrengverkrijgende vennootschap treedt in alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder verhaal tegen noch tussenkomst door de inbrenger.

3. De inbrenger verklaart dat de betrokken bestanddelen vrij en onbelast hun respectievelijke eigendom zijn, en dat de betrokken bestanddelen niet het voorwerp uitmaken van enig inpandgave, of belofte tot inpandgave, recht van voorkoop, onvervreemdbaarheidsclausule, huwelijksgemeenschap, verkoopbelofte, optie, of welke andere overeenkomst of belofte tot overeenkomst ook die de vrije overdracht ervan zou kunnen belemmeren of het toekomstig genot ervan door de inbrengverkrijgende vennootschap zou kunnen bezwaren.

III. VERGOEDING

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van tienduizend vijfhonderd vijftien (10.515) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

III. VERWEZENLIJKING VAN DE INBRENG

Vervolgens komen tussen:

Mevrouw DE WISPELAERE Marie Claire, voornoemd, die, alhier aanwezig zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorafgaande, verklaart volgende aandelen in deze vennootschap in te brengen:

(i)Duizend honderd achtentwintig (1.128) aandelen van de NV 'BOETIEK MARIE-CLAIRE ZOUTE', BTW BE 0414.713.008, RPR Brugge, voor een waarde van achthonderdenzevenduizend zevenhonderd vijfentachtig euro (¬ 807.785,00);

(ii)Tweehonderd (200) aandelen van de NV DHAMA, BTW BE 0440.046.537, RPR Brugge, voor een waarde van driehonderdzevenenveertigduizend euro (¬ 347.000);

(iii)Driehonderd vierenzeventig (374) aandelen van de BVBA UOMO M.C., BTW BE 0426.593.429, RPR Brugge, vcor een waarde van honderdveertienduizend honderd vijfennegentig euro (¬ 114.195).

nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

De vergadering beslist dat de tienduizend vijfhonderd vijftien (10.515) aandelen volledig volstort aan de inbrenger worden toegekend:

IV. VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op drie miljcen

J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

behouden aan het Belgisch Staatsblad

tweehonderd drieënveertig duizend driehonderd zeventig euro (¬ 3.243.370,00) wordt gebracht, vertegenwoordigd door eenentwintigduizend honderd dertig (21.130) identieke en volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die elke één/eenentwintigduizend honderd dertig (1121.130ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel vijf - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op drie miljoen tweehonderd drieënveertig duizend driehonderd zeventig euro (¬ 3.243.370,00), verdeeld in eenentwintigduizend honderd dertig (21.130) aandelen die elk èënleenentwintigduïzend honderd dertigste (1/21.130ste) de van het kapitaal vertegenwoordigen,"

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoiirdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan kantoor FLAMAND & PARTNERS, te 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 18, en aan alle bedienden en aangestelden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van aile administratieve formaliteiten te verzekeren.

voor eensluidende analytisch uittreksel--

Worden hierbij tegelijk neergelegd

- expeditie van de akte

- verslag van de zaakvoerder

- verslag van de bedrijvsrevisor

- gecoordineerde statuten

(getekend) geassocieerd notaris Thomas Dusselier

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.07.2013, NGL 25.07.2013 13341-0384-014
21/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.12.2012, NGL 19.12.2012 12668-0070-013
18/06/2012
ÿþ Motl Woni 11.1

!L ! UI Tj In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-. " ~ t. . V

w " ; ~} }r~r GRIFi+ti~~ f ~~

N~EANK VAN KOOPHAN t~

RBC~ B ~~~~tln9l~rv~~h)

gRUGCE(Aid

ti~i~~wuu~iuu~uwMuwiNA

*iaso~s~a"

Voor-behoude

aan het

Belgïsct Staatsbia

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0894.794.514

Benaming

(voluit) : JJJ

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: WESTKAPELLESTRAAT 396 - LOODS S, 8300 KNOKKE-HEIST (volledig adres)

Onderwerp akte : ZETEL

UITTREKSEL UIT HET VERLSAG VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS VAN 21 MEI 2012 GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering wordt geopend om 19u00, onder het voorzitterschap van Christophe D'Haeseleer, die

vaststelt dat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen over de volgende agenda:

-Wijziging maatschappelijke zetel

Ne beraadslaging wordt de volgende vaststelling gedaan en besluit genomen, met eenparigheid van stemmen: de maatschappelijke zetel wordt verplaatst, met ingang op 01 juni 2012, naar.

't Walletje 4,

8500 KNOKKE-HEIST

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de zitting geheven.

Christophe D'Haeseleer

ZAAKVOERDER

27/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.12.2011, NGL 23.12.2011 11646-0094-012
20/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.12.2010, NGL 16.12.2010 10631-0246-011
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.12.2009, NGL 15.12.2009 09886-0049-012

Coordonnées
JJJ

Adresse
'T WALLETJE 4 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande