10/01/2014
ÿþ1 . . 1 a d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V Y I
N e e r e e g d t i c r g l i i f l e v a n d a r e c h t b a n k v a n i t o a p i ^ t a n t « : E l .
c i ~ ~ i r ~ g ~ P ~ ~ ~
~ 1
D r M e e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 7 0 0 . 6 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A R I S M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : H A R I U L F S T R A A T 1 - 8 4 6 0 O U D E N B U R G
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
E E R S T E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z o a l s a a n g e h a a l d i n a r t . 5 3 7 , e e r s t e l i d , W I B , v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( 1 4 . 4 2 6 . 6 2 e u r o ) b e d r a g e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 0 0 , 0 0 e u r o ) .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o ) c o n f o r m g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f t i e n d u i z e n d . z e s h o n d e r d e u r o ( 1 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t n e t t o d i v i d e n d d a t w e r d ' t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d ' t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 2 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t g e g e v e n m i t s d e . g l o b a l e p r i j s v a n t i e n e u r o ( 1 0 , 0 0 E U R ) .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 3 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
i n s c h r i j v i n g :
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n e n d i t a l s v o l g t :
- d e H e e r C a r l u W i n d y v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o
( 1 2 . 5 2 0 , 0 0 E U R )
- M e v r o u w C a l l i a u w M i e k e v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n t a c h t i g e u r o ( 8 0 , 0 0 E U R )
- v e r g o e d i n g :
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n s p e c i ë n , w o r d e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- a a n d e H e e r C a r l u W i n d y : d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 . 2 5 2 ) a a n d e l e n
- a a n M e v r o u w C a l l i a u w M i e k e : a c h t ( 8 ) a a n d e l e n
D e z e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 2 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , p r o r a t a t e m p o r i s .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 5 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 9 : ` v e r m o g e n ' v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t
" H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r d e e l d o v e r 1 . 5 6 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . A a n m e v r o u w C a l l i a u w M i e k e w o r d e n 1 0 a a n d e l e n t o e b e d e e l d v o o r h a a r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n a a n d e h e e r C a r l u W i n d y w o r d e n 1 , 5 5 0 a a n d e l e n t o e b e d e e l d v o o r z i j n i n b r e n g i n s p e c i ë n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
C A R L U W i n d y
Z a a k v o e r d e r
V o o r -
b e h o u d e r s
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k f 3 v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/01/2012
ÿþ" i a o a a s o 9 *
1
V c b e h c a a r B e l t S t a a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
1 9 - 0
M o d W o r d 1 1 . 1
U R M 1 E 1 ~ 1 L 1 ' t ~ 7 L i ~ E { 7 D t e r l ~ i ~ f l - F i ~ . . d e i ( ~ ~ E i T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
O t - 2 0 1 2 1 á u G ( ~ ~ ~ A ~ l . l i 2 U 1 2 r g e ) T A A T S B L A ; ~
" + r i r p r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 7 0 0 6 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O B I N T R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : A A R T R I J K S E S T E E N W E G 8 2 , 8 4 9 0 J A B B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r s , w i j z i g i n g b e n a m i n g , w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n D h r . B o u r g o i s C h r i s , A a r t r i j k s e s t e e n w e g 8 2 t e 8 4 9 0 J a b b e k e e n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n D h r . D e c l e r c k H a n s , O u d e G e n t w e g 8 3 t e 8 8 2 0 T o r h o u t , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 . E r w o r d t h e n a l g e m e n e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a t e n . - d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 g e w i j z i g d e n w o r d t c H a R i s m a .
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 v e r p l a a t s t v a n d e A a r t r i j k s e s t e e n w e g 8 2 . 8 4 9 0 J a b b e k e n a a r d e H a r i u l f s t r a a t 1 , 8 4 6 0 O u d e n b u r g .
C a r l u W i n d y
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .