20/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g ' c h s a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i I i e v a n d e a k t e
N E E R e E L E ~ - . I s / A f D E . P I E U - I A M
a r l 1 j O E V i l e l Z i , i M . ; e l t g U e l C I E ) o p :
i M A R R I l e g l e
4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6 9 9 0 6 m i n u i
`
i
i I I A I
i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 3 . 8 0 4 . 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O D I V A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 4 0 P i t t e m ( E g e m ) , I n d u s t r i e l a a n 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O D I V A " , m e t z e t e l t e 8 7 4 0 P i t t e m ( E g e m ) , I n d u s t r i e l a a n 7 , ; o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s M a r k e y E r w i n o p 4 m a a r t 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d b l i j k t :
" E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t a 3 1 j a n u a r i : 2 0 1 4 w a a r b i j , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , b e s l o t e n w e r d t o t ' u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a f k o m s t i g u i t o n t t r e k k i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n ' 1 0 % , z i j n d e v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n t o t a a l z i j n d e d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) n e t t o - d i v i d e n d , a a n d e v e n n o t e n . H e t v e r s l a g v a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d a a n m i j , N o t a r i s , v o o r g e l e g d . U i t v o o r m e l d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a t d e v e n n o t e n d e v e r b i n t e n i s z i j n a a n g e g a a n o m h e t u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 "
° T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , a l s v o l g t t e r e a l i s e r e n .
v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( 2 . 7 2 8 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( 2 1 . 3 2 8 , 0 0 E U R ) , m i t s c r e a t i e v a n 1 1 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r :
- i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 1 . 3 6 4 , 0 0 E U R ) d o o r V A N H E S S C H E J o h a n ; e n
- i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 1 . 3 6 4 , 0 0 E U R ) ° d o o r V A N H E S S C H E D i r k .
O p d e z e 1 1 0 n i e u w e a a n d e l e n w o r d t :
v i e r e n t w i n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 2 4 , 8 0 E U R ) p e r a a n d e e l g e b o e k t a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( 2 . 7 2 8 , 0 0 E U R ) ;
- d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( 3 . 2 4 7 , 9 3 E U R ) a f g e r o n d p e r a a n d e e l , g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( 3 5 7 . 2 7 2 , 0 0 E U R )
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % . D E R D E B E S L U I T
V A N H E S S C H E J o h a n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d ' d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 1 . 3 6 4 , 0 0 E U R ) , h e t z i j o p 5 5 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e ; w a a r d e , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 3 . 2 4 7 , 9 3 e u r o a f g e r o n d p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r d e 5 5 a a n d e l e n s a m e n 1 7 8 . 6 3 6 , 0 0 e u r o , e n h i j v e r k l a a r t d e a a n d e l e n e n d e u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
V A N H E S S C H E D i r k v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 1 . 3 6 4 , 0 0 E U R ) , h e t z i j o p 5 5 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 3 . 2 4 7 , 9 3 e u r o a f g e r o n d p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r d e 5 5 a a n d e l e n s a m e n 1 7 8 . 6 3 6 , 0 0 e u r o , e n h i j v e r k l a a r t d e a a n d e l e n e n d e u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r " . . e - , k 4 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n a l d u s o n d e r s c h r e v e n v o l l e d i g z i j n v o l s t o r t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g e n .
B i j g e v o l g w o r d e n 5 5 n i e u w e a a n d e l e n , a l s v o l l e d i g v o l s t o r t , t o e g e k e n d a a n V A N H E S S C H E J o h a n e n w o r d e n 5 5 n i e u w e a a n d e l e n , a i s v o l l e d i g v o l s t o r t , t o e g e k e n d a a n V A N H E S S C H E D i r k .
A f b e t a l i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d h e t t o t a a l b e d r a g d e r i n b r e n g e n i n g e l d v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d b i j s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 8 7 3 8 0 4 0 6 9 5 8 6 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d b i j d e " K B C B A N K " t e P i t t e m z o a l s b l i j k t u i t e e n b e - + w i j s v a n d e p o n e r i n g d o o r d e z e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e N o t a r i s i n h e t d o s s i e r b e w a a r d w o r d t .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 2 , 7 2 8 , 0 0 e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 2 1 . 3 2 8 , 0 0 e u r o , v e r d e e l d o v e r 8 6 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m f - I n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e t o t a a l 3 5 7 . 2 7 2 , 0 0 e u r o , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t 3 5 7 , 2 7 2 , 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 1 . 3 2 8 , 0 0 e u r o o p 3 7 8 , 6 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n 3 5 7 , 2 7 2 , 0 0 e u r o ,
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 3 5 7 . 2 7 2 , 0 0 e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , v e r d e e l d o v e r 8 6 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t
- A r t i k e l v i j f
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e a l i n e a : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A C H T H O N D E R D Z E S T I G ( 8 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n , v o l g e n d e a l i n e a t o e t e v o e g e n :
" B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r k e y E r w i n o p 4 m a a r t 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n g e l d . " .
- A r t i k e l z e s e n t w i n t i g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 6 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d a r t i k e l :
" A r t i k e l z e s e n t w i n t i g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l l z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t =
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , d e s t a t u t e n e n
d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s M a r k e y E r w i n ( g e t e k e n d )
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g