05/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 02.01.2014, NGL 27.02.2014 14053-0184-016
17/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I D
0 6 F
v e e e r g e i e g i o t e ç e i f f i e v a n a e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l 3 r u g g e a f
1 1 0 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 3 3 5 . 4 0 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J o h a n V a n d e l a n o t t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A t e l i e r s t r a a t 3
8 8 2 0 T o r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p g e m a a k t d o o r l n o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t t e T o r h o u t o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ' ; v o o r r e g i s t r a t i e , h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O H A N V A N D E L A N O T T E " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . 1 n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 0 9 1 1 9 5 , b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e z e t e l s i n d s 1 m e i 2 0 1 2 w e r d v e r p l a a t s t n a a r 8 8 2 0 T o r h o u t , A t e l i e r s t r a a t 3 , e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , l i d ' 1 v a n d e s t a t u t e n d a t i v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 2 0 T o r h o u t , A t e l i e r s t r a a t 3 . "
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n : 1 b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 7 2 2 . 0 7 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f ` , c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n ; v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e v e n n o o t . V o o r l e g g i n g b a n k a t t e s t . O n d e r g e t e k e n d e ' : n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e " b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k ' ; v a n V e n n o o t s c h a p p e n b i j K B C b a n k .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e n z e v e n t i g e u r o ( e . 1 . 3 8 7 . 0 7 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d e n t a c h t i g ( 4 . 0 8 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
6 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
S t e f a a n B u y l a e r t
N o t a r i s t e T o r h o u t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/01/2015
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A t e l i e r s t r a a t 3
8 8 2 0 T o r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
; ; B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t t e T o r h o u t o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n ; k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e , h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' " J O H A N V A N D E L A N O T T E " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n e e n n i e u w l i d 4 t o e t e v o e g e n l u i d e n d a l s v o l g t :
" H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e n i e r s b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g e n o m e n d i e n e n t e w o r d e n :
a ) d e a a n k o o p v a n b e l a n g r i j k e d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r d o o r e e n t o e s t a n d v a n v e r b o n d e n h e i d m e t d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o n t s t a a t ;
b ) d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , h e t t o e k e n n e n , a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n d e r g e l i j k e z a k e l i j k e r e c h t e n , o f v a n g e n o t s - o f h u u r r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; c } h e t a a n g a a n o f t o e k e n n e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n e n , , b o r g s t e l l i n g e n . " T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E B E V O E G D H E D E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G i ' D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l 1 9 i j l u i d e n d a l s v o l g t : ' D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e ; ; a a n d e l e n , g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e u i t z o n d e r i n g e n e n ' , b e h o u d e n s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n :
a ) b e n o e m i n g v a n b i j k o m e n d e ( s t a t u t a i r e e n / o f n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r s ;
b ) o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
c ) w i j z i g i n g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
d ) w i j z i g i n g i n d e v o o r w a a r d e n v a n d e ! P T - c o n t r a c t e n t e n g u n s t e v a n d e z a a k v o e r d e r s
e ) o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
t ) f u s i e e n s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d . "
D E R D E B E S L U I T - U P D A T E V A N D E S T A T U T E N
V I E R D E B E S L U I T O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r B r e c h t V a n d e l a n o t t e , v o o r n o e m d . D e h e e r B r e c h t V a n d e l a n o t t e , v o o r n o e m d , e r k e n t o n t s l a g t e n e m e n e n v o l k o m e n m e t h e t v o o r m e l d e i n t e : ; s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n d é c h a r g e v a n h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d g e p l a a t s t w o r d e n o p d e d a g o r d e v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I J F D E B E S L U I T B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r d e - d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e n a a m l o z e ; ; v e n n o o t s c h a p V D L B I N V E S T , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B r e c h t V a n d e l a n o t t e , v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n d i e a a n v a a r d t e n b e v e s t i g t d a t d e z e a a n v a a r d i n g d o o r o f ; ; k r a c h t e n s d e w e t n i e t i s v e r b o d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 1 I k
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 3 3 5 . 4 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J o h a n V a n d e l a n o t t e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f&
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
x m o d 1 1 , 1
D e b e z o l d i g i n g v a n d e n i e u w b e n o e m d e z a a k v o e r d e r z a l b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d ,
Z E S D E B E S L U I T - C o o r d i n a t i e s t a t u t e n
( . . ) .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
S t e f a a n B u y l a e r t
N o t a r i s t e T o r h o u t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 28.02.2013, NGL 04.03.2013 13056-0536-017
03/10/2012
ÿþM o d P D F i i i
1 , !
r G i p ; l i n d e b i j l a g e n b i j n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c i e a k t e
" " :
q e o e r g e t e g d t e r T i v a r :
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l 8 r t a g g ~ e - . . ; , e : ~ t . t e Q o s t e n ~ e
o p
" V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 I * i a i s s e a e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
: O n d e m e m i n g s n r , 0 4 3 5 . 3 3 5 . 4 0 _ 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J O H A N V A N D E L A N O T T E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n b ' o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e ! '
; ( v o l { e d l g a t 3 r j p p l i e r s t . z . a a t 3 , 8 3 2 0 T o r h o u t
G r n c i e r w e r , e r i , a ! Ç t e ; B E N O E M I N G T e k s t
O p d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 s e p t e m b e r
2 0 1 2 w e r d b e s l i s t o m v a n a f . 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r : d e H e e r B i e c h t V a n d e l a n o t t e
H i j a a n v a a r d t h e t h e m t o e v e r t r o u w d e m a n d a a t
J o h a n y a n d e l a n o t t e , z a a k v o e r d e r ,
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N I E U W E Z A A K V O E R D E R
"
"
"
"
"
"
"
O p d a l a a t s t e 6 1 z v i n ù i k v i t l e d i 3 ~ i 2 à c t ó ; F a r é i : C 1 - k i c l a n i h e i d " v a n d l ' i ' i t i l i r i l e t i f é r e a é . n a t á i l s , F i e v á i r d á p ~ r s ó ( n } n ( e r ï f
b e v o e g d t ó e r e c h t s p e r s o o n t e r , a a n z i e n v a n d e r d e n t e V e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m é n ^ h a n d t e k e n i n g ,
18/05/2012 : OO044299
02/03/2012 : OO044299
11/04/2011 : OO044299
04/03/2011 : OO044299
23/11/2010 : OO044299
17/03/2010 : OO044299
27/03/2009 : OO044299
10/11/2008 : OO044299
07/07/2008 : OO044299
14/04/2008 : OO044299
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