07/10/2011
ÿþ f n l o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N E E R G E L E G D
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A I U I H I I I I I U l l i U H M O N I T E t
* 1 1 1 5 1 7 3 0 * D I R E
2 9 - D
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B E S T
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 2 3 . 3 5 3 . 4 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U V E N T A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 8 0 L e d e g e m , S l y p s s t r a a t 4
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G B E Ë I N D I G I N G M A N D A A T - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n d e o n m i d d e l l i j k , d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t :
1 / D e v a s t s t e l l i n g d a t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n v o l g e n d e p e r s o n e n i s v e r v a l l e n p e r 7 m a a r t 2 0 1 1 i n g e v o l g e h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r e r v a n :
- d e h e e r L u c V A N N E V E L , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , N i e u w e M o l e n s t r a a t 6 .
- d e h e e r M a r n i c k V E R F A I L L I E , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n , O u d e L e i e l a a n 4 2 .
- d e h e e r W i m V E R F A I L L I E , w o n e n d e t e 8 8 9 0 M o o r s l e d e , F a b r i e k s w e g 9 .
- d e h e e r M i c h i e l V E R F A I L L I E , w o n e n d e t e 8 8 9 0 M o o r s l e d e , R o e s e l a r e s t r a a t 2 3 .
2 / d e v a s t s t e l l i n g d a t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s i s v e r v a l l e n p e r 7
m a a r t 2 0 1 1 i n g e v o l g e h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r e r v a n :
- D e h e e r W i m V E R F A I L L I E , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r L u c V A N N E V E L , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r M a r n i c k V E R F A I L L I E , v o o r n o e m d ;
3 / d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1
e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- O p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A : d e h e e r L u c V A N N E V E L , v o o m o e m d ;
- O p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B : d e h e e r M a r n i c k V E R F A I L L I E , v o o r n o e m d ;
- O p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e C : d e h e e r W i m V E R F A I L L I E , v o o r n o e m d ;
4 / d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 5
a u g u s t u s 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- D e h e e r W i m V E R F A I L L I E , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r L u c V A N N E V E L , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r M a r n i c k V E R F A I L L I E , v o o r n o e m d ;
A L G E M E N E V E R T E G E N W O O R D I G H E I D S B E V O E G D H E I D
T w e e b e s t u u r d e r , s a m e n o p t r e d e n d , z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s
b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
D A G E L I J K S B E S T U U R
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n k u n n e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f d e t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g .
E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 / h e t b e s l u i t o m v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e h a n d e l i n g e n a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r g e s t e l d d o o r
b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n i n d e p e r i o d e s i n d s 7 m a a r t 2 0 1 1 t o t o p h e d e n t e b e k r a c h t i g e n .
"
L u c V A N N E V E L
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g