31/01/2013
ÿþ v S ~ M o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ ! . r Í ~ t w ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ . . : i .
~ . ~ 1 , , , . l : ' ~ . t ~ ~ 7 . 1 . 5 : i , 1 . ' ` ~ Y b ` ~ t t i ^ ~ ^ y y ' +
Î i . ' L i l i % r ~ ~ ~ ~ t ' ~ ~ , ~ k , L ~ j t ~ ~ l : Q i ~ s ~ E i Á ~ ~ ~ , e ! i ~ a
1 8 J A N . 2 0 1 3
~ ] ~ ~ ~ 4 , ~ 1 ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 9 5 . 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J V A I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 6 7 0 K O K S I J D E ( O O S T D U I N K E R K E ) , P O L D E R S T R A A T 1 5 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( V E R V R O E G D E ) H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 0 3 / 1 2 / 2 0 1 1 b l i j k t d e ( v e r v r o e g d e ) h e r b e n o e m i n g v o o r e e n t e r m i j n m e t i n g a n g v a n 0 3 / 1 2 / 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 v a n :
- d e h e e r A b r a h a m V A N A L M E N K E R K , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , F r a n s l a a n 1 3 0 B 1 0 0 , t o t b e s t u u r d e r ; - m e v r o u w Y v o n n e B E D E R T , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , L e o p o l d i i L a a n 8 2 , t o t b e s t u u r d e r ;
- d e B V B A D R A C I R H O L D I N G S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , P o l d e r s t r a a t 1 5 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 7 3 0 A 8 5 , R P R V E U R N E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e r o e n V A N A L M E N K E R K , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a l m a a l D o r p 4 0 , t o t b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n [ e d e n , z a [ d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n z i j n h o e d a n i g h e i d t e v e n s b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r , h e t o p e n e n v a n a i l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , d i t a l l e s z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r d e B V B A D R A C I R H O L D I N G S ,
J e r o e n V A N A L M E N K E R K ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
' ; : U r c s ' c M M E D I H N
S t a a t s b
* 1 3 0 1 9 2 2 7 *
7
, ~
~
~
~
O p d e l a a t s t e b i z ,
v a n L u i k B , v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
m o d 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N Q E i t O 1 V i I 4 . . t . . e Y i [ G t w r r i L R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 D E C , 2 0 1 0
W i f i q u N E
- :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 9 5 . 7 6 4
L e s 3
N
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 4 3 0 6 *
I N
J V A I N V E S T I « N T S
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
P o l d e r s t r a a t 1 0
8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e ( K o k s i j d e )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " J V A I N V E S T M E N T S "
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 2 2 j d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 2 3 . 1 2 . 2 0 1 0 , b o e k ' 5 / 1 1 0 , b l a d 0 2 , v a k 0 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) K u r t : ` V A N L O O , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J V A I N V E S T M E N T S " , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e ( K o k s i j d e ) , o p g e r i c h t b l i j k e n s ' , a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r d a a r n a o n d e ( ; n u m m e r 0 6 1 4 8 7 4 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D I N L I J V I N G V A N l U I T G I F T E P R E M I E
! : a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ; ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e ! v e r h o g e n t o t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m d o o r d e h e e r V a n A l m e n k e r k J e r o e n t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o e n d o o r c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , o m d e a a n d e l e n t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o p ' d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n d r i e d u i z e n d s t e ( 1 / 3 . 0 0 0 s t ° ) v a n h e t k a p i t a a l ; . v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
U i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d : ; n e g e n e n z e v e n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( 9 1 . 6 7 9 , 2 1 E U R ) i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( 4 1 . 6 7 9 , 2 1 E U R ) d i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " w o r d t g e b o e k t .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n v e e r t i g d u i z e n d ; : z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( 4 1 . 6 7 9 , 2 1 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n ; , d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d , = z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( 3 4 1 . 6 7 9 , 2 1 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e ' , h i e r v o o r g e c r e e ë r d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
c ) D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n g e l d , ; d o o r d e h e e r V a n A l m e n k e r k J e r o e n , v o o r n o e m d .
D e i n b r e n g b e t r e f t d e i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d : : n e g e n e n z e v e n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( 9 1 . 6 7 9 , 2 1 E U R ) .
D i t v o o r m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 6 8 - 8 9 1 7 7 9 4 - 2 9 t e n : n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j d e D e x i a B a n k .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n a t t e s t o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ` : ; a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , i s a a n m i j n o t a r i s o v e r h a n d i g d t e r b e w a r i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n ; ; h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
d ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e ; . b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d , ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t o n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B e n a m i n g : ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - ,
p : t r h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
é é n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( 3 4 1 . 6 7 9 , 2 1 E U R ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R L A G I N G D O O R A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r l a g e n m e t z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( 6 7 9 , 2 1 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( 3 4 1 . 6 7 9 , 2 1 E U R ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e e n t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g .
b ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r l a g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( 3 4 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e D E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L V I J F B E T R E F F E N D E H E T K A P I T A A L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l o f é é n / d r i e d u i z e n d s t e ( 1 / 3 . 0 0 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t d i e n v o l g e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I Ï T R E K S E L ( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e w i j z i g i n g s a k t e d d 2 2 / 1 2 / 2 0 1 0
E x p e d i t i e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d 2 2 1 1 2 / 2 0 1 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g