I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e . _
, . r " r - - i , , . . _ _ I
n
* 1 2 0 0 1 8 0 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 8 0 8 3 8 6 5 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N T O O R D E M U Y N C K
; v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : s t a t i o n s s t r a a t 1 4 b u s 1 t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B O E K J A A R - J A A R V E R G A D E R I N G - D O E L - O N T S L A G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r C a l i e n s C h r i s t i n e n o t a r i s t e L e n d e l e d e o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o - t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K A N T O O R D E M U Y N C K m e t z e t e l t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e , s t a t i o n s s t r a a t 1 4 b u s 1 o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R K o r t r i j k 8 0 8 . 3 8 6 . 5 1 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e C a l l e n s t e L e n d e l e d e o p 9 d e c e m b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 1 2 - 2 2 / 0 1 9 7 4 1 0 , b e s l o t e n h e e f t :
. 1 / h e t h u i d i g e l o p e n d e b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l d u s a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
. 2 / d e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l - k e n s z a l b e g i n n e n o p 1 j a n u a r i e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
. 3 / a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r d e z i n " l i e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . " t e v e r v a n g e n d o o r d e z i n " H e t b o e k j a a r g a a t i n o p E E N J A N U A R I e n e i n d i g t o p E E N E N - D E R T I G D E C E M B E R v a n h e t z e l f d e j a a r . "
. 4 / d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e w o e n s d a g v a n j u n i o m 1 4 u u r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r - v e r g a d e r i n g e c h t e r n o g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n m a a r t 2 0 1 2 o m 1 4 u u r t e r w i j l d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a f 2 0 1 3 z a l g e h o u d e n w o r d e n d e 1 e w o e n s d a g v a n j u n i o m 1 4 u u r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n d i e z i n .
. 4 / D e v e r g a d e r i n g a a n h o o r t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g v o o r z i e n d o o r a r t i - k e l 2 8 7 v a n d e h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e d a a r a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o - t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n d u s m i n d e r d a n 3 m a a n d o u d .
. 5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r
a ) t e s c h r a p p e n i n d e t e k s t v a n h e t d o e l d e v o l g e n d e p a r a g r a a f : " - a i l e a c t i v i t e i t e n v a n a g e n t e n / o f m a k e l a a r v a n v e r z e k e r i n g s k o n t r a k t e n , v a n g e l d b e l e g g i n g e n e n v a n g e l d l e n i n g e n , v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r , v e r z e k e r i n g s a g e n t e n a g e n t s c h a p v a n ( s p a a r ) b a n k . "
e n b ) d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" - o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n
- o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r v e r z e k e r i n g e n
- o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r k r e d i e t e n "
. 6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n i n o v e r - e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z o p a s g e n o m e n b e s l i s s i n g o v e r d e w i j z i g i n g a a n h e t d o e l .
. 7 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D E M U Y N C K P o l a l s z a a k - v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n . D e d e c h a r g e d i e i n d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e - r i n g z a l g e g e v e n w o r d e n a a n d e z a a k v o e r i n g z a l o o k t e g e n o v e r h e m g e l d e n .
. 8 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M A E S M a r t i n e a l s z a a k - v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n . D e d e c h a r g e d i e i n d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e - r i n g z a l g e g e v e n w o r d e n a a n d e z a a k v o e r i n g z a l o o k t e g e n o v e r h a a r g e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r d u s m o m e n t e e l m a a r é é n z a a k v o e r d e r m e e r i s , t e w e t e n d e h e e r D E M U Y N C K T o m .
. 9 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t d e m a t e r i ë l e u i t v u e - r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e f K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- c o o r d i n a t i e
G e t e k e n d C h r i s t i n e C a l l e n s , n o t a r i s
O p d e i a a l s ï e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a e n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n