11/07/2014
ÿþ! M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S i 1 1 1 1 1 R N I M 1 1 1 1 1 1 1 1
O r i d e r n e m i n g s n r 0 4 2 0 . 2 8 3 . 9 7 4
B a n a m i n g
( v o k q t ) K A N T O O R W A R R E Y N
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
- I M U 2 0 %
A f d e l l e g i r R N E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i n g w e g , 1 1 8 6 7 0 K o k s i j d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e s l i s s i n g B A V v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4 : t i j d e l i j k e v o o r t z e t t i n g a c t i v i t e i t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r W a r r e y n L u c , t i j d e n s d e B A V v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d o o r
j u r i d i s c h e o m s t a n d i g h e d e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r l o p i g h a a r a c t i v i t e i t e n z a l v o o r t z e t t e r t
h i e r o n d e r d e v e r a n t w o o r d i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n d i t o p b a s i s v a n d e b a l a n s p e r
2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 .
D e B V B A w a s d e a f g e l o p e n j a r e n v e r w i k k e l d i n e e n p r o c e d u r e m e t d e N V L e R é g e n t ,
i n d e z e z a a k k w a m d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n C V B A D e l o i t t e A c c o u n t a n c y ,
B e r k e n l a a n , 8 B , D i e g e m t u s s e n t o t v r i j w a r i n g t e n a a n z i e n v a n d e B V B A K a n t o o r W a r r e y n .
O p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d d e B V B A K a n t o o r W a r r e y n b u i t e n v e r v o l g i n g g e s t e l d ( v o n n i s R e c h t b a n k v a n E e r s t e
a a n l e g , V e u r n e ( r e p 1 4 / 2 8 8 / B R ) e n w e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e C . V . B . A . D e l o i t t e A c c o u n t a n c y
w e e r h o u d e n .
D e C , V . B . A . D e l o i t t e A c c o u n t a n c y i s e c h t e r o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , d u s n à d a t u m i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , i n b e r o e p
g e g a a n ( H o f V a n B e r o e p t e G e n t r o l n u m m e r 2 0 1 4 / A R / 7 9 8 ) .
D a a r b i j w o r d t t e r u g d e B V B A K a n t o o r W a r r e y n g e d a g v a a r d t o t g e d w o n g e n t u s s e n k o m s t .
I r i t u s s e n w e r d e n d e c o n c l u s i e t e r m i j n e n e n t e r m i j n b e h a n d e l i n g z a a k v a s t g e l e g d .
D e z a a k k o m t v o o r o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 6 .
B i j g e v o l g k a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d i e d a t u m z i j n v e r e f f e n i n g n i e t a f s l u i t e n .
B o v e n d i e n g a a t d e r e c h t s z a a k é n h e t a a n h o u d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m g e p a a r d m e t k o s t e n .
D a a r o m v r a a g t d e v e r e f f e n a a r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e p a s s i n g v a n a r t 1 8 7 v a n h e t W , V e n n , z i j n d e d e
t i j d e l i j k e v o o r t z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e a c t i v i t e i t m e t h e t o o g o p e e n o p t i m a l e v e r e f f e n i n g .
D e z e b e l s i i n g w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s é é n p a d g g o e d g e k e u r d .
W a r r e y n L u c
v e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a ( s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o o r i a n i g h e i d v a n d e i n s t r t m i e n t e r e n c i e n o t a r i s . h o t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( c m )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N s a m e n h a n d t e k e n i n g
01/04/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 2 8 3 . 9 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N T O O R W A R R E Y N
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 7 0 K o k s i j d e , R i n g w e g 1
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V i n c e n t V A N W A L L E G H E M t e K o k s i j d e ( S i n t - I d e s b a l d ) o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e " G e r e g i s ' t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e N i e u w p o o r t o p 3 m a a r t 2 0 1 4 , B o e k 5 / 1 1 8 B l a d 0 4 v a k 2 0 : O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e o n t v a n g e r a i L u c D e B e r g h a d v i s e u r a i d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A N T O O R W A R R E Y N " g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , R i n g w e g 1 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
Z e l f d e m a a t s c h a p p i j w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H u g o d e G R A V E , t e L o - R e n i n g e ( L o ) , o p é é n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t I n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 7 7 9 - 2 2 e n 7 7 9 - 2 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e e e r s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M A E R E , t e D i k s m u i d e , o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 5 0 4 1 9 - 1 7 1 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e t w e e d e m a a l w e r d e n g e w i j - z i g d ( o n d e r m e e r v e n n o o t s c h a p o m g e z e t i n - b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ) i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V A N D E N B U S S C H E , t e K o k s i j d e , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e - B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , o n d e r n u m m e r 8 6 0 1 2 2 - 2 9 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e d e r d e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V A N D E N B U S S C H E , t e K o s i j d e , o p z e v e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 9 0 3 0 4 - 3 3 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e v i e r d e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d ( o n d e r m e e r v e n n o o t s c h a p o m g e z e t i n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ) i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s ' M a r c V A N D E N B U S S C H E , t e K o k s i j d e , o p z e v e n t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n : d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 0 1 1 0 9 - 1 8 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e v i j f d e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t V A N W A L L E G H E M , t e K o k s i j d e ( S i n t - I d e s b a l d ) , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 1 2 4 - 1 0 3 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e z e s d e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d ( o n d e r m e e r d e b e n a m i n g ) i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t V A N W A L L E G H E M , t e K o k s i j d e ( S i n t - I d e s b a l d ) , o p t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e v e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 3 0 6 - 0 3 6 1 1 6 .
E n w a a r v a n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t V a n W a l l e g h e m , t e K o k s i j d e ( S i n t - I d e s b a l d ) , o p t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 1 2 0 6 - 0 7 1 7 5 9 6 5 .
E E R S T E B E S L I S S I N G
V E R N I E T I G I N G V A N E I G E N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n k o o p w a a r - t o e b e s l o t e n w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e v e r v r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 2 0 1 1 1 / 0 0 0 9 1 6 8 , g e r e a l i s e e r d w e r d b l i j k e n s o v e r e e n k o m s t d e d a t o v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r u i t d e i n k o o p b l i j k t d o o r d e v e n n o o t s c h a p m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 5 7 . 9 2 0 , 0 0 E U R ) j e g e n s
- d e h e e r W a r r e y n L u c , v o o r n o e m d , v o o r v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) a a n d e l e n ;
- m e v r o u w D e v l o o F r a n c i e n e , v o o r n o e m d , v o o r v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R i O x T B . r . . x V A N I l O O k k ! A i s D E L
1 9 M A R T 2 0 1 1 i
v e t d l +
1 I I 1 ~ ~ u ~ u 1 ~ ~ 1 ~ u M
1 9 0 7 1
L u i k B - V e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t t o t v e r n i e t i g i n g v a n h a a r a c h t e n v e e r t i g ( 4 8 ) e i g e n a a n d e l e n , v e r w o r v e n k r a c h t e n s v o o r m e l d e i n k o o p e n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 5 7 . 9 2 0 , 0 0 E U R ) d i e h i e r t o e w e r d a a n g e l e g d o p t e h e f f e n e n a f t e b o e k e n .
D e z e v e r n i e t i g i n g h e e f t p l a a t s g e h a d d o o r v e r m e l d i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d e d a t o v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
A l d u s z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 9 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
" w a a r d e .
E n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
" A R T I K E L V I J F K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , e n i s v e r d e e l d i n
h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 9 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R E N V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R "
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , a l s o o k v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t p e r n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e ' v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n .
I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E s t e l l a V e r s c h u e r e n &