KAPITOS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KAPITOS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 812.346.690

Publication

06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 30.04.2014 14107-0586-010
02/12/2013
ÿþ1 i.1" j`~

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11"x'%:°

.:.:..; _ail'i-.:,..,....,...s.,.`i 3:L;Le3`;:~:s.«13s1

2 0 NOV. 2013

" .-77.17..-1:70

Griffie

11 *1318026

I~

u

Ondernemingsnr : 0812 346 690

Benaming

(voluit) : KAPITOS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Albert I laan 117, 8620 Nieuwpoort

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 24 oktober 2013 van de BVBA Kapitos blijkt het

volgende

Met unanimiteit van stemmen werd het volgende beslist

Dhr. Johan Seynaeve neemt ontslag vanaf 24 oktober 2013, hij verkrijgt kwijting van zijn taak.

JOHAN SEYNAEVE PIET PANCKOUCKE

PANCKOUCKE MARLEEN NOLLET KARIN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/07/2013
ÿþ moc111.1

Lit tet11.'3 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ID II

*13110129*

---

Ondememingsnr : 0812.346.690

Benaming (voluit) : Kapitos

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Albert I laan 117

8620 Nieuwpoort

Onderwerp akte:

 :

Uit een proces-verbaal verleden voor ondergetekende geassocieerd notaris Bart van Opstal te Oostende van 18: !; juni 2013, geregistreerd te Oostende I op 21 JUN 2013 vijf bladen geen verz. Boek 765 bled 61 vak 18 Ontvangen: vijfentwintig euro De Ea Inspecteur-Ontvanger (getekend) H. Gryson.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KAPITOS, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Alberti laan 117, beslist heeft:

1) tot wijziging van de tweede alinea van artikel 5 van de statuten door splitsing van de aandelen en door creatie van categorieën van aandelen als volgt:

"Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder'l één/vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, genummerd van I tot en met 250 en in aandelen! van categorie B, genummerd van 251 tot en met 500."

2) tot wijziging van de artikelen 13 en 17 van de statuten met betrekking tot het bestuur van de vennootschap als volgt:

"Artikel 13 Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan nieti ;. vennoten, die steeds paar in getal moeten zijn.

De zaakvoerders worden verplicht gekozen voor de helft uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de vennoten van categorie A en voor de helft uit een lijst voorgedragen door de vennoten van categorie B. Elke! :î categorie aandelen dient vertegenwoordigd te worden door minstens één zaakvoerder.

'1 De bekendmaking van de benoeming van de zaakvoerders moet verwijzen naar de lijst waarin zij respectievelijk waren opgenomen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,1 zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.

Indien een functie als zaakvoerder vacant wordt, moeten de overige zaakvoerders onmiddellijk een! buitengewone algemene vergadering bijeenroepen om in die vacature te voorzien. Zij doen dat door clei .; benoeming van een zaakvoerder gekozen uit een lijst voorgedragen door de houders van aandelen van de! groep die de zaakvoerder wiens functie vacant is geworden, had voorgedragen.

Artikel 15 Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van heti doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene: vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er vier of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verderl handelt zoals een raadsvergadering.

Nochtans zullen de zaakvoerders het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de vennoteni: : :

moeten bekomen voor elke akte houdende verwerving, vervreemding, vestiging of beëindiging zakelijk recht;; ,:.-of-bypollieekstelling-..op....onroerende_-_venno_otschapspecietenr,_voar:-.cle_elnerning....-aan,de,..oprichting,-otaan...de Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

"

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

m od 11.1

kapitaalverhoging van een vennootschap, voor het sluiten, het verlengen en het beëindigen van eed ; handelshuurovemenkome

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere ; ; volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, " dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 17 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze

voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

door twee zaakvoerders, de ene van categorie A en de andere van categorie B, die gezamenlijk optreden, of

door een persoon aangewezen door het college van zaakvoerders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een

gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden."

; 3) De vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van statutaire zaakvoerder dat werd ingediend door:

1. De Heer Panckoucke Piet.

i 2. Mevrouw Noliet Karin.

Dit ontslag gaat in op 18 juni 2013.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing, beslist de vergadering meteen tot

schrapping van de vijfde alinea uit artikel 13 van de statuten.

De vergadering beslist te rekenen vanaf heden voor onbepaalde duur als nieuwe niet  statutaire zaakvoerders

te benoemen:

Voorgedragen door de vennoten categorie A;

1. De Heer PANCKOUCKE, Piet Robert Joris, landbouwer, geboren te Oostende op zesentwintig september negentienhonderdzevenenzestig, wonend te 8433 Middelkerke (Schore), Schorestraat 61.

2. Mevrouw NOLLET, Karin Maria Sabine, zelfstandig helpster, geboren te Oostende op twee februari

negentienhonderdzevenenzestig, wonend te 8433 Middelkerke (Schore), Schorestraat 61.

Voorgedragen door de vennoten categorie B:

3. De Heer SEYNAEVE Johan Georges Oscar, zelfstandige, geboren te Brugge op 11 mei 1967 wonende te 8400 Oostende Torhoutsesteenweg 655.

4. Mevrouw PANCKOUCKE, Marleen Franceska, zelfstandige, geboren te Oostende op vijftien mei negentienhonderdzeventig, wonend te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 655.

4) De vergadering verleent hierbij volmacht aan het kantoor Neuville BVBA te 8620 Nieuwpoort, Albert 1 laan 117 om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze.

5) DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

Meteen wordt een college van zaakvoerders gehouden en hebben zij met eenparigheid van stemmen beslist

volgende bevoegdheden, met name aile transacties beperkt tot een bedrag van vijfentwintigduizend euro, te

delegeren aan:

1)De Heer PANCKOUCKE, Piet Robert Joris, landbouwer, geboren te Oostende op zesentwintig september '

negentienhonderdzevenenzestig, wonend te 8433 Middelkerke (Schore), Schorestraat 61.

2)De Heer SEYNAEVE Johan Georges Oscar, zelfstandige, geboren te Brugge op 11 mei 1967, wonende te

8400 Oostende Torhoutsesteenweg 655.

In het kader van deze bevoegdheden zal elk van de 2 voornoemden de vennootschap geldig kunnen

vertegenwoordigen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

Getekend: Bart van Opstal-geassocieerd notaris

; Tegelijk hiermee neergelegd: expedtie van de akte statutenwijziging en exemplaar gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 30.04.2013 13105-0346-008
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 31.05.2012 12133-0010-008
22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 20.04.2011 11086-0082-008

Coordonnées
KAPITOS

Adresse
ALBERT I LAAN 117 8620 NIEUWPOORT

Code postal : 8620
Localité : NIEUWPOORT
Commune : NIEUWPOORT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande