16/07/2013
ÿþ m o c 1 1 1 . 1
L i t t e t 1 1 . ' 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I D I I
* 1 3 1 1 0 1 2 9 *
- - -
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 3 4 6 . 6 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K a p i t o s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b e r t I l a a n 1 1 7
8 6 2 0 N i e u w p o o r t
O n d e r w e r p a k t e :
:
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e v a n 1 8 : ! ; j u n i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 2 1 J U N 2 0 1 3 v i j f b l a d e n g e e n v e r z . B o e k 7 6 5 b l e d 6 1 v a k 1 8 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o D e E a I n s p e c t e u r - O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) H . G r y s o n .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K A P I T O S , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t i l a a n 1 1 7 , b e s l i s t h e e f t :
1 ) t o t w i j z i g i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n e n d o o r c r e a t i e v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n a l s v o l g t :
" H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r ' l é é n / v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n I t o t e n m e t 2 5 0 e n i n a a n d e l e n ! v a n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 2 5 1 t o t e n m e t 5 0 0 . "
2 ) t o t w i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t i ; . v e n n o t e n , d i e s t e e d s p a a r i n g e t a l m o e t e n z i j n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r p l i c h t g e k o z e n v o o r d e h e l f t u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A e n v o o r d e h e l f t u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B . E l k e ! : î c a t e g o r i e a a n d e l e n d i e n t v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n d o o r m i n s t e n s é é n z a a k v o e r d e r .
' 1 D e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s m o e t v e r w i j z e n n a a r d e l i j s t w a a r i n z i j r e s p e c t i e v e l i j k w a r e n o p g e n o m e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , 1 z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d i e d o o r h e n w o r d t v a s t g e s t e l d .
I n d i e n e e n f u n c t i e a l s z a a k v o e r d e r v a c a n t w o r d t , m o e t e n d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s o n m i d d e l l i j k e e n ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o m i n d i e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . Z i j d o e n d a t d o o r c l e i . ; b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r g e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e ! g r o e p d i e d e z a a k v o e r d e r w i e n s f u n c t i e v a c a n t i s g e w o r d e n , h a d v o o r g e d r a g e n .
A r t i k e l 1 5 B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t i d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r v i e r o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r l h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
N o c h t a n s z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s h e t v o o r a f g a a n d e a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i : : :
m o e t e n b e k o m e n v o o r e l k e a k t e h o u d e n d e v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , v e s t i g i n g o f b e ë i n d i g i n g z a k e l i j k r e c h t ; ; , : . - o f - b y p o l l i e e k s t e l l i n g - . . o p . . . . o n r o e r e n d e _ - _ v e n n o _ o t s c h a p s p e c i e t e n r , _ v o a r : - . c l e _ e l n e r n i n g . . . . - a a n , d e , . . o p r i c h t i n g , - o t a a n . . . d e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , v o o r h e t s l u i t e n , h e t v e r l e n g e n e n h e t b e ë i n d i g e n v a n e e d ; h a n d e l s h u u r o v e m e n k o m e
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e ; ; v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , " d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 1 7 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e
v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , d e e n e v a n c a t e g o r i e A e n d e a n d e r e v a n c a t e g o r i e B , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f
d o o r e e n p e r s o o n a a n g e w e z e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n
g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . "
; 3 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r :
1 . D e H e e r P a n c k o u c k e P i e t .
i 2 . M e v r o u w N o l i e t K a r i n .
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 8 j u n i 2 0 1 3 .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n t o t
s c h r a p p i n g v a n d e v i j f d e a l i n e a u i t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r a l s n i e u w e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
t e b e n o e m e n :
V o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n c a t e g o r i e A ;
1 . D e H e e r P A N C K O U C K E , P i e t R o b e r t J o r i s , l a n d b o u w e r , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d t e 8 4 3 3 M i d d e l k e r k e ( S c h o r e ) , S c h o r e s t r a a t 6 1 .
2 . M e v r o u w N O L L E T , K a r i n M a r i a S a b i n e , z e l f s t a n d i g h e l p s t e r , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p t w e e f e b r u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d t e 8 4 3 3 M i d d e l k e r k e ( S c h o r e ) , S c h o r e s t r a a t 6 1 .
V o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n c a t e g o r i e B :
3 . D e H e e r S E Y N A E V E J o h a n G e o r g e s O s c a r , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 1 m e i 1 9 6 7 w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e T o r h o u t s e s t e e n w e g 6 5 5 .
4 . M e v r o u w P A N C K O U C K E , M a r l e e n F r a n c e s k a , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p v i j f t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 6 5 5 .
4 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n h e t k a n t o o r N e u v i l l e B V B A t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t 1 l a a n 1 1 7 o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e .
5 ) D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N
M e t e e n w o r d t e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n e n h e b b e n z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t
v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n , m e t n a m e a i l e t r a n s a c t i e s b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o , t e
d e l e g e r e n a a n :
1 ) D e H e e r P A N C K O U C K E , P i e t R o b e r t J o r i s , l a n d b o u w e r , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r '
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d t e 8 4 3 3 M i d d e l k e r k e ( S c h o r e ) , S c h o r e s t r a a t 6 1 .
2 ) D e H e e r S E Y N A E V E J o h a n G e o r g e s O s c a r , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 1 m e i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e
8 4 0 0 O o s t e n d e T o r h o u t s e s t e e n w e g 6 5 5 .
I n h e t k a d e r v a n d e z e b e v o e g d h e d e n z a l e l k v a n d e 2 v o o r n o e m d e n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k u n n e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
G e t e k e n d : B a r t v a n O p s t a l - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
; T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e x e m p l a a r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g